第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人柴国生、主管会计工作负责人石云梁及会计机构负责人（会计主管人员）汤浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 王毅 | 境内自然人 | ２．８７％ | ５，２９２，８２３ | ４，２６７，６５９ | | |
| 冼树忠 | 境内自然人 | ２．８６％ | ５，２７２，０６０ | ３，９５４，０４５ | | |
| 黄云龙 | 境内自然人 | １．７１％ | ３，１４４，６８８ | ２，３５８，５１６ | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | １．１１％ | ２，０３８，９９８ | | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．３２％ | ５８２，００１ | | | |
| 何艳 | 境内自然人 | ０．２８％ | ５１６，２００ | | | |
| 曹晓波 | 境内自然人 | ０．２％ | ３７３，２５０ | | | |
| 孙锡林 | 境内自然人 | ０．１７％ | ３２０，０００ | | | |
| 朱永生 | 境内自然人 | ０．１７％ | ３１１，２００ | | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 柴国生 | １９，４１８，２０３ | 人民币普通股 | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２，０３８，９９８ | 人民币普通股 | |
| 王毅 | １，３２３，２０６ | 人民币普通股 | |
| 冼树忠 | １，３１８，０１５ | 人民币普通股 | |
| 黄云龙 | ７８６，１７２ | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ５８２，００１ | 人民币普通股 | |
| 何艳 | ５１６，２００ | 人民币普通股 | |
| 曹晓波 | ３７３，２５０ | 人民币普通股 | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １２３，３７８，１６４．８８ | ９６，３４７，６０８．５０ | ２８．０６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６，３８０，９５２．５７ | ４，６８１，４８９．３１ | ３６．３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４，４７８，９８５．９６ | ３，６５１，１７７．１２ | ２２．６７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －５３，２２３，６７８．３６ | １７，１５７，２０７．８２ | －４１０．２１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３４６ | ０．０２５４ | ３６．２２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３４６ | ０．０２５４ | ３６．２２％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．５１％ | １．１６％ | ０．３５％ |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ６５２，９８０，０００．９５ | ５６２，２７４，９１１．５３ | １６．１３％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ４２５，３３５，０３４．０３ | ４１８，９５４，０８１．４６ | １．５２％ |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ９６０，５００．００ | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | １，２１２，０１７．６５ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １７０，７００．１９ | |
| 所得税影响额 | ４３５，０１０．９７ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ６，２４０．２６ | |
| 合计 | １，９０１，９６６．６１ | －－ |
| 报告期末股东总数 | ２６，５７２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 柴国生 | 境内自然人 | ４２．１５％ | ７７，６７２，８１２ | ５８，２５４，６０９ | | |
| 孙锡林 | ３２０，０００ | 人民币普通股 | |
| 朱永生 | ３１１，２００ | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东王毅为柴国生的妹夫，存在关联关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１、货币资金报告期末较２０１２ 年末增加５８．６４％，主要系报告期末集中收到部分回款及部分材料款未支付所致。
２、预付账款报告期末较２０１２年末增加３５３．８９％，主要系本期公司采取预付款结算方式采购原材料及相关配件增加所致。
３、其他应收款报告期末较２０１２年末增加９５．９６％，主要系本期公司出口销售增加，导致应收出口退税增加。
４、其他流动资产报告期末较２０１２年末减少４９．３４％，主要系本期留抵税额减少所致。
５、短期借款报告期末较２０１２年末增加１００．００％，主要系本期公司向银行借款所致，而上期未发生。
６、应付账款报告期末较２０１２年末增加３２．９０％，主要系本期公司采购原材料增加所致。
７、应交税费报告期末较２０１２年末增加４０．６１％，主要系本期公司销售收入增加，导致本期应交增值税增加。
８、营业成本较上年同期增加３７．３５％，主要系本期公司销售收入增加，导致营业成本增加。
９、财务费用较上年同期增加９４．１４％，主要系本期向银行借款支付的利息所致。
１０、投资收益较上年同期增加９４１．７９％，主要系公司收到参股合伙企业形式投资地产基金（上海歌斐鸿馨投资中心（有限合伙））的投资收益所致。
１１、所得税费用较上年同期增加１１３．８３％，主要系公司利润总额增加，导致所得税费用增加。
１２、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少４１０．２１％，主要系公司购买材料支付的现金及支付的各项税费增加所致。
１３、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加９７．５％，主要系上年同期公司购买银行理财产品投入较多，而本期未发生。
１４、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加７８０．２６％，主要系公司本期向银行借款所致。
二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有５％以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员 | 持有５％以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争做出了承诺（详见本公司招股说明书“第七章 同业竞争与关联交易”） | ２００６年１０月０９日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，２０１２－２０１４年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | ２０１２年０５月２２日 | ２０１２年０１月０１日至２０１４年１２月３１日 | 正在履行 |
| | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | ２０１２年０５月２２日 | ２０１２年０１月０１日至２０１４年１２月３１日 | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 不适用 |
三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计
２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | ５２．６８％ | 至 | ９２．５％ |
| ２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ８０５ | 至 | １，０１５ |
| ２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元） | ５２７．２６ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司为提升市场核心竞争力，开发了多款定位于“安全、健康”的创新型产品，并通过升级换代，满足当前迫切的市场需求；同时，公司在２０１３年加快了国内外市场的开拓进度，国外核心区域和国内销售渠道将在今年有较好的业绩呈现。综上，公司预计２０１３年１－６月净利润比上年同期有所增加。 |
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪 莱 特 公告编号：２０１３－０１１
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１３－００８
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２０１３年４月２２日以现场表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于２０１３年４月１２日以邮件和书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到表决董事７人，实际参与表决董事７人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》。
二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度董事会报告》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年年度报告全文》及其摘要，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
《公司２０１２年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。
公司独立董事刘升平女士、陈宏民先生、邬筠春女士向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
报告期内，公司整体实现营业收入４２，２４２．６４万元，与去年同比下降１１．０２％，实现利润总额１，７８１．７３万元，与去年同比下降４４．０９％；实现归属于母公司所有者的净利润１，５１６．６１万元，与去年同比下降４４．３８％。
五、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。该预案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度母公司实现净利润为人民币１３，１０５，９４２．７４元，根据公司章程的规定，按１０％提取法定公积金１，３１０，５９４．２７元，本年度可供分配利润为１１，７９５，３４８．４７元。母公司期初未分配利润１５０，８８７，９２０．１２元，２０１２年末母公司可供分配利润１４４，２５６，２００．９９元。
公司２０１２年度利润分配预案为：
公司以截止２０１２年１２月３１日总股本１８４，２７０，６７６股为基数，每１０股分配现金股利１．５元（含税），共计２７，６４０，６０１．４０元。
公司本次不送红股，不转增。
董事会认为本预案符合相关法律法规，符合公司经营发展需要和全体股东利益。
六、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
详细内容及监事会、独立董事独立意见可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
七、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬考核及２０１３年度薪酬方案的议案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
八、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
九、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１３年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
公司自成立以来，一直聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。２００９年，该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司，２０１１年，该公司更名为大华会计师事务所有限公司。２０１２年，该公司更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。该机构在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟在２０１３年度继续聘用该机构为公司审计机构，年经常性审计费用为６２万元。
独立董事独立意见可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度审计工作的总结报告》。
十一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》。
十二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》。
十三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》。
十四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的通知》。
公司定于２０１３年５月２３日上午９点在本公司召开２０１２年度股东大会，详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开公司２０１２年度股东大会的通知》。
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月２２日
股票代码：００２０７６ 股票简称：雪莱特 公告编号：２０１３－００９
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于２０１３年４月２２日在公司会议室召开，该次会议的通知已于２０１３年４月１２日以书面形式送达全体监事。会议应到表决监事３人，实际参与表决监事３人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
会议由公司监事会主席黄云龙先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：
一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度监事会报告》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年年度报告全文》及其摘要，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
《公司２０１２年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
四、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》，该预案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
五、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。
六、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》。
公司监事会认为，本次公司追溯调整前期财务报表符合国家税务总局的相关规定，符合公司及全体股东的利益，能更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司实施本次财务报表追溯调整。
七、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１３年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会
２０１３年４月２２日
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１３－０１２
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于２０１３年度向银行申请综合授信
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为确保广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拥有充足的生产经营和投资建设资金，公司第三届董事会第十八次会议于２０１３年４月２２日审议通过了《关于２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》。
２０１３年度，公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
序号 |
银行名称 |
授信额度（人民币万元） |
１ |
中国农业银行股份有限公司南海狮山支行 |
７，８００ |
２ |
兴业银行股份有限公司佛山湖景支行 |
３，０００ |
３ |
中国工商银行股份有限公司佛山南海支行 |
６，５００ |
４ |
中国银行股份有限公司佛山南海狮山支行 |
２，０００ |
５ |
中国民生银行佛山支行 |
４，０００ |
６ |
平安银行股份有限公司佛山分行 |
５，０００ |
７ |
华夏银行股份有限公司佛山分行 |
５，０００ |
２０１３ 年度，公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币３３，３００万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
公司授权董事长、总裁柴国生先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月２２日
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１３－０１３
广东雪莱特光电科技股份有限公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２０１３年４月２２日以现场表决的方式审议通过了《关于公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》，本议案需提交２０１２年度股东大会审议。
一、 追溯调整的原因
公司取得的大宗销售补贴收入属于中央财政补贴，为体现营业收入与成本的配比性，公司将取得的大宗销售补贴收入计入营业收入，并根据稳健性原则计提了对应的增值税、城建税等，但未申报和缴纳。
２０１３年１月８日，国家税务总局发布的《关于中央财政补贴增值税有关问题的公告》（国家税务总局公告２０１３年第３号）中明确规定，纳税人取得的中央财政补贴，不属于增值税应税收入，不征收增值税。
因此公司２００８－２０１１年度计提的增值税、城建税、教育费附加及堤围费等无需缴纳，应将该部分无需缴纳的税费转入营业收入。
该事项因对以前年度的累计影响可以准确计量，应进行追溯调整，公司业已调整了２０１２年度财务报表的比较数据。有关信息可查询公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
二、对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整前后的对比
２００８－２０１１年度财务报表中受影响的项目名称和影响情况如下：
２００８年度
受影响的报表项目名称 |
调整前金额 |
调整后金额 |
影响金额 |
应交税费 |
３３９，１９６．０８ |
（１，３８７，７４３．８２） |
（１，７２６，９３９．９０） |
负债合计 |
３３９，１９６．０８ |
（１，３８７，７４３．８２） |
（１，７２６，９３９．９０） |
盈余公积 |
１８，２７４，９３０．６０ |
１８，４４７，６２４．５９ |
１７２，６９３．９９ |
未分配利润 |
１１７，７６０，０２３．００ |
１１９，３１４，２６８．９１ |
１，５５４，２４５．９１ |
股东权益合计 |
１３６，０３４，９５３．６０ |
１３７，７６１，８９３．５０ |
１，７２６，９３９．９０ |
营业收入 |
３５２，９６１，５８０．９５ |
３５４，７９５，８２４．０７ |
１，８３４，２４３．１２ |
营业税金及附加 |
３，０５４，０５９．１７ |
２，８７０，６３４．８６ |
（１８３，４２４．３１） |
管理费用 |
３８，７８２，６０５．４８ |
３８，７６８，５７８．９１ |
（１４，０２６．５７） |
所得税费用 |
（３６２，６８７．３１） |
（５７，９３３．２１） |
３０４，７５４．１０ |
净利润 |
１２，９２３，６６８．０７ |
１４，６５０，６０７．９７ |
１，７２６，９３９．９０ |
２００９年度
受影响的报表项目名称 |
调整前金额 |
调整后金额 |
影响金额 |
应交税费 |
１２，３８９，８２９．４８ |
３，１４９，６７７．４５ |
（９，２４０，１５２．０３） |
负债合计 |
１２，３８９，８２９．４８ |
３，１４９，６７７．４５ |
（９，２４０，１５２．０３） |
盈余公积 |
１９，３２９，４５４．１８ |
２０，２５３，４６９．３８ |
９２４，０１５．２０ |
未分配利润 |
１２７，４２８，７３１．６９ |
１３５，７４４，８６８．５２ |
８，３１６，１３６．８３ |
股东权益合计 |
１４６，７５８，１８５．８７ |
１５５，９９８，３３７．９０ |
９，２４０，１５２．０３ |
营业收入 |
３２４，４４４，６２７．３０ |
３３２，４２４，６７２．０５ |
７，９８０，０４４．７５ |
营业税金及附加 |
２，４４７，１８２．８８ |
１，６４９，１７８．４１ |
（７９８，００４．４７） |
管理费用 |
３５，０４１，７７３．５０ |
３４，９８０，７４９．６３ |
（６１，０２３．８７） |
所得税费用 |
３，８１４，０８９．２６ |
５，１３９，９５０．２２ |
１，３２５，８６０．９６ |
净利润 |
１０，７６０，６５８．３６ |
１８，２７３，８７０．４９ |
７，５１３，２１２．１３ |
２０１０年度
受影响的报表项目名称 |
调整前金额 |
调整后金额 |
影响金额 |
应交税费 |
２２，２０１，６３５．８０ |
７，７０４，６８７．１１ |
（１４，４９６，９４８．６９） |
负债合计 |
２２，２０１，６３５．８０ |
７，７０４，６８７．１１ |
（１４，４９６，９４８．６９） |
盈余公积 |
２０，３０５，６９６．０３ |
２１，７５５，３９０．９０ |
１，４４９，６９４．８７ |
未分配利润 |
１３８，８１４，１０８．２２ |
１５１，８６１，３６２．０４ |
１３，０４７，２５３．８２ |
股东权益合计 |
１５９，１１９，８０４．２５ |
１７３，６１６，７５２．９４ |
１４，４９６，９４８．６９ |
营业收入 |
３５２，２２０，４６３．２０ |
３５７，８０６，８５７．１０ |
５，５８６，３９３．９０ |
营业税金及附加 |
２，１３３，６７２．４８ |
１，５７５，０３３．０９ |
（５５８，６３９．３９） |
管理费用 |
３９，８６３，７４３．９４ |
３９，８２４，３１０．５７ |
（３９，４３３．３７） |
所得税费用 |
３，８８０，７７９．４９ |
４，８０８，４４９．４９ |
９２７，６７０．００ |
净利润 |
１２，２９４，２１８．９６ |
１７，５５１，０１５．６２ |
５，２５６，７９６．６６ |
２０１１年度
受影响的报表项目名称 |
调整前金额 |
调整后金额 |
影响金额 |
应交税费 |
２９，７３３，０３５．３８ |
９，４２３，４７９．０８ |
（２０，３０９，５５６．３０） |
负债合计 |
２９，７３３，０３５．３８ |
９，４２３，４７９．０８ |
（２０，３０９，５５６．３０） |
盈余公积 |
２２，１８９，６０８．０４ |
２４，２２０，５６３．６７ |
２，０３０，９５５．６３ |
未分配利润 |
１３９，９５６，８８０．７６ |
１５８，２３５，４８１．４３ |
１８，２７８，６００．６７ |
股东权益合计 |
１６２，１４６，４８８．８０ |
１８２，４５６，０４５．１０ |
２０，３０９，５５６．３０ |
营业收入 |
４６８，６７０，６３５．７７ |
４７４，７３８，０７５．８７ |
６，０６７，４４０．１０ |
营业税金及附加 |
３，３００，４２９．２６ |
２，５７２，３３６．４５ |
（７２８，０９２．８１） |
管理费用 |
４３，８６５，１２０．６４ |
４３，８２２，２９１．６５ |
（４２，８２８．９９） |
所得税费用 |
３，７０３，７６５．４０ |
４，７２９，５１９．６８ |
１，０２５，７５４．２８ |
净利润 |
２１，３２４，４２９．６４ |
２７，１３７，０３７．２６ |
５，８１２，６０７．６２ |
三、董事会关于追溯调整前期财务报表合理性的说明
公司董事会认为，公司对２００８－２０１１年度财务报表进行追溯调整，符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
四、公司独立董事意见
公司独立董事审阅了本次公司追溯调整前期财务报表的相关资料，并发表了如下独立意见：本次追溯调整前期财务报表符合相关规定，能更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司实施２００８－２０１１年度财务报表追溯调整。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司追溯调整前期财务报表符合国家税务总局的相关规定，符合公司及全体股东的利益，能更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司实施本次财务报表追溯调整。
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月２２日
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１３－０１４
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日收到内部审计负责人张然然先生递交的书面辞职报告。张然然先生因个人原因辞去内部审计负责人职务，辞职后，张然然先生将不在公司内担任任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司相关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，第三届董事会第十八次会议审议通过，公司聘任程杨女士为广东雪莱特光电科技股份有限公司内部审计负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
程杨女士个人简历：
程杨，女，汉族 ，１９８７年６月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。２０１０年１月起，任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部。
程杨女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月２２日
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１３－０１５
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司２０１２年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开日期和时间：２０１３年５月２３日（星期四）上午９点
３、会议地点：公司三楼会议室
４、会议召开方式：现场表决方式
５、股权登记日：２０１３年５月１６日
二、会议审议事项
序号 |
议 案 |
１ |
《公司２０１２年度董事会报告》 |
２ |
《公司２０１２年度监事会报告》 |
３ |
《公司２０１２年年度报告全文》及其摘要 |
４ |
《公司２０１２年度财务决算报告》 |
５ |
《公司２０１２年度利润分配预案》 |
６ |
《关于２０１３年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》 |
７ |
《公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬考核及２０１３年度薪酬方案的议案》 |
８ |
《关于２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
１、截止２０１３年５月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的律师及其他人员。
四、会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１３年５月２０日１６：３０前送达或传真至证券投资部）。
２、登记时间：２０１３年５月２０日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。
３、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园Ａ区
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部
五、其他
１、会议联系方式：
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园Ａ区
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部
邮政编码：５２８２２５ 电话：０７５７－８６６９５５９０
传真：０７５７－８６６９５２２５ 联系人：冼树忠、张桃华
２、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
《公司２０１２年年度报告全文》及其摘要
特此公告。
附件：授权委托书样本
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月２２日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１２年年度股东大会并代为行使表决权。
序号 |
议 案 |
授权意见
（同意、反对或弃权） |
１ |
《公司２０１２年度董事会报告》 |
|
２ |
《公司２０１２年度监事会报告》 |
|
３ |
《公司２０１２年年度报告全文》及其摘要 |
|
４ |
《公司２０１２年度财务决算报告》 |
|
５ |
《公司２０１２年度利润分配预案》 |
|
６ |
《关于２０１３年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》 |
|
７ |
《公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬考核及２０１３年度薪酬方案的议案》 |
|
８ |
《关于２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１３－０１６
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于举行２０１２年年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月２６日（星期五）下午１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 ２０１２年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁柴国生先生，公司董事、董事会秘书冼树忠先生，公司独立董事邬筠春女士，公司副总裁、财务负责人石云梁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月２２日
上一期 下一期
