１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年是公司不断夯实产业基础，全面提升竞争力的关键一年。公司按照董事会确定的总体战略和计划部署，认真落实股东大会决议，积极应对复杂外部环境变化，抢抓ＬＥＤ行业发展的有利时机，积极完善优化公司产业战略布局，培育和拓展新兴市场，通过大力实施市场开拓和技术创新，产业规模不断壮大，产业结构不断优化，公司市场竞争能力明显增强。

２０１２年，公司营业收入为１，８１６，４６３，９２５．３５元，比上年同期增长５４．３３％；公司总资产２，７３９，６２０，７３０．７２元，同比增长４１．７５％；公司营业利润为－１３０，０５６，７１７．５２元，比上年下降－３９５．２７％；公司归属于上市公司股东的净利润为－１１０，５６４，３５９．９９元，比上年同期下降－３０１．４５％。造成公司营业利润和净利润大幅下降的主要原因有：（１）采用个别认定法对ＰｏｗｅｒｗａｖｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．及其子公司应收账款和公司参股公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ的应收帐款计提坏账准备２９，０８７，１３９．８８元。（２）按照可变现净值对为Ｐｏｗｅｒｗａｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．及其子公司和公司参股公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ购买的存货计提跌价准备２１，１５１，４５８．８０元。（３）计提长期股权投资减值准备和确认大额投资损失１５０，９９９，９２７．５９元。其中：由于美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ公司出现较大亏损且未来能否盈利存在一定不确定性，本公司对其长期股权投资在确认投资损失１６，２２７，２８４．８０元后，计提了长期股权投资减值准备７５，９３６，３３２．３５元；由于苏州多尼光电科技有限公司本次经营不善出现较大亏损和计提无形资产减值准备，本公司确认投资损失５８，８３６，３１０．４４元。剔除上述事项影响，公司归属于上市公司股东的净利润为９０，６７４，１６６．２８ 元。

报告期内，公司面临２０１２年经营环境的严峻挑战，在经营管理中积极沉稳地应对，进行了大量的工作，主要概括如下：

（一）进一步加大市场开拓力度。

公司一直致力于在精密制造及其延伸领域中的积极探索和不断突破，不断优化产品结构，强化技术服务。在传统通讯业务方面，报告期内，随着通信市场布局的战略调整，公司及时缩减对风险较大客户的业务份额，加大了对该领域其他客户的开拓与合作，公司相关通讯产品２０１２年度销售收入相比２０１１年度保持稳定增长。ＬＥＤ业务方面，公司以研发为先导，汇集各方优势资源，调动一切积极因素努力扩展市场，依托产品、技术及一站式服务的优势，在ＬＥＤ背光产品领域赢得了一批稳定的优质客户，２０１２年度累计开拓长期合作客户数量近５０家，市场竞争优势进一步加强。

（二）进一步强化技术和产品创新。

公司以提升核心竞争力为目标，持续加大研发投入，积极推进以“研、产、销”为一体的产业格局。报告期内公司成立了东山精密研究院，加大在ＬＥＤ领域工艺技术的研发力度，目前已形成了多种新型产品储备，为市场拓展提供了强有力的产品保障。

（三）深入开展挖潜增效。

公司积极应对原材料价格波动、人工成本上升、销售及管理费用增加等不利因素，进一步对现有的生产管理架构体系进行了合理、有效的整合，强化了成本费用考核，层层传递压力，有效降低制造费用。在供应链管理方面，公司完善了供应链管理体系和架构，成立了供应链管理中心，优化了供应链管理的流程。此外还通过与相关主力供应商建立供应战略合作关系等措施，有效地降低原料采购成本。

（四）积极优化产业布局。

公司已由最初单一的精密金属结构件生产商拓展为无源器件相关的精密金属制造及与有源电器件相关的精密电子制造的综合精密制造服务商。目前公司各项业务拓展有序推进，进一步增强了公司在精密制造领域的核心竞争力。报告期内，公司ＬＥＤ背光产品的批量出货，带动了公司销售收入的快速增长。在ＬＥＤ照明产品方面，随着２０１２下半年度公司产能的逐步释放，公司ＬＥＤ照明已在合同能源管理（ＥＭＣ）、工程照明及品牌渠道建设开拓方面取得一定的进展。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司对参股公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ的长期股权投资采用权益法核算，２０１１年年度报告中，本公司依据美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ董事会提供的财务报表确认了投资收益。在公司２０１１年度财务报表批准报出之后，毕马威会计师事务所对美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ２０１１年度财务报表进行审计，审定净利润与美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ董事会提供的财务报表存在差异。美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ董事会提供的财务报表与毕马威会计师事务所审定财务报表净利润差异主要系过桥贷款在资产负债表日选择以公允价值计量，产生公允价值变动损失所致，对ＳｏｌＦｏｃｕｓ实际生产经营不产生影响。

鉴于上述事实，本公司２０１１年度报告应按美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ经审定的净利润－５１，５３８，０００．００美元（折合人币－３２４，７３５，７８４．２０元）的１０．６５％确认投资收益－３４，５８４，３６１．０２元，与已确认的投资收益－２１，７４１，８８５．５４元相比，少确认收益－１２，８４２，４７５．４８元。

采用追溯重述法对前期合并财务报表进行重新表述，具体受影响的报表项目和金额如下：

单位：元

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以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司与全资子公司苏州市永创金属科技有限公司共同出资设立苏州东山照明科技有限公司，于２０１２年１１月１６日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３２０５０６０００２９２９６８的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２，０００．００万元，公司出资１，６００．００万元，占其注册资本的８０．００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至２０１２年１２月３１日，该公司首期实收资本４００．００万元，本公司实际出资３２０．００万元，全资子公司苏州市永创金属科技有限公司出资８０．００万元。

本期公司与苏州臣庄投资管理有限公司共同出资设立苏州东显光电科技有限公司，于２０１２年１２月２１日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３２０５０７０００１７７１４０的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２，０００．００万元，公司出资１，６００．００万元，占其注册资本的８０．００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

２０１３年４月２１日

股票简称	东山精密	股票代码	００２３８４
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	冒小燕
电话	０５１２－６６３０６２０１
传真	０５１２－６６３０７１７２
电子信箱	ｍａｏｘｙ＠ｓｚ－ｄｓｂｊ．ｃｏｍ

报告期股东总数		２３，００４		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	２１，６９１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
袁永刚	境内自然人	２７．３８％	１０５，１４３，０９８	１０５，１４３，０９８	质押	８６，２００，０００
袁永峰	境内自然人	２７．２９％	１０４，８００，６００	１０４，８００，６００
袁富根	境内自然人	９．６８％	３７，１７６，０００	３７，１７６，０００
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．８６％	３，３１５，９０５
赵林	境内自然人	０．４５％	１，７２０，０００
张跃春	境内自然人	０．３８％	１，４６０，０００
张淑青	境内自然人	０．３４％	１，２９３，５９６
中国建设银行－信诚中证５００指数分级证券投资基金	境内非国有法人	０．３１％	１，２００，５８６
王晓峰	境内自然人	０．３１％	１，２００，０００
朱兰孙	境内自然人	０．２４％	９１２，７００
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄，上述父子三人是公司的实际控制人。其余股东之间，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

	２０１２年	２０１１年		本年比上年增减（％）	２０１０年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	１，８１６，４６３，９２５．３５	１，１７６，９６６，８３９．７０	１，１７６，９６６，８３９．７０	５４．３３％	８８２，１７３，４４１．７２	８８２，１７３，４４１．７２
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１１０，５６４，３５９．９９	６７，７２５，７６４．２７	５４，８８３，２８８．７９	－３０１．４５％	９２，０１９，４４８．１７	９２，０１９，４４８．１７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１２３，６１８，５８４．０５	５４，７５０，０６６．５８	４１，９０７，５９１．１０	－３９４．９８％	８９，４２０，３３２．０９	８９，４２０，３３２．０９
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２１，２４４，６７５．３２	１４，４３９，１６６．２６	１４，４３９，１６６．２６	－２４７．１３％	２，２６４，６５４．１５	２，２６４，６５４．１５
基本每股收益（元／股）	－０．２９	０．１８	０．１４	－３０７．１４％	０．５１	０．５１
稀释每股收益（元／股）	－０．２９	０．１８	０．１４	－３０７．１４％	０．５１	０．５１
加权平均净资产收益率（％）	－８．０４％	４．７７％	３．８８％	－１１．９２％	８．１９％	８．１９％
	２０１２年末	２０１１年末		本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	２，７３９，６２０，７３０．７２	１，９４５，５７９，２５７．６７	１，９３２，７３６，７８２．１９	４１．７５％	１，６９７，１３９，３４４．４７	１，６９７，１３９，３４４．４７
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，３１１，５４０，５５５．９９	１，４５４，１４７，３９１．４６	１，４４１，３０４，９１５．９８	－９％	１，３８６，４２１，６２７．１９	１，３８６，４２１，６２７．１９

受影响的合并报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
２０１１年度投资收益	－２７，９６１，４５５．５４	－１２，８４２，４７５．４８	－４０，８０３，９３１．０２
２０１１年度归属于母公司股东的净利润	６７，７２５，７６４．２７	－１２，８４２，４７５．４８	５４，８８３，２８８．７９
２０１２年期初长期股权投资	２０１，８１０，３７９．４３	－１２，８４２，４７５．４８	１８８，９６７，９０３．９５
２０１２年期初未分配利润	２５９，５６５，５１６．１７	－１２，８４２，４７５．４８	２４６，７２３，０４０．６９

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０１５

　苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０１３

　苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年４月１１日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１３年４月２１日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　一、审议通过了公司《２０１２年度总经理工作报告》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　公司独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１２年度股东大会上进行述职。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过了公司《２０１２年度报告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　公司２０１２年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１２年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　四、审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　五、审议通过了公司《２０１２年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１２年度实现净利润－１１０，５６４，３５９．９９（系公司净利润），由于２０１２年度亏损，公司２０１２年度拟不进行现金分红、不送股，不以资本公积金转增股本。

　此利润分配预案符合公司在招股说明书、公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

　独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见２０１３年４月２３日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　六、审议通过了关于《支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度审计报酬及２０１３年度续聘》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的２０１２年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用６５万元。除支付上述审计费用外，该公司为本公司提供审计服务而发生的审计人员在苏州的食宿、差旅等费用，经本公司核实后由本公司承担。

　经公司审计委员会提出并审议通过，２０１３年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期一年。

　独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　七、审议通过了关于公司《董事、高级管理人员２０１３年度薪酬》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　公司２０１３年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：

　（１）公司董事长年薪为人民币４５万元（税前）；

　（２）公司董事年薪为人民币３４－１２０万元（税前）；

　（３）公司独立董事年度津贴标准为６万元（税前）；

　（４）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年薪为人民币２４－１２０万元（税前）。

　独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　八、审议通过了关于公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

　《苏州东山精密制造股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构华林证券有限责任公司对此事项发表的《华林证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告

　的核查意见》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　九、审议通过了关于使用融资工具优化融资结构的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　公司拟发行短期融资券，预计金额不超过５０，０００万元人民币，期限为一年。此次融资获得的资金主要用于用于偿还银行借款、调整债务结构、补充公司流动资金。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　十、审议通过了公司《董事会关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　《苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构华林证券有限责任公司对此事项发表的《华林证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司资金使用与存放情况的核查意见》天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具

　天健审〔２０１３〕５－１９号《关于苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　十一、审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　公司决定向银行申请总额不超过人民币１５．００亿元的授信额度，申请期限均为２０１３年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　十二 、审议通过了公司《２０１３年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　十三、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　公司于２０１２年４月１８日召开的第二届董事会第十三次会议及于２０１２年５月１５日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，目前公司非公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。鉴于该议案的决议有效期将于２０１３年５月１５日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会将公司２０１１年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的决议有效期延长１２个月，即前述议案的有效期延长至２０１４年５月１５日。

　本议案尚需提交股东大会审议，并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司２０１１年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长１２个月，即本议案的有效期延长至２０１４年５月１５日。

　除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外，其他与公司非公开发行股票方案之相关决议内容不变（详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《２０１１年度股东大会决议公告》、《关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》）。

　本议案尚需提交股东大会审议，并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　十五、审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

　公司董事会决定于２０１３年５月１５日召开公司２０１２年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　２０１３年４月２１日

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０１４

　苏州东山精密制造股份有限公司

　第二届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于２０１３年４月１１日以专人送达方式发出，会议于２０１３年４月２１日在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

　一、 审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过了公司《２０１２年度报告和年报摘要》。

　公司监事会根据《证券法》第６８条的规定，对公司２０１２年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　四、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　五、审议通过了公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

　经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　六、审议通过了公司《２０１２年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　２０１３年４月１２日

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０１６

　苏州东山精密制造股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　１、公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币１００００万元的贷款，有效期为一年。

　公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山精密”）因业务发展的需要决定向银行申请１５０００万元的贷款，有效期为一年。

　公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山精密”）因业务发展的需要决定向银行申请５０００万元的贷款，有效期为一年。

　公司控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币１５００万元的贷款，有效期为一年。

　公司控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司（以下简称“苏州雷格特”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币３０００万元的贷款，有效期为一年。

　公司控股子公司苏州东魁照明有限公司（以下简称“苏州东魁”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币１０００万元的贷款，有效期为一年。

　２、董事会审议该议案的表决情况：

　本公司第二届董事会第二十三次会议分别以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１３年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁”共计人民币３５５００万元银行融资提供担保，以上担保期限均为１年，占公司２０１２年１２月３１日（经审计）净资产的２６．８９％。

　上述担保事项须提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、苏州市永创金属科技有限公司成立于２００３年８月１５日，系本公司全资子公司，注册资本为人民币１６０００万元。注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道，法定代表人：袁永峰，主要经营范围为：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　永创科技股权结构如下：

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　香港东山精密联合光电有限公司成立于２０１０年９月２７日，系本公司全资子公司，注册资本为１０００万港元。注册地点：香港仔湾皇后大道东２１３号胡忠大厦２２楼２２０９室 。法定代表人：冒小燕，主要经营范围为：销售通讯设备、ＣＰＶ太阳能设备、ＬＥＤ背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

　香港东山精密股权结构如下：

　■

　深圳东山精密制造有限责任限公司成立于２０１０年１１月２３日，系本公司全资子公司，注册资本为人民币６０００万元。注册地点：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园Ａ１栋一楼１０３．二楼２０３．２０５．三楼３０２Ｂ单元。法定代表人：袁永刚，主要经营范围为：ＴＶ背板、五金件、微波通讯配件、精密钣金件、模组、ＬＥＤ灯、灯条、其它光学产品的生产；国内贸易，货物及技术进出口。

　深圳东山精密股权结构如下：

　■

　苏州腾冉电气设备有限公司系由梁艳、赵浩、陈学平和魏军于２０１０年６月２４日共同出资成立的，成立时注册资本为人民币６００万元。２０１０年８月２３日，本公司以货币资金４００万元对苏州腾冉增资。苏州腾冉注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路，法定代表人：赵浩，注册资金：１０００万元；主要经营范围为：设计、生产、销售：变压器、电抗器，并提供售后服务。本公司占其４０％的股权，为其第一大股东。该公司董事会由５名董事组成，其中由本公司委派的董事３名。

　苏州腾冉股权结构如下：

　■

　苏州雷格特智能设备有限公司系是由南京福卡科贸有限公司于２０１０年２月２６日出资组建的有限责任公司，成立时注册资本为人民币２００万元。２０１０年５月，本公司以货币资金８００万元对苏州雷格特独家增资。苏州雷格特注册地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号，法定代表人：王建强，注册资金：１０００万元；主要经营范围为：组装、销售：自动检票机，自动化控制设备、自动收费设备、自动化设备。本公司占其８０％的股权，为其第一大股东。

　苏州雷格特股权结构如下：

　■

　苏州东魁照明有限公司系由本公司与自然人邰伟科、袁指行于２０１１年３月２３日共同发起设立。苏州东魁注册地点：苏州高新区嵩山路１３３号，法定代表人：袁永刚；主要经营范围为：生产、组装：ＬＥＤ灯；生产、销售：电光源产品及配套器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本为人民币２０００万元，其中本公司以货币资金出资１２００万元，占其注册资金的６０％，为其第一大股东。

　苏州东魁股权结构如下：

　■

　２、永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁最近２０１２年度主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　三、担保协议的内容

　１、永创科技，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币１００００万元整。

　２、香港东山精密，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币１５０００万元整。

　３、深圳东山精密，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币５０００万元整。

　４、苏州腾冉，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币１５００万元整。

　５、苏州雷格特，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币３０００万元整。

　６、苏州东魁，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币１０００万元整。

　四、董事会意见

　１、提供担保的原因

　（１）随着永创科技在精密压铸市场份额的不断扩大，因而对流动资金需求将不断加大，为了保证及时支付供应商的货款，永创科技拟向银行申请１００００万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

　（２）随着香港东山精密对外合作力度的不断加强，因而对流动资金需求将不断加大。为了保证市场拓展所必需的流动资金，香港东山精密拟向银行申请１５０００万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

　（３）随着深圳东山精密在ＴＶ结构件产品市场占有率的不断提升，为了保证该公司及时支付供应商的货款，深圳东山精密拟向银行申请５０００万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

　（４）苏州腾冉主要产品市场开拓情况、市场需求情况及客户订单情况良好，因而对流动资金需求将不断加大，为了保证产品生产所必需的经营流动资金，苏州腾冉拟向银行申请１５００万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

　（５）随着苏州雷格特在轨道交道领域的不断深入，因而对流动资金需求不断加大。为了保证产品生产所必需的经营流动资金，苏州雷格特拟向银行申请３０００万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

　（６）为了保证苏州东魁产品销售所必需的经营流动资金，苏州东魁拟向银行申请１０００万元贷款，贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

　２、本公司对永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁拥有绝对的控制权，其均被纳入本公司合并报表范围。

　（１）永创科技主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于永创科技顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为永创科技提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

　（２）香港东山精密发展前景广阔，为了便于香港东山精密顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为香港东山精密提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

　（３）深圳东山精密主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于深圳东山精密顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为深圳东山精密提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

　（４）苏州腾冉主要产品发展前景广阔，市场需求旺盛，产品盈利能力强。为了便于苏州腾冉顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州腾冉提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

　（５）苏州雷格特主要产品发展前景广阔，研发、设计、制造能力强，产品盈利能力强。为了便于苏州雷格特顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州雷格特提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

　（６）苏州东魁主要产品发展需求前景广阔，为了便于苏州东魁顺利获得银行的流动资金贷款授信，本公司为其提供信用担保。为苏州东魁提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。

　３、苏州雷格特其他股东均未按持股比例对上述贷款提供相应担保。苏州腾冉、苏州东魁其他股东均按持股比例对上述贷款提供相应担保。

　４、鉴于永创科技、香港东山精密、深圳东山精密为本公司的全资及控股子公司，其未对本公司提供反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

　截止本公告日，公司及控股子公司担保总额合计１１，７４５．９７ 万元（不含本次担保），占公司２０１２年１２月３１日（经审计）净资产的８．９％；公司及控股子公司担保总额合计 ４７２４５．９７万元（含本次担保），占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产的３５．７８％；逾期担保累计金额为０；涉及诉讼的担保金额为０；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为０。以上担保均为公司为控股子公司的担保。

　此外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　六、备查文件

　《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　２０１３年４月２１日

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０１７

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于召开２０１２年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

　２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

　３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　４、会议召开的日期及时间：

　会议召开时间为：２０１３年５月１５日（星期三）下午２时开始

　５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　６、出席对象：

　（１）本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月９日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　７、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路８号公司办公楼一楼会议室。

　二、会议议题

　１、审议公司２０１２年董事会工作报告，独立董事与会述职；

　２、审议公司２０１２年度监事会工作报告；

　３、审议公司２０１２年度报告和报告摘要；

　４、审议公司２０１２年度财务决算报告；

　５、审议公司２０１２年度利润分配预案；

　６、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度外部审计机构的议案；

　７、审议公司董事、监事２０１３年度薪酬的议案 ；

　８、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案；

　９、审议公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　１０、审议公司２０１３年度申请银行授信的议案；

　１１、审议公司２０１３年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；

　（１）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币１００００万元。

　（２）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币１５０００万元。

　（３）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币５０００万元．

　（４）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币１５００万元；

　（５）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币３０００万元；

　（６）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币１０００万元。

　１２、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

　１３、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案。

　上述有关议案已经在第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议上审议通过，具体内容详见２０１３年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告》、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告》。

　三、本次股东大会审议的议案中《２０１２年度利润分配预案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　２、登记时间：２０１３年５月１０日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

　３、登记地点：江苏省吴中区东山工业园石鹤山路８号公司证券部

　４、登记手续：

　（１）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　（２）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　（３）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　五、其他

　１、联系方式

　联系人：冒小燕、金燕红

　联系电话：０５１２－６６３０６２０１ 传真：０５１２－６６３０７１７２

　联系地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

　邮政编码：２１５１０７

　２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　六、备查文件

　１、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

　２、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　２０１３年４月２１日

　附件１：股东登记表

　股东登记表

　截止２０１３年５月９日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司２０１２年度股东大会。

　姓名或名称：　　　　 联系电话：

　身份证号码： 　　　　  股东账户号码：

　持股数量： 　　　　  日期：    年  月  日

　附件２：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１３年５月１５日召开的苏州东山精密制造股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０１８

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于举行２０１２年度业绩网上说明会

　通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》，并登载于２０１３年４月２３日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于２０１３年５月６日（星期一）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、财务总监许益民先生，公司副总经理、董事会秘书冒小燕女士、公司独立董事李增泉先生、公司保荐代表人严卫先生。

　公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会 ！

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　２０１３年４月１２日

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０１９

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕２４８号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，０００万股，发行价为每股２６．００元，共计募集资金１０４，０００．００万元，坐扣承销和保荐费用６，９００．００万元后的募集资金为９７，１００．００万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年４月１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等新增外部费用１，２１７．６２万元后，公司本次募集资金净额为９５，８８２．３８万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（２０１０）综字第０２００１５号）。

　根据财政部财会〔２０１０〕２５号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费５８０．８５万元计入２０１０年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为９６，４６３．２３万元。

　（二） 募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金９５，０７０．６９万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６１０．７４万元；２０１２年度实际使用募集资金１，９６９．５７万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６．５６万元；截至２０１２年１２月３１日，累计已使用募集资金９７，０４０．２６万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６１７．３０万元。

　截至 ２０１２年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币４０．２７万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一） 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于２０１０年４月分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二） 募集资金专户存储情况

　截至２０１２年１２月３１日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一） 募集资金使用情况对照表

　１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

　２．本期超额募集资金的使用情况

　无。

　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司超募资金对外投资项目中，因ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ公司连续出现较大亏损，且目前处于停业状态，其持续经营能力存在重大不确定性，公司本期对该公司投资在确认投资损失的基础上，全额计提资产减值准备。

　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：募集资金使用情况对照表

　苏州东山精密制造股份有限公司

　二〇一三年四月二十一日

　附件

　募集资金使用情况对照表

　２０１２年度

　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

永创科技
项目	２０１２年１２月３１日（经审计）
资产总额项目	５３４，７４４，９４７．１８
负债总额	２５０，２０８，５４８．２９
其中：银行贷款总额	６０，０００，０００．００
流动负债总额	２５０，２０８，５４８．２９
或有事项涉及总额	０
净资产	２８４，５３６，３９８．８９
	２０１２年１－１２月（经审计）
营业收入	３５５，１７５，５９１．７８
利润总额	１７，２７１，０７７．８６
净利润	１４，８５７，１６０．５０
信用等级	无
香港东山精密
项目	２０１２年１２月３１日（经审计）
资产总额项目	１５７，１７７，４１３．５１
负债总额	２３，２４０，６９７．６０
其中：银行贷款总额	０
流动负债总额	２３，２４０，６９７．６０
或有事项涉及总额	０
净资产	１３３，９３６，７１５．９１
	２０１２年１－１２月（经审计）
营业收入	４１４，８４３．００
利润总额	２４６，１９０．３５
净利润	２４６，１９０．３５
信用等级	无
深圳东山精密
项目	２０１２年１２月３１日（经审计）
资产总额项目	３５４，６２６，４８５．７０
负债总额	３０３，０１５，５０４．３１
其中：银行贷款总额	０
流动负债总额	３０３，０１５，５０４．３１
或有事项涉及总额	０
净资产	５１，６１０，９８１．３９
	２０１２年１－１２月（经审计）
营业收入	３７１，２９７，１７６．０１１
利润总额	－６，３３６，９３７．４５
净利润	－４，８８３，１７８．５４
信用等级	无
苏州腾冉
项目	２０１２年１２月３１日（经审计）
资产总额项目	４７，６１１，５６０．１７
负债总额	４３，４９７，３７７．９７
其中：银行贷款总额	１５，０００，０００．００
流动负债总额	４３，４９７，３７７．９７
或有事项涉及总额	０
净资产	４，１１４，１８２．２０
	２０１２年１－１２月（经审计）
营业收入	４７，４４４，２１８．１３
利润总额	１，３３３，５２８．０６
净利润	９９７，４３６．９１
信用等级	无
苏州雷格特
项目	２０１２年１２月３１日（经审计）
资产总额项目	３１，２２９，４３０．７５
负债总额	２６，２３９，３２１．０４
其中：银行贷款总额	０
流动负债总额	２６，２３９，３２１．０４
或有事项涉及总额	０
净资产	４，９９０，１０９．７１
	２０１２年１－１２月（经审计）
营业收入	３５，０７７，８３７．１０
利润总额	３２１，１９３．９５
净利润	４８３，１９４．１８
信用等级	无
苏州东魁
项目	２０１２年１２月３１日（经审计）
资产总额项目	４６，０５９，６６１．１５
负债总额	４２，４８２，３６８．０３
其中：银行贷款总额	１０，０００，０００．００
流动负债总额	４２，４８２，３６８．０３
或有事项涉及总额	０
净资产	３，５７７，２９３．１２
	２０１２年１－１２月（经审计）
营业收入	８，７７９，９２８．０６
利润总额	－１５，７７７，４５３．６２
净利润	－１１，４６６，１７２．７６
信用等级	无

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

募集资金总额			９６，４６３．２３		本年度投入募集资金总额		１，９６９．５７
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		９７，０４０．２６
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 　和超募资金投向	是否 　已变更项目	承诺投资 　总额	投资总额 　（１）	本年度 　投入金额	累计投入金额 　（２）	投资进度（％） 　（３）＝（２）／（１）	可使用状态 　日期	本年度 　实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 　重大变化
承诺投资项目
１．扩大精密钣金制造能力项目	否	２９，２８９．５０	２９，２８９．５０	１，６４０．００	２９，６０７．８６	１０１．０９％	２０１２年４月	４，０８３．６５	是	否
２．技术中心能力提升项目	否	２，９８０．５０	２，９８０．５０	３２９．５７	２，９７７．５７	９９．９０％	２０１２年４月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		３２，２７０．００	３２，２７０．００	１，９６９．５７	３２，５８５．４３	１００．９８％
超募资金投向
１．对外投资			３３，０００．００		３２，７６９．００	９９．３０％
２．偿还到期银行承兑汇票敞口额度			３，２４４．８６		３，２４４．８６	１００．００％
３．归还银行贷款			１６，２６４．１８		１６，２６４．１８	１００．００％
４．补充流动资金			１１，０７０．１８		１１，０８８．２４	１００．１６％
５．购买资产			１，１００．００		１，０８８．５５	９８．９６％
超募资金投向小计			６４，６７９．２２		６４，４５４．８３	９９．６５％
合 计		３２，２７０．００	９６，９４９．２２	１，９６９．５７	９７，０４０．２６	１００．０９％
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本报告三（一）２之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金账户，用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

议 案	同意	反对	弃权
１、公司２０１２年董事会工作报告，独立董事与会述职
２、公司２０１２年度监事会工作报告
３、公司２０１２年度报告和报告摘要
４、公司２０１２年度财务决算报告
５、公司２０１２年度利润分配预案
６、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度外部审计机构的议案
７、公司董事、监事２０１３年度薪酬的议案
８、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案；
９、公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告
１０、公司２０１３年度申请银行授信的议案
１１、公司２０１３年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案	——	——	——
（１）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币１００００万元。
（２）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币１５０００万元。
（３）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币５０００万元．
（４）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币１５００万元；
（５）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币３０００万元；
（６）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币１０００万元。
１２、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
１３、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案的议案

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行苏州吴中支行	５０４０５８２１１８０７	５１，８８３．６３	一般存款账户
交通银行苏州分行	３２５６１２００００１８１５０２２９０５３	３５０，８７７．３４	一般存款账户
合 计		４０２，７６０．９７