本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　现场会议时间：２０１３年５月３日（星期五）上午９：００；

　网络投票时间：２０１３年 ５月 ２ 日—５ 月 ３ 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１３ 年 ５ 月 ３ 日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００－１５：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ２０１３ 年 ５月 ２ 日下午 １５：００至 ２０１３ 年 ５ 月 ３ 日下午 １５：００ 的任意时间。

　（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 １５９９ 号公司二楼会议室；

　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长陈先保先生；

　（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表共１８名，代表有表决权的股份数为２５５，１４８，８８１股，占公司股份总数的７５．４９％；通过网络投票出席会议的股东人数共１０名，代表有表决权的股份数为４４，４４６股，占公司股份总数的０．０１３２％；出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　三、提案审议情况

　经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审

　议通过如下议案：

　（一）审议通过《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（二）审议通过《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（三）审议通过《关于公司 ２０１２年度监事会工作报告的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（四）审议通过《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（五）审议通过《关于公司２０１２年度利润分配的预案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（六）审议通过《关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（七）审议通过《关于续聘公司 ２０１３ 年审计机构的议案》；

　会议决定继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司的财务审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件，费用授权董事会审批；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（八）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（九）审议通过《关于２０１３年度对子公司提供担保的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（十）审议通过《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（十一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（十二）审议通过《关于变更公司外资股东的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　（十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　赞成票超过有效表决权的２／３。

　（十四）审议通过《关于申请２０１３年度银行综合授信的议案》；

　赞成２５５，１８２，１２６票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９５６％；反对１１，２０１票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００４４％；弃权０票。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、王文辉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司２０１２年年度股东大会决议；

　（二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一三年五月三日