第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人（会计主管人员）何斌杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要财务数据

　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　√ 是 □ 否

　■

　注：报告期内归属于上市公司股东的净利润２３，０８９，６０７．４７元，与２０１２年一季度报告中披露的归属于上市公司股东的净利润１２，４６９，２１５．６８元相比，增长了８５．１７％，符合公司在２０１２年度报告摘要中对２０１３年１－３月经营业绩的预计：同比变动幅度在８０％－１００％间。上述表格中对去年一季度的财务报表进行了调整，主要是由于资产重组实施的原因，对去年一季报的财务报表合并了万马高分子和万马天屹的同期数据，以便和本期经营业绩进行比较。

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　第三节 重要事项

　一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　１、预付账款比年初增加 ５５．７４％，系本期预付设备款增加。

　２、其他应收款比年初增加４４．６５％，系年初招投标业务增加导致支付的投标保证金增加。

　３、应付职工薪酬比年初减少４３．０８％，系本期支付了上年计提的年终奖所致。

　４、其他应付款比年初下降３２．９３％，系本期支付了运费等费用。

　５、管理费用同比增加 ４２．２３％，系公司按照企业会计准则对非同一控制下的企业合并未追溯调整，造成合并范围不一致。

　６、资产减值损失同比减少５２０．８３万元，同比增加２２９．７７％，主要原因是１季度回款较好，应收帐款账龄结构得到了改善所致。

　７、公允价值变动收益同比下降１２５．１５％，主要原因是公司本期没有进行期货交易，所持期货合约均已平仓。

　８、投资收益同比去年增加１１０．７６万元，主要是去年同期期货平仓损失，本年远期结售汇交割收益所致。

　９、经营活动净现金流入同比增加９３．７５％，系一季度货款回笼增加以及使用票据支付货款增加所致。

　二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　■

　三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

　２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　浙江万马电缆股份有限公司

　法定代表人：顾春序

　二零一三年四月二十三日

　证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１３－０１９

　浙江万马电缆股份有限公司

　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２０１３年４月２２日在公司以现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年４月１５日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

　１、 会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　因公司第二届董事会任期届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张德生、张珊珊、顾春序、姚伟国、张丹凤、王震宇为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名石道金、阎孟昆、邹峻为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的相关简历见附件。

　公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见，《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需经公司股东大会审议通过，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、 会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１３年一季度报告全文及正文》

　２０１３年一季度报告全文及正文详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　３、 会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　浙江万马电缆股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十三日

　附件：

　浙江万马电缆股份有限公司

　第三届董事会董事候选人

　张德生先生： １９４９ 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无境外居留权。１９７４ 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；１９８９ 年起创业，逐步发展壮大。现任万马联合控股集团有限公司（简称“万马集团”）董事长，并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表，浙江省工商联直属商会会长。张德生通过浙江万马电气电缆集团有限公司（简称“电气电缆集团”）实际控制公司５０，７６９．０８万股，并直接持有公司１，１６７．５８万股，为公司实际控制人，现担任万马集团董事长、电气电缆集团董事长。张德生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　张珊珊女士： １９７８ 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。２００３年参加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马集团副总裁、电气电缆集团副董事长、本公司董事长，直接持有公司普通股９４９．１３万股。张珊珊女士与实际控制人存在以下关联关系：其为实际控制人张德生先生之女。张珊珊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　顾春序先生：１９６６ 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专，高级经济师。１９８４ 年参加工作，历任万马篮球总经理，万马电子总经理，电气电缆集团总裁等，现任本公司总经理，持有公司普通股１，２９６．８０万股。顾春序先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　张丹凤女士：１９６５ 年出生，中国国籍，无境外居留权，历任万马集团投资总监等职，现任万马集团副董事长。张丹凤女士通过临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司２８９．６６万股，通过二级市场直接增持公司股份５万股。除在万马集团任职外，张丹凤女士与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　王震宇先生：１９７２年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，历任青岛半导体研究所工程师、三美电机有限公司主任、海尔电机有限公司总经理。王震宇先生未持有公司股份。王震宇先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　姚伟国先生： １９７２年出生，中国国籍，无境外居留权，ＭＢＡ。历任上海无线电六厂财务科长，上海飞乐股份有限公司财务部经理，德隆国际战略投资有限公司战略发展部经理。现任万马集团副总裁、财务总监。姚伟国先生通过临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司１９．６０万股，通过二级市场直接增持公司股份４万股。除在万马集团任职外，姚伟国先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　石道金先生，男，１９６３年５月生，会计学教授，管理学博士，硕士生导师。浙江农林大学天目学院院长，浙江农林大学会计学研究所所长，浙江省＂１５１人才＂第三层次培养人员，浙江省高等学校教学名师，中国会计学会会员，中国林学会高级会员。兼任浙江省会计学会林业分会副会长，浙江省农业经济学会常务理事。长期从事财务会计理论、生物资产会计和农林经济管理等领域的教学与研究工作。石道金先生未持有公司股份。石道金先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　阎孟昆先生，男，１９６５年出生，西安交通大学电气工程系本科毕业，中国电力科学研究院电气设备检测中心，高工、电缆质检站站长。中国电力科学研究院高电压与输电线路技术分委会委员；全国输配电技术协作网专家组成员；中国电力企业联合会科技成果鉴定专家；北京国联资源网行业专家库专家。现主要从事５００ ｋＶ及以下电力电缆的质量检测、试验研究和技术服务等工作；完成过数项部重点科研项目，各种电缆产品质量检测及分析研究项目。阎孟昆先生未持有公司股份。阎孟昆先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　邹峻先生，１９７１年生，中国籍，无境外居留权，华东政法学院国际经济法专业本科，英国伦敦大学访问学者，一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师，丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问律师，浙江天册律师事务所合伙人，北京凯源律师事务所合伙人，现任浙江凯麦律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省律师协会ＷＴＯ与反倾销专业委员会主任、浙江省律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省国际商会法律专业委员会常委等。邹峻先生未持有公司股份。邹峻先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１３－０２０

　浙江万马电缆股份有限公司

　第二届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开基本情况

　浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十七次会议于２０１３年４月２２日在公司以现场会议方式召开，会议由赵云主持。本次监事会会议通知已于２０１２年４月１５日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、会议议案表决情况

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　１、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　公司第二届监事会提名钱滔女士、刘金华先生为第三届监事会候选，人员相关简历见附件。

　公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　该议案尚需提请股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

　２、审议通过《２０１３年一季度报告全文及正文》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　浙江万马电缆股份有限公司监事会

　二〇一三年四月二十三日

　附件：

　浙江万马电缆股份有限公司

　第三届监事会监事候选人

　刘金华先生：中国国籍，１９６２年７月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。２００８年８月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公司审计总监、财务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。２０１３年３月至今任万马联合控股集团有限公司审计总监。刘金华先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　钱滔女士：１９７０年出生，硕士学历。曾任浙江农业大学管理学院讲师、浙江大学团委委员、浙江大学出国留学服务中心副主任、杭州中恒电气股份有限公司监事会主席、董事、董事会秘书及总经理助理等职务。２０１２年８月起至今，任万马联合控股集团有限公司副总裁。钱滔女士与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 编号：临２０１３－０２１

　浙江万马电缆股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决定于２０１３年５月８日（星期三）召开２０１３年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　１．会议召开时间：２０１３年５月８日（星期三）９：００，会议为期半天；

　２．会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路８８号，公司办公楼二楼一号会议室；

　３．股权登记日：２０１３年５月３日；

　４．会议召集人：公司董事会；

　５．会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

　二、本次大会出席对象

　１．本次股东大会股权登记日为２０１３年５月３日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　２．公司董事、监事和高级管理人员。

　３．公司聘请的律师等相关人员。

　三、本次股东大会审议的议案

　１、 《关于董事会换届选举的议案》

　２、 《关于监事会换届选举的议案》

　上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。 独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。上述董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中，内容详见２０１３年４月２３日刊登在巨潮资讯网的公告《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

　四、会议登记事项

　１．登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须在２０１３年５月３日下午４：００ 点之前送达或传真到公司）；

　２．登记时间：２０１３年５月３日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

　３．登记地点：浙江省临安经济开发区南环路８８号（万马电缆董事会办公室）；

　４．登记和表决时需提交文件的要求：

　（１）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　（２）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　五、其他事宜

　１． 联系方式

　联系人：王向亭、邵淑青

　电话：０５７１－６３７５５２５６ ６３７５５１９２；传真：０５７１－６３７５５２５６

　２．与会股东食宿及交通费自理

　特此公告。

　浙江万马电缆股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十三日

　浙江万马电缆股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会

　授 权 委 托 书

　致：浙江万马电缆股份有限公司

　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司２０１２年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　■

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　证券代码：００２２７６ 证券简称：万马电缆 公告编号：临２０１３－０２２