本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　３、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　一、会议的召开情况

　１、会议通知情况：

　公司董事会于２０１３年３月２８日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会通知的公告》。

　２、现场召开地点：广东省佛山保利洲际酒店会议室

　３、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　４、现场会议召开日期和时间：２０１３年４月２２日（周一）。

　５、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年４月２１日下午１５：００至２０１３年４月２２日下午１５：００的任意时间。

　６、召集人：公司第二届董事会。

　７、主持人：董事长徐咸大先生。

　８、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席本次会议的股东及股东代理人共计４９人，代表股份１０９，１４８，４６２股，占公司股份总数的６８．２１７９％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共９名，代表有表决权股份１０８，３０８，９１６股，占公司股份总数的６７．６９％；参与网络投票的股东４０人，代表有表决权股份８３９，５４６股，占公司股份总数的０．５２４７％。

　２、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师出席并见证了本次会议。

　三、会议议案审议情况

　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，其中第５、１２、１３项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持有效表决权的２／３以上通过。第６项议案涉及关联股东利益，涉及利益的关联股东徐咸大、徐团华、徐庆芳、邓国锦、杨樾、郭荣娜回避表决。表决具体情况如下：

　１、审议通过了《广东德联集团股份有限公司２０１２年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意 １０９，１１２，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．９６７１％，反对０股，弃权３５，８６６股。

　２、审议通过了《广东德联集团股份有限公司董事会２０１２年度工作报告》；

　表决结果：同意１０９，０６５，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．９２４１％，反对０股，弃权８２，８６６股。

　３、审议通过了《广东德联集团股份有限公司２０１２年财务决算报告》；

　表决结果：同意１０９，０６５，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．９２４１％，反对０股，弃权８２，８６６股。

　４、审议通过了《广东德联集团股份有限公司２０１３年财务预算报告》；

　表决结果：同意１０９，０１７，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．８８０１％，反对０股，弃权１３０，８６６股。

　５、审议通过了《广东德联集团股份有限公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　表决结果：同意１０９，０９２，４６２股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．９４８７％，反对１，６００股，弃权５４，４００股。该议案经参加会议股东所持表决权２／３以上审议通过。

　６、审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员２０１２年度奖金及２０１３年基本薪酬的议案》；

　表决结果：本议案回避表决１０３，４３８，９４４股，有效表决股份数５，６７３，５８０股。同意５，５７６，６５２股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９８．２９１６％，反对９，０００股，弃权１２３，８６６股。

　７、审议通过了《关于公司董事会独立董事２０１３年津贴的议案》；

　表决结果：同意１０９，０１５，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．８７８３％，反对９，０００股，弃权１２３，８６６股。

　８、审议通过了《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为２０１３年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意１０９，０１７，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．８８０１％，反对０股，弃权１３０，８６６股。

　９、审议通过了《广东德联集团股份有限公司募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项鉴证报告》；

　表决结果：同意１０９，０１５，５９６股，占本议案有效表决权股份总数的９９．８７８３％，反对２，０００股，弃权１３０，８６６股。

　１０、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》；

　表决结果：同意１０９，０１５，５９６股，占本议案有效表决权股份总数的９９．８７８３％，反对２，０００股，弃权１３０，８６６股。

　１１、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；

　表决结果：同意１０９，０１７，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．８８０１％，反对０股，弃权１３０，８６６股。

　１２、审议通过了《关于公司章程修正案的议案》；

　表决结果：同意１０９，０１７，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．８８０１％，反对０股，弃权１３０，８６６股。该议案经参加会议股东所持表决权２／３以上审议通过。

　１３、审议通过了《关于董事会议事规则修正案的议案》；

　表决结果：同意１０９，０１５，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．８７８３％，反对０股，弃权１３２，８６６股。该议案经参加会议股东所持表决权２／３以上审议通过。

　１４、审议通过了《广东德联集团股份有限公司２０１２年监事会工作报告》；

　表决结果：同意１０９，０１５，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．８７８３％，反对０股，弃权１３２，８６６股。

　１５、审议通过了《广东德联集团股份有限公司关于超募资金使用计划的议案》；

　表决结果：同意１０９，０１５，５９６股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．８７８３％，反对０股，弃权１３２，８６６股。

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对２０１２年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》全文已于２０１３年３月２８日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、广东德联集团股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一三年四月二十二日