１、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　２、主要财务数据和股东变化

　（１）主要财务数据

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　（２）前１０名股东持股情况表

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　（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　３、管理层讨论与分析

　（１） 概述

　公司是亚洲最大的气缸套生产企业，公司主营产品气缸套与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏—燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能。气缸套的性能直接影响着内燃机的整体性能，是内燃机的核心零件。２０１２年９月，公司成功实施非公开发行股票项目，加速研制开发新型节能环保气缸套是实现发动机节能减排的重要保证。

　公司始终坚持“专业化、国际化”的发展战略，实施差异化经营，加大研发投入，坚持开发新市场、新产品，不断形成新的增长点。产品广泛配套于国内和国际市场、主机与售后市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农业机械和船舶，形成了相互支撑的市场格局和产品体系，具有较强的市场风险抵御能力。

　２０１２年全球经济复苏步履蹒跚。发达国家复苏步伐沉重，增速低迷；新兴经济体增速普遍放缓；国际贸易增速明显下滑，争端频发；大宗商品价格呈戏剧性波动；发达经济体进一步释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。

　２０１２年度，面对复杂多变的世界经济形势，公司管理层内抓管理提效率，外拓市场增效益，通过全面精益生产推进、市场与产品结构调整、全员岗位优化、实施铸造工艺创新等活动的有效开展，公展发展继续保持好的态势、好的趋势、好的气势，实现了经营业绩的稳定增长。

　报告期内，公司实现营业收入１０２，２７７．３７万元，较２０１１年度的９７，５７９．２５万元同比增长４．８１％；营业成本７０，３２４．４１万元，较２０１１年度的６９，０２２．７４万元同比增长１．８９％；实现利润总额１７，０４７．２３万元，较２０１１年度的１４，９３９．２０万元同比增长１４．１１％；实现归属于母公司所有者的净利润１４，３０９．５５万元，较２０１１年度的１２，５９３．５２万元同比增长１３．６３％。

　（２） 收入

　报告期内，公司管理层围绕“提效率、增效益、练内功、强管理”四大经营管理重心，在国内市场进入调整周期特别是商用车市场出现大幅下滑的情况下，通过市场结构调整，进一步加大国外市场开发力度，出口业务持续增加，２０１２年度公司国外市场销售占比达到４８．１８％，同比增长５．７７个百分点；通过推进精益生产、技术创新、管理创新，内部挖潜增效，公司产品综合毛利率达到３１．２４％，同比提高１．９８个百分点；报告期内，公司“新建年产１０００万只气缸套项目”建成投产，年产１３００万只“新型节能环保发动机气缸套项目”开始全面建设，公司产品产销量稳定增加，２０１２年度分别实现产销量３，４４２．７２万只和３，３３６．５５万只，同比分别增加１９．３５％和１８．５６％，公司盈利能力持续增强，经营业绩稳定增长。

　报告期内，公司专注于气缸套主业，得益于公司的技术优势、质量优势、业务规模优势和不断拓展的良好客户群优势，公司营业收入和盈利能力稳定增长。２０１２年度，公司实现营业收入１０２，２７７．３７万元，其中主营业务收入１０１，５４８．６４万元，其他业务收入７２８．７２万元。

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　（３）成本

　行业分类

　单位：元

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　产品分类

　单位：元

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　报告期内公司营业成本构成保持稳定，材料成本占主营业务成本的比例保持５０％以上；２０１２年度，由于原材料价格低位波动，材料成本占主营业务成本的比例同比下降３．２５％；实行峰谷电价后，公司及时根据不同时段的电价调整了公司生产，但燃料动力成本仍然同比增长８．３６％；报告期内，公司提高了员工工资，人工成本同比增长２０．４８％。

　公司营业成本变化与营业收入变化基本保持同步，即主营业务成本的变化主要是由于产销量变化所致。公司根据作业成本的原理，提供全面准确的成本核算与管理，强化成本控制，提供成本费用的归集和逐级分摊、成本的预测与分析，实现成本的源头控制、实时控制，通过成本分析，达到成本降低、不断改善的目的。

　（４）费用

　报告期内，公司发生期间费用１６，１６１．８５万元，同比增长１５．４４％，其中，销售费用８，９７８．８０万元，同比增长２０．３５％；管理费用６，９５２．１４万元，同比增长２３．１１％；财务费用２３０．９１万元，同比下降７４．１４％，财务费用下降幅度较大，主要系２０１２年度汇率波动相对较小，汇兑损失减少６３０．０４万元，同比下降８２．９４％。

　报告期内，公司期间费用率为１５．８０％，同比增加１．４５个百分点。其中，销售费用率为８．７８％，同比增长１．１３个百分点；管理费用率为６．８％，同比增长１．０１个百分点；财务费用率为０．２３％，同比下降０．６９个百分点。

　（５）研发支出

　随着各国对环保排放要求标准的提高，气缸套行业未来发展方向主要体现在：（１）气缸套材质机械强度大幅度提高；（２）气缸套抗磨损、抗蚀性能要求越来越高，氮化、淬火、复合共渗、激光处理等表面处理和表面改性技术将得到广泛应用；（３）气缸套精度及加工技术不断提高；（４）缸套内孔润滑特性大幅度提高，滑动珩磨、螺伞滑动珩磨新技术快速普及；（５）气缸套同步设计、同步研发能力要求愈来愈高；（６）气缸套整体结构设计逐步呈现多样化；（７）气缸套配副能力得到普遍重视，启用加强缸套与活塞、活塞环整体配副性能的研究。

　公司为国家高新技术企业，始终致力于高科技、高附加值产品的研发和新工艺创新，以持续提供公司核心竞争力，巩固和保持技术水平在同行业处于领先地位。经国家标准委员会批准，建立了中国内燃机标准委员会气缸套工作组，在行业内牵头组织编制、修订气缸套的国家、行业相关标准。公司拥有“河南省发动机气缸套工程技术研究中心（国内尚无国家级气缸套工程研究中心），于２００８年建立博士后科研工作站，公司技术研发中心于２０１２年１０月获得“国家认定的企业技术中心”，在组织机构、技术力量等方面为公司产品研发、新工艺开发应用和对外技术合作创造了优越的条件，为主机厂进行同步设计研发及市场服务提供了强大的技术支持。

　截至２０１２年１２月３１日，公司拥有授权专利１１２项，其中，发明专利１７项，实用新型专利８７项，外观设计专利８项；另有２３项专利申请正处于国家知识产权局审核中，包括发明专利１４项，实用新型专利９项。

　报告期内，公司完成新产品开发１１６种１７７批次，研发投入５，０３３．５９万元，占本年度营业收入比例为４．９２％，占净资产比例为３．０９％。

　（６）主营业务构成情况

　单位：元

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　（７）公司未来发展的展望

　Ａ． 公司所处行业的发展趋势及公司的发展机遇

　ａ） 节能环保要求将更加突出

　世界汽车工业发展的三大主题是环保、节能、安全，具体体现在发动机方面的要求，主要是低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声。在重要的道路用发动机排放标准方面，欧洲已经于２００９年实施欧Ｖ标准，计划２０１４年开始实施欧ＶＩ标准。美国２０１０年实施了ＥＰＡ２０１０，计划２０１３年实施ＥＰＡ２０１３标准。我国环境保护部《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》要求，自２０１３年７月１日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的要求。

　ｂ） 汽车工业垂直化分工日益深入

　汽车行业全球性竞争日益加剧，产品制造工艺以及产品质量不断改进，产品开发周期越来越短，这些因素使得传统的整车制造与零部件制造的组织模式发生了变革。欧美的汽车制造商由传统的纵向一体化、追求“大而全”的生产模式逐步向机构精简、以开发整车项目为主的专业化模式转化。整车制造商对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，而非依靠自己生产。汽车零部件供应商逐步从整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。而且零部件制造企业不再是传统的来样或来图加工，而要承担产品设计、制造、检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任。

　ｃ） 汽车零部件采购的全球化

　在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在全球布置生产基地扩大其生产规模的同时，也逐渐减少汽车零部件的自制率，进而采用零部件全球采购的策略；就产品更新周期而言，发达国家汽车产品的开发周期基本都缩短到２年左右，这对配套汽车零部件企业的同步开发能力提出了更高的要求。通过汽车产业链的垂直分工、汽车零部件标准化及共享相关零部件，汽车制造商已经开始在全球范围内选择供应商；同时，国际零部件制造商为了获取更大利益，也更多地在全球采购具有比较优势的产品。

　ｄ） 同步设计同步开发

　汽车零部件技术、工艺水平直接影响整车的品质。整车制造商为了保持其在市场中的竞争优势，正在逐步缩短新产品的生产周期，为使新产品能够在保证品质的前提下以最短的时间投放到市场中， 整车制造商与汽车零部件企业对某一产品或系统进行联合开发的模式已逐渐兴起，这反映了汽车制造商由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。在这种模式之下，整车制造商和配套企业发挥各自的技术、工艺优势，有利于提高整体开发效率，提升产品的品质，获得了更为广阔的发展空间。

　ｅ） 行业集中度提升、竞争格局分化

　目前，整车及发动机制造企业对节能环保要求的苛刻，导致汽车零部件行业面临较大的技术升级压力。为达到发动机排放标准要求，世界各大汽车企业、发动机企业及零部件生产企业不得不相应进行技术升级，加大技术、设备、资金的投入。一部分技术实力强、资金雄厚、竞争力强的零部件生产企业紧跟国际发动机技术发展趋势，扩大中高端产品市场份额；其余研发能力低、竞争力弱的企业将逐步退出中高端市场，汽车零部件行业的集中度将进一步提高。

　公司属于汽车零部件行业中的气缸套行业。随着汽车工业垂直化分工日益深入、汽车零部件采购的全球化、产业转移步伐加快，我国汽车零部件企业在国际市场中的地位日益突出。由于公司具有较强的研发实力与完善的质量控制体系，公司已成为国内外主机厂商的重要零部件供应商，公司的产品广泛配套于国内和国际市场、主机市场与售后市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农业机械和船舶，公司在行业中的地位不断加强，所获得的订单不断增加。

　Ｂ． 发展战略和经营计划

　公司在未来的数年里，仍将坚持专业化发展道路，以高、精、尖的气缸套产品为主，努力实现产品链和产业链的延伸。实施国际化战略，加快赶超国际竞争对手的步伐，尽快完成全球战略布局；实施人才聚集战略，面向海内外招贤纳才，打造行业内国际一流的技术和管理人才队伍；实施技术领先战略，加快研发平台和企业信息化工程建设，提升科技实力和核心竞争力，为国家低碳经济和循环经济的发展贡献力量。

　本着谨慎的原则，根据公司发展战略规划，并以经审计的２０１２年度的经营业绩为基础，结合公司前次募集资金投资项目的进展情况，依据２０１３年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，公司管理层拟定了２０１３年度经营目标，具体如下：：

　ａ） 产销量：气缸套产销量不低于４，０００万只；

　ｂ） 营业收入：同比增长１０％－３０％；

　ｃ） 归属于母公司所有者的净利润：同比增长１０％－３０％。

　上述经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者予以特别注意。

　Ｃ． 风险因素及对策

　ａ） 主要原材料价格波动风险

　公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。材料成本占主营业务成本的比例在５０％以上。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　对策与措施：公司始终密切关注原材料价格走势，对原材料采购实施集中采购和招标采购，制定合理的采购计划，降低采购成本，在预期原材料价格持续上涨的情况下，适当进行战略储备。

　ｂ） 市场竞争风险

　公司产品具有研发、技术、质量、品牌、销售渠道等方面的优势，但随着竞争对手相应实力的不断提高，公司产品将有可能面临更大的市场竞争风险。

　对策与措施：公司将持续增加研发投入，保持技术领先优势；以高端产品拓展市场、以持续的质量改善提升品牌影响力。同时，进一步加强同世界知名发动机公司和汽车厂商的战略合作关系，进一步扩大海外市场份额。

　ｃ） 管理风险

　公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的研、产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。公司上市后，随着净资产规模将进一步增加，生产能力进一步提高，对公司的经营管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。若公司的生产管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

　对策与措施：创新管理体制，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；完善公司全员职业发展体系，加强各级干部的选拔、培养。通过上述综合措施，进一步提高公司管理的科学化、制度化和规范化。

　ｄ） 出口业务受国际经济环境影响的风险

　２０１０－２０１２年度，公司对海外销售的金额分别为人民币２５，５１２．８０万元、４１，０３１．６７万元和４８，９２３．６２万元，分别占同期主营业务收入的３１．２７％、４２．４１％和４８．１８％。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的出口业务带来一定影响。

　对策与措施：公司将进一步提高品牌知名度，巩固客户关系，持续加强国际市场的品牌建设，凭借公司领先的同步设计、同步开发能力以及卓越的产品质量，进一步在国际市场建立良好的品牌形象。

　ｅ） 汇率风险

　公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。２０１０－２０１２年度，公司汇兑损失分别为２８６．２１万元、７５９．６０万元和１２９．５６万元。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。

　对策与措施：公司将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。同时加强出口产品定价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　不适用。

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用。

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　不适用。

　（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用。

　法定代表人：薛德龙

　河南省中原内配股份有限公司

　二○一三年四月二十二日

　证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１３－０１４

　河南省中原内配股份有限公司

　第七届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于２０１３年４月２２日上午９：００在公司第一会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于２０１３年４月１１日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　１．《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　《２０１２年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《２０１２年度独立董事述职报告》。

　本报告需提交２０１２年度股东大会审议。

　２．《２０１２年度总经理工作报告》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　３． 《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　《２０１２年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　４． 《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　２０１２年度，公司实现营业收入１０２，２７７．３７万元，较２０１１年度的９７，５７９．２５万元同比增长４．８１％；营业成本７０，３２４．４１万元，较２０１１年度的６９，０２２．７４万元同比增长１．８９％；实现利润总额１７，０４７．２３万元，较２０１１年度的１４，９３９．２０万元同比增长１４．１１％；实现归属于母公司所有者的净利润１４，３０９．５５万元，较２０１１年度的１２，５９３．５２万元同比增长１３．６３％。

　本报告需提交２０１２年度股东大会审议。

　５． 《２０１３年度财务预算报告》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　依据公司２０１３年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划，公司管理层拟定２０１３年度经营目标具体如下：

　（１） 产销量：气缸套产销量不低于４，０００万只；

　（２） 营业收入：同比增长１０％－３０％；

　（３） 归属于母公司所有者的净利润：同比增长１０％－３０％。

　特别提示：本预算为公司２０１３年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

　６． 《２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１２年度实现净利润为１０９，７２０，５８３．８３元，加年初未分配利润２４０，３６７，４６３．９２元，提取法定盈余公积１０，９７２，０５８．３８元，当年分配２０１１年度现金红利２７，７５３，１３８．３０元，截至２０１２年１２月３１日可供股东分配的利润为３１１，３６２，８５１．０７元。

　以现有总股本１１７，６２０，４６１股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金３元（含税），共计分配现金股利３５，２８６，１３８．３０元，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，不送红股。

　公司实际控制人薛德龙先生向公司董事会提交了公司２０１２年度利润分配预案，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

　在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易行为。

　公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

　７． 《２０１２年年度报告及摘要》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　公司２０１２年年度报告全文及摘要登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　８． 《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　９． 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度财务报告的审计机构的议案》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

　公司独立董事李安民、廖家河、楚金桥对该议案发表了独立意见，详见２０１３年４月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　１０． 《关于２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》

　表决结果：同意６票，反对０票、弃权０票

　２０１３年度日常关联交易预计情况具体如下：

　单位：万元

　■

　关联董事薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生回避表决。

　《关于２０１３年度日常关联交易预计情况的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　１１． 《关于２０１３年度申请银行综合授信额度的议案》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　为保证现金流充足，满足公司２０１３年度经营发展需要，根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，拟向以下银行申请综合授信，具体额度如下：

　■

　公司２０１３年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币９９，０００万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　１２． 《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　公司２０１３年第一季度报告全文及摘要登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１３年第一季度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　１３． 《关于召开２０１２年度股东大会的通知的议案》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　《关于召开２０１２年度股东大会的通知的公告》具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的股东大会通知公告。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十二日

　证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１３－０２０

　河南省中原内配股份有限公司

　关于召开２０１２年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的通知的议案》，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

　一、 召开会议基本情况

　（一）会议时间：２０１３ 年５月２１日上午９：００

　（二）股权登记日：２０１３年５月１６日

　（三）会议地点：河南省孟州市韩愈大街１４６号公司四楼会议室。

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）召开方式：现场投票

　（六）会议出席对象

　１． ２０１３年５月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

　２．本公司董事、监事和高级管理人员；

　３．本公司聘请的见证律师。

　二、 会议审议事项

　■

　上述议案５为特别决议，应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

　上述议案的内容详见公司于２０１３年４月２３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《河南省中原内配股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》。

　公司独立董事将在２０１２年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度独立董事述职报告》。

　三、 出席会议办法

　（一）截至２０１３年５月１６日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

　（二）登记方式

　１． 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　２． 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　３． 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

　（三）登记时间：２０１３年５月２０日（上午 ９：００—１１：００，下午 １４：００—１６：００）。

　（四）登记地点：公司证券部。

　四、 其他事项

　１、会议联系方式：

　联系地址：河南省孟州市韩愈大街１４６号公司证券部

　联系人： 董事会秘书汪庆领、证券事务代表刘向宁

　联系电话：０３９１－８２９８６６６

　联系传真：０３９１－８２９８９９９

　邮编：４５４７５０

　２、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

　特此通知。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十二日

　附件１：

　授权委托书

　致：河南省中原内配股份有限公司

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年５月２１日召开的河南省中原内配股份有限公司２０１２年度股东大会， 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人签字（盖章）： 受托人／代理人签字（盖章）：

　委托人身份证号码： 委托人股东账户：

　委托人持股数量： 受托人／代理人身份证号码：

　受托日期：

　注：（１）请在上述选项中打“√”；（２）每项均为单项，多选无效。

　附件２：

　回 执

　截至２０１３年５月２１日，我单位（个人）持有河南省中原内配股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司２０１２年度股东大会。

　■

　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１３－０１５

　河南省中原内配股份有限公司

　第七届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于２０１３年４月２２日在公司第一会议室以现场方式召开。

　召开本次会议的通知已于２０１３年４月１１日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　１．审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

　《２０１２年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本报告需提交２０１２年度股东大会审议。

　2．《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　监事会发表意见如下：

　（一）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

　（二）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

　（三）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《２０１２年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　3．《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　２０１２年度，公司实现营业收入１０２，２７７．３７万元，较２０１１年度的９７，５７９．２５万元同比增长４．８１％；营业成本７０，３２４．４１万元，较２０１１年度的６９，０２２．７４万元同比增长１．８９％；实现利润总额１７，０４７．２３万元，较２０１１年度的１４，９３９．２０万元同比增长１４．１１％；实现归属于母公司所有者的净利润１４，３０９．５５万元，较２０１１年度的１２，５９３．５２万元同比增长１３．６３％。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　4．《２０１３年度财务预算报告》

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　依据公司２０１３年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划，公司管理层拟定２０１３年度经营目标具体如下：

　（４）产销量：气缸套产销量不低于４，０００万只；

　（５）营业收入：同比增长１０％－３０％；

　（６）归属于母公司所有者的净利润：同比增长１０％－３０％。

　特别提示：本预算为公司２０１３年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

　5．《２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　以现有总股本１１７，６２０，４６１股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金３元（含税），共计分配现金股利３５，２８６，１３８．３０元，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，不送红股。

　上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交２０１２年度股东大会审议。

　6．《２０１２年年度报告及摘要》

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司２０１２年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司２０１２年年度报告全文及摘要登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　7．《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　监事会认为：２０１２年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　8．《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度财务报告的审计机构的议案》

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　监事会认为：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意续聘国富浩华会计师事务（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告的审计机构。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

　9．《关于２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》

　表决结果：同意３票，反对０票、弃权０票

　２０１３年度日常关联交易预计情况具体如下：

　单位：万元

　■

　监事会经审核认为：公司２０１３年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　《关于２０１３年度日常关联交易预计情况的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　10．《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１３年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司２０１３年第一季度报告全文及摘要登载于２０１３年４月２３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１３年第一季度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司监事会

　二○一三年四月二十二日

　河南省中原内配股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（２０１２年度）

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　一、募集资金基本情况

　１、实际募集资金金额及资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７３４号文核准，公司于２０１０年７月向社会公众发行人民币普通股２，３５０万股，每股面值１元，每股发行价２１．８０元，共募集资金总额人民币５１２，３００，０００．００元，扣除发行费用人民币３９，５５０，９５９．８２元，实际募集资金净额为人民币４７２，７４９，０４０．１８元。该项募集资金已于２０１０年７月８日全部到位，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具浩华验字［２０１０］第６７号《验资报告》。

　根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会［２０１０］２５号）”中的规定，中原内配因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币９，３０４，９４９．３６元费用应当计入２０１０年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币９，３０４，９４９．３６元，调整后首次公开发行实际募集资金净额为人民币４８２，０５３，９８９．５４元。

　２０１２年９月，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］９８６号），公司向特定的十家投资者非公开发行了人民币普通股（Ａ股）２５，１１０，０００．００股，每股面值１．００元，每股发行价２１．５２元，共募集资金总额人民币５４０，３６７，２００．００元，扣除发行费用人民币２０，４９７，６０８．００元，实际募集资金净额为人民币５１９，７６９，５９２．００元。该项募集资金已于２０１２年９月２８日全部到位，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字［２０１２］７０２Ａ１５３号验资报告。

　２、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　１）首次公开发行 单位：万元

　■

　２）年度内非公开发行 单位：万元

　■

　二、募集资金的管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南省中原内配股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会２００７年第一次临时会议审议通过。

　１、根据《募集资金管理制度》，本公司首次公开发行后与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司孟州支行、中信银行股份有限公司焦作分行、中国工商银行股份有限公司孟州支行、交通银行股份有限公司郑州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至２０１２年１２月３１日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　截止２０１２年１２月３１日，首次公开发行募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

　■

　注：２０１１年，公司“新建年产１，０００万只气缸套项目”募投项目中的铸造部分实施主体变更为公司全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司。为了完善募集资金管理，根据有关法律法规及规范性文件的规定，２０１１年，铸造公司在中信银行焦作分行开立募集资金专用账户。

　２、根据《募集资金管理制度》，本公司对年度内非公开发行募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司孟州支行２５７２１８２５９８４４账户、中国工商银行股份有限公司孟州支行１７０９０２７８２９２０００４３２０３账户、交通银行股份有限公司焦作分行４１８００２３０１０１８０１０１０８２０７账户、招商银行股份有限公司郑州金水路支行３７１９０２１００２１０９０９账户分别设立了四个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于２０１２年１０月１８日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１２年１２月３１日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　截止２０１２年１２月３１日，非公开发行募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本公司２０１２年度募集资金的实际使用情况见下表：

　表１：

　首次公开发行募集资金使用情况对照表（２０１２年度）

　单位：万元

　■

　公司研发中心及信息化建设项目尚未完工，不直接产生经济效益，但本项目的建成使公司每年新产品开发数量提高，新产品研发周期缩短，从而增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

　表２：

　非公开发行募集资金使用情况对照表（２０１２年度）

　单位：万元

　■

　四、变更募集资金投资项目情况

　本公司２０１２年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１２年度募集资金的存放与使用情况。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十二日

　证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１３－０１７

　关于２０１３年度日常关联交易预计情况的议案

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计２０１３年度与参股公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司（以下简称“中原吉凯恩”）日常关联交易金额具体如下：

　一、 ２０１２年日常关联交易情况及２０１３年预计情况

　单位：万元

　■

　二、 关联方介绍和关联关系

　（一）基本情况

　交易对方：河南中原吉凯恩气缸套有限公司

　法定代表人：薛德龙

　注册资本：１２，０００万元

　主营业务：生产大口径气缸套业务。

　经营范围：生产、销售用于轿车、卡车、压缩机和工程机械发动机的气缸套；船用发动和发电机组的气缸套；相关的内燃机和零部件及其他铸造产品（国家有专项审批和许可的，凭审批或许可生产经营）。

　住所：河南省孟州市西虢工业规划区

　（二）与上市公司的关联关系

　本公司出资４，９２０万元，占中原吉凯恩注册资本比例为４１％。公司董事长薛德龙先生担任中原吉凯恩董事长，公司总经理张冬梅女士担任中原吉凯恩董事，公司董事王中营先生担任中原吉凯恩副总经理，中原吉凯恩为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　（三）最近一期主要财务数据

　截至２０１２年１２月３１日，中原吉凯恩经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的总资产为３１，９７７．９０万元，净资产为１２，９０５．７９万元，２０１２年度实现营业收入２３，０３６．５９万元，净利润为１，１６２．５７万元。

　（四）履约能力分析

　公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，日常业务往来中均能够遵守合同约定，具有较强的履约能力。

　三、 定价政策和定价依据

　关联方采购和销售按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协商定价。

　四、 关联交易协议签署情况

　公司根据客户订单下达的实际情况，在产能不足，为最大限度保证客户需求，并充分考虑产品的结构性、调整的周期性、紧急订单的临时性及维护客户关系和市场发展的战略性等因素，将超出自身生产能力且经调试能够适应中原吉凯恩生产的订单，包括开发新品及部分因设备尚未配备到位而无法加工的产品，委托中原吉凯恩生产和签订相关协议。

　协议主要约定内容：中原吉凯恩按公司提供的图纸及相关要求和订单的产品数量、交付期，按时保质保量完成产品的加工和交付；产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。

　五、 关联交易的必要性和对上市公司的影响

　公司与上述关联方的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

　六、 审议和批准程序

　（一）董事会审议情况

　公司第七届董事会第五次会议于２０１３年４月２２日上午召开，会议以６票同意、０票反对、０票弃权表决，审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事薛德龙、张冬梅、王中营在审议该议案时回避表决。

　（二）监事会审查意见

　公司第七届监事会第三次会议于２０１３年４月２２日上午召开，监事会审查认为：公司２０１３年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　（三）独立董事发表的独立意见

　公司独立董事经核实，认为：公司结合实际情况对２０１３年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　该关联交易事项的审议，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

　（四）保荐人的核查意见

　经核查，保荐人认为：

　１、该关联交易已经公司董事会审议批准、监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

　２、该关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

　保荐机构对公司该关联交易无异议。

　七、 备查文件

　１、第七届董事会第五次会议决议；

　２、第七届监事会第三次会议决议；

　３、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　４、国信证券股份有限公司关于河南省中原内配股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计情况的核查意见。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十二日

　证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１３－０１８

　河南省中原内配股份有限公司

　关于２０１３年度申请银行综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２２日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于２０１３年度申请银行综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

　一、基本情况

　为保证现金流充足，满足公司２０１３年度经营发展需要，根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，拟向以下银行申请综合授信，具体额度预计如下：

　■

　公司２０１３年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币９９，０００万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　公司授权董事长薛德龙先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　二、 履行的决策程序

　本议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，尚需公司２０１２年度股东大会审议。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十二日

　证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１３－０２１

　河南省中原内配股份有限公司

　关于举行２０１２年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年５月３日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛德龙先生，公司总经理张冬梅女士，公司董事会秘书、主管财务工作副总经理汪庆领先生，独立董事廖家河先生，公司保荐机构代表人蒋猛先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二〇一三年四月二十二日

　证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１３－０１６