特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
二、会议的召开情况
１、会议时间：２０１３年４月２２日（星期一）上午９：００开始
２、会议地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
３、会议方式：现场投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人：董事长叶洋友先生
６、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表１９人，代表公司股份数１９５，６９０，３５５股，占公司总股本的２６．５５％。
董事长叶洋友先生主持本次会议，公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。
四、提案的审议和表决情况
１、审议并通过了《２０１２年度董事会工作报告》。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
２、审议并通过了《２０１２年度独立董事述职报告》。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
３、审议并通过了《２０１２年度监事会工作报告》。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
４、审议并通过了《２０１２年度财务决算报告》。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
５、审议并通过了《２０１２年度利润分配议案》。
经天健会计师事务所审计，腾达建设集团股份有限公司２０１２年度母公司共实现净利润９９，９４８，６９９．９１元，根据公司法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提１０％的法定盈余公积９，９９４，８６９．９９元；加上年初未分配利润１８６，９７４，８１８．９１元，期末可供股东分配利润为２７６，９２８，６４８．８３元。
根据公司２０１２年盈利和期末可供股东分配利润状况，同意董事会所提出的２０１２年年度利润分配预案，即：
以 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日的公司总股本 ７３６，９４０，６５６ 股为基数，每 １０ 股派发现金股利人民币 ０．２０元（含税），共计人民币１４，７３８，８１３．１２元。分配后未分配利润余额２６２，１８９，８３５．７１元结转下一年度。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
６、审议并通过了《２０１２年年度报告及摘要》。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
７、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员２０１３年度报酬和激励考核的议案》。同意公司按以下原则操作：
（１）兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
（２）独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
（３）董事长报酬按总经理报酬的１．２倍确定。
（４）监事不领取监事津贴。
（５）负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司２０１３年度经营目标及激励考核办法》执行。
（６）其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
８、审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度提供审计服务，授权董事会确定２０１３年度的审计费用并与其签订２０１３年度聘用合同。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
９、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会行使土地投标及竞买事项决策权的议案》。
同意授予董事会累计总额不超过人民币２０亿元的土地投标及竞买事项的决策权，并同意董事会授权经营层具体执行。
本授权有效期为两年，即自本次年度股东大会通过之日至２０１４年年度股东大会召开之日止。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
１０、审议并通过了《关于提请股东大会确认路泽太公司所签补偿协议的议案》。
同意１９５，６９０，３５５股，占出席会议表决权的１００％。
五、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证并出具了《关于腾达建设集团股份有限公司２０１２年度股东大会的法 律 意 见 书》（ＴＣＹＪＳ２０１３Ｈ１６２号）。该所律师认为：腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
１、公司董事签字的２０１２年年度股东大会决议；
２、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；
３、本次会议资料。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
２０１３年４月２２日
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