一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

１．报告期内总体经营情况

２０１２年，我国房地产市场运行总体上符合宏观调控预期方向，在限购、限贷、限价、加快保障性住房建设、以及房产税征收试点扩容预期等一系列的组合调控措施作用下，投资投机性需求得到有效抑制，自主需求有序释放，全年销售量呈现＂前低后升＂的态势。具体来看，与历史数据相比，全年房地产开发投资增速、销售面积等重要指标同比回落较明显。但７月份以来，房地产市场出现了一些明显变化，主要是房屋销售情况逐月回升，带动８月份以来房地产许多指标的同比降幅持续缩小，一些指标转负为正。具体表现为：商品房销售面积呈现＂前低后升＂的总体态势；全国１００个城市新建住宅价格水平总体稳中有降，个别重点城市环比有所上涨；房地产开发资金来源累计同比增幅逐月改善，但仍处在历史较低点；房屋开发投资完成额和施工面积累计同比增速下降较明显；房屋新开工面积和土地购置面积累计同比回落趋势明显；房屋待售面积和待开发土地面积均处在历史较高水平。

公司面对错综复杂的市场环境，以及持有项目均位于限购城市和区域的现状，将刚性需求较低并处于限购区域的苏州＂华丽家族太上湖＂大型项目新开工建设予以适当压缩和延后；从刚性需求更低且存在纳入限购扩容范围可能的项目，即与静思园（苏州）置业开发有限公司合作开发位于同里南星湖的＂文化休闲博览园＂中及时退出；计划并筹备全面收购刚性需求相对突出的上海中心城区＂汇景天地＂项目的全部股权；将已竣工未售出住宅物业，尤其是位于上海中心城区的汇景天地中心作为可售产品的主要部分。２０１２年度，公司累计销售５２４００．４５平方米，取得销售收入人民币１０．９５亿元，实现净利０．６４亿元（归属母公司的净利润０．３５亿元）。

２．报告期内重点工作

（１）苏州＂华丽家族太上湖＂项目作为公司主要的房地产开发项目，年内启动新开工面积约２３．６万平方米（含地上、地下的住宅、商业、车库等），包括场地平整、试桩、完成建设审批（取得＂四证＂）和开发贷款审批放款等。

（２）筹备对上海＂汇景天地＂项目股权的全面收购，以加强中心城区刚性需求房产项目的持有比例，并于２０１３年３月以资产置换方式完成该项收购。

（３）出于政府对房地产行业的持续调控、资金筹措等原因，南星湖项目的开发将面临较大的政策风险和市场风险，因此公司于２０１２年１１月２３日通过与静思园置业签署《股权转让协议》，由静思园置业收购公司持有的苏州南星湖文化旅游发展有限公司７０％股权，交易金额为６２７７．２０万元。本次资产转让后，将不再持有苏州南星湖文化旅游发展有限公司股权，从而退出南星湖项目的开发建设。由于系主动退出对南星湖项目的投资，公司将承担对该项目的前期投入及相关费用，累计发生７２２．８０万元的投资损失。

（４）公司在开拓非房地产业务，力求通过培育第二主业来确保公司长期稳定的发展方面取得了新进展。主要工作持续筹备报审投资９９００万美元收购南江集团及其实际控制人在巴布亚新几内亚、南美洲以及非洲等地的黄金矿项目。

（５）２０１１年６月，公司现金出资５０００万元收购海泰投资有限公司（以下简称＂海泰投资＂）２５％的股权，海泰投资持有上海海泰药业有限公司（以下简称＂海泰药业＂）６１．５９８％的股权，海泰药业下属控股子公司分别为上海复旦海泰生物技术有限公司和上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司。报告期内，其主要项目＂乙型肝炎治疗性疫苗－－乙克＂进展如下：

由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），报告期内仍处于Ⅲ期临床第二阶段临床试验过程中，还未取得阶段性成果。

３． 核心竞争力分析

公司秉承＂开发土地，经营艺术，创造价值＂的思想内核，以＂尊重建筑文化，在丰富产品内涵的同时，提升产品附加值＂为宗旨，吸取十多年房地产开发的经验，公司形成以品牌为核心的竞争力：

（１）、 品牌优势：经过多年的发展、沉淀和提升，＂华丽家族＂精品住宅品牌在上海及周边地产具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质、细致的物业管理、树立了良好的企业形象；同时，通过＂华丽会＂、＂华丽讯＂等形式加强品牌沟通和建设。依托品牌优势，公司屡获殊荣：＂上海市房地产销售５０强企业＂、＂中国城建与房地产科学发展５０大卓越成就企业＂等。

（２）、 优秀的管理团队：在多年的经营和发展过程中，经过磨合，公司的董事会和谐、透明和高效，管理层团结、务实和创新；公司的管控模式得到完善，管理水平不断提高。整合资源，公司加强提升产品研发、规划设计、施工管理和营销策划推广能力，培养了一批相关专业领域的人才。秉承公司的核心价值观、企业文化和专业管理的职业精神，公司管理团队以实现企业发展战略为目标，努力为股东、合作伙伴和客户创造收益和价值。

（３）、 融资创新和资金管控能力：面临严峻的国家宏观政策的调控，公司把握国家政策，充分利用资本市场及其创新产品，拓宽融资渠道，不断加强融资平台的建设和资金管控能力从而降低融资成本；加强资金的统筹管理，保证资金链的安全畅通，确保公司和项目建设的正常运营。

４．行业竞争格局和发展趋势

总体判断，土地市场状况和住房金融政策是影响２０１３年房地产市场运行的重要因素。其中集体土地征收制度改革、房产税试点扩容这两项新的改革措施会对房地产市场产生深远影响。同时，要更加关注房地产市场的区域性变动特征，并利用好一线城市的回暖机遇和应对好许多二、三线城市的住房库存消化压力。

自２０１２年下半年开始，统计数据显示一线城市商品房及用地市场延续回暖的态势。由于持续土地供应与新开工面积增长缓慢甚至停滞，加之刚性需求的不断导入，一线城市（北京、上海、广州、深圳）的房地产市场有明显回升。参照国际经验，我国城镇化率还有较大提升空间。在各国的快速城镇化进程中，大城市尤其是特大城市的住房供需结构始终会处在非平衡状态中，房价水平都会经历一个较快上涨阶段。这一点，在人多地少的东亚经济体表现得更加明显。受土地资源限制，东亚经济体普遍采取大都市圈的城市化推进模式，若干个特大城市成为新增城市人口和经济活动的主要吸纳地。我国也不例外，现阶段北京、上海、广州、深圳等一线城市的住房供需矛盾突出，２０１３年随着刚性需求和改善性需求群体的大量进入，房地产市场回升趋势明显。

正好相反，二、三线城市的住房库存消化压力极大。将当前的房屋新开工面积和房地产开发企业土地购置面积（再乘以１．５平均容积率）相加，可大致得到一年以后的住房市场供应潜力。如果把２０１２年１至１１月各地的房屋销售面积作为分子，住房市场供应潜力作为分母，两者相除就可近似得到未来一年各地的房地产市场供需状况。未来一年左右各地的住房供需状况差异较大。山西、吉林、内蒙古和云南这四个省份的数值均超过３（全国平均值是２．５８，北京、上海分别是２．１４和１．９）。如果再考虑到房屋待售面积和竣工面积，明年一些省份将面临较大的去库存压力。目前部分二、三线城市已出现住房库存大量积压的现象。过去支撑这些二、三线城市房地产市场发展的投机投资性需求，在这类需求得到有效抑制的时候，就会出现供过于求的状况。

５． 公司发展战略

（１）２０１３年房地产经营业务

与一些主流大型房地产上市公司相比，公司房地产经营业务带有较为明显的区域化、精品化、集中度高等产品特征；这对于应对未来一年仍然严峻的房地产调控和仍处于去库存、去杠杆重压下的经营无疑仍是劣势。公司在上海中心城区、苏州太湖国家旅游度假区的住宅项目，均属于严格＂限购＂范围；尽管２０１２年下半年以来，全国大部分地区销售形势趋稳回暖，但苏州项目仍面临限购、非刚性需求市场和二、三线城市去库存形势整体严峻的多重困难，在加强销售的同时，也应适当寻求多种途径套现盘活。公司已竣工未售出住宅物业，特别是上海项目的酒店式公寓和苏州项目联排叠拼别墅仍将占２０１３年可售产品的重要部分。公司仍应像上一年度一样，在节约管理费用和财务成本上下足功夫，尤其是持续减少各项融资、再融资导致的利息支出。

（２）２０１３年第二主业开拓

公司拟投资９９００万美元用于收购南江集团及其实际控制人在巴新、南美洲以及非洲等地的黄金矿项目。该项业务规划投资属于海外资源类项目，符合国家政策导向和国家关于＂走出去＂发展战略。整个投资计划将分步实施，首先将进行对巴新的砂金矿项目的投资。

巴新项目基本情况介绍巴新于１９７６年１０月与我国建交，两国双边关系良好、经贸往来密切。巴新经济的支柱产业包括矿产、石油、渔业和农业等。目前，南江巴新公司已经着手对巴新一处金矿进行勘探和开采的前期准备（“科沃河砂金矿项目”）并已申请到另一处金矿的勘探权（“马当省砂金矿项目”）。矿区总占地面积约１２８２．５平方公里。区域矿产资源以金为主要矿产。科沃河砂金矿项目已于２０１２年８月开工。经过五个月的工作，迄今已经完成前期的详勘、修路、营地建设以及金床架设等工作，近期将正式投产。科沃河砂金矿项目的预计黄金远景储量约２０吨，黄金品位约３－１２克／立方米左右。关于科沃河砂金矿处于巴新高原地区，每年的雨季时长具有较大的不确定性，正式生产后，预计年生产能力为０．５－１．５吨左右。在开展科沃河砂金矿项目的同时，项目组将申请该矿区周边地区及其它具有良好成矿条件的地区的勘采许可证，从而确保在该工程完成时可以持续地进行对当地矿产资源的开发。关于马当省砂金矿项目，目前已获得其勘探权。该矿具备良好的砂金矿成矿条件，勘探工作将根据实际情况在合适的时期开展。另外，项目公司还在巴新积极申请其它几处金矿的探矿证，其中部分申请已进入实质性阶段。

经营和销售

巴新砂金矿项目产出的产品为砂金矿粉，可以在境外直接销售。此外，也可根据中国市场需求，销售到中国。

市场分析和预估

２０１２年中国国内黄金市场保持供需两旺势头，但黄金需求增长速度在放缓而产量增速在加快。总的供需平衡方面，２０１２年国内黄金市场供应继续短缺，缺口主要是靠进口和黄金回收来弥补。２０１２年国内黄金进出口均创下历史新高，全年累计进口贵金属矿砂及精矿（指金精矿和铂族金属精矿）２６．１９万吨，同比增长３５．９１％。

预计２０１３年国际金价总体仍将呈上涨趋势。但是，鉴于国际经济大环境的回暖以及美国２０１３财年经济复苏的可能，这将带动美元指数上涨并抑制黄金的上涨行情。

后续项目的情况

为了进一步扩大本司在金矿业务的开展，南江集团已经在南美洲的秘鲁收购了一处砂金矿项目，并正在积极组织人、财、物进行项目开发准备，预计将于２０１３年三季度投产试运营。一旦试运营成功后，南江集团将加大在秘鲁的投资力度获取更多的金矿项目。南江集团将根据本公司的需要，在合适的时机转让在南美洲的全部金矿项目。

南江集团已经在非洲的南非成立了相应的机构，广泛寻求在金矿领域的投资机会，为本司转型寻找合适的投资对象，并委托专业地质勘探单位进行尽职调查，以期开辟新的投资渠道、提升本公司的价值并增加股东权益。

项目申报及审批

公司本次境外投资项目需通过上海市商务委员会、中国矿业联合会及外汇管理局等相关部门的审批。目前，已经开始正式向上述部门提报申请，计划在２０１３年上半年内完成注册审批。

６． 经营计划

量入为出、销售现房为主，仍是今年工作必须围绕的核心。由于竣工未售物业相对充足，对外造价支付仅剩应付质量保证金和少量决算款余额，现金流出将主要用于偿还贷款、股东借款和应缴税款。

面对依然紧绷的土地市场和期限不明、并处在扩容中的限购限贷政策，购买土地、并购新的住宅地产项目势必极其慎重，并在优先偿还竣工物业各类应付款的前提下。公司在 ２０１３ 年将严格控制与主业相关不大的对外投资，优先保证建立和发展第二主业所急需的现金供给。

７． 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

２０１３年，根据发展计划，各个项目及投资需要，公司预计资本性开支约２１亿，三项费用约２亿。公司将强化销售，降低库存，加快资金回笼。同时，计划采用产品销售、银行借款、债券融资、委托贷款等多种渠道募集资金；通过统筹资金、优化资金使用、成本控制等手段，公司将加强对资金使用的管理和监控，提高资金的使用效率，确保公司健康、可持续的发展。

８．可能面对的风险

（１） 房地产政策与市场风险

２０１３年２月２０日举行的国务院常务会议出台了楼市调控＂国五条＂。会议不仅再次重申坚持执行以限购限贷为核心的调控政策，坚决打击投资投机性购房，还在继２０１１年之后再次提出要求各地公布年度房价控制目标。自２００９年１２月份开始楼市调控以来，政策经历了四次升级，分别是２０１０年１月的＂国十一条＂、４月的＂国十条＂、９月的＂９．２９新政＂，２０１１年１月的＂新国八条＂，２０１３年２月２０日出台的＂国五条＂是第五次调控升级。市场对＂国五条＂的反应相当明显，短期内二手房市场抢搭末班车，交易量成倍上升；而一手市场交投清淡，具备购房资格的客户储备明显减少。限购令有可能将从一二线城市向二三线城市蔓延，范围有所扩大。由于此类城市的刚性需求有限，较为依赖投资型客户，限购将会对此类城市产生较大影响。

应对措施：公司将密切关注宏观政策，严格控制乃至缩小在二、三线城市的房地产开发规模，相对扩大在一线城市特别是上海的持有比重。针对项目所处的不同开发阶段，及时合理的调整产品结构和开发节奏。

（２）房地产原材料价格波动风险

房地产开发所采购的原材料主要包括钢材、水泥、沙石等建筑材料及装饰材料，其供应渠道的顺畅与否、价格的波动，会通过施工单位招投标、总包合同及独立合同的签订和履行传导到发展商，从而对公司的生产经营产生较大影响。

应对措施：公司将继续大力落实工程总包招投标与总包管理机制，严格采用工料清单综合单价包干合同，同时贯彻好甲供材料集团采购，切实加强工程招投标管理，降低生产、开发成本，同时不断优化产品结构、改进工艺流程，实施科学灵活的产品定价策略，加快资金回笼速度，化解原材料价格波动风险。

（３）开拓第二主业的市场风险

虽然巴新的矿产资源丰富、立法也相对完善，但是该国的经济发展落后、基础设施较差、矿产业的工业化程度低，投资存在一定的风险。

资源的储量及品味：目前对黄金储量和品味的预估是基于前期的勘探结果而得出的，实际开采后的产量及黄金品味可能存在浮动。

国际金价及开采成本：国际金价的走势受多重因素影响，未来有震荡的可能性。另外，受巴新当地高物价的影响，黄金矿的开采成本较高。

自然环境：巴新大部分地区属于热带雨林气候，雨水多，增加了采矿作业的难度。

社会治安及部落关系：当地的治安情况差，盗采严重。此外，当地部落势力强大。这将极大地影响项目公司在巴新的人员和设备投入。目前，项目公司已经聘请了当地保安并与当地部落建立良好的关系，但是未来风险仍然存在。

基础设施：当地的道路、桥梁、通讯等基础设施极为匮乏。在每个项目的始建期，项目公司都需要对当地的基础设施进行一定的建设。

（４）财务风险

公司目前进行房地产开发的资金来源主要依靠自有资金、银行开发贷款及大股东借款。而现阶段产业政策、信贷政策和资本市场政策的不确定性，将对公司的外部资金筹措产生一定影响。

应对措施：一方面公司将通过加大销售力度，及时回笼资金；另一方面，在政策及市场允许的情况下，公司将进一步扩展资本融资渠道，提高直接和间接的融资能力，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，在及时足额筹集发展所需的资金同时，争取支付较低的资金成本，为公司的稳定发展提供资金支持。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年减少合并单位２家，其中转让子公司苏州南星湖文化旅游发展有限公司股权而丧失控制；子公司上海西郊帝庭苑房地产有限公司已清算。

董事长：王伟林

华丽家族股份有限公司

２０１３年４月１９日

证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１３－０２５ 

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于２０１３年４月１９日通过现场会议的方式召开，会议通知于２０１３年４月９日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议并通过《关于２０１２年年度报告全文及摘要的议案》；

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司２０１２年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司２０１２年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

二、审议并通过《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见会议资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

三、审议并通过《关于２０１２年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

四、审议并通过《关于２０１２年度总经理工作报告暨２０１３年度工作计划的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

五、审议并通过《关于２０１２年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见会议资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

六、审议并通过《关于２０１２年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《２０１２年年度审计报告》确认，公司２０１２年度实现的归属于母公司的净利润为３５，４３６，６７８．８８元，母公司累计可分配利润４３１，５１９，８８８．４６元、资本公积为４０，８３１，５２２．８４元。基于公司目前的实际财务状况及２０１１年度利润分配情况，２０１２年度拟以２０１２年１２月３１日公司总股本１，１３９，０７６，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．１元（含税），合计分配１１，３９０，７６０元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

七、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其２０１２年年报审计费用的预案的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构并确定２０１２年度审计费用为６８ 万元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

八、审议并通过《关于２０１３年度日常关联交易的议案》；

公司与公司控股股东上海南江（集团）有限公司由于历史原因及行业特殊性，２０１３年上海南江（集团）有限公司将在其自身具备融资能力的前提下向本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币５亿元的资金，用于本公司及本公司控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。

公司与关联企业上海白玉兰律师事务所签订金额为１１０万元的２０１３年法律顾问合同，以帮助公司处理法律方面事务。

详见《华丽家族股份有限公司关于预计２０１３年度关联交易金额的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：５名同意，０名反对，０名弃权，关联董事王伟林、林立新、曾志锋、王坚忠回避表决。）

九、审议并通过《关于２０１３年度董事、监事津贴的议案》；

自２０１３年１月１日起，公司董事、监事津贴的考核依据和标准如下：

一、 公司非执行董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年人民币１０万元。董事津贴按月发放；

二、 董事长林立新２０１３年度津贴为人民币６０万元，津贴按月发放；

三、 其他董事，同时任公司高管的董事不领取董事津贴，不担任高管的董事领取每人每年人民币１０万元。董事津贴按月发放。

四、 全体监事的监事津贴为每人每年人民币１０万元，监事津贴按月发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权，董事王伟林、林立新、王坚忠、张军、袁树民和梁文煇回避表决。）

十、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

一、担保情况概述：

同意公司自２０１２年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》之日起至２０１３年度股东大会召开前对子公司提供总额不超过１５亿元的担保：

经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

具体实施时，将授权公司管理层在本项担保授权范围内与金融机构签订有关担保合同并将担保情况及时披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

十一、审议并通过《关于２０１３年度高管薪酬的议案》；

公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，基本薪酬按核定标准每月平均发放，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定，拟对公司高管２０１３年度薪资标准核定如下：

公司总裁年度基本薪酬为人民币６０万元；公司副总裁年度基本薪酬为人民币４２万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：６名同意，０名反对，０名弃权，董事曾志锋、王励勋、娄欣回避表决）。

十二、审议并通过《关于２０１２年度内部控制报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

十三、审议并通过《关于２０１２年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见会议资料。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

十四、审议并通过《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。

董事会提议于２０１３年５月１３日在上海市松江区石湖荡镇三新公路２０７号召开公司２０１２年度股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

十五、审议并通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会近日接到董事曾志锋先生的书面辞职报告，因公司未来主业转型，根据公司发展实情和个人原因，曾志锋先生申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，将增补选举产生一名董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议邱韧先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

十六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会近日接到董事曾志锋先生的书面辞职报告，因华丽家族未来主业转型，根据公司发展实情和个人原因，曾志锋先生申请辞去公司总裁的职务。由公司董事长林立新先生提议，聘任邱韧先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

（表决结果：９名同意，０名反对，０名弃权。）

特此公告！

华丽家族股份有限公司董事会

二○一三年四月十九日

附简历：

邱韧： 男， １９５９年６月出生，大学本科学历，高级工程师，历任常州工业技术学院计算中心主任；深圳市现代计算机公司常务副总裁；深圳豪信科技有限公司总裁；深圳市智雄电子有限公司董事；中国科健股份有限公司董事、副总裁；现任上海南江（集团）有限公司副总裁，南江巴布亚新几内亚公司总经理。

证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族　 公告编号：临２０１３－０２６

华丽家族股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司第四届监事会第九次会议于２０１３年４月１９日采取现场会议方式召开，会议通知于２０１３年４月９日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议并通过《２０１２年年度报告及摘要的议案》， 并出具如下审核意见：

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司２０１２年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司２０１１年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权。）

二、审议并通过《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权。）

三、审议并通过《关于２０１２年度财务决算报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权。）

四、审议并通过《关于２０１２年度利润分配方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《２０１２年年度审计报告》确认，公司２０１２年度实现的归属于母公司的净利润为３５，４３６，６７８．８８元，母公司累计可分配利润４３１，５１９，８８８．４６元、资本公积为４０，８３１，５２２．８４元。基于公司目前的实际财务状况及２０１１年度利润分配情况，２０１２年度拟以２０１２年１２月３１日公司总股本１，１３９，０７６，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．１元（含税），合计分配１１，３９０，７６０元。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权。）

五、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其２０１２年年报审计费用的预案的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构并确定２０１２年度审计费用为６８ 万元人民币。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权。）

六、审议并通过《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》；

公司与公司控股股东上海南江（集团）有限公司由于历史原因及行业特殊性，２０１３年上海南江（集团）有限公司将在其自身具备融资能力的前提下向本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币５亿元的资金，用于本公司及本公司控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。

公司与关联企业上海白玉兰律师事务所签订金额为１１０万元的２０１３年法律顾问合同，以帮助公司处理法律方面事务。

详见《华丽家族股份有限公司关于预计２０１３年度关联交易金额的公告》。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权）

七、审议并通过《关于２０１２年度内部控制报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权。）

八、审议并通过《关于２０１２年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见会议资料。

（表决结果：３名同意，０名反对，０名弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二○一三年四月十九日

证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１３－０２７

华丽家族股份有限公司

关于预计２０１３年度关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司对２０１３年可能发生的关联交易预计如下：

一、公司与上海南江（集团）有限公司发生的关联交易

上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）是公司的控股股东，其基本情况如下：

南江集团，成立于１９９３年７月，目前持有上海市工商行政管理局核发的注册号为“３１００００００００２２０１０”的《企业法人营业执照》，公司注册资本为５０，０００万元，注册地为上海市闸北区天目中路３８０号４０１室，法定代表人为王伟林，经营范围为为实业投资、科技服务、投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

由于历史原因及行业特殊性，公司与公司的控股股东南江集团已形成稳定的资金往来关系。基于公司２０１３年度的项目开发、流动资金和日常经营的需要，南江集团将在其自身具备筹资能力并考虑到２０１３年房地产市场的不确定性的前提下向本公司及本公司控股子公司提供余额不超过人民币５亿元的资金，用于本公司及本公司控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。

二、公司与关联企业上海白玉兰律师事务所发生的关联交易

上海白玉兰律师事务所是经上海市司法局批准于１９８９年成立的一家知名的、具有丰富执业经验的律师事务所，公司与其签订长期法律顾问协议有助于提高公司在法律事务方面的处理和应对能力，为公司避免陷入不必要的法律纠纷。

公司与关联企业上海白玉兰律师事务所２０１３年的顾问费用为人民币１１０万元。

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。

以上关联交易情况已于会前提交独立董事审查，获得独立董事的事前认可，独立董事认为：

上述关联交易是公司持续性日常生产经营的重要保障，上述关联交易事项公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一三年四月十九日

证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１３－０２８

华丽家族股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第四届董事会第二十六次会议决议，决定召开公司 ２０１２年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 

一、本次会议召开情况 

１、会议召开时间： ２０１３ 年５月１３日（星期一）上午１０：００（会期半天）； 

２、股权登记日：２０１３年５月８日（星期三） 

３、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路２０７号 

４、召集人：公司董事会 

５、会议方式：现场投票 

６、会议出席对象： 

（１）凡２０１３年５月８日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件１）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 

（２）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。 

二、会议审议事项 

１、《关于２０１２年年度报告全文及摘要的议案》；

２、《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》；

３、《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》；

４、《关于２０１２年度财务决算报告的议案》；

５、《关于２０１２年度利润分配预案的议案》；

６、《关于续聘会计师事务所并支付其２０１２年年报审计费用的预案的议案》；

７、《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》；

８、《关于２０１３年度董事、监事津贴的议案》；

９、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

１０、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

１１、《关于２０１３年度高管薪酬的议案》

三、会议登记方式： 

１、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户

卡和有效持股凭证办理登记手续。 

２、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。 

３、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 ２ 天进行登记（股东登记表见附件２）。 

４、现场登记时间：２０１３年５月１３日上午 ９：３０—１０：００。 

５、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路２０７号。 

四、其它事项： 

１、出席会议的股东食宿与交通费自理。 

２、联系人：娄欣、夏文超

３、联系电话：０２１－６２３７６１９９ 

  传真：０２１－６２３７６０８９ 

４、公司办公地址：上海市虹桥路２２７２号虹桥商务中心３楼Ｌ座 邮编：２００３３６ 

五、具体行车路线（人民广场出发）：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→Ｇ１５０１ 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→Ｇ２５ 高速→Ｇ１５０１ 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

附件１：授权委托书 

兹全权委托　 先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表行使表决权。 

委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号（营业执照注册号）：　　　 委托人股东帐号：

受托人签字：　　　　　　　　   受托人身份证号： 

委托日期： 

附件２：股东登记表  　 截至 ２０１３ 年５月８日下午 １５：００ 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（６００５０３）股票，现登记参加２０１２年年度股东大会。

  股东姓名（名称）：　　　 　 联系电话：   

身份证号（营业执照注册号）：　  股东帐号：

   持有股数：　　　　　　 日期：　　　　　　　　　　　

华丽家族股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日

证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１３－０２９

华丽家族股份有限公司

关于董事、总裁辞职及聘任新任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司董事辞职的事项

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年４月１８日收到董事曾志锋先生的书面辞职报告，因公司未来主业转型，根据公司发展实情和个人原因，曾志锋先生申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。２０１３年４月１９日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议邱韧先生为公司第四届董事会董事候选人。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据《公司章程》及相关监管规定，曾志锋先生的辞职报告应当在新任董事补选产生后生效，在此之前，曾志锋先生将继续履行职责。

二、关于公司总裁辞职的事项

公司董事会于２０１３年４月１８日收到总裁曾志锋先生的书面辞职报告，因华丽家族未来主业转型，根据公司发展实情和个人原因，曾志锋先生申请辞去公司总裁的职务。２０１３年４月１９日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据与会董事的推举，一致同意选举邱韧先生（简历附后）担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

本公司对曾志锋先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

　 华丽家族股份有限公司董事会

　 二〇一三年四月十九日

附简历：

邱韧： 男， １９５９年６月出生，大学本科学历，高级工程师，历任常州工业技术学院计算中心主任；深圳市现代计算机公司常务副总裁；深圳豪信科技有限公司总裁；深圳市智雄电子有限公司董事；中国科健股份有限公司董事、副总裁；现任上海南江（集团）有限公司副总裁，南江巴布亚新几内亚公司总经理。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄欣	夏文超
电话	０２１－６２３７６１９９	０２１－６２３７６１９９
传真	０２１－６２３７６０８９	０２１－６２３７６０８９
电子信箱	ｄｍｂ＠ｄｅｌｕｘｅ－ｆａｍｉｌｙ．ｃｏｍ	ｄｍｂ＠ｄｅｌｕｘｅ－ｆａｍｉｌｙ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	４，３０４，０４２，２００．９１	５，６４６，３５５，１５２．６５	－２３．７７	７，３７３，７８１，３４４．６４
归属于上市公司股东的净资产	１，９６７，７９１，９３４．８０	１，９１６，７７８，６４８．２０	２．６６	１，６３１，０９９，９９３．６５
经营活动产生的现金流量净额	１８５，３３７，６６８．３３	２４２，４０３，４０９．０３	－２３．５４	－４２２，４２１，３４２．６０
营业收入	１，０９５，３６３，１１７．５５	１，１３７，０３６，７８２．５１	－３．６７	４５７，５１７，９４９．００
归属于上市公司股东的净利润	３５，４３６，６７８．８８	５９８，３６４，８２１．０６	－９４．０８	５１８，９７２，０６７．８６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３２，１７３，９６４．４９	１３，２４４，１３９．０６	１４２．９３	９３，９０３，７８５．６２
加权平均净资产收益率（％）	１．８３	３４．８６	减少３３．０３个百分点	３７．８３
基本每股收益（元／股）	０．０３１１	０．５２５３	－９４．０８	０．９８
稀释每股收益（元／股）	０．０３１１	０．５２５３	－９４．０８	０．９８

股票简称	华丽家族	股票代码	６００５０３
股票上市交易所	上海证券交易所

报告期股东总数			６３，５０９	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		８９，０４６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海南江（集团）有限公司	境内非国有法人		１９．３８	２２０，７３２，０１４	０	质押１９７，０９０，０００
曾志锋	境内自然人		５．９１	６７，２８６，８４４	０	无
皙哲投资有限公司	境内非国有法人		５．０４	５７，４５３，６０８	０	无
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人		３．５１	４０，０００，０００	０	无
福建大乾数字信息有限公司	境内非国有法人		２．７４	３１，２３７，９２０	０	冻结３１，２３７，９２０
王栋	境内自然人		１．５３	１７，３８８，０００	０	冻结１７，３８８，０００
陈志坚	境内自然人		１．１５	１３，０６８，６２０	０	无
华润深国投信托有限公司－龙信基金通１号集合资金信托	境内非国有法人		１．１３	１２，８３０，０００	０	无
泉州市闽发物业发展有限公司	境内非国有法人		１．０９	１２，３８３，２８０	１２，３８３，２８０	冻结12,383,280
陈大勇	境内自然人		０．９３	１０，５８４，０００	１０，５８４，０００	冻结１０，５８４，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海南江（集团）有限公司、皙哲投资有限公司与曾志锋、陈志坚为一致行动人，公司未知以上其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。