本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年５月１３日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

６	公司独立董事２０１２年度述职报告	１９０，０１８，６３６	９９．５２	３５２，８５０	０．１８	５６０，８５７	０．３０	是
７	关于修订《公司章程》的议案	１７８，６７８，７８７	９３．５８	１１，６９２，６９９	６．１２	５６０，８５７	０．３０	是
８	关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案	１９０，０１８，６３６	９９．５２	３５２，８５０	０．１８	５６０，８５７	０．３０	是
９	关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案	１８９，４８１，３７６	９９．２４	３５２，８５０	０．１８	１，０９８，１１７	０．５８	是
１０	关于２０１３年度为控股子公司融资提供担保的议案	１８９，３９３，２２６	９９．１９	９７８，２６０	０．５１	５６０，８５７	０．３０	是
１１	关于向银行申请授信额度的议案	１９０，０１８，６３６	９９．５２	３５７，３５０	０．１９	５５６，３５７	０．２９	是
１２	关于聘用２０１３年度财务审计机构和内控审计机构的议案	１９０，０１８，６３６	９９．５２	３５７，３５０	０．１９	５５６，３５７	０．２９	是

（三）本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事６人、监事３人，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	７３
所持有表决权的股份总数（股）	１９０，９３２，３４３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１３．９９％
通过网络投票出席会议的股东人数	５６
所持有表决权的股份数（股）	２，３８４，３１７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．１７％

投票区段	同意票数	该区段 同意比例（％）	反对票数	该区段 反对比例（％）	弃权票数	该区段 弃权比例（％）
持股１％以下	２０，１２９，５９７	９５．６６	８７５，５０７	４．１６	３８，２００	０．１８
持股１％以下且持股市值５０万元以上（含５０万）	２０，０３６，２９７	９７．３０	５５５，３５０	２．７０	０	０
持股１％以下且持股市值５０万元以下	９３，３００	２０．６６	３２０，１５７	７０．８８	３８，２００	８．４６
持股１％－５％（含１％）	０	０	０	０	０	０
持股５％以上（含５％）	１６９，８８９，０３９	１００	０	０	０	０

议案５和议案７，均为涉及以特别决议通过的议案，该二项议案均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

其中议案７的具体表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意 票数	同意比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１	董事会工作报告	１９０，０２７，０３６	９９．５３	４３４，３５０	０．２３	４７０，９５７	０．２４	是
２	监事会工作报告	１９０，０１８，６３６	９９．５２	３５７，３５０	０．１９	５５６，３５７	０．２９	是
３	公司２０１２年年度报告全文及摘要	１９０，０１８，６３６	９９．５２	３５２，８５０	０．１８	５６０，８５７	０．３０	是
４	公司２０１２年年度财务决算报告	１９０，０１８，６３６	９９．５２	３５２，８５０	０．１８	５６０，８５７	０．３０	是
５	公司２０１２年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	１９０，０１８，６３６	９９．５２	８７５，５０７	０．４６	３８，２００	０．０２	是

三、律师见证情况

辽宁恒信律师事务所张贞东律师和韩文君律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

２０１３年５月１３日