本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中海集装箱运输股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议，本公司二○一二年度股东大会（“股东大会”）将于２０１３年６月２８日（星期五）在上海召开，现将Ａ股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、 会议时间： ２０１３ 年６月２８日上午９时３０分

２、 会议地点：上海市浦东新区锦尊路３９９号上海大华锦绣假日酒店锦园会议室

３、 会议召集人：本公司董事会

４、 会议方式：现场召开、现场表决

５、 股权登记日：Ａ 股股东参加本次股东大会的股权登记日为２０１３ 年６月２１日，在股权登记日登记在册的所有Ａ 股股东均有权参加本次股东大会。

６、 会议出席对象

（１）截至２０１３ 年６ 月２１日下午１５ 时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的Ａ 股股东；因故不能出席的Ａ 股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；

（２）Ｈ 股股东（有关会议通知另发）；

（３）本公司董事、监事和高级管理人员；

（４）本次股东大会工作人员；

（５）公司聘任的律师等中介机构人员。

７、 会议登记方法

１）登记日期：２０１３ 年６ 月２４ 日一天；上午９ 时至１１ 时，下午１３ 时至１６时；

２）登记地点：上海市福山路４５０ 号三楼第五会议室；

３）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式（附件一）进行登记，也可委托托管机构进行登记。

８、 参加会议办法

Ａ 股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证；Ａ 股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

９、 本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址：上海市福山路４５０ 号四楼，中海集运董秘室，联系电话：

（０２１）６５９６６９７８、６５９６６５１２ ，传真：（０２１）６５９６６８１３。

（二）股东大会议题

普通决议案

１、关于本公司二○一二年度经审核的境内外财务报告的议案

２、关于本公司二○一二年度利润分配的议案

３、关于本公司二○一二年度董事会工作报告的议案

４、关于本公司二○一二年度监事会工作报告的议案

５、关于本公司二○一二年度报告（正文及摘要）的议案

６、关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一三年度境外核数师的议案

７、关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一三年度境内核数师的议案

８、关于本公司董事会换届选举的议案（实行累积投票制）

９、关于本公司监事会换届选举的议案（实行累积投票制）

１０、关于本公司二○一三年度董事、监事薪酬的议案

１１、关于本公司二○一二年度独立董事述职报告的议案

１２、关于签订采购总协议及２０１３－２０１５年度日常性关联交易限额的议案

１２．１ 关于签订采购总协议并批准年度交易限额

１２．２ 关于授权本公司董事处理有关交易事项

１３、关于中海集装箱运输（香港）有限公司为中国海运（新加坡）石油有限公司提供担保的议案

特别决议案

１４、关于修订公司章程的议案

１４．１ 关于批准增加经营范围并修改公司章程相应条款

１４．２ 关于授权本公司董事处理修订公司章程的相关事宜

上述议案的相关内容将不迟于２０１３年６月１０日发布在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）累积投票制有关提示说明

本次股东大会将采用累积投票制选举本公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工监事成员（第８、９项议案），独立董事与非独立董事、独立监事与非独立监事分开选举。本次非独立董事的应选人数为１０人，候选人数１０人；独立董事的应选人数为５人，候选人数５人；非独立监事的应选人数为２人，候选人数为２人；独立监事的应选人数为２人，候选人数为２人。

１、累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

２、股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。

３、投票方法

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“投票数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

如果投票人在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应候选人。

４、计票方法

（１）超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（ａ）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（ｂ）如分散投向数位候选人的，该投票无效。

（２）缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为放弃表决权。

（３）出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

５、候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

２０１３ 年５ 月１３日

附件一

授权委托书 （登记）

致：中海集装箱运输股份有限公司：

本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿出席贵公司于２０１３年６月２８日上午９时３０分在上海浦东新区锦尊路３９９号上海大华锦绣假日酒店锦园会议室举行的贵公司二○一二年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东账号：

持股数量：

日期：２０１３年＿＿月＿＿日

签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附注：

１、 请用正楷书写中文全名。

２、 请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。

委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

附件二 授权委托书（投票）

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位，出席中海集装箱运输股份有限公司二○一二年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	普通决议议案	赞成	反对	弃权
１	关于本公司二○一二年度经审核的境内外财务报告的议案
２	关于本公司二○一二年度利润分配的议案
３	关于本公司二○一二年度董事会工作报告的议案
４	关于本公司二○一二年度监事会工作报告的议案
５	关于本公司二○一二年度报告（正文及摘要）的议案
６	关于续请安永会计师事务所为本公司二○一三年度境外核数师的议案
７	关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一三年度境内核数师的议案
８	关于本公司董事会换届选举的议案（实行累积投票制）
	选举董事会非独立董事
	总表决票数：＿＿＿＿＿＿＿股×１０＝＿＿＿＿＿＿＿票	投票数
８．１	李绍德担任执行董事
８．２	许立荣担任执行董事
８．３	黄小文担任执行董事
８．４	张国发担任执行董事
８．５	赵宏舟担任执行董事
８．６	王大雄担任非执行董事
８．７	苏敏担任非执行董事
８．８	丁农担任非执行董事
８．９	陈纪鸿担任非执行董事
８．１０	张荣标担任非执行董事
	选举董事会独立董事
	总表决票数：＿＿＿＿＿＿＿＿股×５＝＿＿＿＿＿＿＿票	投票数
８．１１	张楠担任独立非执行董事
８．１２	王国樑担任独立非执行董事
８．１３	张松声担任独立非执行董事
８．１４	贾大山担任独立非执行董事
８．１５	陈立身担任独立非执行董事
９	关于本公司监事会换届选举的议案（实行累积投票制）
	选举监事会非独立监事
	总表决票数：＿＿＿＿＿＿＿＿股×２＝＿＿＿＿＿＿＿票	投票数
９．１	徐文荣担任监事
９．２	叶文军担任监事
	选举监事会独立监事
	总表决票数：＿＿＿＿＿＿＿＿股×２＝＿＿＿＿＿＿＿票	投票数
９．３	沈康辰担任独立监事
９．４	沈重英担任独立监事
１０	关于本公司二○一三年度董事、监事薪酬的议案
１１	关于本公司二○一二年度独立董事述职报告的议案
１２	关于签订采购总协议及２０１３－２０１５年度日常性关联交易限额的议案
１２．１	关于签订采购总协议并批准年度交易限额
１２．２	关于授权本公司董事处理有关交易事项
１３	关于中海集装箱运输（香港）有限公司为中国海运（新加坡）石油有限公司提供担保的议案
	特别决议议案
１４	关于修订公司章程的议案
１４．１	关于批准增加经营范围并修改公司章程相应条款
１４．２	关于授权本公司董事处理修订公司章程的相关事宜

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人证券账户号码： 委托人持股数：

授权日期：

注意事项：

１、除实行累积投票制的第８、９项议案外，委托人应在授权委托书相应＂□＂中用＂√＂明确授权委托人投票。

２、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

４、议案８和议案９采取累积投票制表决，累积投票制投票方式请参照公司《关于召开二○一二年度股东大会的通知》中有关提示说明进行投票。