本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方式召开公司２０１２年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　本次股东大会无否决提案、修改提案表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

　一、会议召开情况

　（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　（二）召开时间：

　２０１３年４月２２日（星期一）上午９：３０。

　（三）会议召开地点

　广东省惠州市鹅岭南路七巷三号本公司办公楼三楼会议室。

　（四）表决方式：

　本次会议采用现场投票的方式召开。

　（五）会议主持人

　本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表共３人，代表股份５０，８０３，９１０股，占公司有表决权总股份的３２．６２％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

　（一）《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

　１、表决情况：

　赞成５０，８０３，９１０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　（二）《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

　１、表决情况：

　赞成５０，８０３，９１０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　（三）《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

　１、表决情况：

　赞成５０，８０３，９１０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　（四）《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》

　１、表决情况：

　赞成５０，８０３，９１０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　（五）《关于公司 ２０１２年度报告及其摘要的议案》

　１、表决情况：

　赞成５０，８０３，９１０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　（六）《关于公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　１、表决情况：

　赞成５０，８０３，９１０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（七）《关于修订公司章程部分条款的议案》

　１、表决情况：

　赞成５０，８０３，９１０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（八）《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》

　１、表决情况：

　赞成５０，８０３，９１０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事向大会做了２０１２年度述职报告。

　本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于２０１３年３月２８日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　五、律师见证意见

　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的胡义锦和袁嘉妮律师见证，见证律师认为公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司２０１２年年度股东大会决议》合法、有效。

　六、备查文件

　１、惠州中京电子科技股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书；

　特此公告。

　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十二日