本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１３年５月１３日上午１０：３０。

　２、现场会议召开地点：公司第一会议室。

　３、会议方式：现场投票方式。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长徐祥先生

　６、本次大会的召开会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表１５人，代表公司股份数１１２，４９５，８８２股，占公司总股本的４８．５７％。公司董事长徐祥先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。

　三、议案审议和表决情况

　１、审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》。

　表决结果为：１１２，４９５，８８２股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　２、审议通过《公司２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算报告》。

　表决结果为：１１２，４９５，８８２股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　３、审议通过《公司２０１２年年度报告及年度报告摘要》。

　表决结果为：１１２，４９５，８８２股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　４、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》。

　表决结果为：１１２，４９５，８８２股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　５、审议通过《关于公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

　表决结果为：１１２，４９５，８８２股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　６、审议通过《关于公司２０１３年预计日常关联交易金额的议案》。

　表决结果为：４０，４７７，３６８股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　本议案涉及关联交易事项，公司控股股东牡丹江恒丰业集团有限责任公司及其他关联股东回避了本项议案的表决。

　７、审议《公司独立董事２０１２年度述职报告》。

　表决结果为：１１２，４９５，８８２股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　８、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》。

　表决结果为：１１２，４９５，８８２股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

　四、律师见证情况

　北京市时代九和律师事务所张启富、江瑶律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、本次股东大会决议；

　２、本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　二○一三年五月十三日