１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

公司主营业务主要以设立的四大事业部为依托开展综合性餐饮服务，分别是中式餐饮事业部、团膳事业部、快餐事业部和食品工业事业部。

中式餐饮事业部主要以“湘鄂情”品牌酒楼为依托，包括“湘鄂春“、“晶殿”宴会厅等多个中餐品牌酒楼构成，出品主打湘鄂情复合特色菜系（公司以湘、鄂菜为主并吸收鲁、川、淮扬等各大菜系精萃，逐渐形成了具有荆楚美食风格又博采众长的湘鄂情个性化菜品体系），为家庭聚会、朋友聚会等提供餐饮服务。截止到本报告期末，公司在北京、上海、武汉、西安、南京等多地拥有直营“湘鄂情”品牌酒楼 ２６家；“湘鄂情”及其他品牌加盟门店９家。

团膳事业部，是公司在收购北京龙德华餐饮管理有限公司的基础上成立并独立运营的新业务，拥有“龙德华”团膳品牌，目前在华东、华北、华中等多个城市承接近５０个团膳项目点，并提供团膳项目的策划、出品，输出管理服务，涵盖社会多种行业类型。该事业部是首批首家拥有“健康食堂”资质的团餐服务商，通了环境管理体系认证、食品安全管理体系认证、ＨＡＣＣＰ认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证等多项管理体系的认证。

快餐事业部是公司为促进快餐业态连锁化、集团化、规模化的发展，在完成对味之都股权收购的基础上成立的，是公司打造的市场相对独特、经营相对独立的快餐事业平台。快餐事业部以工业化生产配送为支撑，以中央厨房、移动配餐车、移动加热车、冷链物流为依托，依靠智能化烹饪机器人制作菜品，实现中式快餐的工业化生产，突破中式快餐的标准化生产瓶颈，为湘鄂情快餐事业的大规模复制准备了条件。快餐事业部拥有“味之都”餐饮品牌及快餐电商平台“天天我要吃”，目前在上海有近６０家门店进行快餐经营。

食品工业事业部是公司建立的工业化生产基地及送餐服务平台。事业部以公司建立的中央厨房为支撑，集专业原材料采购、净菜生产与配送、学生营养餐的生产与配送，冷链盒饭的生产配送等多项服务为一体，今后将为消费者提供可在家庭厨房中仅需简单加工烹煮即可享用的成品和半成品菜肴以及快速食品。

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说明：

（１）报告期内财务费用同比增长３５５６．１９万元，增幅为２６２．８４％，主要原因是公司在报告期内新增发债产生的利息２４０７．３６万元和短期借款产生的利息１１４８．８３万元所致。

（２）报告期内营业外收入同比增长３２９８．３８万元，增幅为６４３．８６％，主要原因是公司在报告期内收购味之都经营网络的购买日后，应归属于本公司的相关收益１２，０３２，２５６．５８元、本公司确认中胶橡胶股权收购违约金１０００万元、湖北湘鄂情因与南京天度公司的合作项目终止，由南京天度公司承担的合作项目前期准备工作所支付的费用２，７１８，６７４．８２元以及政府奖励６３０７００．００元等所致。

（３）报告期内经营活动产生的现金净额同比下降１２８６３．１１万元，降幅为４４．６８％，主要原因是公司报告期内经营性费用增长所致。

（４）报告期内投资活动产生的现金净额同比增长３７３７８．１５万元，增幅４６．７４％，主要原因是报告期内港昌房地产购房款收回１２０００万元、中胶橡胶退回收购定金６８５０万元、深圳麦广帆收回３０００万元、龙德华收购定金４０００万元以及公司与去年同比减少投资等所致。

（５）报告期内经筹资活动产生的现金净额同比增长８０９４．６５万元，增幅４５．０２％，主要原因是公司在报告期内发行公司债券收到的现金所致。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１、与上期相比本期新增合并单位１６家

通过设立方式取得的子公司１１家，包括北京湘鄂情网络技术服务有限公司、北京湘鄂情物业管理有限公司、北京湘鄂缘商贸有限公司、北京菁英湘鄂情餐饮管理有限公司、广东湘鄂情餐饮投资有限公司、香港湘鄂情餐饮有限公司、上海湘鄂情投资有限公司、上海味之都龙德华餐饮管理有限公司、武汉果木超牛餐饮管理有限公司、北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司、郑州龙德华餐饮管理有限公司。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司５家，包括北京龙德华餐饮管理有限公司、上海味之都餐饮发展有限公司、北京龙德华速食食品有限公司、北京龙德华物业管理有限公司、上海玖尊坊餐饮管理有限公司。

２、本期减少合并单位３家

本公司将持有湖南湘鄂情餐饮投资有限公司１００％股权全部转让给贺春和侯文辉；将持有山西湘鄂情餐饮有限公司１００％股权全部转让给武汉楚地融金投资管理有限公司、贺刚和黎丽；本公司之子公司江苏湘鄂情餐饮投资有限公司将持有南京市玄武区湘鄂情餐饮有限公司的６１％股权转让给宋宏洲和上海汉月尚投资中心（有限合伙）后，因持有其１９％股权，丧失控制权而不再纳入合并范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

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证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１３－０２１

北京湘鄂情集团股份有限公司

第二届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议，于２０１３年４月２１日以现场方式召开，会议通知已于２０１３年４月１０日发出。会议应出席董事９名，实到８名，公司董事周智先生因公出差在海外，授权委托公司董事詹毓倩女士代其参会并行使表决权。。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：

一、审议通过《２０１２年度审计报告》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

《２０１２年度审计报告》刊登于２０１３ 年４月２３日巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

二、审议通过《２０１２年度总裁工作报告》（同意票９票，反对票０ 票，

弃权票０ 票）。

三、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、审议通过《２０１２年度报告及其摘要》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

该议案尚须提交公司２０１２年度股东大会审议。

公司《２０１２年度报告》刊登于２０１３ 年４月２３日巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。公司《２０１２年度报告摘要》刊登于２０１３ 年４月２３日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

五、审议通过《２０１２年度财务决算报告》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

２０１２年度公司财务决算情况：

（一）资产负债情况

１、流动资产８４，９９７万元， 比上年度下降１．３４％；

２、资产总计２２２，３４８ 万元，比上年度增长２８．６３％；

３、流动负债４８，，０２５万元，比上年度增长１４％；

４、负债总计９５，４９３ 万元，比上年度增长９１％；

５、股东权益合计１２６，４１７万元，比上年度上升２．８８％。

（二）利润情况

１、营业收入１３７，８７７万元，比上年度增长１１．６６％；

２、营业成本４，０１７５万元，比上年度增长５．６１％；

３、销售费用６０，２１８万元，比上年度增长２３．０８％；

４、管理费用１３，５３５万元，比上年度下降９．７９％；

５、财务费用４，９０９万元，比上年度增长２６２．８４％；

６、所得税费用４，２２９万元，比上年度下降３．５％；

７、归属于母公司所有者的净利润１０，８４２万元，比上年度增长１６．６４％。

（三）现金流量情况

１、经营活动产生的现金流量净额１５，９２９万元，比上年度下降４４．６８％。

２、投资活动产生的现金流量净额－４２，５９９万元，比上年度增加４６．７４％。

３、筹资活动产生的现金流量净额２６，０７５万元，比上年度增加４５．０２％。

该议案尚须提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、审议通过《２０１２年度利润分配预案》（同意票９票，反对票０ 票，弃

权票０ 票）。

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字［２０１３］第２１０３９８号审计报告确认，２０１２年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为１０８，６２９，１２２．００元，年初未分配利润１５９，８０９，５１６．５２元，可供分配利润为２６８，４３８，６３８．５２元，提取１０％的法定盈余公积金１，０２０，４８３．６５元，减去本年已分配利润１００，０００，０００．００元，２０１２年末实际可供股东分配的利润为１６７，４１８，１５４．８７元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司董事会提议：以２０１２年１２月３１日的公司总股本４００，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本４００，０００，０００股。转增股本后公司总股本变更为８００，０００，０００股。同时以２０１２年１２月３１日的总股本４００，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币０．８０元（含税），共计派发３２，０００，０００元人民币。

向公司投资者回馈合理的价值回报是上市公司应该履行的责任，鉴于公司２０１２年取得了较好的经营业绩， 公司董事会提请公司股东大会审议上述分红预案。公司在转型发展中虽然面临暂时过渡期，但各项经营措施进展较为顺利，公司对未来经营和市场竞争充满信心，加之公司财务状况良好，因此本次利润分配方案不会影响到公司的持续健康发展。

本次利润分配达到并超过了《公司章程》第一百五十五条的关于公司每年分红比例的相关规定，不存在违反公司章程的情况。

该议案尚须提交公司２０１２年度股东大会审议。

七、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，

《２０１２年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１３ 年４月２３日巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

八、审议通过《２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０票）。

会计师事务所出具了信会师报字［２０１３］第２１０３７０号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（全文刊登于４月２３日巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚须提交公司２０１２年度股东大会审议。

《２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于２０１３ 年４月２３日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度的财务审计机构。公司独立董事就聘任公司２０１３年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司２０１２年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司独立董事２０１２年度述职报告的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

公司三名独立董事需在公司２０１２年度股东大会上做述职报告。

《公司独立董事２０１２年度述职报告》刊登于２０１３年４月２３日巨潮资讯网。（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

十一、审议通过《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

经与会董事审议，同意于２０１３年５月２５日在公司总部会议室召开公司２０１２年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并听取独立董事述职报告。

《北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》刊登于２０１３年４月２３日巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

特此公告。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二○一三年四月二十三日

证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１３－０２２

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１３年４月２１日在北京公司总部会议室召开，会议决定于２０１３年５月２５日召开公司２０１２年年度股东大会。 本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１３年５月２５日上午１０：００

３、会议召开方式：现场会议

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１３年５月２０日

６、会议地点：北京市西城区月坛南街２４号六层公司会议室

二、会议审议事项：

１、审议《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事韩伯棠、祝卫、陈静茹向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程，不作为议案进行审议。

２、审议《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》；

３、审议《关于２０１２年度报告及其摘要的议案》；

４、审议《关于２０１２年度财务决算报告的议案》；

５、审议《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

６、审议《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

７、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；

８、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

三、出席会议对象：

１、截至２０１３年５月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

四、会议登记事项：

１、登记时间：２０１３年５月２１日－－－－２０１３年５月２３日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）；

２、登记地点：北京市西城区月坛南街２４号六层公司会议室公司董事会办公室；

３、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（１）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１３年５月２３日下午１６：３０前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

五、会务联系：

地 址：北京市西城区月坛南街２４号六层公司董事会办公室（邮编：１０００４５）

会议联系人：李强、安鑫

联系电话／传真：０１０－８８１３７５９９

六、其他

１、会议材料备于董事会办公室。

２、临时提案请于会议召开十天前提交。

３、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／公司出席北京湘鄂情集团股份有限公司２０１２年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

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证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１３－０２３

北京湘鄂情集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议，于２０１３年４月２１日以现场方式召开，会议通知已于２０１２年４月１０日发出。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下决议：

１、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》（同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、审议通过《２０１２年度报告及其摘要》。（同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

监事会认为《２０１２年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《２０１２年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

３、审议通过《２０１２年度财务决算报告》；（同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

４、审议通过《２０１２年度利润分配预案》；（同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

此议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

５、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》；（同意票３票，反对票０ 票弃权票０ 票）。

监事会认为：（１）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（２）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（３）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

６、审议通过《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；（同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《募集资金２０１２年度使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

７、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；（同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

北京湘鄂情集团股份有限公司监事会

二○一三年四月二十三日

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０９３号文“关于核准北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票的批复”，本公司于２００９年１１月３日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）１０００万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）４０００万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）５０００万股，每股面值１元，每股发行价格为１８．９０元。截至２００９年１１月６日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币９４５，０００，０００．００元，扣除发行费用５９，２４９，９６４．００元后实际募集资金净额８８５，７５０，０３６．００元。上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所以天健光华验（２００９）综字第０１００３７号验资报告验证在案。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至２０１２年１２月３１日止，募集资金累计已使用９０３，２３３，３８３．５７元，募集资金到位前以自有资金投入并已完成置换１５０，８１４，７３９．１１元，募集资金到位后已投入７１４，０７２，８９０．６９元。募集资金项目运用中，原募集资金运用项目（招股说明书披露的募集资金项目）累计已使用４１２，０４６，０９６．６１元，新增募集资金运用项目（募集资金到位后经董事会批准后补充的募集资金项目）累计已使用３３３，３５４，７５１．６４元，补充流动资金３８，３４５，７５３．７７元。

截至２０１２年１２月３１日止，尚未使用募集资金金额为１７，３３２．８７元，募集资金专户收入存款利息１７，６４２，２６８．８５元，支付账户管理费、购买支票费用、汇款手续费１４１，５８８．４１元，募集资金专户余额为１７，３３２．８７元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，并经公司临时股东大会审议通过。

本公司于２００９年１１月６日将收到的募集资金分别存放于中国民生银行北京德胜门支行、深圳发展银行股份有限公司北京分行营业部、中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室、广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行和华夏银行股份有限公司北京光华支行的募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。根据三方监管协议条款规定和业务需要，募集资金项目实施主体相关分子公司，即北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司、北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司、湖北湘鄂情餐饮投资有限公司、鄂州市湘鄂情人力资源有限公司、上海湘鄂情酒楼有限公司、陕西湘鄂情餐饮投资有限公司、江苏湘鄂情餐饮投资有限公司分别在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂州市分行、广东发展银行股份有限公司徐汇支行、

长安银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司南京下关支行开设了募集资金专项账户，并签订了《募集资金四方监管协议》，本公司根据董事会决议将募集资金转至相关开户有银行募集资金专项账户，本公司所签订的监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照监管协议相关规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

在募集资金到位后，本公司按照《募集资金管理办法》的规定，设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取，具体情况见下表：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表１。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１３年４月２１日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

２０１３年４月２１日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司 ２０１２年度  单位：人民币万元　　　■

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附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司  ２０１２年度 单位：人民币万元

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股票简称	湘鄂情	股票代码		００２３０６
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李强		安鑫
电话	０１０－８８１３７５９９		０１０－８８１３７５９９
传真	０１０－８８１３７５９９		０１０－８８１３７５９９
电子信箱	ｓｅｃ＠ｂｊｘｅｑ．ｃｏｍ		ａｎｘｉｎ＠ｂｊｘｅｑ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１，３７８，７７２，４２８．８２	１，２３４，７４０，５８７．６９	１１．６６％	９２３，１７４，２４２．８３
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０８，６２９，１２２．００	９３，１２８，７０１．９１	１６．６４％	５８，０２２，１７８．２９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７２，５４１，８２９．５８	９０，６１７，８７４．０８	－１９．９５％	５６，８７４，４１２．７６
经营活动产生的现金流量净额（元）	１５９，２９１，１７０．０６	２８７，９２２，２５１．３４	－４４．６８％	１１９，５６２，５１１．３２
基本每股收益（元／股）	０．２７	０．２３	１７．３９％	０．２９
稀释每股收益（元／股）	０．２７	０．２３	１７．３９％	０．２９
加权平均净资产收益率（％）	８．５９％	７．８４％	０．７５％	５．０２％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	２，２２３，４８１，８７１．９８	１，７２８，５９７，２１３．１２	２８．６３％	１，３９５，１４９，５４２．０８
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，２６４，１６８，４２７．５５	１，２２８，８１１，７８１．５８	２．８８％	１，１６６，５１２，１４２．７６

报告期股东总数		２１，２５１		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	３６，９３４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
孟凯	境内自然人	２７．７％	１１０，７８０，０００	８３，０８５，０００	质押	５６，０００，０００
克州市湘鄂情投资控股有限公司	境内非国有法人	２２．５６％	９０，２２０，０００	０	质押	８３，８２０，０００
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	３．３％	１３，１８７，０５６	０
山东省国际信托有限公司－联合证券梦想十号证券投资信托	境内非国有法人	１．４３％	５，７３０，８８８	０
訚肃	境内自然人	１．４％	５６，０８０，０００	４，２０６，０００
谢印生	境内自然人	１％	４，０００，０００	０
庞顺来	境内自然人	０．７３％	２，９３０，９００	０
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金１号	境内非国有法人	０．５２％	２，０７６，４７９	０
李童欣	境内自然人	０．５％	２，０００，０００	０
罗生阳	境内自然人	０．４９％	１，９７３，３５９	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东和实际控制人为孟凯先生，孟凯先生通过持有克洲湘鄂情投资控股有限公司９０％股权而间接持有公司２２．５６％股份。公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	１，３７８，７７２，４２８．８２	１，２３４，７４０，５８７．６９	１１．６６％
营业成本	４０１，７５２，８７４．４３	３８０，４１５，４３６．９９	５．６１％
销售费用	６０２，１８０，９０５．６０	４８９，２４３，４５８．７３	２３．０８％
管理费用	１３５，３５２，６３９．８７	１５０，０４５，５９５．３１	－９．７９％
财务费用	４９，０９１，５９７．８６	１３，５２９，６７８．６９	２６２．８４％
营业利润	１２１，８１６，４５５．０１	１３４，４２５，６６６．７２	－９．３８％
营业外收入	３８，１０６，６７０．２９	５，１２２，８５０．７０	６４３．８６％
研发投入
经营活动产生的现金流量净额	１５９，２９１，１７０．０６	２８７，９２２，２５１．３４	－４４．６８％
投资活动产生的现金流量金额	－４２５，９９３，５１７．９２	－７９９，７７５，０００．０６	４６．７４％
筹资活动产生的现金流量净额	２６０，７５５，０７５．０３	１７９，８０８，６２１．１６	４５．０２％

２０１３年１－３月净利润亏损（万元）	５，５００	至	７，０００
２０１２年１－３月归属于上市公司股东的净利润（元）	４６，２３６，２５２．６０
业绩变动的原因说明	３．由于公司房屋租金、折旧和保险费用增加，导致公司销售费用有所增长； ４．由于发行公司债券，公司财务费用增加。

募集资金总额			８８，５７５．００			本年度投入募集资金总额	１２，９７１．７８
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	８６，４８８．７６
累计变更用途的募集资金总额			３１，１５１．３２
累计变更用途的募集资金总额比例			３５．１７％
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
北京湘鄂情股份有限公司定慧寺分公司改扩建项目	否	２，９８０．６３	２，９８０．６３		２，９７８．１７	９９．９２	２００９年１２月	２，０７８．２５	是	否
新建湘鄂情绿色食品配送基地项目	是	３，０００．００	６６１．１５		６６１．１５	１００．００	２０１０年１２月１日	－		是
食品加工配送中心（中央厨房）项目	否	７，３００．００	７，３００．００	４７８．８１	７，２９１．０１	９９．８８	２０１１年８月１日	－		否
新建湘鄂情人力资源培训基地项目	否	３，０２０．００	３，０２０．００	２７．３９	９４９．２２	３１．４３	２０１１年１０月１日	－		否
新建北京湘鄂情朝阳门店项目	否	３，６２６．００	３，６２６．００		２，５０２．２９	６９．０１	２００８年８月８日	４８７．６３	是	否
湘鄂情西安南二环店项目	是	７，９８０．００	１０，４８０．００	１５８．４２	９，７４１．９２	９２．９６	２０１１年５月３１日	６２４．７３	是	是
北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店	否	５，０００．００	５，０００．００		４，９９４．３３	９９．８９	２０１１年１月１１日	－４０２．５７	否	否
湘鄂情武汉三阳路店项目	是	８，３００．００	１０，２００．００	２９２．８４	９，９１７．６２	９７．２３	２０１１年８月１８日	３４３．６１	否	是
新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目	否	２，１８０．００	２，１８０．００		２，１６８．８９	９９．４９	２０１０年１１月１８日	１７２．２８	否	是
新建北京湘鄂情南三环店项目	是	２，６００．００								是
承诺投资项目小计		４５，９８６．６３	４５，４４７．７８	９５７．４６	４１，２０４．６０
超募资金投向
新建北京西单店二期项目	否		４，０００．００		９３５．３４	２３．３８	２０１０年６月３０日	２，１２６．３４		否
新建北京广渠门项目	否		１，５００．００	０．７３	１，０５７．８５	７０．５２	２０１０年３月２４日	５１０．７４		否
新建南京项目	否		３，５００．００	３７．６４	３，１９２．１３	９１．２０	２０１０年１月１９日	８９５．１７		否
收购上海湘鄂情股权项目	否		２，７００．００		２，７００．００	１００．００	２０１０年２月１日	１４２．２２		否
增资朝阳门店新建海运仓项目	否		８５０．００		３４３．６５	４０．４３	２０１０年８月２７日	－３６０．１８		否
武汉店宴会厅改造项目	否		９１１．２４		９００．０８	９８．７８	２０１１年１１月１日	１，２７２．１７		否
上海店改造装修项目	否		１，０５５．００	７．２７	１，０００．５４	９４．８４	２０１１年３月１日	２８１．７０		否
西单店一期装修改造项目	否		１，７３３．６６	２０．００	１，６７９．１７	９６．８６	２０１１年６月１日	－		否
收购中农股权项目	否		１５，８９１．４１		１５，８９１．４１	１００．００	２０１１年４月１３日	２３５．６３		否
收购中轴路店３０％股权项目	否		４，１５９．８０		３，７５２．８２	９０．２２	２０１１年６月１日	１，７２２．９９		否
南京北京东路玄武路店项目	否		２，５００．０４	７７８．６０	１，７８５．８９	７１．４３	２０１２年１月１１日	－４４６．２６		否
合肥天鹅湖店项目	否		１，５００．００	１７０．０８	１，０４５．２８	６９．６９	２０１２年２月１１日	－２１３．２１		否
收购上海味之都餐饮发展有限公司９０％股权项目	否		１３，５００．００	１１，０００．００	１１，０００．００	８１．４８	２０１２年８月１日	４５９．２２		否
新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	是		６，０００．００							是
朝阳门外新建门店项目	终止项目		５，２００．００							是
北京新建安立路门店项目	终止项目		１，５００．１１							是
超募资金项目小计		６６，５０１．２６	１２，０１４．３２	４５，２８４．１６	６６，５０１．２６
合计		４５，９８６．６３	１１１，９４９．０４	１２，９７１．７８	８６，４８８．７６

议案	同意	反对	弃权
１．审议《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》
２． 审议《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》
３． 审议《关于２０１２年度报告及其摘要的议案》
４． 审议《关于２０１２年度财务决算报告的议案》
５． 审议《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》
６． 审议《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
７． 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》
８． 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	１、北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店：郑州黄河路店地处黄河路立交桥出入口处，原先选址时周边有较多大型单位，因此预期门店将会有较好的效益，后在门店建设过程中，周边大型单位开始搬迁，且受到黄河路立交桥日益拥堵的影响，黄河路店客流来源受到很大影响，因此在投入运营后未达到预期收益。 ２、湘鄂情武汉三阳路店项目：武汉三阳路店由于项目实施过程中购房投资发生变化，使该项目延期开工，最终武汉三阳路店推迟至２０１１年８月１８日才正式投入运营，受运行时间限制，该店２０１１年未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	１、新建湘鄂情绿色食品配送基地项目：新建湘鄂情绿色食品配送基地项目，承诺投资金额３，０００．００万元，占前次募集资金总额的３．３９％，前期投入建设资金６６１．１５万元。由于前期要求地方配套的道路等条件未能得以如期落实，导致项目无法按原计划实施。经２０１１年３月２２日召开的第二届董事会第三次临时会议决议及２０１１年４月８日召开的２０１１年第二次临时股东大会决议，变更该募集资金项目用途，用于收购中垦农业资源开发股份有限公司１０％股份，公司拟携手中国农垦（集团）总公司及＊ＳＴ中农合作，依托其优势可望建设更符合公司发展需要的绿色食品供应基地。公司受让新华信托持有的＊ＳＴ中农的３０４２万股股份，受让价格为６．５３元／股，收购金额总计１９，８６４．２６万元。经可行性研究报告分析：该项目如果＊ＳＴ中农顺利重组并恢复上市，借此契机期望与＊ＳＴ中农之间形成战略合作，在餐饮业上游产业链上得以互补和延伸，对提高公司竞争优势，加快发展具有重要意义。该项目可以带来良好的经济效益、管理效益和社会效益，有利于湘鄂情战略目标的实现。＊ＳＴ中农已于２０１１ 年 １０ 月 １９ 日起在上海证券交易所恢复上市交易。 ２、新建湘鄂情西安南二环店项目：２００９年公司于原招股说明书中承诺新建湘鄂情西安南二环店项目，总投资７９８０．００万元，占前次募集资金总额的９．０１％。由于购房投资的变化，公司对项目重新进行了可行性研究，２０１０年２月５日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，将项目投资规模由７９８０万元变更为人民币１０４８０万元，该项目建设资金缺口２５００万元使用超募资金补充。 ３、湘鄂情武汉三阳路店项目：２００９年公司于原招股说明书中承诺新建湘鄂情武汉三阳路店项目，总投资８３００万元，占前次募集资金总额的９．３７％，购买位于武汉市江岸区金阳新城项目的商用房Ａ栋裙楼的部分商业房产，总价格由５９８０万元增至７９０７．３６１４万元，因购房投资发生变化，公司对项目重新进行了可行性研究，２０１０年２月５日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，将项目投资规模由８，３００万元变更为人民币１０２００万元，该项目建设资金缺口１９００万元使用超募资金补充。 ４、 新建北京南三环店项目：新建北京南三环店项目，承诺投资金额２６００．００万元，占前次募集资金总额的２．９４％，原计划于２０１０年１２月１日建成投入使用，由于项目所在地的预期商圈效应、配套设施一直达不到经济规模，因此经公司２０１１年３月１２日召开的第二届董事会第二次会议决议放弃该项目的投资计划，该项目原计划的２６００万元募投资金变更用途，用于收购控股子公司北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司剩余３０％的少数股东股权。北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司，原是公司已控股７０％的子公司，经收益法评估，北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司净资产账面价值为２，２４３．２１万元，收益法评估后的股东权益价值为１３，８６６．００万元，增值额为１１，６２２．７９万元，增值率为５１８．００％。经公司与其他股东协议，确定最终受让北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司３０％股权的交易价格为４１５９．８万元，公司募投项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”总体投资额为２６００万元，此次收购中轴路店３０％股权项目交易价格为４１５９．８万元，不足部分１５５９．８万元拟使用超募资金补齐。 ５、新建湖北孝感湘鄂情酒店项目：经２０１０年４月第一届董事会第八次会议同意新增新建湖北孝感湘鄂情酒店项目，承诺投资金额６０００万元，占前次募集资金总额的６．７７％。该项目依托于项目所在地所涉地块顺利以招拍挂方式得到受让，但是公司与当地政府部门迟迟未能就土地受让达成一致，无法按照原计划进行该地块土地出让程序，导致公司无法及时获得该土地进行物业建设，项目实际已无法实施，经２０１１年３月２２日召开的第二届董事会第三次临时会议决议及２０１１年４月８日召开的２０１１年第二次临时股东大会决议，变更该超募资金项目用途，用于收购中垦农业资源开发股份有限公司１０％股份。 ６、朝阳门外新建门店项目：２０１０年３月８日第一届董事会第七次会议通过了朝阳门外新建门店项目，承诺使用超募资金５２００万元，占前次募集资金总额的５．８７％。由于在经营用房屋租赁的竞争中，其他投标者报价金额高于公司董事会决策上限，公司最终决定退出竞标， 放弃该项目。 ７、北京新建安立路门店项目：原计划使用超募资金１５００．１１万元开办新店，占前次募集资金总额的１．６９％，由于餐饮经营环评审批标准调整，该项目未通过餐饮环境评价，故终止使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	７、２０１１年７月１３日，召开的第二届董事会第四次会议通过了《关于使用超募资金新建合肥湘鄂情天鹅湖店项目的议案》，截止２０１２年１２月３１日，该项目累计使用募集资金投资１，０４５．２８万元，完成投资进度６９．６９％，２０１２年度亏损 －２１３．２１万元。 ８、２０１２年８月，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司９０％股权及永久性补充流动资金的议案》，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司９０％股权及永久性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金以人民币１．３５亿元收购味之都 ９０％股权，截至２０１２年１２月３１日止，尚有２５００万元收购款未支付；会议还通过了剩余超募资金用于永久性补充流动资金的议案。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入１５，０８１．４７万元，已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	２０１０年１０月，公司第一届董事会第十次会议，同意公司将尚无使用计划的部分超募资金８０００万元用于暂时性补充流动资金，２０１１年暂时性补充公司流动资金８０００万元已予归还
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	１、公司建立人力资源培训基地，主要通过租赁经营场地的方式，在鄂州市凤凰路７０号莲花山庄建立湘鄂情人力资源培训基地，对新员工进行基础理论和专业技能的培训。随着市场环境的变化，特别是餐饮劳动用工成本的增长以及餐饮企业对劳动力资源争夺的加剧，公司原先计划投资建设的人力资源培训基地项目已经不能很好地适应市场竞争的要求。为最大限度降低员工招录培训成本，提高招录培训工作水平，公司改变了集中到鄂州进行培训的模式，转变为“就近培训，合作办学”的模式。 “就近培训，合作办学”新模式，使得公司先前投入新建人力资源培训基地项目的集中性资金支付转变为一种经常性支付。公司先期投入的９４９．２２万元募集资金，已使新建人力资源培训基地项目具备了一定规模的培训能力，项目的投入使用已能较好地满足公司华中区域特别是武汉区域的人力资源需求。 ２、２００９年４月２５日，公司第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司参与武警总部招待所二期综合楼餐厅招租投标等相关事宜的议案》，会议决议，如果公司顺利赢得武警招待所二期综合楼招租竞标，公司拟自筹资金投资约３５００－４０００万元进行一次性装修装饰和添置设施设备、低值易耗品，开办西单店二期工程湘鄂情特色酒楼。２００９年１２月６日，公司第一届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金建设西单店二期工程的议案》，为了迅速完成西单店二期工程项目的建设，决定通过使用公司上市超募资金４０００万元投入完成该项目建设。２００９年６月１８日，公司顺利中标，与武警总部招待所签订了《武警部队房地产租赁合同》，确定租赁面积７２２０平方米，租期十年。公司先期自筹资金３５００－４０００万已经投入到该项目中来，且并未用超募资金进行置换。公司在使用超募资金９３５．３４万支付项目尾款后，项目已经完工。 ３、２０１２年８月，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司９０％股权及永久性补充流动资金的议案》，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司９０％股权及永久性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金以人民币１．３５亿元收购味之都 ９０％股权，截至２０１２年１２月３１日止，尚有２５００万元收购款未支付。 ４、其他项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异主要为项目已基本完工或达到预期项目状态，无需继续投入大额资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据本公司第二届董事会第十次会议决议及２０１２年第二次临时股东大会决议，尚未使用的募集资金用于永久性补充流动资金，截止２０１２年１２月３１日，本公司用于永久性补充流动资金３８，３４５，７５３．７７元，尚有余额１７，３３２．８７元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湘鄂情西安南二环店项目	湘鄂情西安南二环店项目	１０，４８０．００	１５８．４２	９，７４１．９２	９２．９６	２０１１年５月３１日	６２４．７３	是	否
湘鄂情武汉三阳路店项目	湘鄂情武汉三阳路店项目	１０，２００．００	２９２．８４	９，９１７．６２	９７．２３	２０１１年８月１８日	３４３．６１	否	否
收购中农股权项目	北京湘鄂情股份有限公司绿色食品配送基地、新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	１５，８９１．４１		１５，８９１．４１	１００．００	２０１１年４月１３日	２３５．６３		否
收购中轴路店３０％股权项目	新建北京湘鄂情南三环店项目	４，１５９．８０		３，７５２．８２	９０．２２	２０１１年６月１日	１，７２２．９９		否
合计		４０，７３１．２１	４５１．２６	３９，３０３．７７			２，９２６．９６
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			２、公司拟收购３０％股权的企业为北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司，是公司已控股７０％的子公司。住所地为北京市朝阳区鼓楼外大街２３号（龙德行大厦）四、五、六层、地下一层，法定代表人蓝峰，注册资本３００万元，实收资本３００万元，成立于２００６年３月２９日，营业期限自２００６年３月２９日至２０２６年３月２８日，经营范围：许可经营项目为制售中餐（含冷荤），销售酒、饮料；本店内零售卷烟、雪茄烟，一般经营项目为会议服务。 北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司于２００６年０９月１９日正式营业，公司主营业务为中式餐饮，公司营业地址位于北京市朝阳区鼓楼外大街２３号，毗邻２００８年奥运会主会场、ＣＢＤ商务区，地理位置优越，交通便利。内部装潢精良，融合了浓厚的荆楚文化风格。中轴路店经营以湘、鄂、粤为主，同时结合了鲁、淮扬等多种菜式。北京湘鄂情股份有限公司出资人民币２１０万元，持投比例７０％；北京特雷西投资咨询有限公司出资人民币４５万元，持股比例１５％；贺珊珊出资人民币４５万元，持股比例１５％。根据中和资产评估有限公司的《资产评估报告书》，评估基准日２０１０年９月３０日，在持续使用前提下，经收益法评估，北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司总资产账面价值为３，６９９．９４万元，总负债账面价值为１，４５６．７３万元，净资产账面价值为２，２４３．２１万元，收益法评估后的股东权益价值为１３，８６６．００万元，增值额为１１，６２２．７９万元，增值率为５１８．００％。公司与北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司股东北京特雷西投资咨询有限公司和贺珊珊协商，确定最终受让北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司３０％股权的交易价格为４１５９．８万元，其中２０７９．９万元用于收购北京特雷西投资咨询有限公司持有的北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司１５％股权，２０７９．９万元用于收购贺珊珊持有的北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司１５％股权。公司募投项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”总体投资额为２，６００万元，此次收购中轴路店３０％股权项目交易价格为４１５９．８万元，不足部分１５５９．８万元拟使用超募资金补齐。项目变更后，项目可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同。变更不会影响公司的持续经营。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			湘鄂情武汉三阳路店项目：武汉三阳路店由于项目实施过程中购房投资发生变化，使该项目延期开工，最终武汉三阳路店推迟至２０１１年８月１８日才正式投入运营，受运行时间限制，该店２０１１年未达到预期收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况

开户行名称	银行账号	合同签订日期	２０１２年１２月３１日余额（元）	备注
中国民生银行北京德胜门支行	０１３３０１４１７００１０２３８	２００９年１２月８日	５０７．５８
深圳发展银行股份有限公司北京分行营业部	１１０１０５００７８８９０１	２００９年１２月８日		已销户
中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行	１１００１０１８３０００５３００３２５２	２００９年１２月８日		已销户
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室	０２０００８０９２９２００１３３２６８	２００９年１２月８日
广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行	１３７０６１５１６０１００２２９２４	２００９年１２月８日		已销户
华夏银行股份有限公司北京光华支行	４０５７２００００１８１９１０００５７９１９	２００９年１２月８日		已销户
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室	０２０００８０９１９２００１４３５１７	２０１０年１２月１７日	６，７４６．３１
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室	０２０００８０９２９２００１４３３２５	２０１０年５月６日	３，９３５．５９
中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂州市分行	１００３４９２２４０８００１０００１	２０１０年５月１４日	３，９８２．１８
长安银行股份有限公司	６３００１０１５２０１０２００００３１０	２０１０年２月９日	１３．８６
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	５２４０２００００１８１９１０００８１６３２	２０１０年３月４日	１，７４８．０４
中国工商银行股份有限公司南京下关支行	４３０１０１１５２９１００２５２９１５	２０１０年３月２２日		已销户
广东发展银行股份有限公司徐汇支行	１６５０２５０５１７０００６３６３	２０１０年４月２９日	３９９．３１
江苏银行宣武支行	３２２００１８８００００７７５７５	从深发展和华夏银行转入		已销户
合计			１７，３３２．８７

　证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：