本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股转增１股

● 扣税前每股现金红利０．３０元；扣税后，流通股个人股东和证券投资基金为０．２８５元，限售股股东为０．２７元，合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）为０．２７元；社会公众股的机构投资者及国有法人股股东不代扣所得税为０．３０元

● 股权登记日：２０１３年５月９日

● 除权（息）日：２０１３年５月１０日

● 新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年５月１３日

● 现金红利发放日：２０１３年５月１６日

一、通过分红派息、转增股本方案的股东大会届次及日期

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）２０１２年度利润分配方案经２０１３年４月２２日召开的２０１２年年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊载于２０１３年４月２３日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、公司２０１２年度利润分配方案

１、公司提取１０％法定盈余公积金３５，５４６，３２７．９０元后剩余利润３１９，９１６，９５１．１１元，加年初未分配利润５０６，９３４，６８９．４５元，扣除２０１１年度现金股利分配１５３，５８０，０００．００元，２０１２年度可供股东分配的利润为６７３，２７１，６４０．５６元。

现以２０１２年１２月３１日的总股本７６７，９００，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利３．００元人民币（含税），共分配２３０，３７０，０００．００元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的４５．８８％。利润分配后，剩余未分配利润４４２，９０１，６４０．５６元转入下一年度。

同时以２０１２年１２月３１日的总股本７６７，９００，０００股为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每１０股转增１０股，共计转增７６７，９００，０００股，转增完成后公司总股本为１，５３５，８００，０００股。截止２０１２年１２月３１日母公司资本公积余额为２，３００，８７４，４７７．０７元，转增７６７，９００，０００元后，资本公积余额为１，５３２，９７４，４７７．０７元。

２、根据国家有关规定：流通股个人股东及证券投资基金统一适用２０％的税率计征个人所得税，截止股权登记日持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为２０％；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额，实际税率为１０％；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，实际税率为５％。

其中截止股权登记日持股期限在１年以内（含１年），税款分两步代扣代缴：（１） 公司统一暂以其股息红利所得之２５％计应纳税所得额，即按５％的税率代扣代缴所得税；（２） 转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并通过证券登记结算公司划付公司，再由公司收到税款后申报缴纳。

故对流通股个人股东及证券投资基金，公司暂统一以其股息红利所得之２５％计应纳税所得额，即按５％的税率代扣代缴所得税后，实际派发现金红利每股０．２８５元。

对限售股股东，公司以其限售股股息红利所得之５０％计应纳税所得额，即按１０％的税率代扣代缴所得税后，实际派发现金红利每股０．２７元。

对合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司按１０％的税率代扣代缴所得税后，实际派发现金红利每股０．２７元。

对持社会公众股的机构投资者及国有法人股股东，公司不代缴所得税，实际派发现金红利每股０．３０元。

三、分红派息及转增股本实施时间

１、股权登记日：２０１３年５月９日

２、除权（息）日：２０１３年５月１０日

３、新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年５月１３日

４、现金红利发放日：２０１３年５月１６日

四、分派及转增对象

２０１３年５月９日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、分红派息及转增股本实施方法

１、现金分红

公司全体股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２、转增股本

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数			本次变动后
			送股	转增	合计
有限售条件的流通股份	１、国家持有股份
	２、国有法人持有股份
	３、其他境内法人持有股份
	４、境内自然人持有股份	２７３，８６５，２９０		２７３，８６５，２９０	２７３，８６５，２９０	５４７，７３０，５８０
	５、境外法人、自然人持有股份
	６、战略投资者配售股份
	７、一般法人配售股份
	８、其他
	有限售条件的流通股份合计	２７３，８６５，２９０		２７３，８６５，２９０	２７３，８６５，２９０	５４７，７３０，５８０
无限售条件的流通股份	Ａ股	４９４，０３４，７１０		４９４，０３４，７１０	４９４，０３４，７１０	９８８，０６９，４２０
	无限售条件的流通股份合计	４９４，０３４，７１０		４９４，０３４，７１０	４９４，０３４，７１０	９８８，０６９，４２０
股份总额		７６７，９００，０００		７６７，９００，０００	７６７，９００，０００	１，５３５，８００，０００

七、实施转增股本方案后，按新股本总额１，５３５，８００，０００股摊薄计算的２０１２年度每股收益为０．３３元。

八、咨询联系

联系地址：福州市鼓楼区西二环中路４３６号

联系电话：０５９１－８３７８７３０８

联系传真：０５９１－８３７８７３０８

联系人：孙昊

邮政编码：３５０００１

九、备查文件

公司２０１２年度股东大会决议及公告

永辉超市股份有限公司董事会

２０１３年５月６日