第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人（会计主管人员）王珏姣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要财务数据

　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　１、货币资金：主要系本期３月收回委托贷款本金１５０００万元；

　２、应收账款：主要系３月份主营业务收入较大，相应的应收账款有所增长；

　３、其他流动资产：主要系本期三月收回１５０００万元委托贷款所致；

　４、应交税费：主要系本期增加应缴未交增值税所致；

　５、投资收益：主要系本期收到委托贷款收益３８８．１２万元所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　报告期内，公司无重要事项进展情况需要进行说明。

　三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　■

　四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　■

　六、衍生品投资情况

　报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访事宜。

　证券代码：０００７２２ 证券简称：湖南发展 公告编号：２０１３－０１４

　湖南发展集团股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　２、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年４月２２日（星期一）上午９：３０；

　２、召开地点：湖南省长沙市芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店三楼水晶厅；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会；

　５、主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生；

　６、会议通知于２０１３年４月１日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

　三、会议出席情况

　本次会议参与表决的股东及股东代理人共 ５ 人，持有的有效表决股份总数为２５９，５１８，１６２股，占公司股份总数的５５．９１％。

　公司董事、监事、高级管理人员以及湖南启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

　四、议案审议表决情况

　大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票方式进行了表决，通过了以下议案：

　１、关于审议公司２０１２年度董事会工作报告的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　２、关于审议公司２０１２年度监事会工作报告的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　３、关于审议公司２０１２年度财务决算报告的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　４、关于审议公司２０１２年度利润分配预案的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　５、关于审议公司２０１２年度报告及报告摘要的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　６、关于审议公司２０１３年度财务预算报告的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　７、关于聘请公司２０１３年度财务审计机构的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　８、关于修改公司英文名称的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　９、、关于变更公司经营范围的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　１０、关于修订公司《章程》的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　１１、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　本议案表决结果：有效表决股份总数２５９，５１８，１６２股，同意２５９，５１８，１６２股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　会议还听取了公司独立董事２０１２年度述职报告。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　２、律师姓名：李荣、吕杰；

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　湖南发展集团股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十二日

　证券代码：０００７２２ 证券简称：湖南发展 公告编号：２０１３－０１５

　湖南发展集团股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于２０１３年４月１７日通知相关与会人员。会议于２０１３年４月２２日在湖南省长沙市芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店三楼水晶厅召开。会议应参与表决董事７人，实际表决董事７人（独立董事郑洪先生因公出差，已授权独立董事黄忠国先生代为行使表决权）。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

　一、关于审议公司２０１３年第一季度报告及报告摘要的议案：详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公司《２０１３年第一季度报告》。

　本议案表决结果为７票赞成，０票反对，０票弃权。

　二、关于审议参与国家级浏阳经济技术开发区捞刀河两厢一期开发（中国长沙生物谷）合作商投标的议案：同意参与投标并授权公司管理层办理投标中标后的相关事项。详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公司《关于参与国家级浏阳经济技术开发区捞刀河两厢一期开发（中国长沙生物谷）合作商投标的公告》。此议案不需提交股东大会审议。

　本议案表决结果为７票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　湖南发展集团股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十二日

　证券代码：０００７２２ 证券简称：湖南发展 公告编号：２０１３－０１８

　湖南发展集团股份有限公司

　关于参与国家级浏阳经济技术开发区捞刀河两厢一期开发（中国长沙生物谷）合作商投标的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２２日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参与国家级浏阳经济技术开发区捞刀河两厢一期开发（中国长沙生物谷）合作商投标的议案》，现将参与本次浏阳经济技术开发区捞刀河两厢开发建设中国长沙生物谷（一期）投标工作（以下简称“本次投标”）的基本情况公告如下：

　一、本次捞刀河两厢一期开发合作商招标的基本情况：

　１、浏阳经济技术开发区捞刀河两厢一期开发建设已由长沙国家生物产业基地管理委员会以长生经投［２０１３］６号文件批准立项。根据２０１３年４月７日发布的《国家级浏阳经济技术开发区捞刀河两厢一期开发（中国长沙生物谷）合作商招标公告》，本次一期开发共约７４２亩，土地使用性质为商住综合经营性建设用地。

　２、招标文件和相关资料领取时间为：２０１３年４月８日～２０１２年４月１２日，每个工作日上午８：３０－１２：００，下午１４：００－１７：００ 时止。

　３、投标文件递交截止时间为：２０１３年５月３日９时０分。开标会将于２０１３年５月３日９时０分（投标截止时间的同一时间）在长沙国家生物产业基地管理委员会办公楼五楼开标室举行。

　４、投标人资格条件具体包括：

　（１）在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格。

　（２）企业具有良好的融资能力和商业信誉，注册资金不低于人民币叁亿元。

　详情请参见在湖南省招标投标监管网（ｗｗｗ．ｂｉｄｄｉｎｇ．ｈｕｎａｎ．ｇｏｖ．ｃｎ）、长沙国家生物产业基地（ｈｔｔｐ：＼＼ｗｗｗ．ｌｉｐｉｐ．ｃｏｍ）发布的《国家级浏阳经济技术开发区捞刀河两厢一期开发（中国长沙生物谷）合作商招标公告》。

　二、公司参与本次投标的基本情况

　公司注册资本为人民币肆亿陆仟肆佰壹拾伍万捌仟贰佰捌拾贰元整，符合投标人资格“注册资金不低于人民币叁亿元”的要求。

　参与本次投标的事项已于２０１３年４月２２日公司第七届董事会第十六次会议审议批准，公司董事会授权公司管理层办理投标中标后的相关事项，包括使用不超过人民币叁亿伍仟万元整（￥３５０００．００万元）资金、签署相关的法律文件等。

　三、对公司经营的影响

　根据公司对该项目进行的可行性研究，该项目处于成熟的优质产业园区，具有较强的产业需求支撑，区位优势明显，生态环境优势突出。同时，该项目投资收益预期良好且投资规模适中，且综合采用保障措施能基本控制资金回收风险。因此，该项目可行，是我司积极稳妥进军城镇综合运营领域较佳的起步项目。

　公司可充分发挥资源与背景优势，从前期策划入手，把握园区产业特色与需求，结合项目目标，与管委会共同做好项目概念设计，参与制定区域控制性详细规划，实现项目产业、生活、服务和环境和谐发展，与管委会携手将项目打造成发展两型产业、建设两型社会和推进新型工业化的标志性、引领性、示范性项目。

　公司可以该项目为起点，在资本市场尽快树立明晰的“国内领先的新型城镇开发运营商”的品牌形象，以中国长沙生物谷项目为突破口，积极稳妥地推动我司城镇综合运营业务迈入新阶段。

　四、特别风险提示

　公司本次能否中标，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司将积极关注本次投标的进展情况，按照相关法律法规及公司《章程》的规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　五、备查文件

　１、第七届董事会第十六次会议决议。

　特此公告。

　湖南发展集团股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十二日

　证券代码：０００７２２ 证券简称：湖南发展 公告编号：２０１３－０１６