证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１３－０１４

　债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

　上海汽车集团股份有限公司

　五届六次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海汽车集团股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于２０１３年４月２２日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于２０１３年４月２２日采用通讯方式召开，应参加会议董事９人，实际收到９名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　与会董事审议通过了《关于向四川省雅安地震灾区捐赠的议案》。

　２０１３年４月２０ 日上午，四川省雅安地区发生７．０级强烈地震，受灾地区人民群众的生命财产遭受重大损失。为更好地帮助灾区人民抵御灾害、恢复生产、重建家园，为抗震救灾奉献公司的一份力量，同意公司向地震灾区捐赠价值人民币５００万元的现金与实物。

　（同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票）

　特此公告。

　上海汽车集团股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日