第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人（会计主管人员）宋艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、存货报告期末较期初增长６４．９２％，主要系本期贸易业务的存货增加所致。

２、应付职工薪酬报告期末较期初下降５３．１２％，主要系年初发放去年计提年终奖所致。

３、其他应付款报告期末较期初增长５６．６７％，主要系本公司之子公司港务运输尚未向第三方物流支付款项所致。

４、其他非流动负债报告期末较期初增长１６６．０７％，主要系本公司东渡分公司本期收到土地收储款所致。

５、２０１３年１－３月营业税金及附加较去年同期下降６８．０５％，主要系本年实行营改增后原需缴交的营业税金更改至缴交增值税所致。

６、２０１３年１－３月财务费用较去年同期下降２４７．９３％，主要系本期新增古雷ＢＴ项目计提未确认融资收益以及银行利息收入增加所致。

７、２０１３年１－３月资产减值损失较去年同期下降８７．４７％，主要系本期转回的应收账款减值准备较去年同期减少所致。

８、２０１３年１－３月投资收益较去年同期下降１４８．０９％，主要系本期对合营联营企业的投资收益较去年同期减少所致。

９、２０１３年１－３月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加５，３１５．７６万元，主要系本报告期内偿还贷款及利息较去年同期大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》，同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。

■

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

■

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

■

持有其他上市公司股权情况的说明：

不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

■

证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－２６

厦门港务发展股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本公司于２０１３年４月１２日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十一次会议的书面通知；

２、本公司于２０１３年４月２２日（星期一）以通讯表决方式召开第四届董事会第三十一次会议；

３、本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人；

４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司２０１３年第一季度报告》；

具体内容参见２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司２０１３年第一季度报告正文》、《厦门港务发展股份有限公司２０１３年第一季度报告全文》。

本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

２、审议通过了《关于对厦门港务船务有限公司增资的议案》；

本议案为关联交易议案，公司独立董事对此发表了独立意见，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、杨宏图先生、柯东先生回避了该议案表决。

具体内容参见２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》；

本项议案以５票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

３、审议通过了《关于对厦门市路桥建材有限公司增资的议案》；

具体内容参见２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于对厦门市路桥建材有限公司增资的公告》；

本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

４、审议通过了《关于调整贸易业务单项合同资金使用额度的议案》；

随着公司贸易业务的发展和风险控制机制的完善，原定的贸易业务单项合同资金使用额度已无法满足目前业务经营的需求，公司董事会同意将单家客户单笔贸易合同资金使用额度由原来的４０００万元人民币调整为６０００万元人民币。

本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

５、审议通过了《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；

具体内容参见２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》；

公司独立董事事先已对该事项发表了独立意见，有关内容参见２０１３年４月２３日巨潮资讯网《独立董事相关事项的独立意见》。

本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的通知》。

６、审议通过了《关于召开公司２０１３年度第二次临时股东大会的议案》；

由于上述第５项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于２０１３年５月８日（星期三）召开２０１３年度第二次临时股东大会，具体内容详见２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的通知》。

本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００９０５　 证券简称：厦门港务　 公告编号：２０１３－２７

厦门港务发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）基本情况

本公司控股子公司厦门港务船务有限公司（下称“船务公司”）目前注册资本为１亿元人民币，其中：本公司出资９０００万元人民币，持有股权９０％；本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）出资１０００万元人民币，持有股权１０％。

２０１３年，船务公司计划开展新项目投资，并继续拓展港外市场，资金呈现较大缺口。为了支持船务公司的发展，该公司股东拟对其进行共同增资，增资方案为：本公司拟投入货币资金３１５０万元人民币，国际港务投入货币资金３５０万元人民币。增资后，船务公司注册资本将从１亿元人民币增至１．３５亿元人民币，其中：本公司出资１２１５０万元人民币，占注册资本９０％；国际港务出资１３５０万元人民币，占注册资本１０％。

本公司与国际港务目前尚未正式签署增资协议。

（二）关联关系说明

国际港务持有本公司５５．１３％股份，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定，本公司与国际港务共同对外投资行为构成关联交易。

（三）董事会审议情况

根据本公司章程以及《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》的有关规定，本次共同投资暨关联交易金额在本公司董事会审批权限内，提交董事会讨论之前已由独立董事认可并发表了独立意见。

２０１３年４月２２日，本公司第四届第三十一次董事会审议通过《关于对厦门港务船务有限公司增资的议案》的议案，同意票５票，反对票０票，弃权票０票，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、杨宏图先生、柯东先生回避了该议案表决。

本次交易无需本公司股东大会的批准。

（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）国际港务的基本情况

企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册地：厦门市海沧区港南路４３９号

主要办公地点：厦门市湖里区东渡路１２７号

法定代表人：林开标

注册资本：２７２，６２０万元

注册号：３５０２００４００００９２３３

主要股东：港务集团；实际控制人：厦门市国资委

（二）国际港务主要从事国际及国内贸易集装箱、散货／件杂货装卸及港口配套增值服务，最近三年经营情况良好。截至２０１２年１２月３１日，国际港务净资产 ４３４，６６３万元，２０１２年度财务数据如下：

■

（三）与本公司的关系

国际港务为本公司的控股股东。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：

本公司以现金方式增资３１５０万元，国际港务以现金方式增资３５０万元，股东增资资金来源为自有资金。

（二）标的公司基本情况

１、增资主体：厦门港务船务有限公司

２、企业性质：有限责任公司

３、注册地：湖里区东渡路８９号３－４层Ｓ１单元

４、法定代表人：王景宇

５、注册资本：１０，０００万元

６、实收资本：１０，０００万元

７、注册号：３５０２００１０００１２４１８

８、设立时间：２００５年１月７日

９、经营范围：为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务（以上经营范围涉及许可证项目的，应在取得有关部门许可证后方可经营。）

（三）增资前后的股权结构

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（四）经营情况和主要财务指标

１、经营情况

船务公司经过近几年的快速扩张，拖轮数量迅速增加，经济效益显著提高，资产规模不断扩大。船务公司在厦门湾市场占有龙头地位，并积极拓展漳州、海南、泉州、广西等市场，截止目前，公司共拥有１７条拖轮，总资产达到４１５０８万元，２０１０年、２０１１年、２０１２年审计后净利润分别为５，８３４万元、５，９６２万元、５，６１８万元。

２、主要财务指标

截止２０１２年１２月３１日，船务公司资产总额为４１５０８．４１万元人民币，负债总额为１４５６５．８４万元人民币，净资产为２６９４２．５７万元人民币，营业收入为２２４２６．５０万元人民币，净利润５６１８．８０万元人民币（经审计数据）。

截止２０１３年３月３１日，船务公司资产总额为４０３４７．９１万元人民币，负债总额为１２０４２．９９万元人民币，净资产为２８３０４．９２万元人民币，营业收入为５２３７．４０万元人民币，净利润为１３６２．３５万元人民币（未经审计数据）。

四、交易协议的主要内容

１、成交金额和支付方式：

本公司以现金方式增资３１５０万元，国际港务以现金方式增资３５０万元。

２、支付期限：

在各增资方完成内部审批程序后的一个月内进行一次性增资。

３、协议生效条件和有效期：

协议在履行完内部审批程序后立即生效，有效期为一年。

五、本次交易的其他安排

本次交易为船务公司股东对其进行共同增资的行为，没有做出其他安排，不会由此新增关联交易，也不会产生同业竞争。

六、本次增资的目的、影响及可能存在风险

２０１３年船务公司计划开展新项目投资，并继续拓展港外市场，资金呈现较大缺口。为保障项目的顺利进行，本公司决定对船务公司进行增资。

此次增资将有利于船务公司增强企业实力和市场竞争力，本公司作为船务公司的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。

船务公司为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。

七、备查文件目录

１、第四届董事会第三十一次会议决议；

２、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００９０５　 证券简称：厦门港务　 公告编号：２０１３－２８

厦门港务发展股份有限公司

关于对厦门市路桥建材有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）基本情况

本公司控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“建材公司” ）目前注册资本为２０００万元人民币，其中：本公司出资１９００万元人民币，持有股权９５％；厦门路桥工程物资有限公司（以下简称“路桥物资公司” ）出资１００万元人民币，持有股权５％。

２０１３年，建材公司计划开展新项目投资，资金呈现较大缺口，为了支持建材公司的发展，股东拟对其进行增资，增资方案为：本公司拟投入货币资金４７５０万元人民币，路桥物资公司拟投入货币资金２５０万元人民币；增资后，建材公司注册资本将从２０００万元人民币增至为７０００万元人民币；其中：本公司出资６６５０万元人民币，占注册资本９５％；路桥物资公司出资３５０万元，占注册资本５％。

本公司与路桥物资公司目前尚未正式签署增资协议。

（二）董事会审议情况

２０１３年４月２２日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对厦门市路桥建材有限公司增资的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票，公司决定对建材公司增资４７５０万元人民币。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、增资主体及对手方介绍

（一）增资主体介绍

建材公司为本公司控股子公司，成立于１９９５年１０月。本公司持有其９５％股权，路桥物资公司持有其５％股权；法定代表：蔡立群；公司注册资本：２０００万元；住所：海沧大桥西岸４号；公司经营范围： １、预拌商品混凝土二级；２、 混凝土构件预制；３、从事混凝土及混凝土制品、建筑材料生产、加工及批发、零售；４、电器机械及器材的批发、零售及维修；５、仓储；６、涂料施工；７、土石方工程；８、园林绿化；９、提供内部劳务服务；１０、架子（含毛竹、钢管）、防水堵漏、模板、钢筋、混凝土等专项工程施工。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

（二）增资对手方介绍

建材公司的另一股东为路桥物资公司，成立于１９９４年３月，办公地址：厦门市海沧区海虹路５号；法定代表人：文杰；注册资本：５５，０００万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：１、批发金属材料、机械电子设备、仪器仪表、建筑材料、橡胶制品、石油制品（不含成品油、危险化学品、监控化学品）；２、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品备忘录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；３、仓储（不含危险化学品及监控化学品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

路桥物资公司的股东为：厦门路桥建设集团有限公司，持有股权１００％。实际控制人：厦门市国资委。

与本公司的关系：与本公司无关联关系。

三、增资的基本情况

（一）出资方式：

本公司以现金方式增资４７５０万元，增资资金来源为自有资金；路桥物资公司以现金方式增资２５０万元，增资资金来源为自有资金。

（二）增资前后的股权结构

■

（三）经营情况和主要财务指标

１、经营情况

经过多年的发展，建材公司经受了行业低迷、市场动荡的种种考验，混凝土销量占据厦门市场第一，搅拌站生产线从初期的两条增加至五条，资产总额从初期的７７５２万元增长至２７８４２万元，２０１２年净利润重回历史高点，达到２５３７万元。

２、主要财务指标

截止２０１２年１２月３１日，建材公司资产总额为２７８４２．２６万元人民币，负债总额为２１９８９．６３万元人民币，净资产为５８５２．６３万元人民币，营业收入为３９５６４．７９万元人民币，净利润２５３７．１６万元人民币（经审计数据）。

截止２０１３年３月３１日，建材公司资产总额为２５２３２．９６万元人民币，负债总额为１８７６９．８０万元人民币，净资产为６４６３．１６万元人民币，营业收入为５９４２．４５万元人民币，净利润为６０２．７６万元人民币（未经审计数据）。

四、交易协议的主要内容

１、成交金额和支付方式：

本公司以现金方式增资４７５０万元，路桥物资公司以现金方式增资２５０万元。

２、支付期限：

在各增资方完成内部审批程序后的二个月内进行一次性增资。

３、协议生效条件和有效期：

协议在履行完内部审批程序后立即生效，有效期为一年。

五、本次增资的目的、影响及可能存在风险

２０１３年建材公司计划开展新项目投资，资金呈现较大缺口。为了支持建材公司的发展，本公司决定对建材公司进行增资。

此次增资将有利于建材公司增强企业实力和市场竞争力，本公司作为建材公司的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。

建材公司为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。

六、备查文件目录

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－２９

厦门港务发展股份有限公司

对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、２０１３年４月２２日，经公司第四届董事会第三十一次会议以９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过，同意为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请新增３亿元人民币（或等值外币）银行综合授信提供连带责任担保，期限为１年（生效日期以贸易公司与授信银行所签合同的签订日期为准）。

２、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的通知》；

３、有关当事方目前尚未正式签署协议文件；

４、公司上次《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》披露于２０１３年元月８日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：２０１３－０２。

二、被担保人基本情况

１、 基本信息

被担保人名称：厦门港务贸易有限公司

成立日期：２００６年１１月３０日

注册地点：厦门市长岸路５９ 号联检大厦１１ 层

法定代表人：柯东

注册资本：８５００万元人民币

经营范围： １、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；２、批发零售建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、 焦炭、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具、体育用品及器材、工艺美术品（不含金银饰品）、食用农产品；３、批发、零售燃料油（不含成品油）；４、生产加工塑料制品、橡胶制品（限分支机构经营）；５、批发易燃液体：１，２－二甲苯、１，４－二甲苯、２－氨基丙烷、２－丁酮、Ｎ，Ｎ－二甲基甲酰胺、苯乙烯、二甲苯异构体混合物、甲醇、三乙胺、石脑油、乙醇（有效期至２０１２年１月２０日）：６、批发：预包装食品（按许可证核准的场所经营，有效期至２０１４年６月２９日．（以上经营范围涉及许可经营项目的 ，应当取得有关部门的许可证后方可经营。）

与本公司的关系：本公司全资子公司

２、被担保人相关的产权和控制关系方框图

■

３、主要财务状况：

（１）截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额４３５１０．１１万元、负债总额 ３４３５４．９２万元、银行贷款总额９９１３．９５元、流动负债总额３４３５４．９２万元、或有事项涉及的总额０元、净资产９１５５．２０万元、营业收入１１４４３３．９６万元、利润总额１１１１．９２万元、净利润８７０．６６万元。

（２）截止２０１３年３月３１ 日，该公司资产总额 ５６５１９．３３万元、负债总额 ４７０６９．７６万元、银行贷款总额７９４９．２７元、流动负债总额４７０６９．７６万元、或有事项涉及的总额０元、净资产 ９４４９．５７万元、营业收入３１５０３．３４万元、利润总额 ３９２．４９元、净利润２９４．３７万元。

最新信用等级：Ａ－．

三、担保协议的主要内容

本公司作为贸易公司的保证人，就贸易公司在１年期的授信期间向有关银行（具体为：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、平安银行厦门分行、厦门银行股份有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行）申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为３亿元人民币（或等值外币）。该银行综合授信的利率及其他条件等由贸易公司与上述银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保，担保期为债务履行之日起１年。

四、董事会意见

１、担保的原因：由于贸易业务的发展，由本公司提供担保、由贸易公司向银行申请的５亿元人民币综合授信即将用完。为满足贸易公司的资金需求，保证２０１３年度贸易业务经营目标的实现，公司董事会同意为贸易公司申请新增３亿元人民币（或等值外币）银行综合授信提供连带责任担保。

２、董事会认为，贸易公司所申请新增的３亿元银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要，通过“以贸促港、港贸结合”，在提高贸易业务的规模和效益的同时，还将对本公司物流业务链的发展起着促进作用。在担保风险方面，自２００７年以来，本公司连年为贸易公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为贸易公司履行担保义务的事项；贸易公司是本公司的全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从贸易公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。

３、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其１００％的股权。

４、本项担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年１２月３１日，本公司担保余额为２６，７５８．０５万元，占净资产１３．４４％，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、独立董事的独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事，对公司为贸易公司向银行新增３亿元人民币授信额度提供担保的事项发表如下意见：

公司为贸易公司向银行新增３亿元人民币银行综合授信额度提供担保，主要是为了满足该公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。

七、备查文件

１、经与会董事签字生效的董事会决议；

２． 被担保人最近一期的财务报表；

３． 被担保人营业执照复印件。

厦门港务发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１３－３０

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 ２０１３年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决定于２０１３年５月８日（星期三）召开２０１３年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

３、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３ 楼公司大会议室

４、会议时间：２０１３年５月８日（星期三）上午 ９：３０

５、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

６、会议出席对象：

（１）截止２０１３年５月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案》。

本项议案内容参见登载于２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》。

三、会议登记方法：

１、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 ２０１３年５月２日下午 ３：００ 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

２、登记地点：公司董事会办公室。

３、登记时间：２０１３年５月３日、５月４日及５月７日的上午 ９：００—１１：００，下午 ３：００—５：００。

四、其他：

１、会期半天，交通费、食宿费自理。

２、联系人：朱玲玲

电 话：（０５９２）５８２９９５５ 传 真：（０５９２）５８２９９９０ 邮 编：３６１００６

五、备查文件：第四届董事会第三十一次会议决议；

特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席厦门港务发展股份有限公司 ２０１３年度第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受委托人签名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	６６６，４５１，９０７．２４	５６４，７５７，５６１．８４	１８．０１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５，２７７，８７３．５８	３１，８５７，４８０．７７	－２０．６５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２４，２５２，２４８．７２	３０，４０１，８０２．２７	－２０．２３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５０，３６１，２４４．８９	－５９，７１１，７８３．４３	１５．６６％
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０６	－１６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０６	－１６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	１．２７％	１．８％	－０．５３％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，７７９，９６２，５４０．９２	３，６２５，３３４，４００．４６	４．２７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，０１０，５８７，４９７．５２	１，９８４，８３２，１８２．１２	１．３％

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本（元）

期初持股数量（股）

期初持股比例（％）

期末持股数量（股）

期末持股比例（％）

期末账面值（元）

报告期损益（元）

会计核算科目

股份来源

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月２５日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司项目投资情况
２０１３年０１月２７日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	公司经营情况

报告期末股东总数		５１，８７１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	５５．１３％	２９２，７１６，０００	０
招商局华建公路投资有限公司	国家	０．８５％	４，５２１，５４７	０
华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．４８％	２，５３５，６２２	０
陈雅芬	境内自然人	０．３９％	２，０９４，８９１	０
吴丹红	境内自然人	０．２４％	１，２６８，０８２	０
党建军	境内自然人	０．２％	１，０５３，０００	０
宁屾	境内自然人	０．１９％	１，０２１，０９９	０
陈志斌	境内自然人	０．１９％	１，０００，０００	０
郭红蕾	境内自然人	０．１８％	９８１，５７０	０
陈玫	境内自然人	０．１６％	８３５，２００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
厦门国际港务股份有限公司		２９２，７１６，０００			人民币普通股	２９２，７１６，０００
招商局华建公路投资有限公司		４，５２１，５４７			人民币普通股	４，５２１，５４７
华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		２，５３５，６２２			人民币普通股	２，５３５，６２２
陈雅芬		２，０９４，８９１			人民币普通股	２，０９４，８９１
吴丹红		１，２６８，０８２			人民币普通股	１，２６８，０８２
党建军		１，０５３，０００			人民币普通股	１，０５３，０００
宁屾		１，０２１，０９９			人民币普通股	１，０２１，０９９
陈志斌		１，０００，０００			人民币普通股	１，０００，０００
郭红蕾		９８１，５７０			人民币普通股	９８１，５７０
陈玫		８３５，２００			人民币普通股	８３５，２００
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况不详

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－６３，５１８．９２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，０３０，４８６．１６
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	２５４，４４２．５３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４５３，９２３．１０
所得税影响额	４１８，８３３．２２
少数股东权益影响额（税后）	２３０，８７４．７９
合计	１，０２５，６２４．８６	－－

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	厦门港务集团有限公司	（一）避免同业竞争承诺；（二）规范关联交易承诺；（三） “五分开”承诺	２００４年０６月０６日	长期	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	持续履行上述承诺，未出现违反承诺的情形

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
厦门港务发展股份有限公司关于收到首期土地收储补偿款的公告	２０１３年０１月０４日	《证券时报》Ｃ４８、《中国证券报》Ｂ０２７、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	２０１３年０２月０６日	《证券时报》Ｂ３６、《中国证券报》Ｂ０２３、巨潮资讯网

总资产	７６９，７７６万元
净资产	４３４，６６３万元
营业收入	３５６，１６２万元
净利润	２７，６２２万元

	增资前		增资后
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
本公司	９０００万元	９０％	１２１５０万元	９０％
国际港务	１０００万元	１０％	１３５０万元	１０％

	增资前		增资后
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
本公司	１９００万元	９５％	６６５０万元	９５％
路桥物资公司	１００万元	５％	３５０万元	５％

　证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－２５