１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
２０１２年，面对复杂多变和持续下行的经济形势，公司继续围绕“安全”与“发展”两大中心任务，坚持安全发展、绿色发展、循环发展，注重经济效益，一手抓现有装置的安全稳定运行和转型升级，运行质量明显提升；一手抓园区建设，化工新材料产业园布局初步形成，公司保持了安全、健康、快速发展的良好势头。按照“持续改进，精打细算，优化经济运行；提升能力，强化目标，确保安全发展”的年度工作方针与目标要求，按照“五个有利于”，团结协作，开拓创新，积极主动开展工作。全员安全环保意识和管控能力进一步增强，安全环保管理水平有较大提升；创新项目管理模式，提高了项目建设质量和管理水平，公司项目建设进展顺利；不断调整完善园区一体化运行管理模式，整体经营管理明显进步；技术创新、项目设计、装备制造和工程安装能力持续提高，有力推动了公司快速发展；强化目标管理，狠抓装置稳定运行、节能降耗、现场治理、物资管理等工作，实现了安全稳定经济运行。
报告期公司实现营业收入１０２．４１亿元，较上年增加９．２４亿元，增长９．９２％，主要是公司募投项目“原料路线和动力结构调整年产３０万吨尿素项目”投产后新增营业收入１０．４４亿元。归属于母公司净利润实现３．３８亿元，比上年减少２０．０４％。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
会计估计变更及影响
根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［２０１２］１６号）计提安全生产费用规定，２０１２年４月２３日经本公司第五届董事会第二十一次会议决议通过，自董事会审议通过之日起，公司对安全生产费用计提进行会计估计变更。此项会计估计变更导致本公司２０１２年度成本费用增加５３１．２２万元，利润总额减少５３１．２２万元，所得税费用减少１１４．１２万元，净利润减少４１７．１０万元。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 不适用
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
１、本年度新设成立纳入合并范围的公司情况
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２、本年度不再纳入合并范围的公司情况
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３、通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况
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鲁西化工集团股份有限公司
二〇一三年四月二十二日
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１３－００６
鲁西化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
？ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于２０１２年０４月１１日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年０４月２１日下午２：００在本公司六楼会议室召开，应到董事７人，实到董事７人。会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了２０１２年董事会工作报告；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
二、审议通过了２０１２年年度报告全文及其摘要；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
三、审议通过了２０１２年年度财务决算报告；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
四、审议通过了２０１２年年度利润分配的预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年归属于股东净利润３３８，５６０，３９２．８８元，减去按２０１２年母公司净利润１０％提取盈余公积１６，３６９，９７２．５２元及分配股利１４６，４８６，０７７．８０元，加年初未分配利润１，２５６，２７８，９４１．６９元，截至２０１２年底未分配利润１，４３１，９８３，２８４．２５元。
鉴于公司为继续做好续建和新建项目工作，需要不断的资金投入和支持，根据《公司章程》第一百五十二条第（四）款“公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案”之内容，公司董事会研究决定，２０１２年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。将未分配利润用于公司续建和新建项目的开发、建设和经营工作。
公司独立董事基于独立判断立场，对公司做出不进行现金利润分配预案发表如下独立意见：
公司前期投运的项目运行正常，发挥了经济效益。鉴于公司为继续做好续建和新建项目工作，需要资金支持，结合《公司章程》规定，为保证项目建设和建设具有鲁西化工特色的新材料产业园，从维护股东长远利益和公司未来发展需要出发，因此，对董事会做出不进行现金利润分配预案表示同意。
本项议案需提交公司２０１２年度股东大会审议批准后方可实施。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
五、审议通过了２０１２年内部控制自我评价报告；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
详细内容登载在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过了独立董事２０１２年度述职报告；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
２０１３年公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。２０１３年度支付会计师事务所的报酬为６０万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
八、审议通过了２０１３年第一季度报告全文及其正文；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
九、审议通过了关于召开２０１２年度股东大会的通知（详见同日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＜公司２０１２年度股东大会通知＞）；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十、审议通过了关于向银行申请２０１３年度综合授信额度的议案；
根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照融资成本孰低的原则，择优选择通过银行贷款融资或银行间交易商协会直接融资。通过银行办理２０１３年综合授信额度１５０亿元人民币，银行间交易商协会办理授信２０亿元人民币，本议案需提请股东大会授权董事会负责综合授信的相关事宜。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十一、审议通过了关于接受大股东及其控股子公司向公司拟提供财务资助的议案；
为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司２０１３年拟以现金方式向公司提供不超过６亿元的财务资助，执行利率不高于银行同期贷款利率。
张金成作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。（详见同日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＜关于接受控股股东及其控股子公司向公司拟提供财务资助的公告＞）
表决结果：同意票６票，反对票及弃权票均为０票。
十二、审议通过了２０１２年募集资金存放与使用情况的专项报告（内容详见同日巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＜２０１２年募集资金存放与使用情况的专项报告＞）。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十三、审议通过了２０１３年日常关联交易预计的议案；
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对２０１３年全年累计拟发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。
张金成作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（内容详见同日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《鲁西化工集团股份有限公司２０１３年日常关联交易预计的公告》）。
表决结果：同意票６票，反对票及弃权票均为０票。
十四、审议通过了关于２０１３年为全资子公司提供担保的议案；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名：张金成、焦延滨、蔡英强、姜吉涛、白颐、张方、李广源７人为第六届董事会候选人，其中白颐、张方、李广源为独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件一。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。
此议案须提交公司２０１２年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第六届董事会董事。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
上述议案一、二、三、四、七、十、十三、十四、十五项尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日
附：董事会董事候选人简历
张金成先生： １９５７年出生，硕士学位，中共党员。１９７８年进入鲁西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党委书记兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，山东鲁西化工股份有限公司副总经理、董事长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事长，具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量５０７２５２股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
焦延滨先生： １９６０年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，鲁西化工集团有限责任公司副总经理，山东鲁西化工股份有限公司副总经理。现任鲁西化工集团股份有限公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管理经验。持有本公司股票数量１３２４３３股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
蔡英强先生： １９６７年出生，大学学历，中共党员，政工师。曾任东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁西化工第六化肥厂厂长、聊城鲁西化工第五化肥厂厂长、鲁西化工磷复肥总公司经理、鲁西化工采购系统总经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票９９２００股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
姜吉涛先生： １９７１年出生，大学学历，中共党员，助理经济师。曾任东阿化肥厂车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、鲁西化工集团有限责任公司企管处处长、聊城鲁西化工第四化肥厂厂长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、鲁西化工销售公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量１０２８００股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
张方： 男，１９７１年６月出生，研究生学历。１９９０－１９９２年在河北省张家口市化工研究所工作，助理工程师；１９９５年调入石油和化学工业规划院精细化工处工作，现任精细化工处长，教授级高级工程师。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
李广源： 男，１９６１年出生，大学本科学历，中共党员。１９９３年取得中国注册会计师资格，１９９９年１２月至今在聊城华越会计师事务所任所长、主任会计师，２０００年取得高级会计师资格。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
白颐： 女，１９５８年６月出生，本科，教授级高级工程师。曾任化工部规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任中国石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记。获得国务院特殊津贴、国家计委科技进步二等奖、中国石化总公司科技二等奖、优秀工程咨询成果一等奖、科技进步一等奖。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
鲁西化工集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人鲁西化工集团股份有限公司现就提名张方为鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鲁西化工集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二、被提名人符合鲁西化工集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁西化工集团股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁西化工集团股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁西化工集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
七、被提名人及其直系亲属不在鲁西化工集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
八、被提名人不是为鲁西化工集团股份有限公司或其附属企业、鲁西化工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
九、被提名人不在与鲁西化工集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十七、包括鲁西化工集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在鲁西化工集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明 。
最近三年内，被提名人张方在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议２７次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明 。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人鲁西化工集团股份有限公司现就提名李广源为鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鲁西化工集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二、被提名人符合鲁西化工集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁西化工集团股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁西化工集团股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁西化工集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
七、被提名人及其直系亲属不在鲁西化工集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
八、被提名人不是为鲁西化工集团股份有限公司或其附属企业、鲁西化工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
九、被提名人不在与鲁西化工集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十七、包括鲁西化工集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在鲁西化工集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明 。
最近三年内，被提名人李广源在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议２７次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明 。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人鲁西化工集团股份有限公司现就提名白颐为鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鲁西化工集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二、被提名人符合鲁西化工集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁西化工集团股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁西化工集团股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁西化工集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
七、被提名人及其直系亲属不在鲁西化工集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
八、被提名人不是为鲁西化工集团股份有限公司或其附属企业、鲁西化工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
九、被提名人不在与鲁西化工集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十七、包括鲁西化工集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在鲁西化工集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明 。
最近三年内，被提名人白颐在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议１２次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明 。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明 。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张方，作为鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与鲁西化工集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√ 是 □ 否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√ 是 □ 否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√ 是 □ 否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√ 是 □ 否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
| 股票简称 | 鲁西化工 | 股票代码 | ０００８３０ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡英强 | 李雪莉 |
| 电话 | ０６３５－３４８１１９８ | ０６３５－３４８１１９８ |
| 传真 | ０６３５－３４８１０４４ | ０６３５－３４８１０４４ |
| 电子信箱 | ｃａｉｙｉｎｇｑｉａｎｇ＠ｌｘｈｇ．ｃｏｍ | ｌｉｘｕｅｌｉ＠ｌｘｈｇ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | １０，２４０，８１５，８５３．６９ | ９，３１６，４４８，１１７．２０ | ９．９２％ | ７，６８５，７６４，４６７．１１ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３３８，５６０，３９２．８８ | ４２３，３９４，４８９．５５ | －２０．０４％ | ２１２，０２５，２３４．７４ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２８６，９４９，５０４．６８ | ３８５，７８７，９０９．９５ | －２５．６２％ | １４９，１６７，４６２．１２ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １，５２７，１２７，５９２．６０ | ７７３，１３８，２９６．８６ | ９７．５２％ | ５５１，４２２，１４５．５５ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２３１ | ０．３０３ | －２３．７６％ | ０．２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２３１ | ０．３０３ | －２３．７６％ | ０．２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．４２％ | ９．３１％ | －２．８９％ | ８．５６％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １５，９２４，１１４，０３８．９８ | １３，１７３，６５８，８２５．２０ | ２０．８８％ | １１，２８２，４６５，３０１．０７ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ５，３０３，６１３，０５３．４１ | ５，１０４，５４１，３４８．５１ | ３．９％ | ２，５８８，１２６，０５９．５０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 | 国有法人 | ３２．３７％ | ４７４，２１８，２５１ | ０ | | |
| 拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司 | 境内非国有法人 | ３．４１％ | ５０，０００，０００ | ０ | | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | ２．７３％ | ４０，０００，０００ | ０ | | |
| 朱勇 | 境内自然人 | ２．３５％ | ３４，４４７，９１４ | ０ | | |
| 山东东欣投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．１８％ | １７，２８４，０００ | ０ | | |
| 长江证券股份有限公司 | 国有法人 | ０．７７％ | １１，２１８，０００ | ０ | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深 | 其他 | ０．７％ | １０，２７４，９４２ | ０ | | |
| 张凯 | 境内自然人 | ０．６６％ | ９，６６４，０００ | ０ | | |
| 马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | ０．５４％ | ７，８３８，３９９ | ０ | | |
| 贾小雪 | 境外自然人 | ０．５３％ | ７，８１４，９６２ | ０ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前１０名股东中，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 报告期股东总数 | １０１，８５０ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ９１，５２０ |
| 公司名称 | 新纳入合并
范围的原因 | 持股比
例（％） | 年末净资产 | 本年净利润 |
| 聊城鲁化环保科技有限公司 | 新成立 | １００ | ９９９，４２１．７６ | －５７８．２４ |
| 公司名称 | 不再纳入合并范围的原因 | 持股比例（％） | ２０１２年７月３０日净资产 | ２０１２年１月１日－２０１２年７月３０日净利润 |
聊城市鲁西化工研究院
（有限公司） | 注销 | １００．００ | ９５４，６８３．７０ | －７４，４２１．７７ |
| 序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 投资金额 | 持股比例（％） | 经营范围 |
| １ | 聊城氟尔新材料
科技有限公司 | 聊城市 | １，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ | １００ | 聚四氟乙烯、氟树脂、氟塑料的生产与销售 |
| ２ | 聊城煤武新材料
科技有限公司 | 聊城市 | １，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ | １００ | 丁辛醇生产、销售 |
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１３－００８
（下转B106版）
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