证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２０１３－０１２

　安徽华茂纺织股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于２０１３年３月３０日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年４月２０日上午９：３０；

　２、召开地点：本公司办公楼会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：本公司董事会；

　５、会议主持人：董事长詹灵芝女士；

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东授权代表１２名，代表股份４３８，６２６，５６５股，占公司有表决权总股份的４６．４８％。

　２、公司５名董事、５名监事和全体高级管理人员出席了本次会议。

　３、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、肖鑫律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》承义证字（２０１３）第０４１号。

　四、会议提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

　１、审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》；

　同意４３８，６２６，５６５股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　２、审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》；

　同意４３８，６２６，５６５股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　３、审议通过了公司《２０１２年年度报告及其摘要》；

　同意４３８，６２６，５６５股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　４、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“（会审字［２０１３ ］第１０４７号）”审计报告，公司２０１２年度母公司实现净利润３７３，１３０，９４８．５３元。根据《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积３７，３１３，０９４．８５元，本公司２０１２年度净利润在提取１０％的法定盈余公积元后，加上上年度转入本年度的可分配利润７６７，１９２，５７８．４５元，减去上年度应付股利４７，１８３，２５０．４２元，公司本年度可供股东分配的利润为１，０３３，５１０，５９６．３０元。

　同意４３８，６２６，５６５股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　５、审议通过了《公司２０１２年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；

　本公司２０１２年度利润分配预案：以２０１２年末总股本９４３，６６５，００９股为基数，向全体股东以未分配利润按每１０股派现金红利０．５元（含税），共计派发现金红利４７，１８３，２５０．５０元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　同意４３８，６２６，５６５股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　６、审议通过了《公司预计２０１３年度日常关联交易的议案》；

　同意５２２，８４７股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　在对该项议案进行表决时，关联股东华茂集团及詹灵芝、王功著依法回避表决。

　７、审议通过了公司《拟处置部分可供出售金融资产的议案》

　根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的可供出售金融资产以合法方式进行处置（处置方式包括但不限于二级市场交易、融券等），并按要求及时做好相关信息披露工作。截止２０１３年３月２８日，公司持有广发证券１２，８９３万股。本议案有效期为股东大会批准后１２个月，本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

　同意４３８，６２６，５６５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　８、审议通过了《公司关于２０１３年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内子公司２０１３年度生产经营性融资活动提供担保额度共计５．２亿元。

　同意４３８，６２６，５６５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　９、审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》；

　公司２０１３年度拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，拟支付年度报酬５７万元；拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１３年度内部控制的审计机构，拟支付年度报酬２０万元。

　同意４３８，６２６，５６５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　五、律师出具法律意见书情况

　１、律师事务所：安徽承义律师事务所

　２、律师姓名：唐民松、肖鑫先生

　３、结论性意见：本所律师认为，安徽华茂纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》；

　２、《安徽华茂纺织股份有限公司２０１２年年度报告》；

　３、《安徽华茂纺织股份有限公司２０１２年度股东大会决议》；

　４、《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　２０１３年４月２０日

　证券简称：华茂股份 证券代码：０００８５０ 公告编号：２０１３－０１３

　安徽华茂纺织股份有限公司

　关于参股公司新疆利华棉业股份

　有限公司红利分配的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年４月１９日，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本

　公司”）接到参股公司——新疆利华棉业股份有限公司（以下简称“利华棉业”）《２０１２年度股东大会决议》的通知，利华棉业２０１２年度利润分配方案已经２０１２年度股东大会审议通过：以２０１２年末总股本８，５００万股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利７，７０１万元，计每１０股分配现金红利９．０６元（含税）。本公司现持有利华棉业２，９７５万股股权（持股比例为３５％），按照《会计准则》的规定，我公司可确认投资收益２，６９５．３５万元，占公司２０１２年经审计净利润的８．１１％，这将增加公司２０１３年半年度投资收益。

　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十二日