１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

（１）概述

“十年磨一剑”，２０１２年是京东方进入半导体显示领域第十个年头，这是辉煌的十年，十年里中国平板显示产业在全球有了一席之地；这是艰难的十年，十年里公司饱经磨难跃居行业全球第五；这是执着的十年，十年里公司坚定战略、创新进取赢得赞许。

面对２０１２年恶劣的市场环境，全体员工共同努力，各事业部、各中心充分贯彻年度经营战略，进一步深化客户导向机制，加大新产品开发和投放市场力度，加速产线／产品结构优化调整，不断提升各产线高附加值产品比例，确保产线满稼动、高良率、高效率、高收益。公司全年出货量跃居全球第五，全年共实现营业收入近２５８亿元，比上年增长１０２％；实现税后净利润约２．５８亿元。北京５代线、成都４．５代线、合肥６代线均实现全年盈利、北京８．５代线提前满销满产，良率与边效不断提高，于２０１２年第四季度实现单季盈利。

２０１２年，京东方的努力获得了社会各界的认可：获得“中国专利金奖”；“企业社会责任特别金奖”；连续六年入选中国消费电子领先品牌１０强；“２０１２中国信息产业年度影响力企业”；“２０１２年中国平板显示产业杰出领袖企业奖”；“金圆桌优秀董事会”等诸多奖项。

具体各组织运营情况：

（１）平板显示事业

２０１２年公司各产线均实现满销满产，公司整体出货量在全球份额跃居第五。

中大尺寸面板事业：全年实现销量超４７００万片，产品出货量占全球市场份额近９％，其中３２＂ＴＶ产品国内市场占有率达２２％；２０１２年公司全面推动３６．５＂、４６＂、５５＂产品客户端导入，产品尺寸种类不断丰富，产线稼动率不断提高；公司透明显示产品切入ＤＩＤ市场并形成销售，６５＂超高清氧化物ＴＦＴ显示屏、全球最大尺寸超高清１１０＂显示屏亮相深圳高交会，获得市场好评。

中小尺寸面板事业：全年实现销量２．４亿片，企划和开发３１款新产品及衍生品，公司产品逐步向３．５＂以上中大尺寸、窄边框、超薄化、高分辨率等高附加值智能机转型，保持满稼动率，移动应用事业整体产品毛利率显著提高。

全球制造：公司各产线产能屡创新高，产品良品率稳居行业前茅；产品结构逐步优化，产线间调整优化的构架和机制基本形成；产线固定费用有效控制，整体竞争力显著提升。

全球供应链：强化与相关部门深度互动，达到“在产品企划和开发阶段实现二元化”的目标，新品ＢＯＭ成本显著下降。

产品开发：产品应用范围持续拓展，技术创新能力显著提高，２０１２年超级本、偏光式３ＤＴＶ等产品技术已导入量产，５５＂３Ｄ、６５＂ＵＨＤ氧化物及１１０＂ＵＨＤ产品的展示得到好评，完成多个新技术项目，标准化工作突显成效。

（２）ＣＴＯ组织：氧化物技术研发方面取得重大进展，ＡＭ－ＯＬＥＤ技术研发与平台建设上取得突破，成功点亮首款融合了氧化物ＴＦＴ技术和喷墨打印技术的１７＂ＡＭ－ＯＬＥＤ显示屏，大尺寸ＵＨＤ技术等成功展示，在业界引起较大反响；年新增专利申请数量超过２５００件。

（３）显示系统品牌事业：

销售业绩大幅提升，渠道建设逐步多元化，客服网点覆盖面增强，共１０９款产品成功入围国家“节能产品惠民工程”，基础工作进一步扎实。

（４）整机代工事业：

产销量大幅增长，边际贡献进一步提高，客户结构大幅改善，战略客户合作关系加强；技术水平不断提升，产品设计速度加快，产品竞争力提高。

（５）光科技事业

深化客户导向理念，加快产品结构转型，产线和产品竞争力明显提升；渠道、品牌建设稳步提升，产品品质和客户满意度进一步提高。

（６）其他事业单元

能源科技：积极开拓光伏应用业务，继续加强技术、产品研发；真空电器：在确保市场和客户稳定、生产与品质保障同时，加大高附加值产品推出；真空技术：完成真空干泵维护项目前期企划论证工作；北旭光阻项目：顺利投产并通过集团用户验证；房地产事业：各物业经营单位出租率显著提高；北京？松下彩色显象管：圆满完成园区转型和改造任务并实现满出租；园区：品牌建设彰显成效。

（２）、资产、负债状况分析

资产项目重大变动情况

单位：元

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负债项目重大变动情况

单位：元

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（３）、公司未来发展的展望

１）行业竞争格局和外部经济环境

随着电子信息产业的发展和应用领域的逐步扩展，平板显示产业得到迅猛发展，已成为一个市场规模大、技术更新快、产业辐射面广、拉动效益显著的重点产业。目前，虽然显示产业呈中日韩“三国四地”激烈竞争格局，价格战、知识产权战、复合战使竞争态势更为复杂，但京东方通过实施扎根战略，在显示行业站稳了脚跟，通过实施钢剑战略，奠定了参与全球竞争的基础。

目前全球经济仍处调整期，结构改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，全球产业结构调整出现新动向；未来几年，由于全球经济复苏、亚洲新兴经济体成长，云计算、物联网、彻底数字化和新型输入等技术发展对显示应用的刺激，全球面板市场需求将持续稳定增长。就中国国内而言，经济发展仍然存在很多不确定因素，国内原有的竞争优势、增长动力逐渐被削弱，新经济发展优势尚未形成，经济运行处在寻求新平衡过程中，但经济探底回升趋势已经显现。

２）、公司未来发展展望

京东方作为一家光电显示技术、产品和解决方案提供商，我们一直秉承着持续创新，从显示器件制造商向全球创新系统产品与服务提供商转变，实现持续稳定盈利，成为显示领域的世界领先企业的目标。

２０１３年，是京东方进入“挑战者”发展阶段，实施“铁剑战略”的开局之年，关键一年。公司将坚定贯彻“客户导向、精细管理、创新突破、确保盈利”的年度经营工作方针，全力以赴落实年度事业计划经营目标和各项战略任务。

各事业群积极采取应对措施：

ａ、显示器件事业群

中大尺寸产品事业：依据行业市场发展状况，努力做好产品和市场企划，特别是新产品企划。在维护好现有客户基础上，积极开发新客户、开拓新市场，加强与国内战略客户的深度合作。加快新产品和高附加值产品市场推出速度，着重针对客户特定需求企划和开发定制产品。中小尺寸产品事业：全力加强国际战略客户维护，同时加大国内战略客户合作力度；加速产品、技术创新，推出颠覆性产品；实现产线优化升级，推动成本降低；加快ＥＳＬ项目客户认证，拓宽市场，为集团经营贡献利润。

ｂ、非显示器件事业群

整机品牌代工事业群：优化产品与客户结构，扩大现有客户销量及产品类型，采取措施增加高边效产品销售，加大市场

开发力度，充分利用集团资源加强战略客户合作，扩大海外客户供应，加强研发团队建设，提高研发效率；发挥资源优势做出好产品、有竞争力产品；

显示系统品牌事业群：坚持模仿性创新和颠覆性创新两条腿走路原则，重点加大商业模式创新力度，形成有自己特色的产品和服务；加快国内市场渠道开发建设，加强以新兴市场为重点的海外市场开拓；加大网络新渠道建设和宣传，迅速扩大电商销售；扩大高收益性商用产品销售规模，冲击国家节能补贴项目销售目标；加强产品品质管理和售后服务体系建设，树立良好企业形象；

光科技事业群：强化精细管理，加快产品结构向高附加值产品和技术增值服务转型；有效整合共享资源，要做深做透显示照明，加快发展环境照明；环境照明要以品牌建设为核心，加大新产品开发力度，提升运营效率；推进光文化与科技产业园项目及新规划事业开展；

其它：能源科技：以“扩张应用、强化技术、创新模式、持续盈利”为方针，在太阳能应用领域形成核心竞争力，夯实事业基础，提高项目开发与技术研发能力；真空电器：提升产线生技综合竞争力，提升产品技术开发、品质管控能力，完成新产品全面开发；电子材料业务：做强原有优势产品，优化现有资源；房地产事业：坚持客户导向，提高客户满意度，加强开发运营能力，加快商业模式创新。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

北京东方恒通科技发展有限公司（以下简称东方恒通）由北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）与北京密云经济开发区总公司各出资人民币２，５００，０００元，于２００９年８月２８日设立。京东方置业与北京密云经济开发区总公司分别持有东方恒通５０％股权比例。经２０１２年７月东方恒通股东会审议通过，东方恒通回购北京密云经济开发区总公司持有５０％股权。股权回购后，东方恒通注册资本由人民币５，０００，０００元减少至人民币２，５００，０００元。京东方置业持有东方恒通１００％股权，故将其纳入合并财务报表。

股票简称	京东方Ａ ，京东方Ｂ	股票代码		０００７２５，２００７２５
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	冯莉琼		刘洪峰
电话	０１０－６４３１８８８８转		０１０－６４３１８８８８转
传真	０１０－６４３６６２６４		０１０－６４３６６２６４
电子信箱	ｆｅｎｇｌｉｑｉｏｎｇ＠ｂｏｅ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｌｉｕｈｏｎｇｆｅｎｇ＠ｂｏｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

项目	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	２５，７７１，５８３，３８６．００	１２，７４１，４１３，５６２．００	１０２．２７％	８，０２５，２９０，８４８
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５８，１３３，３９１	５６０，８６６，４７７	－５３．９８％	－２，００３，８１３，０８３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－５４４，１７０，６３８	－３，８７１，２２７，８４３	８５．９４％	－２，０７４，９６４，０１５
经营活动产生的现金流量净额（元）	３，０８８，８７５，５２５	－７７８，５３０，７２７	４９６．７６％	－１，０５３，３１５，２９４
基本每股收益（元／股）	０．０１９	０．０４１	－５３．６６％	－０．２０２
稀释每股收益（元／股）	０．０１９	０．０４１	－５３．６６％	－０．２０２
加权平均净资产收益率（％）	１．００％	２．２２％	－１．２２％	－１１．７７％
项目	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	６７，１０５，３６０，８６５	６８，７６９，４１５，６４６	－２．４２％	５４，２２９，９５２，７６９
归属于上市公司股东的净资产（元）	２５，８８６，９５９，６５０	２５，５８５，８９２，２６４	１．１８％	２４，９５５，０１３，０４６

报告期股东总数	３９３，６７３				年度报告披露日前第５个交易日末股东总数			３７６，１８０
	（其中Ａ股：３５５，８７７；Ｂ股：３７７９６）							（其中Ａ股：３３９，，６７２；Ｂ股：３６，５０８）
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
北京亦庄国际投资发展有限公司		国有法人	１１．３５％	１，５３４，０５９，４０６		５９４，０５９，４０５
北京京东方投资发展有限公司		国有法人	６．３７％	８６０，９８１，０８０
北京经济技术投资开发总公司		国有法人	６．２７％	８４７，６５０，０００			质押		３５０，０００，０００
合肥融科项目投资有限公司		国有法人	５．８６％	７９２，０００，０００
合肥蓝科投资有限公司		国有法人	５．５５％	７５０，０００，０００
合肥鑫城国有资产经营有限公司		国有法人	５．５５％	７５０，０００，０００
北京博大科技投资开发有限公司		境内非国有法人	４．４４％	６００，０００，０００
北京工业发展投资管理有限公司		国家	３．２７％	４４２，０１６，７１１
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		境内非国有法人	２．５４％	３４２，８１０，２６７
北京电子控股有限责任公司		国家	２．０４％	２７５，３０３，８８３			冻结		２，０００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明			１、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司６６．２５％股份，是其控股股东。
			２、在公司２０１０年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。
			３．、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司４９％股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。
			４、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

项目	２０１２年末		２０１１年末		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
货币资金	１５，２１１，８５１，１３３	２２．６７％	２０，３２５，４６９，１１６	２９．５６％	－６．８９％	—
应收账款	５，１９６，０４１，１６４	７．７４％	２，５６０，７９５，５４５	３．７２％	４．０２％	新项目量产营收规模扩大，应收客户货款增加所致
存货	２，６６８，９０６，５２７	３．９８％	２，１１６，２１８，７０５	３．０８％	０．９％	—
投资性房地产	１，３０９，５６１，０４１	１．９５％	１，３４０，９８４，９８９	１．９５％	０％	—
长期股权投资	９７１，４０９，８２１	１．４５％	９５８，８７９，２０５	１．３９％	０．０６％	—
固定资产	３４，５３４，１０７，３７４	５１．４６％	２８，３８８，８６３，００４	４１．２８％	１０．１８％	—
在建工程	２，２９４，２５６，４０９	３．４２％	８，４１２，９２１，６０８	１２．２３％	－８．８１％	报告期内新项目量产，在建工程转固所致
应收票据	８６０，８８３，３８４	１．２８％	３４０，２９３，９９７	０．４９％	０．７９％	部分应收客户款项以汇票方式回款所致
其他应收款	４５９，０８２，３９２	０．６８％	１，７３５，８２４，８８４	２．５２％	－１．８４％	报告期内收回以前报告年度股权转让价款所致
其它流动资产	１，２８４，９７２，３５３	１．９１％	６９６，７９６，５０３	１．０１％	０．９％	报告期内增值税留抵额增加所致

项目	２０１２年		２０１１年		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
短期借款	７２７，２６７，４７５	１．０８％	６，４８７，１９３，５１０	９．４３％	－８．３５％	报告期内归还到期的贸易融资借款所致
长期借款	１７，３７３，１５５，７００	２５．８９％	１４，７００，０１８，３７４	２１．３８％	４．５１％	—
应付账款	５，４５２，５７８，５１９	８．１３％	３，６３０，４６４，４７５	５．２８％	２．８５％	报告期内新项目量产，应付供应商款项增加所致
预收款项	６４７，９３２，７１９	０．９７％	１８６，０６９，７３５	０．２７％	０．７％	报告期内新项目量产，预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	５３９，９１０，１４８	０．８％	３６８，４４２，７７５	０．５４％	０．２６％	主要为报告期内新项目量产及研发力度加大，人工成本增加所致

　证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０１８

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０１６

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１３－０１６

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于２０１３年４月９日以电子邮件方式发出通知，２０１３年４月１９日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事１１人，全部出席本次会议。监事会共有监事５人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）、２０１２年度经营工作报告

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（二）、２０１２年度董事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度报告》第四节《董事会报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（三）、２０１２年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（四）、２０１２年度财务决算报告及２０１３年度事业计划

根据２０１３年市场环境及未来规划，公司拟定了２０１３年度事业计划，确定了“客户导向、精细管理、创新突破、确保盈利”的事业计划方针及目标。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（五）、２０１２年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，２０１２年度公司合并净利润为１８４，３８３，０６８元，归属于母公司股东的净利润２５８，１３３，３９１元。截至２０１２年末公司累计未分配利润为－３，４７６，１７２，６０２元，资本公积金为１５，３４４，７９８，２２５元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（六）、２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的核查意见也同日披露。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（七）、２０１２年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（八）、关于借款额度的议案

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司提请董事会并提交股东大会批准：

１、借款额度：

公司（包括下属子公司）借款最高额不超过５８０亿元人民币（含等值折算的外币）。

２、授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

３、授权有效期：

自２０１２年度股东大会审议通过之日起至２０１３年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（九）、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十）、关于２０１３年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为８票。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（十一）、关于聘任２０１３年度审计机构的议案

毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了８年财务审计和２年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《公司章程》等规定，董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司２０１３年度审计机构。对其２０１３年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权董事会执行委员会（拟更名为“董事会战略委员会”）根据实际业务情况，参照２０１２年度收费标准确定。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十二）、２０１２年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了审核意见。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十三）、２０１２年度企业社会责任报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度企业社会责任报告》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十四）、关于授权董事长行使职权的议案

根据《公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：

１、决定交易，每次金额不超过１０，０００万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

２、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过２，０００万元人民币（含等值折算的外币）。

３、根据公司下属子公司规模大小，在董事会执行委员会（拟更名为“董事会战略委员会”）确定的事业计划金额范围内，对下属子公司运营费用的授权。

如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

授权有效期限为自董事会审议通过之日起至２０１３年度董事会召开之日止。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十五）、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

修订内容如下：

１、第四十六条修改

原条款为：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后１０日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的５日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

现修改为：１／２及以上独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后１０日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的５日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

２、第八十二条修改

原条款为：董事、非职工代表外的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人名单由本届董事会以提案方式提出，经董事会决议后，提请股东大会表决；非职工代表外的监事候选人名单由监事会以提案方式提出，经监事会决议后，提请股东大会表决。新一届董事会董事候选人名单由上一届董事会以提案方式提出，经董事会决议后，提请股东大会表决；非职工代表外的新一届监事会监事候选人名单由上一届监事会以提案方式提出，经监事会决议后，提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

现修改为：董事、非职工代表外的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

３、第九十六条修改

原条款为：董事由股东大会选举或更换，任期３年。董事任期届满，可连选连任。在提出董事候选人名单时，应当充分征求独立董事、董事会提名薪酬和考核委员会的意见。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的１／２。

现修改为：董事由股东大会选举或更换，任期３年。董事任期届满，可连选连任。

下列机构或股东有权向公司提名非独立董事的董事候选人：

（一）公司董事会；

（二）公司监事会；

（三）单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数３％以上的股东；

下列机构或股东有权向公司提名独立董事候选人：

（一）公司董事会；

（二）公司监事会；

（三）单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的１％以上的股东。

提名人应在提名期内向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提名董事候选人并提交相关文件，由公司董事会提名、薪酬、考核委员会对董事候选人进行资格审查。在提出董事候选人名单时，应当充分征求独立董事、董事会提名、薪酬、考核委员会的意见。

董事候选人名单由本届董事会以提案方式提出，经董事会决议后，提请股东大会表决。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的１／２。

４、第一百零六条修改

原条款为：董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长２人。

董事会下设董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会。

现修改为：董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长１至２人。

董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会。

５、第一百一十六条修改

原条款为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、邮件、电子邮件等方式；通知时限为：召开会议５日前（不包括召开会议当日）。

现修改为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、邮件、电子邮件等方式；通知时限为：召开会议５日前（不包括召开会议当日）。

若出现特殊情况，需要董事会立即作出决议的，为公司利益之目的，董事长召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

６、第一百三十七条修改

原条款为：监事的任期每届为３年。监事任期届满，连选可以连任。

现修改为：监事的任期每届为３年。监事任期届满，连选可以连任。

下列机构或股东有权向公司提名非职工代表监事候选人：

（一）监事会；

（二）单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数３％以上的股东；

提名人应在提名期内向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件，由公司监事会对非职工代表监事候选人进行资格审查并确定监事候选人名单。

非职工代表的监事候选人名单由监事会以提案方式提出，经监事会决议后，提请股东大会表决。

７、第一百四十三条修改

原条款为：公司设监事会。监事会由５名监事组成，监事会设主席１人。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为２／５。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

现修改为：公司设监事会。监事会由９名监事组成，监事会设主席１人。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十六）、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

原制度于２０１１年５月３０日经２０１０年度股东大会审议通过，本次修订主要内容如下：

１、根据《公司章程》的修订情况，对相应条款进行了修订，修订共两条，包括第１１条和第４７条；

２、对条款序号、文字及格式的修订共１０条，包括第１条、第４条、第９条、２３条、第３９条、第６２－６６条。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（２０１３年修订草案）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十七）、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

原制度于２０１１年５月３０日经２０１０年度股东大会审议通过，本次修订主要内容如下：

１、根据《公司章程》的修订情况，对相应条款进行了修订，修订共４条，包括第６条、第１３条、第２６条、第４６条；

２、对条款序号、文字及格式的修订共１５条，包括第９条、第２０－２２条、第３０条、第３４－３６条、第３９条、第５１条、第５６条、第５７条、第５９条、第６０条、第６５条。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》（２０１３年修订草案）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十八）、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等制度的议案

本议案共修订两项制度，即《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》和《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策咨询专家组工作规则》，具体修订内容如下：

１、《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》于２０１１年４月２２日经第六届董事会第八次会议审议通过；

根据《公司章程》、《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的修订情况，对相应条款进行了修订，包括：董事会执行委员会更名为董事会战略委员会；原“决策咨询委员会”更名为“决策咨询专家组”，并作为董事会战略委员会的下设机构；

由于涉及更名，故每条都有文字修改。

２、《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策咨询专家组工作规则》（原名《京东方科技集团股份有限公司决策咨询委员会工作规则》）于２００８年１２月１２日经第五届董事会第十九次会议审议通过；

根据《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的修订情况，明确决策咨询专家组办公室设在公司战略企划部门，并由其承担决策专家组的业务管理和会议组织等工作；董事会秘书室继续承担决策咨询专家组的日常服务工作；

由于涉及更名，故每条都有文字修改。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》及《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策咨询专家组工作规则》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（十九）、关于召开２０１２年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

二、备案文件

１、第六届董事会第二十九次会议决议；

２、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

３、中信建投证券股份有限公司出具的审核意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０１７

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１３－０１７

京东方科技集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于２０１３年４月９日以电子邮件方式发出通知，２０１３年４月１９日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事５人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）、２０１２年度监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（二）、２０１２年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（三）、２０１２年度财务决算报告及２０１３年度事业计划

根据２０１３年市场环境及未来规划，公司拟定了２０１３年度事业计划，确定了“客户导向、精细管理、创新突破、确保盈利”的事业计划方针及目标。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（四）、２０１２年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，２０１２年度公司合并净利润为１８４，３８３，０６８元，归属于母公司股东的净利润２５８，１３３，３９１元。截至２０１２年末公司累计未分配利润为－３，４７６，１７２，６０２元，资本公积金为１５，３４４，７９８，２２５元。

根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（五）、２０１２年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第六届监事会关于２０１２年度内部控制自我评价报告的意见》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（六）、关于聘任２０１３年度审计机构的议案

监事会认为毕马威华振会计师事务所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司２０１３年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（七）、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

原制度于２０１１年５月３０日经２０１０年度股东大会审议通过，本次修订主要内容如下：

１、根据《公司章程》的修订情况，对相应条款进行了修订，修订共２条，包括第６条、第２９条；

２、对条款文字及格式的修订共２条，包括第４条、第１４条。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０１９

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１３－０１９

京东方科技集团股份有限公司

关于２０１３年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以２０１２年度日常关联交易实际发生额１１，８５０．００万元为基础，对２０１３年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为９，０３５．００万元（不含北京七星华创电子股份有限公司），本公司日常关联交易履行审议程序如下：

１、２０１３年４月１９日，本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》；

２、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生）回避表决了本议案；

３、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

４、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

（二）预计２０１３年度关联交易类别和金额

■

注：本公司与北京七星华创电子股份有限公司２０１３年预计关联交易金额２６，０００万元已在２０１３年２月６日《关于与北京七星华创电子股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计的公告》中披露，本次预计中不再包含与其日常关联交易的金额。

（三）截至２０１３年３月３１日，本公司与前述关联人累计已发生的上述关联交易的总金额为１，９７４．００万元（不含北京七星华创电子股份有限公司）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京电子控股有限责任公司

１、基本情况：

法定代表人：王岩

注册资本：１３０，７３７万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路１２号

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

２、与上市公司的关联关系：

北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 １０．１．３ 条第（一）项规定的关联关系情形。

３、截至２０１２年１２月３１日，北京电子控股有限责任公司总资产８８５亿元、净资产４４０亿元、营业收入３２８亿元、利润总额５．６２亿元。

４、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（二）北京日伸电子精密部件有限公司

１、基本情况：

法定代表人：梁新清

注册资本：美元１，３３０万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、ＩＴ产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件。

２、与上市公司的关联关系：

本公司持有该公司２７．０４％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 １０．１．３ 条第（三）项规定的关联关系情形。

３、截至２０１２年１２月３１日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产 １１，３２２万元、净资产１，５８２万元、营业收入４，１８９万元、净利润－２，９６５万元。

４、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（三）北京日端电子有限公司

１、基本情况：

法定代表人：梁新清

注册资本：美元２００万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售资产产品。

２、与上市公司的关联关系：

本公司持有该公司４０％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 １０．１．３条第（三）项规定的关联关系情形。

３、截至２０１２年１２月３１日，北京日端电子有限公司总资产６，１９９万元、净资产 ３，４８８万元、主营业务收入８，７２８万元、净利润－１０３万元。

４、北京日端电子限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（四）合肥鑫晟光电科技有限公司

１、基本情况：

法定代表人：宋德润

注册资本：人民币４００，５００万

住所：安徽省合肥市新站区工业园内

经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止的商品和技术除外）；企业管理咨询及服务；房租租赁；设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。

２、与上市公司的关联关系：

本公司高级管理人员在该公司担任董事，符合《股票上市规则》第 １０．１．３条第（三）项规定的关联关系情形。

３、截至２０１２年１２月３１日，合肥鑫晟光电科技有限公司总资产２９５，２６０万元、净资产 ２６２，０３８万元、营业收入７３万元、净利润－１，３１９万元。

４、合肥鑫晟光电科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

１、销售商品与采购原材料：上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

２、租赁业务：本公司向关联企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

３、接受劳务与提供劳务：本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述预计的关联交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，本公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为本公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，本公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障本公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对本公司独立性的影响，且对本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

该议案涉及的关联交易是公司在２０１３年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。

六、备查文件

１、第六届董事会第二十九次会议决议；

２、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０２０

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１３－０２０

京东方科技集团股份有限公司

关于开展远期外汇锁定业务的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、公司第六届董事会审计委员会会议一致审议通过了《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

２、公司第六届董事会第二十九次会议一致审议通过了《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》，与会董事充分讨论了上述议案，知悉公司拟进行的业务产品种类、操作流程、风险管理流程及其与公司日常经营的相关性，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

３、公司拟开展远期外汇锁定业务，以正常的进出口业务为背景，投资金额和投资期限与收付款预期相匹配。公司禁止从事任何投机套利行为。该业务所面临的风险包括市场风险、操作风险等。

京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下统称“本公司”）为满足经营发展对外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、锁定外汇结算成本，本公司拟申请不超过折合人民币５０亿元的可循环使用远期外汇锁定业务额度，有效期限自２０１２年度股东大会审议通过之日起，至２０１３年度股东大会召开之日止。

一、拟开展远期外汇锁定业务的主要内容

拟开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。

二、履行合法表决程序的说明

本公司于２０１３年４月１９日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》，该议案还需获得本公司股东大会审批。本公司独立董事就此项议案发表了独立意见。

该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。

三、拟开展远期外汇锁定业务的主要条款

１、合约期限：本公司所开展的远期外汇锁定业务期限不超过一年。

２、交易对手：银行等金融机构

３、流动性安排：所有远期外汇锁定业务均对应正常合理的进出口业务及外币债务偿还背景，与收付款时间相匹配，避免对本公司流动性造成影响。

４、其他条款：业务主要使用本公司的银行综合授信额度或人民币存款保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、开展远期外汇锁定业务的必要性

由于行业原因，本公司外币结算业务非常频繁，境外采购多以日元结算，境外销售多以美元结算，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，本公司主要结算货币美元和日元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。

五、进行远期锁定业务的准备情况

１、本公司已制定《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》及相关的内部控制制度，对本公司进行远期锁定业务的风险控制、审批程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范业务行为，控制业务风险。

２、本公司设立专职负责跟踪、分析外汇风险的专业部门，配备专业人员拟定远期外汇锁定方案，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

六、远期外汇锁定业务的风险分析

１、市场风险：国内外经济形势变化会造成相应的汇率、利率等价格发生较大幅度波动，影响远期报价及实际交割时的即期汇率价格；

２、操作风险：本公司在开展外汇远期锁定业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致损失；

３、法律风险：本公司开展远期外汇锁定业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致交易不符合法律规定而产生法律风险。

七、风险控制措施

本公司将按照《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定严格履行相关审批监管程序，加强对汇率市场变化的关注，注重对外汇相关知识的学习和外汇交易信息的收集，并根据汇率变化情况及时调整交易策略，及时向本公司管理层汇报，以控制重大风险发生。主要措施如下：

１、本公司专业部门协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理，最大限度降低市场风险的影响；

２、严格控制远期外汇锁定业务的规模，本公司进行的所有远期外汇锁定业务均须对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，只能以锁定成本为目的，并合理规划和使用保证金，确保在交割时拥有足够资金供清算；

３、根据相关制度要求，制定严格规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事业务；同时加强相关人员的业务培训并提高相关人员职业道德素养，最大限度规避操作风险的发生；

４、依据相关法律法规及《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度避免可能发生的法律争端。

八、衍生品公允价值分析

本公司开展的远期外汇锁定业务主要针对具有较强流通性的美元、日元，市场透明度大，成交价格和当日结算价能充分反映公允价值，本公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定，每月进行公允价值计量与确认。

九、会计核算政策及原则

本公司根据财政部《企业会计准则第２２号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》相关规定及其指南进行确认计量，并按要求对已经开展的交易相关信息予以披露。

十、独立董事意见

鉴于行业原因，公司外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，公司主要结算货币美元和日元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关内控制度，设立专职科室，配备专业人员，并制定了严格的风险控制措施。

我们认为：公司 ２０１３年度开展远期外汇锁定业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

十一、备查文件

１、第六届董事会第二十九次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０２１

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１３－０２１

京东方科技集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开２０１２年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

２、股东大会的召集人：本公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开２０１２年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期、时间：２０１３年５月２９日 ９：３０－１２：００

５、会议的召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）截至２０１３年５月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路１０号本公司会议室

二、会议审议事项

１、２０１２年度董事会工作报告

２、２０１２年度监事会工作报告

３、２０１２年度报告全文及摘要

４、２０１２年度财务决算报告及２０１３年度事业计划

５、２０１２年度利润分配预案

６、关于借款额度的议案

７、关于聘任２０１３年度审计机构的议案

８、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案

９、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

１０、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

１１、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

１２、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

其中，议案９需以特别决议通过，其他议案均以普通决议表决通过。

上述议案的详细情况，参见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的第六届董事会第二十九次会议决议及第六届监事会第十一次会议决议相关公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１３年５月２４、２７日， ０９：３０－１５：００

３、登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

邮政编码：１０００１５

４、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、其它事项：

１、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：０１０－６４３１８８８８转

指定传真：０１０－６４３６６２６４

联系人：张斌、李甲彬

电子邮件：ｚｈａｎｇｂｉｎ＠ｂｏｅ．ｃｏｍ．ｃｎ； ｌｉｊｉａｂｉｎ＠ｂｏｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、本次股东大会出席者所有费用自理

五、备查文件

１、第六届董事会第二十九次会议决议；

２、第六届监事会第十一次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２２日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类： Ａ股 Ｂ股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人／公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２０１３－０２２

证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２０１３－０２２

京东方科技集团股份有限公司

关于举行业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于４月２５日在全景网举行２０１２年度及２０１３年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。届时，管理层将就２０１２年度业绩、２０１３年第一季度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通。

会议时间：２０１３年４月２５日（周四）下午１５：００－１７：００

交流网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／）

参会人员：本公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁（如有特殊情况，参会人员会有调整）

２０１２年度业绩情况详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１２年度报告》全文及摘要。本公司将于２０１３年４月 ２５日披露２０１３年第一季度报告，敬请投资者查阅。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２２日

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
１、２０１２年度董事会工作报告
２、２０１２年度监事会工作报告
３、２０１２年度报告全文及摘要
４、２０１２年度财务决算报告及２０１２年度事业计划
５、２０１２年度利润分配预案
６、关于借款额度的议案
７、关于聘任２０１３年度审计机构的议案
８、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案
９、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
１０、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
１１、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
１２、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案