１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
２０１２年度，纺织印染产业行业压力重重，国际市场需求持续疲软、内需增长乏力、生产要素成本高位运行等各种不利因素叠加，在董事会的正确领导下，经过管理层的共同努力，公司订单相对稳定，主营业务收入和主营业务利润保持了较好的水平。同时，受不利因素影响，提高了三项运营费用，净利润有所下降。
公司２０１２年度实现营业总收入１２１，９９５．８７万元，比上年同期下降２．６９％；发生营业成本９６，１１０．５６万元，比上年同期下降２．４８％；营业税金及附加４６９．７３万元；销售费用５，４４０．７１万元，增长幅度１５．３０％；管理费用９，７６９．３１万元，增长幅度１６．０８％，其中，研发投入４２９８．５万元，同比增加６．１５％；财务费用５，０９６．８２万元，同比提高２０．９８％，经营性现金流净额５５９０万元，同比下降２６．４４％。公司全年共实现利润总额５，１８６．１６万元，净利润４，１２０．１７万元（其中归属母公司所有的净利润为４，１４６．７７万元），分别比去年同期下降了４１．２３％和４０．０２％。
其中，公司原有的纺织印染产业及贸易业务实现营业收入１１９，３９４．２２万元 ；新能源新材料产业方面，深圳天骄２０１２年度营业收入２２，６７４．４７万元，实现净利润１，７８１万元。公司合并其１２月收入１，８４２万元，净利润１８６万元；闽锋锂业２０１２年度营业收入７，５６８万元，实现净利润－６７１万元，公司合并其１２月份收入７６０万，净利润－１８０万元。
报告期内，在董事会的科学决策下，公司审时度势，积极把握有利政策机遇，进入新能源新材料领域公司经营范围扩大到新能源锂电材料产业，该行业是国家大力鼓励发展和支持的新能源产业，近年来保持快速增长态势。因此进入新能源行业可以进一步增强公司抗风险能力和盈利能力，推动公司长远可持续发展，具有重大意义。同时，公司此次交易目标均为经营成熟企业，拥有核心技术、人才优势、渠道优势、资源丰富，具备业绩增长能力，这些情况为公司减轻了跨行业经营风险，有助于公司积累在新能源材料领域的技术研发、经营管理方面的经验。
２０１２年１２月，公司第一期出资１６，５７６万元已到位并完成工商登记变更登记手续，其中５，１８０万元增加注册资本，１１，３９６万元增加资本公积。第一期出资完成后，公司占厦门帛石５０．８８％股权。进而间接控股深圳市天骄科技开发有限公司、阿坝州闽锋锂业有限公司、马尔康金鑫矿业有限公司。因此，公司在２０１２年末将新能源企业成员纳入合并报表，因并表时间只有１２月份单月，对公司２０１２年度经营业绩影响较小。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
未发生变化。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
２０１２年１２月，公司完成为厦门帛石第一期增资，持有５０．８８％股权，实现控股，公司将其及其子公司深圳天骄、闽锋锂业、惠州天骄、临沂杰能、金鑫矿业纳入并表范围。２０１２年公司新设立全资子公司福建众和贸易有限公司；出资设立控股子公司福建优购尚品贸易有限公司。合并报表范围新增８家子公司。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
| 股票简称 | 众和股份 | 股票代码 | ００２０７０ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 詹金明 | 朱小聘 |
| 电话 | ０５９４－５８９５０３９ | ０５９４－５８９５０３９ |
| 传真 | ０５９４－５８９５２３８ | ０５９４－５８９５２３８ |
| 电子信箱 | ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｚｈｏｎｇｈｅ．ｃｏｍ | ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｚｈｏｎｇｈｅ．ｃｏｍ |
| 福建君合集团有限公司 | 境内非国有法人 | ７．７５％ | ３７，８８８，８２５ | | 质押 | ３７，８７２，９００ |
| 陕西省国际信托股份有限公司－锦江证券信托 | 境内非国有法人 | ４．６１％ | ２２，５２７，０７７ | | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 境内非国有法人 | ４．３６％ | ２１，２８２，５００ | | | |
| 中融国际信托有限公司－中融联合梦想二号 | 境内非国有法人 | ４．０９％ | １９，９６５，０００ | | | |
| 许木林 | 境内自然人 | ２．２２％ | １０，８３９，７８１ | | | |
| 莆田市精密模具有限公司 | 境内非国有法人 | １．９３％ | ９，４２１，５３０ | | 质押 | ８，１８０，１８６ |
| 许建华 | 境内自然人 | ０．６５％ | ３，１９１，２２５ | | | |
| 柳建锋 | 境内自然人 | ０．６％ | ２，９２４，８００ | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | １，２１９，９５８，６５４．０１ | １，２５３，６６９，２００．３１ | －２．６９％ | １，０７３，９６４，３８５．７９ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４１，４６７，７０４．９３ | ６８，７１５，１５５．０３ | －３９．６５％ | ８４，５５５，６５１．７９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ３４，２０６，８８０．９４ | ６９，０７４，６４４．５４ | －５０．４８％ | ８１，５６１，３９２．９９ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５５，９０２，５９１．１６ | ７５，９９１，７０２．２５ | －２６．４４％ | ６，４９９，８４３．３２ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０８４９ | ０．１４０６ | －３９．６２％ | ０．１９３７ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０８４９ | ０．１４０６ | －３９．６２％ | ０．１９３７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．５９％ | ６．２１％ | －２．６２％ | １０．２９％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | ３，３３９，４０８，１４３．７７ | ２，００２，６１７，５００．３７ | ６６．７５％ | ２，０２７，８８５，５８６．６２ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，１７５，９９３，０４５．５２ | １，１４０，３０９，４３２．２０ | ３．１３％ | １，０７１，６６９，２９５．９９ |
| 许建成 | 境内自然人 | １４．５２％ | ７０，９６３，９１３ | ５３，２２２，９３５ | 质押 | ４８，９０７，５６０ |
| 报告期股东总数 | １４，７４１ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | １８，０３６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 许金和 | 境内自然人 | １８．１５％ | ８８，７０４，８０２ | | 质押 | ８８，７０１，３４０ |
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０１４
福建众和股份有限公司
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０１３
福建众和股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１３年４月１１日以电话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于２０１３年４月２１日在厦门市莲岳路１号磐基酒店会议室二召开。董事许建成、詹金明、张亦春、唐予华、阮荣祥共５人出席了本次会议。董事长许建成主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度总裁工作报告》。
二、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
公司独立董事张亦春、唐予华、阮荣祥向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会述职。
【董事会工作报告详细内容见公司２０１２年年度报告有关部分，《福建众和股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露】
三、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于２０１２年度财务报告有关事项的议案》。
２０１２年度报告中个别其他应收款：应收莆田市秀屿区财政局１９，０５０，０３０元，系征地预付款及招投标保证金；预提存款利息２，０１７，８５４．０２元，是预提银行定期存款利息；应收出口退税补贴款５，８３６，４７９．２３元以及应收福利退税款６０３，７５０．６９元（期后已收回），系根据国家政策享有的权益，该等款项不存在减值迹象，不计提坏账准备。
四、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度财务决算报告》。
公司本年度实现主营业务收入１２１，９９５．８７万元，发生主营业务成本９６，１１０．５６万元，主营业务税金及附加４６９．７３万元，销售费用５，４４０．７１万元，管理费用９，７６９．３１万元，财务费用５，０９６．８２万元。全年共实现利润总额５，１８６．１６万元，净利润４，１２０．１７万元（其中归属母公司所有的净利润为４，１４６．７７万元），分别比去年同期下降了４１．２３％和４０．０２％。
本议案需提交股东大会审议。
五、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度报告及摘要》。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的２０１３－０１４号公告】
六、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计，本公司母公司２０１２年度共实现净利润１８，８７９，７８８．８０元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％法定公积金１，８８７，９７８．８８元，本年度可供分配利润为１６，９９１，８０９．９２元，加上年初未分配利润２２４，０４１，２３８．５７元，减去报告期内实施２０１１年度利润分配７，５１７，８４８元，报告期末累计可供分配利润总额为２３３，５１５，２００．４９元。
鉴于２０１２年公司与厦门黄岩贸易有限公司签订了《关于厦门市帛石贸易有限公司之增资合同》（现已更名为“厦门众和新能源有限公司”，以下简称“众和新能源”），公司单方向众和新能源增资３２，０００万元，实现对众和新能源及其子公司的控股权，进入新能源锂电产业。
２０１３年，公司将迎来两大产业并驾发展的格局，未来资金需求较大，因此，公司拟定２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案为：２０１２年度不进行现金分红，拟实施资本公积转增股本，以现有公司总股本４８８，６６０，１２０股为基数，向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本１４６，５９８，０３６股。转增后，母公司资本公积由原来的２３０，７１８，９８０元减少到８４，１２０，９４４元，公司总股本将增加为６３５，２５８，１５６股。未分配利润将用于公司产业发展，保障公司生产经营资金需求。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。本次利润分配及资本公积转增股本方案的决策、审议程序合法合规。
七、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构，审计费用不超过人民币９０万元。
公司全体独立董事发表了同意的意见。
本议案需提交公司２０１２股东大会审议。
八、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
【全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露，以及２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的２０１３－０１５号公告，保荐机构兴业证券股份有限公司就该专项报告发表了核查意见，福建华兴会计师事务所有限公司出具了“闽华兴所（２０１３）专审字Ｅ－０１０号”《关于福建众和股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》，具体内容刊登在２０１３年４ 月２３日的巨潮资讯网。】
九、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１３年综合授信额度的议案》。
因经营业务发展需要，２０１３年度公司及控股子公司拟在２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年度股东大会召开之日向中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行及深圳葵涌支行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门分行及深圳松岗支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司莆田分行、中信银行股份有限公司莆田分行、中国工商银行股份有限公司厦门开元支行及浙江诸暨支行等金融机构申请不超过人民币１８亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行等金融机构申请授信额度或向债券市场融资。
为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。
各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。
具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和／或自然人为本公司提供抵（质）押和／或信用担保。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
十、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
公司拟在２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。
前述全资及控股子公司主要包括但不限于福建众和纺织有限公司、福建众和营销有限公司、厦门华纶印染有限公司，浙江雷奇服装有限责任公司、福建众和贸易有限公司、厦门众和新能源有限公司、深圳市天骄科技开发有限公司、阿坝州闽锋锂业有限公司、马尔康金鑫矿业有限公司。
前述担保总额不超过人民币１００，０００万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过３年。
具体条款以签订的担保合同为准。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露，以及２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的２０１３－０１６号公告。】
十一、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
公司拟在２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年度股东大会召开之日止，与君合集团（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过３５，０００万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的７０％，担保期限不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的２０１３－０１７号公告。】
十二、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于２０１３年日常关联交易的议案》；公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布等产品，年交易金额不超过人民币１０００万元， 合同期限从２０１３年４月３０日至２０１４年４月３０日。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露，以及２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的２０１３－０１８号公告。】
十三、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》。
该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。公司全体独立董事发表了同意的意见。
十四、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
【２０１２年度内部控制自我评价报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露，公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于２０１３年４ 月２３日的巨潮资讯网。】
十五、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度社会责任报告》。
【２０１２年度社会责任报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露。】
十六、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于福建众和股份公司远期结汇管理制度》。
【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露。】
十七、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于开展２０１３年度远期结汇的议案》。
【公司开展２０１３年远期结汇具体内容详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露，以及２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的２０１３－０１９号公告】。
十八、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。
根据公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本的方案，２０１２年度公司不进行现金分红，拟实施资本公积转增股本，以现有公司总股本４８８，６６０，１２０股为基数，向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本１４６，５９８，０３６股。转增后，公司总股本将增加为６３５，２５８，１５６股。
公司将于上述方案经股东大会审议通过并实施后，将公司注册资本由４８８，６６０，１２０元增加到６３５，２５８，１５６元。《公司章程》相应条款则修改如下：
１、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币４８，８６６．０１２万元。”
现修改为“公司注册资本为人民币６３，５２５．８１５６万元。”
２、《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为４８，８６６．０１２万股，公司的股本结构为：普通股４８，８６６．０１２万股，无其他种类股。”
现修改为“公司股份总数为６３，５２５．８１５６万股，公司的股本结构为：普通股６３，５２５．８１５６万股，无其他种类股。”
董事会提请股东大会授权公司管理层于该利润分配及资本公积转增股本方案于股东大会审议通过实施后相应修改《公司章程》及增加公司注册资本，并办理相应的工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过。
十九、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的信息披露以及２０１３年４月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的２０１３－０２０号公告】。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
２０１３年４月２３日
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０１５
福建众和股份有限公司
２０１２年度增发募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于２０１０年５月６日以证监许可［２０１０］５７５号文《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行６，１７０万股人民币普通股，每股面值人民币１元，发行价７．０１元，共募集资金４３，２５１．７０万元，扣除发行费用１，５１６．１７万元后，实际募集资金净额为４１，７３５．５３万元。该募集资金已于２０１０年６月７日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所（２０１０）验字Ｅ－００７号验资报告审验。
截止２０１２ 年１２月３１日，公司累计投入募集资金项目总额人民币１１，２０７．２３万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金２０１２年１２月３１日应存余额为人民币３０，５２８．３０万元，公司的募集资金存储专户实际余额为３１，２９２．０５万元，实际余额与应存余额差异人民币７６３．７５万元，为银行存款利息收入人民币７６３．８４万元扣除银行手续费０．０９万元后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年２ 月修订）及本公司第三届董事会第十三次会议决议，２０１０年７月９日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币１０，０００万元。同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产１，３２０万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人民币１０，５７２．２９万元及年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金人民币２１，１６３．２４ 万元，共计人民币３１，７３５．５３ 万元。协议中同时约定：年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币２１，１６３．２４ 万元将于公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管理，２０１０年８月２５日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金２１，１６３．２４万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用于公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，２０１２年３月１６日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金２１０００万元转为定期存单方式存放。２０１２年３月２０日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金９５００万元转为定期存单方式存放。
（二）募集资金专户存储情况
截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下
金额单位：人民币万元
| 专户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 募集资金存储余额 |
| 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | ３７５１０１８８０００２７１９７２ | 活期存款 | １５７．３７ |
| ３７５１０１８１０００９８６４１２ | 七天通知存款 | ５００．００ |
| ３７５１０１８１０００９８６５９１ | 七天通知存款 | ３００．００ |
| ３７５１０１８１０００９８７０６０ | ３个月定期存款 | １，０２２．９１ |
| ３７５１０１８１０００９８６６７３ | ３个月定期存款 | ５１１．４６ |
| ３７５１０１８１０００９８６７５５ | ３个月定期存款 | １，０２２．９１ |
| ３７５１０１８１０００９８６８３７ | ６个月定期存款 | ３，０４９．５０ |
| ３７５１０１８１０００９８６９１９ | ６个月定期存款 | ３，０４９．５０ |
| 中信银行股份有限公司厦门分行富山支行 | ７３４２１１０１８２６０００７１４９１ | 活期存款 | ３１６．３５ |
| ７３４２１１０１９２６０００３０２４５ | 七天通知 | ５００．００ |
| ７３４２１１０１９２６０００３０１７５ | 七天通知 | ５００．００ |
| ７３４２１１０１８４００００１６７７５ | ３个月定期存款 | １，０２２．９１ |
| ７３４２１１０１８４００００１６９１７ | ３个月定期存款 | ３，０６８．７３ |
| ７３４２１１０１８４００００１７２２２ | ３个月定期存款 | １，０２２．９１ |
| ７３４２１１０１８４００００１６８４５ | ６个月定期存款 | ５，０８２．５０ |
| ７３４２１１０１８４００００１７０８１ | ６个月定期存款 | ５，０８２．５０ |
| ７３４２１１０１８４００００１７１５１ | ６个月定期存款 | ５，０８２．５０ |
| 合计 | ３１，２９２．０５ |
注：中国农业银行莆田荔城支行（账号１３－４２０１０１０４００１１３３８）存款已无余额，于２０１１年３月销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ４１，７３５．５３ | 本年度投入募集资金总额 | ３２５．６４ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | １１，２０７．２３ |
| 变更用途的募集资金总额比 | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投入进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| １． 年产１３２０万米液氨潮交联整理高档面料建设项目 | 否 | １０，５７２．２９ | ３２５．６４ | １，２０７．２３ | １１．４２％ | 不适用 | ０ | 不适用 | 否 |
| ２． 年产２２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目 | 否 | ２１，１６３．２４ | ０ | ０ | ０ | 不适用 | ０ | 不适用 | 是 |
| ３．归还银行贷款项目 | 否 | １０，０００ | ０ | １０，０００ | １００．００％ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | ４１，７３５．５３ | ３２５．６４ | １１，２０７．２３ | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 具体见附注（二） |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体见附注（二） |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 具体见附注（二） |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 具体见附注（三） |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注：项目一本期总投入３２５．６４万元均为募集资金投入。
（二）未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
项目一公司年产１３２０万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：至２０１２年１２月３１日该项目完成拟投资金额的５．５％。经２０１１年８月２５日第四届董事会第四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟征用地上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢，至报告期末，地块征收的各项工作政府还在推进之中。
在此期间，由于公司厂区用地空间不足，原项目用地已改为技改项目和仓库、辅助工程及用地；同时，市场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，公司近两年净利润下降２０％－－４０％，项目产品的目标市场－－欧洲市场持续萎缩，公司出口欧洲的份额逐年下滑。另一方面，报告期内，公司进入新能源锂电行业，未来发展重点将向新能源产业倾斜，并逐步实现产业转型。鉴于以上情况，公司将尽快组织项目重新论证，按规定履行必要的项目建设决策审批程序并进行信息披露。
项目二公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（２０１０）厦规集不许第０１１ 号】，内容如下：“本机关于２０１０ 年７ 月２８ 日受理你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条件、标准，我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：根据现行规划，该地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，我局正在拟定‘岛外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管理办法’。待政策明确后你司项目按政策办理。
２０１２年１０月，厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔２０１２〕３９９号）文件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司２０１２－５５号公告。
鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
①项目一、项目二因可行性发生重大变化，具体实施方式尚待公司董事会确定。
②项目三《归还银行贷款项目》：２０１０年７月３０日公司第三届董事会第二十一次会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织２０１０年第一季度末资产负债率高达７２．９２％，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金１０，０００．００万元中的５，０００．００万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的５，０００．００万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司已于２０１０年８月２３日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于８月３１日归还了借款５０００万元。
（四）募集资金项目先期投入情况
募集资金项目不存在先期投入情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
２０１３年１月１８日，公司第四届董事会第十五次会议通过：公司拟暂借《年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目》闲置募集资金２亿元临时用于专项兑付到期短期融资券，使用闲置募集资金的时间最长不超过三个月，公司将在三个月内自筹资金归还暂时借用的闲置募集资金。截至本报告日尚未归还该暂借募集资金。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于项目二具体实施方式尚待公司董事会确定，截至２０１２年１２月３１日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二Ｏ一三年四月二十三日
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０１６
福建众和股份有限公司
关于母公司为子公司提供担保
以及子公司之间互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司拟在２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。
前述全资及控股子公司包括福建众和纺织有限公司（以下简称“众和纺织”）、福建众和营销有限公司（以下简称“众和营销”）、厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”），浙江雷奇服装有限责任公司（以下简称“浙江雷奇”）、 福建众和贸易有限公司（以下简称“众和贸易”）、厦门众和新能源有限公司（以下简称“众和新能源”）、深圳市天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）、阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称“闽锋锂业”）、马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）。
前述担保总额不超过人民币１００，０００万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过３年。
具体条款以签订的担保合同为准。
具体情况如下：
一、全资、控股子公司基本情况
１、福建众和纺织有限公司
法定代表人：姚寿堂
住所：福建省莆田市秀屿区众和工业园区
注册资本：１７，５００万元人民币
众和纺织为本公司全资子公司。主营业务为纺织品生产、销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，众和纺织资产总额为４２，９０９．１０万元，负债总额为２４，７１０．３０，资产负债率５７．５９％，净资产为１８，１９８．８０万元，２０１２年度营业收入为１８，３７３．９０万元，利润总额为２，４１５．７６万元，净利润为１，７９０．５２万元。
２、福建众和营销有限公司
法定代表人：许建成
住所：厦门市思明区莲岳路１号１６０７室
注册资本：６，０００万元
众和营销为厦门华印全资子公司。主营业务为：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装、鞋帽、纺织原料等。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，众和营销资产总额为３７，０７４．２１万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为１７，９１４．５７万元，资产负债率４８．３２％，净资产为１９，１５９．６４万元，营业收入５３，０１４．９８万元，利润总额为１，１７５．００万元，净利润为８２６．７７万元。
３、厦门华纶印染有限公司
法定代表人：许建成
住所：厦门市集美区杏前路３０号
注册资本：１０，８００万元
厦门华印为公司控股子公司（本公司持有９９．５％股权，本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司持有０．５％股权），主营业务为印染、加工。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，厦门华印资产总额为４１，１５２．９７万元，负债总额为２１，１８８．９２万元，资产负债率５１．４９％，净资产为１９，９６４．０５万元，２０１２年度营业收入为３０，３０４．９４万元，利润总额为９５５．０３万元，净利润为７９５．１２万元。
４、浙江雷奇服装有限责任公司
法定代表人：许建成
住所：诸暨市暨阳街道西施大街５９号
注册资本：１，７００万元
浙江雷奇是厦门巨巢控股子公司（本公司控股子公司厦门巨巢持有９０％股权，本公司控股子公司厦门众和流行面料设计有限公司持有９．６４％），主营业务为销售服装、纺织品、针织品、鞋帽。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，浙江雷奇资产总额为７，６１７．７４万元，负债总额为７，３７６．３１万元，净资产为２４１．４３万元，资产负债率９６．８３％，２０１２年度营业收入为３，９１９．６３万元，利润总额为－１，０６１．３０万元，净利润为－８０３．２１万元。
５、福建众和贸易有限公司
法定代表人：许建成
住址：福建省莆田市湄州湾北岸经济开发区北岸经济城５５０号
注册资本：５，０００万元
众和贸易为本公司全资子公司，主营：铁、铜、锌、锰、铬、钛、镁、铅、钨、锡、镍、铝土矿（国家专控的除外）、有色金属（不含贵稀金属）、服装、鞋帽、鞋材、皮革制品、纺织品等销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，众和贸易资产总额为６，６５５．６１万元，负债总额为１，６６９．１０万元，净资产为４，９８６．５１万元，资产负债率２５．０８％，２０１２年度营业收入为１，８２５．４１万元，利润总额为－１８．００万元，净利润为－１３．４９万元。
６、厦门众和新能源有限公司（更名前名称为厦门帛石贸易有限公司）
法定代表人：许建成
住址：厦门市思明区槟榔西里１９７号第一层Ｄ１０单元
注册资本：１０，１８０万元
众和新能源为本公司控股子公司（公司现持有５０．８８％股权，厦门黄岩贸易有限公司持有４９．１２％股权），主营业务为新能源技术研发及设计等。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，众和新能源资产总额为３５，７７２．２７万元，负债总额为１４，５５９．８２万元，净资产为２１，２１２．４６万元，资产负债率４０．７０％，２０１２年度营业收入为０万元，利润总额为－４６９．９９万元，净利润为－３４８．８１万元。
７、深圳市天骄科技开发有限公司
法定代表人：陈建山
住址：深圳市龙岗区葵涌街道东部奔康工业区Ａ２８栋１０１、２０１、Ａ１２栋１０１
注册资本：１，０００万元
深圳天骄是本公司控股子公司厦门众和新能源有限公司之控股子公司（众和新能源持有７０％股权，王伟东 ２０％；深圳市深港产学研创业投资有限公司５％；深圳天骄工会３％；深圳市中南大学创新投资有限公司２％。），主营业务为电池正极三元材料的研发、生产、销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，深圳天骄资产总额为３１，４０６．５９万元，负债总额为１９，１６３．５８万元，净资产为１２，２４３．０１万元，资产负债率６１．０２％，２０１２年度营业收入为２２，６７４．４７万元，利润总额为２，００１．５５万元，净利润为１，７８０．７２万元。
８、阿坝州闽锋锂业有限公司
法定代表人：李剑南
住址：四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县百花乡瓦窑村工业园区
注册资本：１５，０９６．４０万元
闽锋锂业是众和新能源控股子公司（众和新能源持有６２．９５％股权、李剑南持有１１．３５％股权、王辉持有５．９７％股权、谢文金持有５％股权、谢顺福持有５％股权、陈振厚持有３．８６％股权、张烈持有２．０６％股权、王子平持有２．０６％股权、李会秋持有１．７５％股权），主营业务为单水氢氧化锂的生产销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，闽锋锂业资产总额为１９，９１０．０８万元，负债总额为４，２２０．３７万元，净资产为１５，６８９．７１万元，资产负债率２１．２０％，２０１２年度营业收入为７，５６８．６５万元，利润总额为４４１．１４万元，净利润为３２１．４７万元。
９、马尔康金鑫矿业有限公司
法定代表人：李剑南
住址：马尔康县党坝乡地拉秋村
注册资本：６，０００万元
金鑫矿业是闽锋锂业全资子公司（闽锋锂业持有１００％股权）。主营业务为锂辉石的开采及锂精粉的销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，金鑫矿业资产总额为１２，６４２．１９万元，负债总额为８０７２．７８万元，净资产为４，５６９．４１万元，资产负债率６３．８６％，２０１２年度营业收入为１，１４１．２５万元，利润总额为－１，２９８．９９万元，净利润为－９９２．６２万元。
｛注：上述财务数据均取自各主体的单体报表，未合并其各自的下属子公司（如有）数据。｝
二、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。
三、担保的必要性和可行性
公司为全资及控股子公司提供的２０１２年度授信担保已陆续到期，为保证公司全资及控股子公司的生产经营所需资金，保障全资及控股子公司正常生产经营，需要继续为其提供担保。
公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，母公司为其提供担保或子公司之间互相担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资及控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
四、其他事项
１、根据相关的担保合同，亦可能存在由全资及控股子公司之间提供互相担保的情形，而非由母公司为全资及控股子公司提供担保。
此项情形发生之担保，亦为本议案所述之担保组成部分，其发生的担保金额纳入上述１００，０００万元的担保总额内。
２、具体担保金额在前述各全资及控股子公司之间的分配上，视与商业银行等金融机构的商务谈判的结果，在各全资及控股子公司之间统筹分配，但不得超过１００，０００万元的担保总额内。
３、在２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年度股东大会召开之日期间，公司其它全资或控股子公司（含该期间内新增的全资或控股子公司）因生产经营需要申请综合授信额度或其它商定的融资方式，公司亦将视情况提供担保或由其它全资或控股子公司提供担保，该担保额度纳入上述１００，０００万元的担保总额内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告期末（２０１２年１２月３１日），公司累计对外提供担保余额为５７，３７０．１５万元，担保余额占２０１２年１２月３１日公司合并报表净资产（不含少数股东权益，下同）的比例４８．７８％，（其中为全资及控股子公司的担保３１，３７０．１５万元，占公司合并报表净资产的比例为２６．６７％；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保２６，０００．００万元，占公司合并报表净资产的比例为２２．１１％）；无逾期对外担保情况。
截止本公告日，公司累计对外提供担保余额为４２，０４８．９８万元，担保余额占２０１２年１２月３１日公司合并报表净资产（不含少数股东权益，下同）的比例３５．７６％，（其中为全资及控股子公司的担保１９，０４８．９８万元，占公司合并报表净资产的比例为１６．２０％；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保２３，０００．００万元，占公司合并报表净资产的比例为１９．５６％）；无逾期对外担保情况。
本议案已获得全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
本议案须提请公司２０１２年度股东大会审议。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第十六次会议决议；
２、独立董事事前认可书面文件；
３、独立董事意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
２０１３年４月２３日
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０１７
福建众和股份有限公司
关于与关联股东互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联担保情况概述
公司拟在２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过３５０００万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的７０％，担保期限不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
２０１３年４月２１日，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以５票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。
本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司２０１２年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：福建君合集团有限公司
成立日期：１９８７年５月５日
住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村
法定代表人：陈建宁
注册资本：７６００万元人民币
主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占９５％股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占５％股权）。
君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。
截止２０１２年１２月３１日君合集团持有本公司３７，８８８，８２５股股份，占本公司７．７５％的股权，总资产１４．２２亿元，净资产１１．４４亿元，资产负债率为１９．５７％。君合集团连续多年被银行评为ＡＡＡ信用企业，信用记录良好。
三、互保协议的主要内容
公司拟在２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年度股东大会召开之日止，与君合集团（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过３５０００万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的７０％，担保期限不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为公司分别与君合集团互相提供担保是为了公司经营发展的需要。
董事会通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估得出互相提供担保有利于公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告期末（２０１２年１２月３１日），公司累计对外提供担保余额为５７，３７０．１５万元，担保余额占２０１２年１２月３１日公司合并报表净资产（不含少数股东权益，下同）的比例４８．７８％，（其中为全资及控股子公司的担保３１，３７０．１５万元，占公司合并报表净资产的比例为２６．６７％；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保２６，０００．００万元，占公司合并报表净资产的比例为２２．１１％）；无逾期对外担保情况。
截止本公告日，公司累计对外提供担保余额为４２，０４８．９８万元，担保余额占２０１２年１２月３１日公司合并报表净资产（不含少数股东权益，下同）的比例３５．７６％，（其中为全资及控股子公司的担保１９，０４８．９８万元，占公司合并报表净资产的比例为１６．２０％；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保２３，０００．００万元，占公司合并报表净资产的比例为１９．５６％）；无逾期对外担保情况。
六、其他
公司将及时披露为关联方担保的协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
１、公司第四届董事会第十六次会议决议；
２、独立董事事前认可书面文件；
３、独立董事意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
２０１３年４月２３日
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０１８
福建众和股份有限公司
关于２０１３年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计２０１３年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 销售产品－－鞋面布等产品 | 福建君合集团有限公司 | 不超过人民币１０００万元 | ０万元 | ０ |
２０１３年４月２１日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》，并对该议案进行了表决：以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了与福建君合集团有限公司进行不超过人民币１０００万元的日常销售关联交易。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
福建君合集团有限公司的基本情况如下：
公司名称：福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）
住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村
法定代表人：陈建宁
注册资本：７６００万元
税务登记证号码：３５０３０５１５５３４０５８７
主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占９５％股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占５％股权）
君合集团成立于２０００年１１月，为本公司的股东之一，截至２０１２年１２月３１日持有本公司３７，８８８，８２５股股份，占本公司总股本的７．７５％。公司主营业务为鞋类、鞋用材料制造。总资产１４．２２亿元，净资产１１．４４亿元。
本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，向其销售鞋面布，２０１３年预计交易金额不超过１０００万元。
三、关联交易标的基本情况
本公司或本公司控股子公司拟向君合集团销售公司生产的鞋面布。
四、定价政策及定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和依据为：按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。
五、交易协议的主要内容
本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，向其销售鞋面布，按当期的市场价格作为定价依据，年交易金额不超过１０００万元，合同期限从２０１３年４月３０日至２０１４年４月３０日，预计交易金额不超过１０００万元。
六、交易目的和对上市公司的影响
本公司或本公司控股子公司向君合集团销售产品的目的和影响为：
（１）、避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类产品。
（２）、扩大商品的销售渠道，对公司的销售产生积极影响。
本公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易金额较小，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、２０１３年年初至披露日与该关联人累计已发生的日常关联交易的总金额
２０１３年年初至披露日，公司与该关联人尚未发生日常关联交易。
八、独立董事意见
本议案获得了全体独立董事的事前认可，独立董事并对公司２０１３年度日常关联交易进行审查，认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
九、其它说明
在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署《产品购销合同》。
十、备查文件
１、公司第四届董事会第十六次会议决议。
２、独立董事事前认可书面文件。
３、独立董事关于２０１３年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
２０１３年４月２３日
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０１９
福建众和股份有限公司
关于开展２０１３年度远期结汇的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展２０１３年度远期结汇的议案》：公司及控股子公司拟于２０１３年度通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响。公司预计２０１３年度公司（含控股子公司）累计发生远期结汇交易总额不超过８０００万美元。公司已制定相应《远期结汇内控管理制度》。现将拟开展银行远期结汇相关情况说明如下：
一、交易目的
通过远期结汇业务，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
二、交易品种
远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇。
三、交易期间及预计交易额度
２０１２年度，公司合计实现出口贸易额约５０００万美元。根据公司２０１３年的业务规划，本着审慎的原则，预计２０１３年度公司累计发生远期结汇交易总额不超过８０００万美元。
四、风险分析及风险控制措施
公司董事会认为此项议案符合《企业会计准则第２４号—套期保值》的相关规定，并授权并提请董事会授权总裁在上述额度内具体批准财务部门处理。
公司在运作每一笔远期结汇交易时，在操作日当天即可将结汇汇率全部锁定，因此其到期交割时，不存在不可预知的敞口及风险。
１、市场风险：指因市场波动而使得投资者不能获得预期收益的风险，包括价格或利率、汇率因经济原因而产生的不利波动。
公司对于市场风险的管理和监控主要从交易的原则进行：①交易平台：通过国内与公司合作的金融机构进行；②交易原则：通过远期结汇业务锁定汇率风险。
２、现金流量风险：远期结汇的现金流量风险是指公司无法及时获得充足外汇收入的风险。
公司与主要客户建立了长期合作的稳定关系，且公司进行远期结汇的比例控制在公司预计外汇营业收入的一定比例之内。
３、法律风险：法律风险是指经营活动不符合法律规定使公司的权益得不到法律的有效保护所产生的风险。
公司在业务操作过程中，与金融机构签定的文件都需经过外汇及法律专业人员审核后，才可正式签署，以避免法律风险。
五、备查文件
１、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告
福建众和股份有限公司
董 事 会
２０１３年４月２３日
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０２０
福建众和股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
１、会议召集人：公司第四届董事会
２、会议时间：
现场会议召开时间： ２０１３年５月１４日（星期二）下午
网络投票时间：２０１３年 ５月１３日－２０１３年 ５月１４日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５ 月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年 ５月１３日１５：００至２０１３年５月１４日１５：００期间的任何时间。
３、现场会议地点：厦门莲岳路１号磐基酒店会议室
４、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、股权登记日：２０１３年５月９日（星期四）
６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
７、会议出席对象：
（１）截至２０１３年５月９日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、审议《福建众和股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；
２、审议《福建股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；
３、审议《福建众和股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；
４、审议《福建众和股份有限公司２０１２年度报告及摘要》；
５、审议《福建众和股份有限公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
６、审议《福建众和股份有限公司关于续聘２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》；
７、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１３年综合授信额度的议案》；
８、审议《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；
９、审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
１０、审议《关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》；
１１、审议《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。
三、现场会议登记方法
１、登记时间：２０１３年５月１０日（星期五），上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００。
２、登记地点：厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７
联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：０５９２－５０５４９９５
传真：０５９２－５３２１９３２ 邮政编码：３６１０１２
３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１３年５月１０日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１３年５月１０日１７：００前到达本公司为准）。
４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
１、采用交易系统的投票程序如下：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| | 总议案 | １００元 |
| １ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》 | １．００ |
| ２ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》 | ２．００ |
| ３ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度报告及其摘要》 | ３．００ |
| ４ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度财务决算报告》 | ４．００ |
| ５ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | ５．００ |
| ６ | 《福建众和股份有限公司关于续聘２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》 | ６．００ |
| ７ | 《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１３年度综合授信额度的议案》 | ７．００ |
| ８ | 《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》 | ８．００ |
| ９ | 《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》 | ９．００ |
| １０ | 《福建众和股份有限公司关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》 | １０．００ |
| １１ | 《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》 | １１．００ |
| | 以下为空白 | |
（３）股东投票的具体程序为：
Ａ、 输入买入指令；
Ｂ、 输入证券代码３６２０７０ ；
Ｃ、 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案（指提交本次临时股东大会审议的全部议案）对应申报价格１００元，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２０７０ | 众和投票 | 买入 | 对应申报价格 |
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
Ｄ、输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
Ｅ、确认投票委托完成
（４）计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。
（５）注意事项
Ａ、网络投票不能撤单；
Ｂ、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
Ｄ、如需要查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（６）投票举例
Ａ、股权登记日持有“众和股份”Ａ股的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２０７０ | 买入 | １００元 | １股 |
Ｂ、如某股东对议案１投弃权票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２０７０ | 买入 | １．００元 | ２股 |
| ３６２０７０ | 买入 | １００元 | １股 |
注：其他议案也可分项单独表决。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ、申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
Ｂ、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | ２．００元 | 大于１的整数 |
Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。
Ａ、登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司２０１２年度股东大会投票”；
Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ、确认并发送投票结果。
（３）投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年５月１３日１５：００至２０１３年５月１４日１５：００期间的任何时间。
（４）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
２０１３年４月２３日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司２０１２年度股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。
| 序号 | 议 案 内 容 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度报告及其摘要》 | | | |
| ４ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《福建众和股份有限公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | | | |
| ６ | 《福建众和股份有限公司关于续聘２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》 | | | |
| ７ | 《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１３年度综合授信额度的议案》 | | | |
| ８ | 《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》 | | | |
| ９ | 《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》 | | | |
| １０ | 《福建众和股份有限公司关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》 | | | |
| １１ | 《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》 | | | |
| | 以下为空白 | | | |
委托股东姓名（签字或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１３－０２１
福建众和股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１３年４月１１日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于２０１３年４月２１日在厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共３人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。
二、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于２０１２年度财务报告有关事项的议案》。
三、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度财务决算报告》。
本议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。
四、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《建众和股份有限公司２０１２年年度报告及摘要》。
本议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司２０１２年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
本议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。
六、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》。
本议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。
七、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司２０１２ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１３年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。
九、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。
十、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。
十一、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司认真按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等文件精神建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
十二、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１２年度社会责任报告》。
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
２０１３年４月２３日
上一期 下一期
