本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第三十三次会议决定，于２０１３年４月２５日（周四）上午９点３０分召开公司２０１２年度股东大会，具体事项如下：

一、会议议题：

１、公司２０１２年度董事会工作报告；

２、公司２０１２年度监事会工作报告；

３、公司２０１２年度财务决算报告；

４、公司２０１２年度利润分配方案；

５、关于聘请公司２０１３年度审计师及支付其报酬的议案；

６、关于公司为控股子公司提供担保的议案；

７、董事会换届选举的议案；

８、监事会换届选举的议案；

９、公司预计发生日常关联交易的议案。

二、会议时间：２０１３年４月２５日（周四）上午９点３０分

三、会议地点：上海市中山北路３０００号长城大厦３０楼公司会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、出席会议对象

１、公司董事、监事及高级管理人员。

２、本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月１５日（Ｂ股最后交易日为 ４月１０日），在股权登记日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司股东。

３、公司聘任的见证律师和董事会邀请的其他人员。

４、股东大会工作人员

六、参加会议登记方法

１、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明按公司公告时间、地点进行登记；法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人登记时还需同时出示本人身份证、书面委托书；异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年４月１８日上午８：３０至下午５：００。

３、登记地点：上海市中山北路３０００号长城大厦２２楼董事会办公室

联系人：杭磊、沈云春

电 话：０２１－－３２５２２９０７

传 真：０２１—３２５２２９０９

七、会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司董事会

二○一三年四月二十二日

附：投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１３年０４月２５日（上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００）

一、投票流程

１、买卖方向为买入股票

２、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
９３８９５０	新城投票	１９	Ｂ股股东

３、表决议案

（１）如果股东想一次性表决所有非累积投票议案，则表决方法如下：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	公司２０１２年度董事会工作报告；	９３８９５０	１．００元	１股	２股	３股
２	公司２０１２年度监事会工作报告；	９３８９５０	２．００元	１股	２股	３股
３	公司２０１２年度财务决算报告；	９３８９５０	３．００元	１股	２股	３股
４	公司２０１２年度利润分配方案；	９３８９５０	４．００元	１股	２股	３股
５	关于聘请公司２０１３年度审计师及支付其报酬的议案；	９３８９５０	５．００元	１股	２股	３股
６	关于公司为控股子公司提供担保的议案；	９３８９５０	６．００元	１股	２股	３股

（２）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案１－议案６和议案９	本次股东大会除累积投票外的所有议案	９３８９５０	９９．００元	１股	２股	３股

７	董事会换届选举的议案；	－	－	－	－	－
	２、 投给９名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：９＊持股数＝可用票数。
７．１	王振华	９３８９５０	７．０１元	１股	２股	３股
７．２	吕小平	９３８９５０	７．０２元	１股	２股	３股
７．３	王晓松	９３８９５０	７．０３元	１股	２股	３股
７．４	徐国平	９３８９５０	７．０４元	１股	２股	３股
７．５	陆忠明	９３８９５０	７．０５元	１股	２股	３股
７．６	唐云龙	９３８９５０	７．０６元	１股	２股	３股
７．７	汪家泽	９３８９５０	７．０７元	１股	２股	３股
７．８	张燕	９３８９５０	７．０８元	１股	２股	３股
７．９	徐建东	９３８９５０	７．０９元	１股	２股	３股
８	监事会换届选举的议案；	－	－	－	－	－
	２、 投给３名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：３＊持股数＝可用票数。
８．１	管建新	９３８９５０	８．０１元	１股	２股	３股
８．２	欧阳捷	９３８９５０	８．０２元	１股	２股	３股
８．３	田桂华	９３８９５０	８．０３元	１股	２股	３股
９	公司预计发生日常关联交易的议案。	９３８９５０	９．００元	１股	２股	３股

３、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、投票举例

１、股权登记日持有“新城Ｂ股”的投资者，如对除累积投票外的其他全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
９３８９５０	买入	９９．００元	１股

２、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《公司２０１２年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
９３８９５０	买入	１．００元	１股

３、如投资者对第１号议案《公司２０１２年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
９３８９５０	买入	１．００元	２股

４、如投资者需对第１号议案《公司２０１２年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
９３８９５０	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对累积投票外的所有议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。