本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２０１３年３月２５日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司以发行股份收购资产方式购买郑化轸、陈瑞珍、李丙灿等１６７人持有的郑州华威耐火材料股份有限公司１００％股权的相关议案。并于２０１３年３月２７日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产预案》以及相关公告。公司股票已于２０１３年３月２７日开市起复牌。

　一、本次交易进展

　自发行股份购买资产预案披露后，公司与所有中介机构积极推进完善各项审计、盈利预测和评估等工作。公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事项的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组有关事项，公告发行股份购买资产报告书，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

　二、特别提示

　１、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。

　２、公司于２０１３年３月２７日披露的重组预案中第七节“本次交易的主要风险说明”中已充分说明了本次交易有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　３、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月２２日