证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１３－０２２

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人员）秦莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	８７，２００，７７４．８４	３７，５１１，４９１．１８	１３２．４６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６，１９４，６５６．８０	４，６９５，５１７．８３	２４４．９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４，９１５，４３９．８３	４，５１３，２３９．７６	２３０．４８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６６，３５１，００１．２１	－５４，４５８，２７６．９４	－２１．８４％
基本每股收益（元／股）	０．０５４	０．０１５７	２４３．９５％
稀释每股收益（元／股）	０．０５４	０．０１５７	２４３．９５％
加权平均净资产收益率（％）	０．６９％	０．１９％	０．５％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，４２５，１３９，１８７．３８	２，４１４，４０３，４７６．７３	０．４４％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，３６４，４３４，７４５．５６	２，３４８，２４４，６２２．６９	０．６９％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数		１７，６０８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	６８．３７％	２０５，１０１，５６１	２０５，１０１，５６１
黄立	境内自然人	４．６９％	１４，０６２，５００	１４，０６２，５００
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	境内非国有法人	０．４％	１，２１２，３６５	０
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	境内非国有法人	０．３２％	９５０，２５７	０
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．２８％	８３４，６０３	０
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人	０．２６％	７８９，８６１	０
哥伦比亚大学	境外法人	０．２６％	７７３，９３３	０
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．２５％	７３５，６３１	０
邱丽敏	境内自然人	０．２％	５９６，９９３	０
邹细保	境内自然人	０．１６％	４９１，６３８	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分－００５Ｌ－ＦＨ００２深		１，２１２，３６５			人民币普通股	１，２１２，３６５
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品		９５０，２５７			人民币普通股	９５０，２５７
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		８３４，６０３			人民币普通股	８３４，６０３
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品		７８９，８６１			人民币普通股	７８９，８６１
哥伦比亚大学		７７３，９３３			人民币普通股	７７３，９３３
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金		７３５，６３１			人民币普通股	７３５，６３１
邱丽敏		５９６，９９３			人民币普通股	５９６，９９３
邹细保		４９１，６３８			人民币普通股	４９１，６３８
张强		４５６，３８６			人民币普通股	４５６，３８６
王路法		４５４，９９６			人民币普通股	４５４，９９６
上述股东关联关系或一致行动的说明		高德电气持有高德红外 ６８．３７％股权，为公司控股股东；黄立持有高德电气 ９７％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，５００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，９７０．７５
所得税影响额	２２７，７５３．７８
合计	１，２７９，２１６．９７	－－

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目变动原因分析：

（１）货币资金期末数比期初数减少７０．４１％，其主要原因是报告期内使用５亿元闲置募集资金购买了银行理财产品所致。

（２）应收利息期末数比期初数减少９９．７１％，其主要原因是报告期内的定期存单到期解付所致。

（３）固定资产期末数比期初数增加１７９．５５％，其主要原因是公司搬迁入新工业园，部分在建工程转入固定资产所致。

（４）在建工程期末数比期初数减少３１．８６％，其主要原因是公司搬迁入新工业园，部分在建工程转入固定资产所致。

（５）应交税费期末数比期初数减少１１３％，其主要原因是报告期进口设备缴纳的进口增值税较大所致。

二、利润表项目变动原因分析：

（１）营业收入报告期发生数比上年同期数增加１３２．４６％，其主要原因是报告期公司产品销售订单可实现金额较去年同期增加所致。

（２）营业成本报告期发生数比上年同期数增加６１．８０％，其主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致。

（３）营业税金及附加报告期发生数比上年同期数增加５４４．１４％，其主要原因是报告期营业收入增加使附加税费增加所致。

（４）销售费用报告期发生数比上年同期数增加８７．８９％，其主要原因是报告期新产品市场推广相关费用增加所致。

（５）管理费用报告期发生数比上年同期数增加３１．７１％，其主要原因是报告期随着公司规模扩大，各项支出增加所致。

（６）财务费用报告期发生数比上年同期数减少８５．８１％，其主要原因是报告期公司运用５亿元闲置募集资金购买银行理财产品，按照持有至到期投资核算，而上年同期公司闲置募集资金以定期存单形式存放，按期计提利息所致。

（７）资产减值损失报告期发生数比上年同期数增加１２７３．９２％，其主要原因是公司按照应收款项的账龄计提坏账准备所致。

（８）营业外收入报告期发生数比上年同期数增加５２１．５４％，其主要原因是报告期公司收到１５０万元政府补助，而上年同期仅收到２４万元所致。

（９）营业外支出报告期发生数比上年同期数减少９１．９４％，其主要原因是上年同期发生固定资产处置损失，而报告期无此项目所致。

（１０）所得税费用报告期发生数比上年同期数减少１８４％，其主要原因是报告期应纳税所得额减少所致。

三、现金流量表项目变动原因分析：

（１）收到的税费返还发生数比上年同期数减少５８．３４％，其主要原因是报告期公司收到的出口退税款较上年同期减少所致。

（２）收到的其他与经营活动有关的现金发生数比上年同期数增加６３．２８％，其主要原因是报告期公司收到的项目补贴款较上年同期增长所致。

（３）购买商品、接受劳务支付的现金发生数比上年同期数增加４４．４５％，其主要原因是报告期较上年同期增加核心器件的采购所致。

（４）支付的各项税费发生数比上年同期数减少４８．７５％，其主要原因是报告期缴纳年初未交增值税和企业所得税较上年同期减少所致。

（５）收到的其他与投资活动有关的现金发生数比上年同期数增加１００．８３％，其主要原因是报告期定期存单到期解付利息所致。

（６）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金发生数比上年同期数增加１１８．４４％，其主要原因是报告期募投项目资金支付增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于２０１３年２月２８日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用５亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，该议案公告刊登在２０１３年３月１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

公司于２０１３年２月２８日分别使用４亿元和１亿元闲置募集资金向招商银行东湖支行购买了人民币”点金公司理财“之岁月流金５５７５４号理财计划，该理财产品类型为保本浮动收益类，起息日为２０１３年３月１日，最长存续期９４天，预期最高年化收益率４．７％；向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本１３００１期理财产品，该理财产品类型为保本浮动收益类，起息日为２０１３年３月１日，最长存续期１８２天，预期最高年化收益率４．４％。

按照预期年化收益率，两款理财产品预计将分别于２０１３年６月和９月为公司贡献理财收益４８４万元和２１９万元。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	高德电气、黄立	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	２０１０年０７月１６日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	用超募资金２８，０００万元补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	２０１２年０７月２４日	补充流动资金后１２个月内	严格履行
	公司	使用１．２亿元闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	２０１３年０３月２２日	补充流动资金后１２个月内	严格履行
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	公司控股股东武汉市高德电气有限公司、实际控制人黄立作为公司股东期间
解决方式	高德电气承诺：１、本公司及本公司控股的企业和参股的企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。２、本公司作为股份公司之控股股东将采取有效措施，并促使本公司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持股份公司及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；及以其它方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。３、凡是本公司获知的与股份公司可能产生同业竞争的商业机会，本公司将及时通知股份公司。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及股份公司的控股企业造成的一切损失、损害和开支。黄立承诺：１、本人以及本人控股的企业和参股的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。２、本人作为股份公司之实际控制人将采取有效措施，并促使本人现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持股份公司及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；及以其它方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。３、凡是本人获知的与股份公司可能产生同业竞争的商业机会，本人将及时通知股份公司。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及股份公司的控股企业造成的一切损失、损害和开支。
承诺的履行情况	严格履行

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用５亿元闲置募集资金购买银行理财产品	２０１３年０３月０１日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	０％	至	３０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	５０，９５２，０５５．５７	至	６６，２３７，６７２．２４
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	５０，９５２，０５５．５７
业绩变动的原因说明	公司经营情况良好，业务稳定增长，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为０％－３０％。

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二○一三年四月二十三日

证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１３－０２１

武汉高德红外股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于２０１３年４月８日以电话、传真、邮件方式送达，会议于２０１３年４月１９日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人，会议由黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１３年第一季度报告》。

２、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于修订公司＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度＞的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日