本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开和出席情况

　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会于２０１３年５月１３日上午１０：００以现场方式在公司二楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共３人，代表有表决权的股份１８，８２０．２１万股，占公司股本总额的７４．８９％。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱芳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了《 ２０１２年董事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　２、审议通过了《关于２０１２年监事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　３、审议通过了《关于２０１２年财务决算报告的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　４、审议通过了《关于２０１２年度利润分配预案的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　５、审议通过了《关于２０１２年年度报告全文及摘要的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　６、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　７、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　８、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　９、审议通过了《关于调整使用超募资金投资新建３个节能门窗项目的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　１０、审议通过了《关于投资设立全资天津门窗子公司的议案》；

　表决结果：同意票１８，８２０．２１万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事代表黄鹏先生向大会作了２０１２年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　中伦律师事务所顾峰与项瑾律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、苏州罗普斯金铝业股份有限公司２０１２年年度股东大会决议

　２、中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司２０１２年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》

　特此公告。

　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月１３日