本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议通知于２０１３年５月５日以传真、邮件的方式发出，会议于２０１３年５月１０日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　会议通过审议表决形成如下决议：

　一、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于任命ＭＡＲＣＨ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ董事的议案》

　同意任命以下人员为加拿大全资子公司ＭＡＲＣＨ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ董事，任期自董事会审议通过之日起至ＭＡＲＣＨ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ下一年度股东大会或新董事正式选举或任命：

　ＪＥＦＦＲＥＹ Ｚ． ＬＩＵ（中文名刘肇怀）

　ＳＴＥＰＨＡＮ ＣＡＮＮＥＬＬＯＳ

　ＰＥＴＥＲ ＳＴＲＯＭ

　个人简历见附件。

　二、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于ＭＡＲＣＨ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ聘请会计师事务所的议案》

　同意ＭＡＲＣＨ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ聘请ＢＤＯ Ｃａｎａｄａ ＬＬＰ特许会计师事务所负责ＭＡＲＣＨ ＮＥＴＷＯＲＫＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ的２０１３年度审计工作。

　三、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于成立董事会风险管理委员会及选举组成人员的议案》

　同意成立董事会风险管理委员会，负责加强母公司和子公司的风险管理和内部控制。风险管理委员会下设风险管理部负责处理日常事务。

　同意选举刘肇怀先生、朱学峰先生（独立董事）、张衍锋先生三人组成董事会风险管理委员会，刘肇怀先生担任主任委员。

　特此公告！

　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　２０１３ 年５月１４日

　附：个人简历

　ＪＥＦＦＲＥＹ Ｚ． ＬＩＵ（中文名刘肇怀）：

　男，５６岁，美籍华人，１９９５年取得美国国籍，中山大学物理系无线电专业本科毕业，美国犹他大学物理学硕士、博士，曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国ＮＥＣ普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文４４篇。１９９３年成立美国洛泰克，担任总裁。２０００年成立ＩＮＦＩＮＯＶＡ，ＬＬＣ，担任总裁。自２０００年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限（以下简称英飞拓有限）董事长，本公司第一届董事会董事长。现担任本公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长兼总裁、美国英飞拓有限公司董事长兼总裁、英飞拓（香港）有限公司董事长兼总裁、ＪＨＬ ＩＮＦＩＮＩＴＥ ＬＬＣ总裁、深圳市洛泰克实业有限公司监事职务。曾被评为“改革开放３０年影响中国安防３０人”（２００８年１２月《中国公共安全》杂志社评选）和“中国交通信息产业１０周年优秀企业家”（２００９年４月《中国交通信息产业》杂志社评选）。

　Ｓｔｅｐｈａｎ Ｇ． Ｃａｎｎｅｌｌｏｓ：

　男，６０岁，美国国籍，克拉克森大学硕士，曾任爱尔兰ＣＥＭ公司董事会主席，加拿大Ｂｅｓａｍ（必盛）公司、ＷＣＨ公司和Ｋａｎｔｅｃｈ公司董事。１９９８年至２００１年任ＳＯＦＴＷＡＲＥ ＨＯＵＳＥ门禁系统部副总裁，２００１年至２００２年任Ｔｙｃｏ（泰科）门禁系统部执行副总裁，２００４年至２０１０年任ＡＳＳＡ ＡＢＬＯＹ（亚萨合莱）副总裁。自２０１１年３月，先后担任英飞拓（美国）公司副总裁和高级副总裁，现担任英飞拓（美国）、英飞拓（加拿大）和Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ董事。同时Ｓｔｅｐｈａｎ也是ＡＳＩＳ（美国工业安全协会）生物识别技术指导委员会会员、ＡＳＩＳ ＣＰＰ（注册安保专家）及ＡＳＭＥ（美国机械工程师协会）会员。

　与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　Ｐｅｔｅｒ Ｓｔｒｏｍ：

　男，４９岁，加拿大／瑞典国籍，１９９３年获加拿大康考迪亚大学工商管理硕士学位。１９９８年至２００１年任Ｇｙｙｒ公司总裁兼ＣＥＯ，现担任英飞拓（加拿大）、Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ及Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｄａｔａ Ｃａｓｔｉｎｇ董事。自２００３年开始担任Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ公司总裁兼ＣＥＯ，任职期间，公司年收益从５００万美金增长到１亿美金，并分别在多伦多证券交易所（ＴＳＸ）和伦敦证券交易所的二板市场（ＡＩＭ）上市。

　与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。