第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人周福海、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人（会计主管人员）滕凤娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要财务数据

　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

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　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　一、资产负债表项目

　１、货币资金比期初减少７０．４６％，主要是公司使用闲置资金购买６．９３亿元保本型银行理财产品；

　２、应收票据比期初减少３０．９２％，主要是票据背书转让比例提高；

　３、预付款项比期初增加３６．１３％，主要是公司购买主要原材料铝锭的预付款及工程预付款项；

　４、应收利息比期初下降６１．４９％，主要是本次购买理财产品时点和存单到期时点有差距所致；

　５、其他流动资产比期初增加６．９３亿元，是公司使用闲置资金购买保本型银行理财产品；

　６、预收款项比期初增长４３．６４％，主要是采用预付货款的客户增加所致；

　７、应交税费比期初增加８４７．５６万元，主要是收入增加导致税费增加和亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目（以下简称“亚通科技募投项目”）进项税金期末留底额减少所致；

　８、 专项储备比期初上涨２５８．０４％，主要是未使用完的安全生产专项费用。

　二、利润表项目

　１、财务费用同比下降３８．１６％，主要是公司利用闲置资金购买理财产品，使利息收入减少；

　２、资产减值损失同比下降５１．８４％，主要是本季应收账款增加幅度小于上年同期所致；

　３、投资收益增加１６９．３９万元，主要是公司利用闲置资金购买的理财产品的收益；

　４、营业外收入同比下降３８．１９％，主要是本期收到的政府补助减少所致；

　５、非流动资产处置损失同比下降７７．５６％，主要是本期处置生产设备较少；

　６、净利润同比增长３５．６６％，主要是亚通科技募投项目产能释放。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、报告期内，募投项目亚通科技产能进一步释放，共生产成品７，５１３吨（其中３月份产量２，９７４吨），取得了较好的效益，实现盈利。

　２、公司于２０１３年２月２１日召开第二届董事会第二十三次会议及２０１３年３月１１日召开２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过７亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该７亿元额度可滚动使用。具体购买理财产品情况如下：

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　３、使用部分超募资金新扩建年产８万吨轻量化高性能铝挤压材项目：

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　三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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　四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

　２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　董事长：周福海

　２０１３年４月２３日

　证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０４１

　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年４月２２日（星期一）上午１０点

　２、召开地点：公司６号会议室（无锡市新区坊兴路８号）

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司副董事长周吉女士

　６、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌、张玉恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东和委托代理人共８名，代表有表决权股份１１５，１６７，０００股，占公司有表决权股份总数的５５．３７％。

　公司部分董事、全体监事、董事会秘书、全体高级管理人员出席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会逐项审议了相关议案，采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决，形成了以下决议：

　１、审议并通过《２０１２年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议并通过《２０１２年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议并通过《２０１２年度财务决算报告》。

　公司２０１２年财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计验证，并出具了苏公Ｗ［２０１３］Ａ２３５号标准无保留意见的审计报告。２０１２年度公司实现营业收入１７３，３１０．６２万元，比上年同期增长３３．３９％；归属于母公司所有者的净利润为９，９８１．１５万元，比上年同期下降１９．２３％。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议并通过《２０１３年度财务预算报告》。

　基于公司２０１２年度的经营情况，综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司预计２０１３年度实现营业收入同比增长２０％－５０％，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长４０％－７０％。此计划并不代表公司２０１３年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议并通过《关于２０１２年度利润分配预案》。

　根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ［２０１３］Ａ２３５号标准无保留意见的审计报告，公司２０１２年实现归属于母公司所有者的净利润为９９，８１１，４５０．３０元，加年初未分配利润３７９，４７４，９５７．２１元，按规定提取法定盈余公积金１１，２９０，４９９．２６元，扣除上年已向股东分配利润５２，０００，０００元，２０１２年度累计未分配利润为４１５，９９５，９０８．２５ 元，期末资本公积为１，５４３，００３，１４３．６８ 元。其中：母公司实现净利润为１１２，９０４，９９２．６３元，按规定计提法定盈余公积金１１，２９０，４９９．２６元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司２０１２年度累计未分配利润为３８９，４２０，０５４．４３元。根据相关规定，公司按下列方案实施分配：

　以２０１２ 年１２ 月３１ 日的公司总股本２０８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２０８，０００，０００股，转增股本后公司总股本变更为４１６，０００，０００股；同时以２０１２年１２月３１日的公司总股本２０８，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币２．００（含税），共计派发４１，６００，０００．００元人民币；不送股。

　本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾万元。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议并通过《公司２０１２年年度报告》及摘要。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议并通过《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》。

　根据相关法律规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司对经营范围予以规范。同时，根据公司《关于２０１２年度利润分配预案》：以２０１２ 年１２ 月３１ 日的公司总股本２０８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２０８，０００，０００股，转增股本后公司总股本变更为４１６，０００，０００股。即公司增加注册资本和实收资本，公司股份每股一元，注册资本和实收资本均由２０８００万元增加到４１６００万元。因经营范围变更及注册资本增加，《公司章程》做相应修订。同时授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜并由董事长签署相关法律文件。

　公司章程本次作如下修订：

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　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、审议并通过《２０１３年董事薪酬方案》。

　２０１３年董事年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会根据２０１３年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、审议并通过《２０１３年监事薪酬方案》。

　２０１３年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１１、审议通过了《关于使用部分募集资金新扩建年产８万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》。

　为实现公司长期发展战略目标，同意公司在无锡新区投资１２亿元人民币新扩建年产８万吨轻量化高性能铝挤压材项目（项目名称以最终核准的为准），其中使用募集资金６０，０００万元（含剩余未安排使用计划的超募资金５０，１０８．５０万元及募集资金利息收入）。同时授权董事长签署相关法律文件。

　表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　在本次股东大会上，独立董事进行了述职。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　２、律师姓名：邵斌、张玉恒

　３、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　六、备查文件

　１、江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。

　特此公告。

　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０４０