一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　（１）主要财务数据

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　（２）前１０名股东持股情况表

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　（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、管理层讨论与分析

　（一）２０１２年经营情况概述

　２０１２年，受欧债危机影响，国内外经济环境依然复杂，主要发达经济体复苏乏力，国内经济增长速度持续下滑，公司经营形势依然严峻。报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略，及时采取措施，加快产业结构调整，最终实现扭亏为盈。

　报告期内，公司实现营业总收入６４，４１９．１１万元，同比增长２９．９５％；实现利润总额１，１８３．６６万元，同比增长１０５．０１％；实现归属于上市公司股东的净利润１，４３１．８７万元，同比增长１０６．２２％。

　（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　报告期内，公司始终围绕精细化工和节能环保新材料两条发展主线，在持续加强生产、质量、销售、安全、环保等管理的同时，通过继续深挖技术潜力、严控成本消耗、拓展潜力市场，成效较为显著，主导产品泛酸系列和ＰＶＢ、ＥＶＡ的产销量均有所增长。

　１、虽然市场竞争激烈，公司泛酸系列依旧保持行业龙头地位，泛酸系列产品２０１２年营业收入同比增长１３．０９％，其中Ｄ－泛酸钙同比增长１４．２９％，泛醇同比增长８．１４％，继续保护稳定盈利能力。

　２、积极培育ＰＢＳ／ＰＶＢ／ＥＶＡ三个节能环保新材料产品，力争早日产生效益。

　（１）ＰＢＳ项目：积极组织生产，强化管理，控制消耗，提高品质，持续开展技术研究，不断探索工艺改进和优化。由于受欧洲债务危机的影响，自２０１２年５月份以来该产品销量锐减，未达预期，全年销量同比下降５０％左右，短期还没有较大改善。

　（２）ＰＶＢ项目：持续开展光伏级胶片技术试验和生产线稳定工作，不断优化工艺，提高生产收率，已取得一定成效，生产线已处于较为稳定状态，光伏级胶片的技术质量指标也基本达标。通过积极拓展国内外市场，不断开发重点客户和国外客户，报告期内ＰＶＢ产品销量提升明显，销售额同比增长２２２．５４％，市场正稳步推进中。

　（３）ＥＶＡ胶片项目：在太阳能行业持续低迷的情况下，通过合理安排生产，进一步提高产品质量，降低生产费用，严控成品库存量，加强应收账款回笼，积极有序地拓展大、中型客户， ＥＶＡ胶片销量同比有所上升，销售额同比增加４１５．７５％，但应收账款也同比增加，公司正加强应收款催收，合理安排生产。

　（三）、公司未来发展的展望

　行业发展趋势及市场竞争格局

　１、公司所处行业的发展趋势

　（１）精细化工行业保持稳定态势

　公司主导产品Ｄ－泛酸钙、泛醇和三氯蔗糖属于精细化工行业。

　Ｄ－泛酸钙是维生素Ｂ５，是辅酶Ａ的前体，参与人体和动物体内蛋白质、脂肪和糖类代谢，主要用作饲料、食品和医药行业，终端产品主要是药品、食品及鸡肉、猪肉、鱼等肉食类产品，是人们生活中不可缺少的组成部分，需求将稳步增长；泛醇系列产品，都可以归类为维生素原Ｂ５，主要作用为：稳定皮肤表面的新陈代谢、保持皮肤正常水分、容易渗透皮肤层、促进皮肤色素的形成、刺激上皮细胞的生长、促进伤口愈合。泛醇乙醚对头发的作用表现为：持久的保湿功能、增强发质的光泽和弹性、防止头发开叉，受损，增加头发密度。泛醇系列产品的终端产品主要是护肤、护发、洗发水、沐浴露等日用品，和人们生活水平密不可分；受目前经济环境影响，２０１３年该系列产品的市场需求量不会有大幅增长。

　三氯蔗糖是一种新型功能性高倍甜味剂，作为理想的超级甜味剂，三氯蔗糖具有突出的目前尚无法取代的综合优点：无毒副作用；热稳定性好，在焙烤工艺中比阿力甜更稳定；甜味纯正，口感如蔗糖，无苦味、怪味；对牙齿无害，且对龋齿有一定预防作用；不被人体吸收，不产生热能，适合糖尿病人作甜味代用品可广泛用于焙烤食品与饮料。三氯蔗糖在美国、加拿大的应用最为广泛，其应用范围包括碳酸饮料、无气饮料、酒类、甜食水果和蔬菜罐头、腌渍食品和调味汁、果酱、焙烤食品、冰棋淋、乳制品、早餐谷物食品、日常用甜味剂等。其它国家也在不断扩大其应用范围，我国已正式批准三氯蔗糖作为食品添加剂使用，可以预计，随着人们生化水平提高以及追求健康生活方式意识的提高，三氯蔗糖作为新一代的高甜度甜味剂在我国的应用前景将十分广阔。由于都是运用到加工食品中，消费比较平稳，即便受到经济环境不稳定的影响，其未来市场需求量仍将呈现稳定态势。

　（２）节能环保新材料存在机遇和挑战

　公司ＰＢＳ、ＰＶＢ、ＥＶＡ三个产品属于节能环保新材料领域。

　ＰＢＳ是全生物降解材料中综合性能最好的一种。近几年来，世界各国尤其是发达国家对环境保护的重视程度逐步加大，特别是欧美各国纷纷出台政策对于不可降解塑料袋进行限用或者禁用，使生物降解塑料的替代进程进一步提速，下游需求将出现高速增长，全生物降解材料行业将面临较好的发展机遇，市场发展前景广阔。但受目前世界经济不景气的影响，其政策的推广也受到了一定程度的影响，随着全球经济的逐步回暖，市场也将会渐显明朗。

　ＰＶＢ产品分为ＰＶＢ树脂和ＰＶＢ胶片。ＰＶＢ胶片主要用于飞机、舰船、汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等，市场空间巨大。但是随着国家对房地产调控的不断深入，建筑级ＰＶＢ胶片的国内市场需求可能出现较大萎缩，同时受ＰＶＢ回收料价格急剧走低的影响，回料及半回料胶片利润空间增加，对建筑级以树脂粉为原料的ＰＶＢ胶片冲击较大。

　ＥＶＡ太阳能电池胶膜主要用于太阳能电池的封装。由于产能阶段性过剩，加上欧债危机、美国“双反调查”等因素影响，国内太阳能光伏行业遭受重创，光伏企业海外订单剧减，大多数企业处于停产或半停产状态。预计２０１３年光伏行业将在优胜劣汰中加快整合，作为光伏行业的上游产品ＥＶＡ胶膜也面临着相同的市场境况。

　２、公司所处行业的市场竞争格局

　泛酸系列产品的市场是一个充分竞争的行业，国外主要竞争对手是德国巴斯夫公司、日本第一精细化工和荷兰帝斯曼公司；国内Ｄ－泛酸钙产品主要竞争对手是新发药业有限公司、山东华辰生物化学有限公司等，公司直接参与同国外著名企业在全球细分市场中的竞争。近些年来，泛酸系列产品价格一直运行在历史相对低位。２０１２年，日本第一精细化工宣布退出Ｄ－泛酸钙产品领域，这将促使行业更加集中，竞争也更趋激烈。近几年市场价格一直处于历史底位，预计新的竞争对手出现的概率较低，现有的竞争对手可能会形成新的平衡格局。

　三氯蔗糖产品目前国内外竞争对手主要是盐城捷康、石家庄苏科端公司、常州牛塘化工以及泰莱公司（英国、美国、新加坡）等；随着英国泰莱公司专利到期和中国企业在３３７调查案中的胜诉，新企业的加入和老企业的产能扩张，打破了泰莱公司的寡头局面，形成了一个新的充分竞争的市场。近几年的产品销售价格也一路走低，但仍有一定的盈利空间，但不排除将来有更多的产能加入。

　ＰＢＳ产品是众多生物降解材料中综合性能佳、发展前景好的全生物降解环保新材料，公司目前拥有ＰＢＳ１８０３、１９０３和２００３三个系列的产品。ＰＢＳ产品是中科院理化技术研究所的专利技术，在产业化过程中进行研究开发，形成了公司的专有技术，具有一定的技术壁垒。目前，国外主要竞争对手是德国巴斯夫公司、意大利Ｎｏｖｏｍｏｎｔ公司（主要是自产自用）、日本三菱公司、日本昭和公司等，国内主要竞争对手是广州金发科技股份有限公司和安庆和兴化工有限责任公司等。

　ＰＶＢ树脂及胶片是公司具有专有技术的产品，特别是ＰＶＢ树脂生产技术含量高、难度大。目前，国外ＰＶＢ树脂生产厂家主要集中于美国首诺、美国杜邦、日本积水、日本可乐丽等，这些公司生产ＰＶＢ树脂的同时，也生产ＰＶＢ胶片，技术非常成熟，占据国际高端市场；国内大约有三十余家不同规模的胶片生产企业，但同时生产树脂的企业仅有少数几家。２０１１年，在市场需求良好的驱动下有不少生产企业进入ＰＶＢ胶片行业，国内稍具规模的中高端ＰＶＢ胶片企业开始向上游ＰＶＢ树脂延伸，原有ＰＶＢ树脂生产厂家也在分批扩产，一旦新老树脂、胶片企业形成较大规模，ＰＶＢ行业的市场竞争将会加剧。

　ＥＶＡ太阳能电池胶膜是公司具有专有技术的产品。全球ＥＶＡ胶膜主要由美国杜邦、日本三井等国外巨头公司掌控；国内生产企业以杭州福斯特为龙头。随着光伏行业进入寒冬，ＥＶＡ胶片行业同样受到较大影响，缺乏竞争力的中小企业会逐步停产、退出或倒闭，只有具有技术、品牌、质量、成本优势的企业才能在这一轮洗牌中获得生存和发展。

　（四）未来发展的机遇和挑战

　公司是世界第一大Ｄ－泛酸钙和国内唯一Ｄ－泛醇生产企业（资料来源：中国化工信息中心），具有品牌、技术、质量、销售和成本等方面的综合竞争优势。公司生产的“鑫富”／“ＸＩＮＦＵ”牌Ｄ－泛酸钙、泛醇在全球市场上享有较高声誉，Ｄ－泛酸钙全球市场占有率达４０％左右，Ｄ－泛醇是全球最大的生产供应商之一。

　Ｄ－泛酸钙产品价格自２００８年从高位回落后，一直持续低迷，由于人民币升值，原材料、人工等成本上升，大多数企业的获利空间越来越小，未来该系列产品集中度有可能进一步提高，具有品牌、技术、质量、成本等优势的企业将在本轮市场竞争中占据优势地位。Ｄ－泛酸钙行业所处的市场竞争格局将会给公司带来较好的发展机遇。

　三氯蔗糖产品目前已形成一个充分竞争的市场环境，只有拥有高技术、低成本、高效益的企业才能胜出，公司自主研发的三氯蔗糖生产技术，在经历了从“研发”→“试生产”→“二次研发”→“复产”的过程中，积累了大量经验，目前公司拥有的技术在同行业中已属较高水平。

　ＰＢＳ、ＰＶＢ和ＥＶＡ等产品是公司近几年来投入的高分子新材料，符合国家节能、环保产业要求。“十二五”期间，随着国家转变经济发展方式的力度加大，公司新材料将在本轮产业转型升级中获得较好的发展机会。目前，公司重点工作就是进一步提高三个高分子新材料系列产品的生产稳定性，不断提升品质，降低成本，提高收率，抢占市场，争取尽快产生效益，扭转公司经营亏损的局面。

　（五）公司发展战略

　２０１３年，将是公司稳步向前发展的一年。公司将紧紧围绕精细化学品（泛酸系列产品和三氯蔗糖）和节能环保新材料（ＰＢＳ、ＰＶＢ、ＥＶＡ）两条主线，在继续保持泛酸系列产品优势地位前提下，大力发展高新技术环保产业，实现优势产业与培育产业的共同并进，持续打造具有国际竞争力的百年鑫富。

　（六）２０１３年度经营计划

　２０１３年，面对错综复杂的内外部经济环境，如何在保持泛酸系列产品稳定发展的基础上，进一步做优做强节能环保新材料，使之早日产生效益；同时，全面落实节能降耗的工作，提高企业的经济增长实力和产品的市场竞争力，将是公司２０１３年工作的重点。

　２０１３年，公司将重点做好以下几个方面的工作：

　１、加强营销管理，坚持市场导向

　公司要依据市场需求，准确把握市场变动趋势，制定灵活有效的价格政策，确保泛酸系列产品的市场巩固和有效拓展；要快速推进新产品的市场开发，完善营销网络，强化售后服务，力争新产品市场取得新的突破。

　２、加强资金管控，合理安排生产

　公司ＰＢＳ、ＰＶＢ、ＥＶＡ等产品已进入市场销售，２０１３年三氯蔗糖产品也将上市，公司要进一步加强资金管控，根据各产品的市场推广情况，合理安排生产，确保公司资金合理有效的运用。最大限度地提高公司的资金利用率，同时要加强应收账款的催讨。

　３、重视人才使用，完善工作机制

　人才的引进、培养和使用，关系到企业发展的方方面面，公司仍将进一步加强人力资源体系建设，完善相应的配套制度，加强激励、考核和约束，建立充满生机和活力的人才工作机制，实现人力资源优化配置。

　４、推进技术创新，提高竞争能力

　公司仍将进一步推进技术创新，努力开发新技术，加大技改力度，重点解决当前制约或影响企业发展、经济效益提高的关键技术难题，不断优化生产工艺，节约成本、降低消耗，提高公司核心竞争能力。

　５、加强内部控制，以管理促效益

　经过近几年的调整，公司的发展战略和产品结构逐渐明晰，这对公司的管理和控制提出了更高的要求。公司要统筹规划，突出重点，抓好质量、技术、成本、营销等全方位管理，要明确权责分配，完善过程控制体系，确保有效沟通，要通过管理实现开源节流，增强企业盈利能力。

　６、注重管理细节，保障安全生产

　公司要牢记安庆子公司安全事故的教训，进一步提高安全意识，强化安全制度执行力度，提升安全管理水平，落实安全责任，规范作业流程，加强现场管理，向细节要效益，要防患于未然，确保顺利实现公司的各项目标。

　（七）２０１３年资金需求、使用计划及资金来源情况

　公司目前结余的募集资金和公司的自有资金能维持和拓展现有业务，２０１３年度公司无重大项目投资计划。

　公司“年产８，０００吨Ｄ－泛酸钙装置扩产搬迁项目”预计总投资２３，６５４．５３万元，项目所需资金主要来源于临安市政府搬迁补偿，不足部分由公司自筹解决，但在临安市政府落实搬迁补偿前，项目启动资金先由公司自筹解决；全生物降解新材料ＰＢＳ项目将根据搬迁方案再另行规划。该项目尚未实施，公司正积极同临安市政府协商该项目迁址地及补偿标准等，目前协商工作进展缓慢。

　（八）可能面临的风险因素

　１、原材料价格大幅波动风险

　公司生产所需的主要原材料属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格的影响较大。原材料的大幅波动会对公司的销售和定价产生不利的影响。因此，公司可能存在原材料价格大幅波动风险。

　２、汇率波动风险

　公司主导产品出口占比较高，人民币汇率的波动将会对公司产品的出口收入和应收账款汇兑损益带来一定的影响。对此，公司将继续加强对外币应收账款的管理，尽可能缩短应收账款的周转期，同时加强对人民币汇率波动的跟踪研究，开展远期结汇业务，最大限度地规避汇率风险。

　３、经营成本上升风险

　公司的经营成本除可控因素外，还将受自然灾害、通货膨胀、原料价格、劳动力价格攀升等因素影响，存在因这些因素影响造成经营成本上升的风险。

　为此，公司将加强风险防范与应对，提高精细化管理能力，强化健全供应链的成本控制水平，尽可能减弱成本上升带来的压力，以确保经营成本在预算范围内。

　４、对外担保风险

　２０１２年，公司为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司提供的担保总额达到６，０００万元。由于该子公司资产负债率较高，且ＥＶＡ胶片受太阳能市场行情影响较大，若２０１３年市场持续低迷或销售仍然未达预期，则可能存在一定的担保风险。为此，公司将定期对其财务状况进行分析，根据分析结果，对其分批实施担保，在担保总额度内进行严格控制，一旦发现存在不可控的财务风险，公司将及时调整对其担保总额度，并采取有力措施降低公司担保风险。

　５、管理风险

　随着业务的拓展和募投项目的实施，公司产销规模将逐步扩大，公司在管理上将面临新的挑战。如果公司目前的组织结构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将可能难以保证公司稳健和高效地运营，并使公司面临一定的管理风险。公司将本着“持续、稳定、健康”的发展原则，通过不断完善包括营销、生产、人力资源、材料采购、财务和行政等各项管理体系，健全公司内部控制制度，细化公司绩效考核制度，有效提升公司快速成长阶段所必需的管理水平。

　６、环保、安全风险

　公司属于精细化工行业，生产中所用的部分原材料为易燃、易爆、有毒的气体或液体，并且会产生一定数量的废水、废气和废渣。近几年来，虽然公司不断加大投入，严格执行国家有关安全、环境保护方面的法律、法规，但在生产过程中若执行不到位或操作不当，仍可能会导致安全事故或对环境造成一定污染，从而影响公司正常的生产和经营。为此，公司将进一步完善组织结构，加大投入，落实责任制，及时开展培训教育，并通过严格管理和技术改进，不断降低公司的环保、安全风险。

　四、涉及财务报告的相关事项

　与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　公司于２０１２年３月１３日与福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）签定《股权转让》协议，将本公司所持有的满洲里鑫富活性炭有限公司（以下简称满洲里公司）１００％股权转让给元力股份，最终确定转让价为３，１２０万元。截至２０１２年３月３１日，收到股权转让款１，７７０万元，并办理了相应的财产权交接手续，剩余款项于２０１２年５月６日之前全部收回，故自２０１２年４月１日起不再将满洲公司纳入合并财务报表范围。　　　　　 

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　董事长：过鑫富

　２０１３年４月１９日

　证券代码：００２０１９ 证券简称：＊ＳＴ鑫富 公告编号：２０１３－０２０

　证券代码：００２０１９  证券简称：＊ＳＴ鑫富　 公告编号：２０１３－０１８

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　第五届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于２０１３年４月９日以电话、邮件和ＥＲＰ办公系统方式发出通知，于２０１３年４月１９日１３：００在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事长过鑫富先生主持，应出席会议董事６名，亲自出席会议董事６名，公司监事及高级部分管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

　１、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》；

　２、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　３、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　２０１２年度公司归属于上市公司股东的净利润１，４３１．８７万元；２０１２年１２月３１日公司总资产为１０６，１５３．９０万元，归属于上市公司股东权益为 ４８，０８１．３２万元。

　４、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔２０１３〕３０９８号《审计报告》确认，公司２０１２年度实现净利润１１，３１９，０４２．３０元，归属于母公司所有者的净利润１４，３１８，６９２．０９，加上年初未分配利润－１４４，９２６，２５１．８１元，２０１２年度实际可供股东分配的利润为－１３０，６０７，５５９．７２元。

　鉴于公司 ２０１２年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

　５、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》；

　《公司２０１２年年度报告摘要》（公告编号：２０１３－０２０）登载于２０１３年４月２３日《证券时报》和的巨潮资讯网；《公司２０１２年年度报告》登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网。

　６、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１３－０２１）登载于２０１３年４月２３的《证券时报》和巨潮资讯网。

　７、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度内部审计工作报告》；

　８、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

　董事会对审计委员会提交的《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》进行了认真的自查和分析，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规定要求，不断完善各项内部控制制度，梳理业务流程，开展风险评估工作，公司的各项内控制度在日常经营管理中能够得到较好执行，在对外担保、关联交易、募集资金使用与管理、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。２０１２年度，公司内部控制在所有重大方面是有效的。

　９、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　《内部控制规则落实自查表》登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网。

　１０、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

　《公司２０１３年第一季度报告正文》（公告编号：２０１３－０２２）登载于２０１３年４月２３日的《证券时报》和巨潮资讯网；《公司２０１３年第一季度报告全文》登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网。

　１１、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　《募集资金管理办法》登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网。

　１２、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。审计业务合同范围：公司２０１３年度财务报表（含子公司）、募集资金存放与使用专项审计、关联方资金占用专项审计、内部控制鉴证报告等。聘用期限为１年，审计费用：５０万元，其他审计业务双方协商确定。

　１３、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　根据公司生产经营活动的需要，公司（包括控股子公司）在２０１３年度内计划向银行申请总额度不超过人民币６．５亿元的综合授信融资（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等）业务，授信期限为１年，时间自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。董事会提交股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　１４、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》；

　《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的提示性公告》（公告编号：２０１３－０２３）登载于２０１３年４月２３日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　１５、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。

　《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０２４）登载于２０１３年４月２３日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　以上第２项到第６项、第１１项到第１３项议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　三、备查文件

　１、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

　２、《独立董事对第五届董事会第四次会议有关议案发表的独立意见》；

　３、天健会计师事务所出具的《审计报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《内部控制审计报告》；

　４、《浙商证券有限责任公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　特此公告。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：００２０１９  证券简称：＊ＳＴ鑫富　 公告编号：２０１３－０１9

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　第五届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于２０１３年４月９日以书面、ＥＲＰ办公系统方式发出通知，于２０１３年４月１９日１５：００在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持，应出席会议监事３人，亲自出席会议监事３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：

　一、审议会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》。

　该议案需提交２０１２年年度股东大会审议，《公司２０１２年度监事会工作报告》登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网。

　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

　经审核，监事会认为：鉴于公司 ２０１２年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。此利润分配预案符合公司实际，我们同意《公司２０１２年度利润分配预案》。

　三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》。

　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司２０１２年年度报告》和《公司２０１２年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》。

　六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

　经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《２０１３年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、备查文件

　《公司第五届监事会第四次会议决议》。

　特此公告。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司监事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：００２０１９  证券简称：＊ＳＴ鑫富　 公告编号：２０１３－０21

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本公司对截至２０１２年１２ 月３１ 日止的募集资金年度存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕９１１号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”） 采用原Ａ股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，９３２万股（每股面值１元），每股发行价为人民币１１．９８元，募集资金总额为人民币３５，１２５．３６万元。坐扣承销费１，０５３．７６万元和保荐费２６０．００万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费２．９３万元后的募集资金为３３，８０８．６７万元，已由保荐人 （主承销商）浙商证券于２００９年９月２８日汇入本公司在上海浦东发展银行杭州分行临安支行开设的账号为９５０８０１５５２６００００４５７的账户中。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用７０７．１５万元后，本公司本次募集资金净额为人民币３３，１０１．５２万元。上述募集资金业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔２００９〕１７９号《验资报告》。

　（二） 募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金２３，６２２．７３万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４１１．９８万元；２０１２ 年度实际使用募集资金８，７２６．０２万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４９．７０万元；累计已使用募集资金３２，３４８．７５万元（其中暂时补充流动资金８，０００．００万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４６１．６８万元。

　截至 ２０１２年 １２ 月 ３１日，募集资金账户余额为人民币１，２１４．４５万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金的存放及管理情况

　（一） 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２００８年５月９日经本公司２００７年度股东大会审议通过；同时，公司已与保荐人浙商证券、开户银行上海浦东发展银行杭州分行临安支行于２００９年１０月１６日共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至２０１２年１２月３１日，本公司有１个募集资金专户和１个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一） 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　（二） 募集资金投资项目出现的异常情况详见附件说明。

　（三） 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　无变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规情形。

　附件：募集资金使用情况对照表

　特此公告。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　附件

　募集资金使用情况对照表

　２０１２年度

　编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　■

　■

　［注］：年产２０，０００吨全生物降解新材料（ＰＢＳ）项目本年实现的效益根据ＰＢＳ产品的销售收入、销售成本以及该部门的各项费用计算。由于该项目尚未建成，无法判断是否达到预计收益。

　证券代码：００２０１９  证券简称：＊ＳＴ鑫富　 公告编号：２０１３－０23

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的提示性公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由于２０１０年、２０１１年连续两个会计年度的经审计的公司净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的规定，本公司股票交易于２０１２年４月２７日起实行退市风险警示，股票简称相应变更为“＊ＳＴ鑫富”，股票代码不变，仍为“００２０１９”，股票交易的日涨跌幅限制改为５％。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔２０１３〕３０９８号）。经审计，公司２０１２年度实现营业收入６４，４１９．１１万元，净利润１，１８３．６６万元，归属于上市公司股东的净利润１，４３１．８７万元，归属于上市公司股东的所有者权益４８，０８１．３２万元。据上述审计结果表明公司最近两年连续亏损的情形已经消除。

　鉴于目前公司业务运营正常，已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》规定的需要实施退市风险警示和其他风险警示的情形， 公司董事会已于２０１３年４月２２日向深圳证券交易所提出对公司股票交易撤销“退市风险警示”的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准，公司股票将被撤销“退市风险警示”，股票简称将由“＊ＳＴ鑫富”变更为“鑫富药业”，公司股票日涨跌幅限制由５％变更为１０％，股票代码不变，仍为：００２０１９。

　本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需经深圳证券交易所核准。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：００２０１９  证券简称：＊ＳＴ鑫富　 公告编号：２０１３－０24

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　关于召开２０１２年年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于２０１３年５月１３（星期一）日在公司综合办公楼二楼会议室召开２０１２年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、会议时间：２０１３年５月１３日下午１３：００时起

　２、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼二楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场会议

　５、参加会议表决方式：现场投票表决

　６、会议出席对象：

　（１）截止２０１２年５月８日下午１５：００交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席现场会议。股东因故不能出席现场会议，可委托代理人出席。

　（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及特邀嘉宾。

　二、会议审议事项

　１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　３、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

　４、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

　５、审议《公司２０１２年年度报告》；

　６、审议《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　７、审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　８、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　９、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　上述议案内容详见２０１３年４月２３日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》和《公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

　三、本次股东大会现场会议登记办法：

　１、登记时间：２０１３年５月９日（上午８：３０时－１１：３０时，下午１４：００时－１６：００时）。

　２、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。

　３、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前２４小时送达或传真至公司董事会秘书处。

　４、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼董事会秘书处。

　四、其他事项：

　１、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

　２、联系电话：０５７１－６３７５９２０５、６３８０７８０６

　传   真：０５７１－６３７５９２２５

　地 址：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼

　邮 编：３１１３００

　联 系 人：吴卡娜、楼渊

　五、特别说明：

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事汪钊先生、刘梅娟女士的《２０１２年度独立董事述职报告》刊登于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网。

　六、备查文件：

　１、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

　２、《公司第五届监事会第四次会议决议》。

　特此公告。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

　■

　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托有效期限： 委托日期：２０１３年 月 日

　股票代码：００２０１９ 股票简称：＊ＳＴ鑫富药业 公告编号：２０１３－０２５

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　关于举办投资者接待日活动的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年４月２３日发布了《２０１２年年度报告》，为更好地与投资者进行沟通交流、使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在召开２０１２年年度股东大会期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　一、活动时间

　２０１３年５月１３日（星期一）下午１３：００

　二、活动地点

　浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼二楼会议室

　三、登记方式

　１、登记时间：２０１３年５月９日－２０１３年５月１０日

　２、登记途径：采用传真或邮件方式办理登记手续（附回执）

　传 真：０５７１－６３７５９２２５

　邮 箱：吴卡娜 ａｎｎａ＠ｘｉｎｆｕｐｈａｒｍ．ｃｏｍ

　楼 渊 ｅｌａｉｎｅｌｏｕ＠ｘｉｎｆｕｐｈａｒｍ．ｃｏｍ

　咨询电话：０５７１－６３７５９２０５、６３８０７８０６

　四、公司参与接待人员

　公司参于本次投资者接待日活动人员有：董事长过鑫富先生、副董事长兼总经理林关羽先生、董事兼副总经理殷杭华先生、董事兼总工程师白彦兵先生、财务总监喻海霞女士、副总经理兼董事会秘书吴卡娜女士。

　（如有特殊情况，参与人员将作调整）

　五、注意事项

　１、参加本次活动的食宿、交通等费用自理。

　２、参加本次活动的投资者务必在２０１３年５月１０日１７：００前办理预约登记手续，以便公司合理安排工作。

　３、参加本次活动的投资者请携带有效证件出席活动，公司将作备案。

　特此公告，欢迎广大投资者积极参与。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　附件：

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司投资者接待日

　活 动 回 执

　■

　股票代码：００２０１９ 股票简称：＊ＳＴ鑫富药业 公告编号：２０１３－０２６

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　关于举行２０１２年年度报告网上说明会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月２６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长过鑫富先生、副董事长兼总经理林关羽先生、独立董事刘梅娟女士、董事兼副总经理殷杭华先生、董事兼总工程师白彦兵先生、财务总监喻海霞女士、副总经理兼董事会秘书吴卡娜女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月２３日