本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币０．０３元（含税）。

　●自然人股东和证券投资基金暂按５％税负代扣所得税，税后每股现金红利为人民币０．０２８５元；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）按１０％税负代扣所得税，税后每股现金红利为人民币０．０２７元；其他股东公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股人民币０．０３元。

　●股权登记日：２０１３年５月１７日。

　●除息日：２０１３年５月２０日。

　●现金红利发放日：２０１３年５月２４日。

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　广东明珠集团股份有限公司２０１２年度利润分配方案已经２０１３年３月２ ９日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过，并已于２０１３年３月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２０１２年度。

　２、发放范围：截止至２０１３年５月１７日１５：００时上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

　３、利润分配方案：以２０１２年底股本３４，１７４．６６万股为基数，每１０股派０．３０元现金红利（含税），共派现金人民币１０，２５２，３９８．００元。派送现金红利后剩余未分配利润为人民币８２７，７７６，３８６．４１元，结转２０１３年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　４、扣税说明：

　（１）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据２０１２年１１月１６日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［２０１２］８５号）有关规定，公司暂按５％的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币０．０２８５元。持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间）在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为２０％；持股期限在 １个月以上至 １年（含１年）的，实际税负为 １０％；持股期限超过１年的，实际税负为５％。个人和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月５个工作日内划付公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　（２）对于持有本公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币０．０３元。

　（３）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司将根据２００９年１月２３日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定，按照扣除１０％所得税后的金额，即按每股人民币０．０２７元派发红利。该类股东如能在本公告后 １０个工作日内向公司提供相关合法证明文件，如：（１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件，由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴１０％企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款每股人民币０．０３元。如果该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则公司将按照规定代扣代缴该类股东的现金红利所得税。

　三、利润分配具体实施日期

　１、股权登记日：２０１３年５月１７日

　２、除息日：２０１３年５月２０日

　３、现金红利发放日：２０１３年５月２４日

　四、分派对象

　截止２０１３年５月１７日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分配实施办法

　无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　联系部门：广东明珠集团股份有限公司董事会办公室

　联系电话：０７５３－３３３８５４９

　七、备查文件目录

　广东明珠２０１２年年度股东大会决议公告。

　特此公告。

　广东明珠集团股份有限公司董事会

　２０１３年５月１３日