１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
１、公司总体经营情况概述
２０１２年是具有重大意义而又充满艰辛挑战的一年，为了保住公司股票不退市和维系公司的生产发展，公司全体员工团结一心、奋力扭亏，全力克服天然气供应不足、天然气价格上涨等重重困难，在省委省政府、省国资委、区委区政府和集团公司的大力支持和帮助下，通过大量艰苦细致的工作，实现了扭亏保牌目标。
截至报告期末，实现营业收入２１１，９８２万元、营业利润－１０，５７３万元、归属于上市公司股东的净利润１，１４５万元。
２、公司财务状况回顾
单位：（人民币）元
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３、在经营中出现的问题、困难及解决方案
（１）、公司经营中出现的问题与困难：
天然气供应不足，且价格上涨。
（２）、解决措施：
第一、加强对外协调，科学组织优化运行。２０１２年天然气供应依然紧张，全年天然气供应严重不足，面对严峻的供气形势，公司做了大量艰苦的协调工作，一方面积极争取天然气供应量，努力确保主要生产装置用气，另一方面科学生产优化装置运行，坚决停开没有综合边际贡献的生产装置，实现有限资源的高效利用。第二、严格各项专业管理。通过加强工艺管理，严格设备管理，确保装置稳定运行；通过强化安全环保管理和质量管理，确保环境和质量安全。第三、积极实施了技改技革工作，全面提升了装置效能。公司针对生产过程中存在的瓶颈问题和薄弱环节，大力实施技术攻关和技改技革，深入挖掘装置潜力，努力降低了消耗、成本。第四、加强了销售工作，以较好价格实现产品销售，增收创利。第五、加强资金调度管理，严格资金使用计划管理，合理安排资金应用，确保公司生产经营和持续生存。第六、通过一系列增收节支的具体措施，尽最大努力挖潜增效，主要包括：积极争取节能减排补助；切实降低费用开支；加大修理费用管理力度；做好废旧物资处置工作；大力拓展物流创收业务，努力增加收入；积极开拓检修外部市场，争创保运、检修、安装等劳务性收入等等。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
１、会计政策变更
报告期内，公司未发生会计政策变更。
２、会计估计变更
根据财政部、国家安全生产监管总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（“财企［２０１２］１６号”文）的相关规定，计提安全费用以上年度实际营业收入为计提依据，根据《企业会计准则第２８号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
（１）、追溯重述法
单位：元 币种：人民币
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注：中国证券监督管理委员会四川监管局于２０１２年６月对本公司进行全面现场检查，并于２０１２年８月７日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【２０１２】４号），其中，指出本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素，２０１１年度采购价（１１００元／吨）明显低于往年价格。
２０１２年１０月８日本公司股东会２０１２年第二次临时股东大会审议通过《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局＜关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定＞的整改报告》，四川锦华化工有限责任公司按市场价格补付２０１１年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—液体尿素价款１６，４３７，０５２．７１元（含税），并进行追溯调整，调增２０１１年１２月３１日负债合计１４，０４８，７６３．００元，调减２０１１年１２月３１日所有者权益合计１４，０４８，７６３．００元，调减２０１１年度归属于母公司所有者的净利润７，１６４，８６９．１３元，相关项目影响如下（金额单位：人民币元）：
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（２）、未来适用法
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１０号
川化股份有限公司董事会
关于追溯调整的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》相关要求，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，同意公司对２０１１年年度财务报表进行追溯调整，具体说明如下：
一、追溯调整的原因
中国证券监督管理委员会四川监管局于２０１２年６月对本公司进行全面现场检查，并于２０１２年８月７日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【２０１２】４号），责令公司整改本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素，２０１１年度采购价（１１００元／吨）明显低于往年价格。
二、追溯调整事项对公司２０１１年及以前年度财务状况和经营成果的影响
２０１２年１０月８９日公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局＜关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定＞的整改报告》，四川锦华化工有限责任公司按市场价格结算２０１１年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—液体尿素价款１６，４３７，０５２．７１元（含税），并进行追溯调整，调增２０１１年１２月３１日负债合计１４，０４８，７６３．００元，调减２０１１年１２月３１日所有者权益合计１４，０４８，７６３．００元，调减２０１１年度归属于母公司所有者的净利润７，１６４，８６９．１３元，相关项目影响如下（金额单位：人民币元）：
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公司董事会认为：本次公司对前期财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１１号
川化股份有限公司
独立董事关于追溯调整的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》相关要求，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，同意公司对２０１１年年度财务报表进行追溯调整，具体说明如下：
一、追溯调整的原因
中国证券监督管理委员会四川监管局于２０１２年６月对本公司进行全面现场检查，并于２０１２年８月７日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【２０１２】４号），责令公司整改本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素，２０１１年度采购价（１１００元／吨）明显低于往年价格。
二、追溯调整事项对公司２０１１年及以前年度财务状况和经营成果的影响
２０１２年１０月８９日公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局＜关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定＞的整改报告》，四川锦华化工有限责任公司按市场价格结算２０１１年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—液体尿素价款１６，４３７，０５２．７１元（含税），并进行追溯调整，调增２０１１年１２月３１日负债合计１４，０４８，７６３．００元，调减２０１１年１２月３１日所有者权益合计１４，０４８，７６３．００元，调减２０１１年度归属于母公司所有者的净利润７，１６４，８６９．１３元，相关项目影响如下（金额单位：人民币元）：
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公司独立董事认为：本次对 ２０１１ 年年度财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的相关规定和要求。本次公司对相关事项进行的会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，有利于提高公司的会计信息质量，同意本次追溯调整。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１２号
川化股份有限公司
二○一三年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）、关联交易概述
本次关联交易是预计二○一三年全年日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、接受劳务及关联费用、销售产品和商品等交易。
公司五届董事会第四次会议于２０１３年４月１８日召开，审议通过了《川化股份有限公司关于二○一三年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事陈晓军做了回避。
表决结果：同意４票；反对０票；弃权０票。
针对本议案，公司独立董事在会前表示了事前认可，在事后发表了独立意见。
按照深圳证券交易所的相关规定，该关联交易议案需提交股东大会审议。
（二）、预计全年日常关联交易的基本情况：
单位：万元
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（三）、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易总额
２０１３年１月１日至２０１３年４月２３日，公司与关联方累计发生的日常关联交易总额为６，０８３．６６万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）、关联方基本情况
１、四川美胺化工有限责任公司
注册资本：人民币５００万元
注册地：成都市青羊区东胜街８号
法人代表人：蒋雄
经营范围：主要为销售石油制品、化工产品等。
２、九禾股份有限公司
注册资本：人民币１０，０００万元
注册地：九龙坡区兴胜路
法定代表人：陈晓军
经营范围：主要为销售化肥、农药、化工产品、危险化学品等。
３、川化润嘉置业有限责任公司
注册资本：人民币１，３７９．９７万元
注册地：成都市青白江区
法定代表人：杨诚
经营范围：房地产开发、物业管理、园林绿化工程规化、施工及管护（以上项目凭有效资质证书经营）；中介及咨询服务；批发零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品（不含国家限制品种）；餐饮服务、住宿服务、印刷加工服务（以上项目限下属分支机构凭有效许可证经营）。
４、川化永鑫建设工程有限责任公司
注册资本：人民币４，８７０．２６万元
注册地：成都市青白江区
法定代表人：陶旗
经营范围为：化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测、化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务（不含中介）、机具、周转材料租赁等。
５、四川泸天化股份有限公司
注册资本：人民币５８，５００万元
注册地：四川省成都市
法人代表：邹仲平
经营范围：化学肥料、化工原料及产品和日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
６、四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆
注册地： 成都市青白江区粮食巷３５号
机构负责人：冯远发
经营范围： 中餐含凉菜，卷烟、雪茄烟零售，棋牌服务，住宿服务。
７、四川川化生物工程有限责任公司
注册资本：（人民币）肆亿肆仟伍佰贰拾壹万元
注册地： 成都市青白江区
法定代表人： 郑林
经营范围：生产饲料用赖氨酸及相关产品、销售本公司产品；从事饲料用赖氨酸及相关产品，饲料用氨基酸及其他氨基酸的进出口贸易业务；机械设备及房屋租赁服务；仓储服务（不含危险品）。
８、四川川化集团成都望江化工厂
注册资本：人民币１，８５２．６７万元
注册地：成都市新都区工业东区普河路
法定代表人：杨太明
经营范围：主营日用化工产品、有机及无机化工产品、皮革化工产品、纺织助剂、复合肥、塑料编织袋；兼营化工技术开发咨询、服务。
９、四川天华股份有限公司
注册资本：人民币７６，８２１．４５万元
注册地：四川合江榕山镇
法定代表人：杨东
经营范围：主要为尿素生产销售。
１０、川化集团有限责任公司
注册资本：人民币５亿元
注册地：成都市青白江区
法定代表人：陈晓军
经营范围：生产销售化学肥料、无机化工、合成材料及进出口贸易，以及公路运输、化工设计及产品开发、科技咨询服务等。
１１、泸州市天润实业有限责任公司
注册资本：人民币２，０００万元
注册地：四川合江榕山镇
法定代表人：李飞林
经营范围：主要为运输、餐饮等。
１２、四川化工控股（集团）有限责任公司
注册资本：人民币２０亿元人民币
注册地：成都市二环路南三段１５号
法定代表人：陈晓军
经营范围：化工科学研究及技术开发；化工技术服务；商品批发与零售；项目投资；进出口业；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程；工程监理；房地产开发经营；物业管理。
１３、四川天华富邦化工有限责任公司
注册资本：人民币１０６，０５０万元
注册地：四川省合江县榕山镇
法定代表人：杨东
经营范围：开发、生产、销售：化学原料及化学产品；化工产品、矿产品、建材、机械设备、五金交电及电子产品的进出口经营业务（经营范围中不含行政许可项目）。
（二）、关联关系
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（三）、关联方最近一期财务数据
单位：万元
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（四）、履约分析
上述各关联方资信良好，根据财务及经营状况分析，均具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。公司与关联方同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何第三方提供相同产品和服务的价格；在执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补，取长补短，同时，将保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为其交易价格是公允的，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，程序是合法的，不存在内幕交易。此日常关联交易未损害其他股东的利益，特别是中小股东的利益，其行为符合国家的相关政策法规，合法有效。
六、备查文件
（１）、第五届董事会第四次会议决议；
（２）、独立董事意见
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１３号
川化股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评定报告
（２０１２年度）
一、综述
按照财政部、证监会、审计署等５单位下发的《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号）、《企业内部控制配套指引》（财会【２０１０】１１ 号）及《上市公司规范运作指引》（深圳上［２０１０］２４３号）等相关规定，公司对照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部基本规章制度，结合自身的情况，对公司２０１１年的内部控制进行了自我评价，现报告如下：
１、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。
２、公司内部控制评价工作的总体情况
总的来看，公司治理结构及内部控制情况较好，各种标准化管理制度较完善，能够规范运作，所设立的各机构权责清晰，独立性强，分工明确；业务流程建立健全；信息的内部沟通与传递迅速，股东大会、董事会、监事会制度健全，内部法人治理结构运行较好，内部机构分工明确，各司其职。
公司未聘请专业机构对公司实施内部控制评价。
公司未聘请会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。
二、内部环境
１、内部控制的组织架构
公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理框架体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好。在组织架构内，各组织间各司其职、管理规范。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
２、内部控制制度的建设情况
公司建立了完善的各项制度，主要有：
（１）、关于《公司章程》及“三会”制度
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等。
（２）、关于经营管理制度
《内部控制制度》、《投资管理办法》、）、《绩效管理制度》、《生产管理制度》（包括工艺、设备、质量）、《安全环保管理制度》、《物质采购管理制度》、《标准化管理制度》及依据标准化管理制度建立的内部管理业务流程等。
（３）、关于财务管理制度
《财务管理制度》、《财务预算管理》、《资金管理制度》、《货币资金管理》、《应收款项管理》、《存货管理》、《固定资产管理》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》等各项会计及财务管理制度。
（４）、关于人力资源管理制度
《员工聘用、辞职管理办法》、《员工培训管理制度》、《公司员工薪酬管理制度》、《员工手册》、《岗位工作标准》等。
３、内部审计部门设立情况
公司董事会设立有审计委员会，公司内部建立有独立的审计部门，负责对公司及控股子公司的日常财务情况及其它重大事项进行审计、监督和核查。
４、人力资源政策情况
充分发挥员工的主观能动性，着重提高员工的素质，加强对员工的培训和继续教育，按照标准化管理要求，让员工知晓自己的岗位职责和工作流程，并照章执行。
５、企业文化建设情况
今年公司的企业文化主要围绕坚持有的放矢注重凝聚和稳定，为企业生产发展创造积极向上、和谐稳定的内部环境来进行。针对企业效益亏损带来的一些思想波动和不稳定因素，公司主要立足稳定。一方面加强了与职工的密切沟通和联系，引导员工把担心担忧转化为立足本职奉献川化、与川化共命运同奋进的危机感、责任感，以搞好企业平安建设。另一方面充分发挥群团组织的作用，不断增强企业的内聚力和向心力，不断强化民主管理和民主监督，加强自身建设。充分利用职工代表巡视活动载体，不断增强广大职工参与企业民主管理的积极性、主动性；围绕企业生产建设，深入开展群众性劳动竞赛，扎实推进班组事故预想活动，开展群众性经济技术创新活动，以形式多样的群众性劳动竞赛和丰富多彩的文化活动凝聚职工队伍，维护公司内部稳定，营造生产经营和谐氛围。
６、发展战略
公司的发展战略是：“依托存量资源，调整优化结构，实现主业转型，开创未来基业”。
企业愿景：科技领先，基业长青。
７、内控特点及取得的成绩
１、与标准化的结合，为内控制度建设奠定了良好的基础。
由于公司较早就开展了“三标一体”的流程管理以及过后过渡到的标准化管理，使公司在这方面有了一定的基础，建立了叫完善的制度和流程，同时通过公司的信息化系统，使内部的信息传递变得较为流畅，公司全体员工完全按照已建立起来的标准化制度和流程进行操作，成为了一种的自觉行动，这为我们开展的内控制度建设奠定了良好的基础。因而在标准化里有的，与内控制度建设一致的制度和流程，我们就加以利用，变成我们的内控制度。在标准化里没有的，缺少的，我们就重新制定。同时，我们的宣传和贯彻也变得较容易进行。
虽然公司已建立的标准化管理制度和流程为建立内控制度打下了良好的基础，但时，二者之间毕竟还是不同的，我们将在今后，补充和建立还没有的制度和流程。
２、进一步实施已建立的内控制度
（１）、人力资源方面
为改善公司因人员数量庞大造成的员工工作量不饱满、劳动生产率低下等问题，在人力资源的使用上，进一步加大改革力度，深化公司人事、劳动用工、分配三项制度改革，公司成立了三项制度改革领导小组，下设干部人事、薪酬、劳动关系和宣传等工作组，并确定了公司三项制度改革目标。
（２）、社会责任
强化安全环保管理。制定了《安全隐患排查治理体系建设实施方案》，督促各单位结合实际开展隐患排查治理体系建设。加强污染物排放申报管理，出台了《停运装置生产恢复准备及开车安全环保工作要求》。启动了重大危险源安全评估、分级以及预案评审、备案工作；开展了重金属、危险废物、危险化学品污染的预防与应急、预警工作。认真落实危险废弃物存放和处置五联单管理制度，加强重金属排放控制措施落实检查，确保环境安全。
强化质量管理。质量过程全面稳定受控，不良品和扫地产品进一步减少。修订了《质量管理考核办法》，并根据公司组织机构的调整，帮助指导新单位健全了质量管理机构，加强质量管理体系建设，提高了过程质量预防控制能力。强化管道三胺的细化管理，实行按质抽样检测、堆码，及时销售；继续推进固体产品平均净重正偏差趋零控制，一尿、三胺已初见成效。
（３）、资金活动
Ａ、盘活存量资产，积极推进辅业对外创收。
对辅业创收单位，公司建立了以相关净利润为考核指标的考核模式，通过激发创收单位的生产经营积极性和创造性，创造良好业绩，加快扭亏步伐。目前公司辅业对外创收工作取得较好进展。
Ｂ、严格控制费用开支。
坚持“精确修理”理念，严格控制修理项目的立项和物资采购计划的申报，做到不欠修、不过修。严格控制非生产性支出，切实降低可控管理费用。加大清仓利库和修旧利废工作力度，为公司修理费的节约起到了积极的作用。
三、控制活动
１、公司主要控制图
（１）、主要控制图
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（２）、控股子公司持股比例
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２、主要控制过程
（１）、管理控制
（ａ）、标准化管理体系
建立了标准管理体系，它包含１３９４个技术标准，７４９个管理标准和３５４个规范（制度），９９７个工作标准。要求所属各个部门的所有工作都必须按照标准化管理体系的标准执行。
（ｂ）、管理标准（以业务流程的形式具体体现）
公司的管理标准——即业务流程的内部控制流程主要包括五大模块——生产、质量、设计研发、采购、物流销售、生产厂管理；计划、发展与支持；服务与支持、建设与基础设施、综合服务；投资者服务；体系控制。在五大模块中，其主要核心流程图主要包括：投资者管理（投资者关系、信息披露、三会）、生产管理、设备管理、产品分析检测管理、环境／职业健康安全管理、财务管理、人力资源管理、采购管理、物流销售管理、计划与预算管理、内部审计管理、质量管理、绩效管理、战略管理、设计研发等。
（ｃ）、管理控制
按照《公司章程》的规定，对于重大的业务和事项，由董事会和股东大会决定；对于一般性事项，公司实行集体决策审批制度，由公司经理办公会决定，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。除采取业务流程进行控制外，还根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制的各种措施及绩效考核办法，对各种业务和事项实施有效全面的控制。
对于日常的管理控制，公司所属各个部门的所有工作按照各自业务管理标准规定的职责范围、工作程序、审批程序和权限进行，按照流程图的程序，各司其职，各负其责，进行有效的控制与管理。重点控制生产管理、资金管理、资产管理、采购管理、物流销售管理、环境／职业健康安全管理。
（２）、子公司管理控制
（ａ）、为加强对控股子公司的管理控制，公司督促各控股子公司进一步完善其内部控制制度，建立重大事项报告制度和审议程序，并严格按照授权规定将重大事项报告给公司董事会；同时，公司还督促控股子公司及时向公司董事会报送其董事会决议、股东大会决议等主要文件，定期向公司财务部报送其财务报表等。
四、风险评估
公司的主要风险为安全环保风险、质量风险、财务资金风险和投资风险。 公司很重视这几个主要风险的评估，这几种风险评估都有专门的管理部门及专业管理人员进行评估、管理，以确定关注重点和优先控制的风险及风险的大小，并根据风险程度的大小， 结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略，采取适当的控制措施进行相应的控制，以便降低风险或者减轻损失，实现对风险的有效控制。
五、信息与沟通
在公司的内部控制过程中，信息的收集与沟通畅通。对于内部信息，公司通过财务会计报表、经营管理资料、生产周报、专项信息、内部刊物、网络办公平台等渠道获取。对于外部信息，公司通过股东及机构的电话咨询和来访调研，市场调查，走访用户、网络媒体以及有关监管部门、中介机构、业务往来单位等渠道获取。为了保证信息的畅通，各级部门将所获取的信息都传递给自己的上级领导，在由上级领导传递给管理层。重要信息管理层还及时传递给董事会、监事会。公司与股东和用户的反向信息通过公司公告及时进行传递。
六、内部监督
公司的内部监督除监事会外，还有综合管理部、审计部门、纪律检查部门。他们共同进行内部控制的监督检查，并通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考核来实现。对在监督与检查过程中发现出的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，并采取不断对内部管理业务流程及制度进行完善与更新的方式来加以解决，防范因管理控制不当而产生的风险。同时，通过适当的形式及时向董事会或者经理层报告。
七、内部控制情况总体评价
公司内部控制规范、健全，信息披露透明度较高。
１、内部控制制度较全，基本有效，不存在重大缺陷；法人治理结构完好，上市公司独立运作，人员、机构、财务与控股股东完全分开。
２、信息与沟通制度健全，内部沟通与传递迅速，内部审核披露程序健全，未发生泄密事件。外部信息披露透明度较高，公告真实、准确、完整、及时。
３、尚需要改进的：
（１）、继续完善和补充相关流程和制度。
（２）、进一步完善风险控制点。
今后，公司将进一步提高法人治理水平，规范公司运作，加强和完善内部控制，增强内控意识，维护公司及全体股东的权益。
川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１４号
川化股份有限公司
二〇一二年度独立董事述职报告
川化股份有限公司董事会：
２０１２年，作为川化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司中小股东的合法权益不受损害。
现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席会议情况
自２０１２年５月，我们担任川化股份有限公司第五届董事会独立董事以来均亲自出席董事会和股东大会，出席会议具体情况如下：
（一）出席董事会会议情况（包括临时会议）
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（二）列席股东大会情况
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二、发表独立意见的情况
（一）２０１２年６月２１日，在公司第五届董事会２０１２年第１次临时会议上对《川化股份有限公司关于转让四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》发表了独立意见。
（二）２０１２年７月１６日，在公司第五届董事会２０１２年第２次临时会议上对《川化股份有限公司关于同意控股子公司四川省川化新天府有限责任公司出让持有九禾股份有限公司５％的股权的议案》发表了独立意见。
（三）、２０１２年８月１３日，在公司第五届董事会第２次会议上对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
（四）２０１２年１２月２５日，在公司第五届董事会第５次临时会议上对《川化股份有限公司关于出让四川川化永鑫建设工程有限责任公司股权的议案》和《川化股份有限公司关于出让四川川化永昱化工工程有限责任公司股权的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）履行独立董事职责情况。２０１２年度，我们有效的履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
２０１２年，没有提议召开董事会会议、提议聘任或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
２０１２年已经过去，在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受损害，在任期内我们将一如既往地勤勉、尽责、利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更优异的业绩回报广大投资者，公司董事会、管理层在我履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：曾廷敏 黄兴旺
二〇一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１５号
川化股份有限公司独立董事关于２０１２
年年度报告相关事项的独立意见和专项说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，现就对公司２０１２年度利润分配预案、２０１３年度日常关联交易议案、公司与关联方资金往来及对外担保等有关事项发表独立意见和专项说明如下：
１、对公司２０１２年度利润分配预案的独立意见
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，２０１２年度公司归属于上市公司股东的净利润为１，１４５万元，提取职工奖励及福利基金后净利润为１，１３３万元，加上年初累计未弥补亏损１６，０６９万元，本年末累计未弥补亏损为１４，９３６万元。本年末累计未分配利润为－１５，３５２万元。经公司第五届董事会第四次会议审议，本年度公司拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：由于公司本年度期末资产负债表的未分配利润仍为负数，无可供股东分配的利润。公司根据实际情况作出不进行现金股利分配和资本公积转增股本是合理的，未违反《公司章程》的规定，不存在损害投资者的情况。因此，我们同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会上审议。
２、对公司２０１３年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，对公司关于二○一三年日常关联交易涉及的有关问题，在事前认可后并参加川化股份有限公司第五届董事会第四次会议且查阅了相关文件后，特做出如下独立意见：
我们认为：公司二○一三年日常关联交易是根据《深圳证券交易所上市规则》及《川化股份有限公司章程》的相关规定进行的，其交易价格是公允的，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，程序是合法的。此日常关联交易未损害其他股东的利益，特别是中小股东的利益，其行为符合国家的相关政策法规，合法有效。关联董事在表决时进行了回避。因此，我们同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会上审议。
３、公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，作为川化股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司２０１２年度关联方资金占用及对外担保情况进行了认真核查，情况如下：
（１）、关联方资金往来
经我们调查，２０１２年，公司严格按照相关规定执行，控股股东及其他关联方未发生因非经营性原因占用公司资金的情况。
（２）、对外担保
经我们调查，截止报告期末，公司从未向控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
４、对公司续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，作为川化股份有限公司的独立董事，现就公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司担任公司２０１３年度审计机构发表独立意见如下：
经我们认真核查，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司自２００１年度至２０１２年度一直为公司的审计单位，该事务所具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够独立、全面展开公司审计的相关工作。在作为公司年度审计机构期间，出具的各项审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，因此，我们同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构，并提交公司２０１２年度股东大会审议。
５、对公司与四川锦华化工有限责任公司关联交易差错进行
追溯调整的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，作为川化股份有限公司的独立董事，现就公司与四川锦华化工有限责任公司关联交易差错进行追溯调整发表独立意见如下：
我们认为，此次关联交易差错的追溯调整是按照中国证券监督管理委员会四川监管局于２０１２年６月对本公司进行全面现场检查，并于２０１２年８月７日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【２０１２】４号）的要求进行的，符合相关政策法规的规定，其表决程序合法有效。
特此说明。
独立董事： 曾廷敏 黄兴旺
二○一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１６号
川化股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于二○一三年四月八通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一三年四月十八日在川化宾馆６号会议室召开。会议应到董事５人，实到董事４人，董事杨诚先生因公出差，无法出席会议，委托董事刘勇先生代为出席并全权行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。。会议由董事长陈晓军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
１、审议通过了川化股份有限公司董事会二○一二年度工作报告的议案。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交公司股东大会审议。
２、审议通过了川化股份有限公司总经理二○一二年度业务工作报告的议案。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
３、审议通过了川化股份有限公司二○一二年年度报告的议案。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交公司股东大会审议。
４、审议通过了川化股份有限公司二○一二年度财务决算报告的议案。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交公司股东大会审议。
５、审议通过了川化股份有限公司二○一二年度利润分配预案的议案。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（２０１３）００３号审计报告确认，公司二○一二年归属于母公司股东的净利润为１，１４５万元，提取职工奖励及福利基金后净利润为１，１３３万元，加上年初累计未弥补亏损１６，０６９万元，本年末累计未弥补亏损为１４，９３６万元。根据公司的实际情况，本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。同时拟将本年末累计未弥补亏损１４，９３６万元结转至下年度。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交公司股东大会审议。
６、审议通过了川化股份有限公司关于二○一三年度日常关联交易的议案。
二○一三年度，公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币２７，３０４万元（详见本公司同时刊登的《川化股份有限公司二○一三年度日常关联交易公告》）。
表决时，关联董事陈晓军做了回避。
表决结果：同意４票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交公司股东大会审议。
７、审议通过了川化股份有限公司关于二○一二年度计提资产减值准备的议案。
按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，决定提取各项资产减值准备４，１７１．４７万元。其各项资产减值准备的计提明细情况如下：
（１） 坏帐准备
根据公司会计政策确定的坏账准备提取依据、标准及方法，本年末公司对应收账款、其他应收款等应收款项进行了全面清查和分类减值测试，按照公司会计政策规定，应计提坏账准备４，７６４．９２万元，扣除上年已计提５，４９２．６１万元以及本期转回７１８．３７万元，本期应补提－９．３２万元。
（２）存货跌价准备
①公司存货跌价准备计提原因、依据和方法：
公司催化剂厂存储的部分备品备件、原材料因品质和功效下降出现跌价。控股子公司－四川川化青上化工有限责任公司库存商品—硫酸钾以及原料—氯化钾，由于市场价格持续下滑而跌价。根据公司会计政策规定，按照相关存货变现价值，扣除合理的销售费用后确认其可变现价值，预计可变现价值金额低于账面价值的，计提了相关存货跌价准备。
②本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果，按照《企业会计准则》相关要求，应计提存货跌价准备２，３２６．９１万元，扣除上年已计提的存货跌价准备２，３４９．０８万元和本年已转回、转销的存货跌价准备１２１．８０万元，本期应补提９９．６３万元。
（３）在建工程减值准备
①在建工程减值准备计提原因、依据和方法：
公司于２００９年建成的亚氨基二乙腈生产线，经过两年的摸索后，公司终于在２０１１年８月试生产出产品。由于浓废液处理的资源化利用正准备上中试项目，故至报告期末，该项目仍未达到预定可使用状态，按照公司会计政策规定，以 ２０１２年１２月３１日为评估基准日，经四川华衡资产评估有限公司出具的“川华衡咨评报【２０１３】１号”评估报告结果，提取在建工程减值准备。
②本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果，按照《企业会计准则》相关要求，本期应计提在建工程减值准备４，０８１．１６万元。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
８、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一二年度处置部分固定资产的议案。
根据证监会、财政部、税务总局以及国资委国资发评价［２００５］６７号文的规定，经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审核，出具了《关于川化股份有限公司２０１２年度核销固定资产损失的经济鉴证报告》。据此，决定报废处置液氨蒸发器等部分固定资产，本次处置固定资产的账面原值为６９１，１００．９０元，累计折旧为５６４，１６８．１３元，账面价值为１２６，９３２．７７元，处置收入为９，２６１．５５元，处置费用为１７８．１２元，处置净损失为１１７，８４９．３４元。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
９、审议通过了川化股份有限公司关于二○一三年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案。
二○一三年度，决定继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，从事年报审计工作，聘期为一年。向其支付的年报审计报酬为３２万元。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交公司股东大会审议。
１０、审议通过了川化股份有限公司关于取消禾浦化工有限责任公司债转股方案的议案。
为彻底解决禾浦化工有限责任公司的超限投资问题，经四川禾浦化工有限责任公司股东之间协商，公司拟决定将二○一二年第二次临时股东大会上通过的债转股方案变更为公司取消四川禾浦化工有限责任公司债转股的方案，同时拟将持有的四川禾浦化工有限责任公司７９．３７５％股权出让给四川化工控股（集团）有限责任公司的方案。
目前，该股权转让事项的立项已经四川省国资委发文批准（川国资产权【２０１３】２３号），但具体转让方案和价格还未确定，待审计评估完成后履行相关审批程序，再做后续公告。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
该议案需提交股东大会审议。
１１、审议通过了《川化股份有限公司关于与四川锦华化工有限责任公司关联交易差错进行追溯调整的议案》。
决定对２０１１年年度财务数据进行追溯调整（详见本公司同时刊登的《川化股份有限公司董事会关于追溯调整的专项说明》）。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
该议案需提交股东大会审议。
１２、审议通过了《川化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自评报告》（２０１２年度）的议案。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
注：关于召开川化股份有限公司二〇一二年年度股东大会会议的时间和议案另行通知。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１７号
川化股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
川化股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于二○一三年四月九日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一三年四月十九日在川化宾馆５号会议室召开。会议应到监事３人，实到监事２人，监事会主席李中阳先生因公出差，不能出席会议，委托监事王国军先生代为出席和主持会议并全权行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
一、关于议案
１、审议通过了川化股份有限公司监事会二○一二年度工作报告。
表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交股东大会审议。
２、审议通过了川化股份有限公司二○一二年年度报告的议案。
表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交股东大会审议。
３、审议通过了川化股份有限公司监事会对二○一二年年度报告的审核意见。
我们一致认为，公司二○一二年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。
４、审议通过了川化股份有限公司二○一二年年度利润分配预案的议案。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（２０１３）００３号审计报告确认，公司二○一二年归属于母公司股东的净利润为１，１４５万元，提取职工奖励及福利基金后净利润为１，１３３万元，加上年初累计未弥补亏损１６，０６９万元，本年末累计未弥补亏损为１４，９３６万元。根据公司的实际情况，本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。同时拟将本年末累计未弥补亏损１４，９３６万元结转至下年度。
表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交股东大会审议。
５、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一二年度计提资产减值准备的议案。
按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，拟提取各项资产减值准备４，１７１．４７万元。其各项资产减值准备的计提明细情况如下：
（一）坏帐准备
根据公司会计政策确定的坏账准备提取依据、标准及方法，本年末公司对应收账款、其他应收款等应收款项进行了全面清查和分类减值测试，按照公司会计政策规定，应计提坏账准备４，７６４．９２万元，扣除上年已计提５，４９２．６１万元以及本期转回７１８．３７万元，本期应补提－９．３２万元。
（二）存货跌价准备
１、公司存货跌价准备计提原因、依据和方法：
公司催化剂厂存储的部分备品备件、原材料因品质和功效下降出现跌价。控股子公司－四川川化青上化工有限责任公司库存商品—硫酸钾以及原料—氯化钾，由于市场价格持续下滑而跌价。根据公司会计政策规定，按照相关存货变现价值，扣除合理的销售费用后确认其可变现价值，预计可变现价值金额低于账面价值的，计提了相关存货跌价准备。
２、本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果，按照《企业会计准则》相关要求，应计提存货跌价准备２，３２６．９１万元，扣除上年已计提的存货跌价准备２，３４９．０８万元和本年已转回、转销的存货跌价准备１２１．８０万元，本期应补提９９．６３万元。
（三）在建工程减值准备
１、在建工程减值准备计提原因、依据和方法：
公司于２００９年建成的亚氨基二乙腈生产线，经过两年的摸索后，公司终于在２０１１年８月试生产出产品。由于浓废液处理的资源化利用正准备上中试项目，故至报告期末，该项目仍未达到预定可使用状态，按照公司会计政策规定，拟以 ２０１２年１２月３１日为评估基准日，经四川华衡资产评估有限公司出具的“川华衡咨评报【２０１３】１号”评估报告结果，提取在建工程减值准备。
２、本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果，按照《企业会计准则》相关要求，本期应计提在建工程减值准备４，０８１．１６万元。
表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。
６、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一二年度处置部分固定资产的议案。
根据证监会、财政部、税务总局以及国资委国资发评价［２００５］６７号文的规定，经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审核，出具了《关于川化股份有限公司２０１２年度核销固定资产损失的经济鉴证报告》。据此，现拟报废处置液氨蒸发器等部分固定资产，本次处置固定资产的账面原值为６９１，１００．９０元，累计折旧为５６４，１６８．１３元，账面价值为１２６，９３２．７７元，处置收入为９，２６１．５５元，处置费用为１７８．１２元，处置净损失为１１７，８４９．３４元。
表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。
７、审议通过了川化股份有限公司关于二○一三年年度日常关联交易的议案。
同意公司在二○一三年度，与控股股东—四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易，其总额预计为人民币２７，３０４万元（详见本公司同时刊登的《川化股份有限公司二○一三年度日常关联交易公告》）。
表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交股东大会审议。
８、审议通过了川化股份有限公司关于与四川锦华化工有限责任公司关联交易差错进行追溯调整的议案。
同意公司对２０１１年年度财务数据进行追溯调整（详见本公司同时刊登的《川化股份有限公司监事会关于追溯调整的专项说明》）。
表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。
该议案须提交股东大会审议。
二、关于规范运作
１、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为，总的来看，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。
公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。
２、检查公司财务情况
２０１２年，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，通过检查和审核，监事会认为２０１１年年度报告、２０１２年第一季度、半年度、第三季度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
３、公司募集资金投资项目情况
因公司募集资金已于２００５年全部使用完毕，故本报告期内，公司无募集资金使用情况。
４、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情况。
５、公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。
６、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度，能够严格按照该制度加强内幕信息的保密工作。报告期内，没有内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的情形发生。
７、监事会对利润分配预案的审议
监事会认为，公司董事会作出的本年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本的预案是根据公司的实际情况决定的，未违反《公司章程》关于利润分配的规定。监事会同意董事会作出的本年度利润分配预案。
特此公告。
川化股份有限公司监事会
二○一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１８号
川化股份有限公司
监事会关于追溯调整的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》相关要求，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，同意公司对２０１１年年度财务报表进行追溯调整，具体说明如下：
一、追溯调整的原因
中国证券监督管理委员会四川监管局于２０１２年６月对本公司进行全面现场检查，并于２０１２年８月７日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【２０１２】４号），责令公司整改本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素，２０１１年度采购价（１１００元／吨）明显低于往年价格。
二、追溯调整事项对公司２０１１年及以前年度财务状况和经营成果的影响
２０１２年１０月８９日公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局＜关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定＞的整改报告》，四川锦华化工有限责任公司按市场价格结算２０１１年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—液体尿素价款１６，４３７，０５２．７１元（含税），并进行追溯调整，调增２０１１年１２月３１日负债合计１４，０４８，７６３．００元，调减２０１１年１２月３１日所有者权益合计１４，０４８，７６３．００元，调减２０１１年度归属于母公司所有者的净利润７，１６４，８６９．１３元，相关项目影响如下（金额单位：人民币元）：
■
公司监事会认为：公司对前期财务报表进行追溯调整能更公允地反映公司财务状况和经营情况，为信息使用人提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》相关要求。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０２１号
川化股份有限公司第五届董事会
二〇一三年第二次临时会议决议公告
川化股份有限公司第五届董事会二〇一三年第二次临时会议通知于二○一三年四月十八日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一三年四月十九日如期召开（通讯方式）。会议应到董事５人，实到董事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示——即撤销＊ＳＴ川化股票简称的议案。
决定根据华信会计师事务所对公司出具的２０１２年度的审计报告（净利润盈利）为依据，按照贵所《股票上市规则》第十三章第二节退市风险警示的相关规定，特请求撤销退市风险警示——即撤销“＊ＳＴ川化”的股票简称。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ 川化 公告编号：２０１３–０２２
川化股份有限公司关于
申请撤销股票退市风险警示的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性述或者重大遗漏。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
川化股份有限公司（以下简称“公司”）因２０１０年度、２０１１年度两年年度报告披露的当年经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所于２０１２年４月２４日起对公司股票实行退市风险警示处理，公司证券简称变更为“＊ＳＴ川化”。
二、公司申请撤销公司股票交易退市风险警示的依据
决定根据华信会计师事务所对公司出具的２０１２年度的审计报告（公司２０１２年度公司实现归属于上市公司股东的净利润１１，４４５，９９９．０７元，扣除非经常性损益后的净利润－７７，９３４，１７０．９０元）为依据，按照贵所《股票上市规则》第十三章第二节退市风险警示的相关规定，特请求撤销退市风险警示——即撤销“＊ＳＴ川化”的股票简称。
２０１３年４月１９日，公司五届董事会２０１３年第二次临时会议审议通过了《公司关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示——即撤销＊ＳＴ川化股票简称的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会于２０１３年４月２２日向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
四川华信（集团）会计师事务所
ＳＩＣＨＵＡＮ ＨＵＡＸＩＮ （ＧＲＯＵＰ） ＣＰＡ ＦＩＲＭ
关于川化股份有限公司
追溯调整２０１１年度财务报表的专项说明
川化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了川化股份有限公司（以下简称“川化股份公司”）财务报表，包括２０１２年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１２年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于２０１３年４月１８日签发了川华信审（２０１３）００３号标准无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年年度报告披露工作的通知》的要求，我们对川化股份公司２０１２年度财务报表中追溯调整可比财务报表（即２０１１年度财务报表）作专项说明，详情如下：
一、川化股份公司追溯调整２０１１年度财务报表的原因
前期差错更正
中国证券监督管理委员会四川监管局于２０１２年６月对川化股份公司进行全面现场检查，并于２０１２年８月７日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【２０１２】４号），其中，指出川化股份公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素，２０１１年度采购价（１１００元／吨）明显低于实际生产成本及以往年度销售价格。
２０１２年１０月８日川化股份公司股东会２０１２年第二次临时股东大会审议通过《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局＜关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定＞的整改报告》，四川锦华化工有限责任公司按市场价格结算２０１１年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—液体尿素价款１６，４３７，０５２．７１元（含税），并进行追溯调整。
二、上述追溯调整对川化股份公司合并财务报表上年比较数的影响
上述追溯调整对川化股份公司２０１１年资产负债表年末数、２０１１年度利润表相关项目影响如下：
单位：元 币种：人民币
■
四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：唐方模
有限责任公司
中国 ·成都 中国注册会计师：何寿福
二○一三年四月十八日
| 股票简称 | ＊ＳＴ川化 | 股票代码 | ０００１５５ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘勇 | 郑林 |
| 电话 | ０２８－８９３００８８８ | ０２８－８９３０１８９１ |
| 传真 | ０２８－８９３０１８９０ | ０２８－８９３０１８９０ |
| 电子信箱 | ｌｉｕｙｏｎｇ＠ｓｃｗｌｔｄ．ｃｏｍ | ｚｈｌ＠ｓｃｗｌｔｄ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ２，１１９，８２０，７６０．３４ | １，９８７，０１８，３７３．７２ | ６．６８％ | ２，００５，７７３，８１４．８０ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １１，４４５，９９９．０７ | －２１４，５９９，３６２．０１ | １０５．３３％ | －２０９，６６３，０６４．２８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －７７，９３４，１７０．９０ | －２２３，３７７，７４５．９１ | ６５．１１％ | －１９７，１３８，１４２．７２ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３７５，５３９，８２２．８７ | １６０，８７４，２３８．５６ | １３３．４４％ | －１３，９５５，２２９．４４ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２ | －０．４６ | １０４．３５％ | －０．４５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２ | －０．４６ | １０４．３５％ | －０．４５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．８４％ | －１４．６８％ | １５．５２％ | －１２．５５％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | ３，１５４，８７５，０５０．２２ | ３，１１０，００９，６１２．７９ | １．４４％ | ３，３７７，９５１，６２２．２４ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，３６１，３３８，３３８．５９ | １，３５７，５９９，９９８．０９ | ０．２８％ | １，５６４，０６１，３１１．０６ |
| 报告期股东总数 | ３３，４７５ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ３０，９４０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ６３．４９％ | ２９８，４００，０００ | ０ | | |
| 何海潮 | 境内自然人 | ２．３９％ | １１，２１３，６５７ | ０ | | |
| 谢慧明 | 境内自然人 | ０．９％ | ４，２４２，１４９ | ０ | | |
| 苟宏 | 境内自然人 | ０．３％ | １，３８７，１５６ | ０ | | |
| 黄娜丹 | 境内自然人 | ０．２５％ | １，１６７，８５１ | ０ | | |
| 毛菲兰 | 境内自然人 | ０．２３％ | １，０７０，０００ | ０ | | |
| 商艳 | 境内自然人 | ０．２２％ | １，０１６，５６８ | ０ | | |
| 梁瑞芝 | 境内自然人 | ０．２１％ | ９９５，１００ | ０ | | |
| 潘元庆 | 境内自然人 | ０．２％ | ９５０，０００ | ０ | | |
| 洪云 | 境内自然人 | ０．１５％ | ７１８，３３８ | ０ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前１０名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 指 标 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | 增长比例（％） |
| 营业收入 | ２，１１９，８２０，７６０．３４ | １，９８７，０１８，３７３．７２ | ６．６８ |
| 营业利润 | －１０５，７２７，０１１．１３ | －２８１，５２４，１１８．１４ | ６２．４４ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １１，４４５，９９９．０７ | －２１４，５９９，３６２．０１ | １０５．３３ |
| 企业名称 | 与本公司的关系 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 控股股东 |
| 四川美胺化工有限责任公司 | 子公司合营公司 |
| 九禾股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 四川省川化润嘉置业有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 四川泸天化股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆 | 同一最终控制人 |
| 四川川化生物工程有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 四川川化集团成都望江化工厂 | 同一最终控制人 |
| 四川天华股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 川化集团有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 泸州市天润实业有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：是 |
| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 关联交易价格不公允 | 股东大会批准 | 注 | 注 |
| 项 目 | 原报数 | 调整数 | 调整后 |
| ２０１１年１２月３１日资产负债表项目： | | | |
| 负债合计 | １，６１２，７６１，４５９．１５ | １４，０４８，７６３．００ | １，６２６，８１０，２２２．１５ |
| 其中：应付账款 | １２１，４０９，３６９．５３ | １６，４３７，０５２．７１ | １３７，８４６，４２２．２４ |
| 应交税费 | －２６，９０７，２６６．３６ | －２，３８８，２８９．７１ | －２９，２９５，５５６．０７ |
| 所有者权益合计 | １，４９７，２４８，１５３．６４ | －１４，０４８，７６３．００ | １，４８３，１９９，３９０．６４ |
| 其中：未分配利润 | －１５３，５２４，７６９．００ | － ７，１６４，８６９．１３ | －１６０，６８９，６３８．１３ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，３６４，７６４，８６７．２２ | －７，１６４，８６９．１３ | １，３５７，５９９，９９８．０９ |
| 少数股东权益 | １３２，４８３，２８６．４２ | －６，８８３，８９３．８７ | １２５，５９９，３９２．５５ |
| ２０１１年度利润表项目： | | | |
| 营业成本 | １，７５４，９０７，０９３．０３ | １４，０４８，７６３．００ | １，７６８，９５５，８５６．０３ |
| 净利润 | －２０８，７１６，７１７．７６ | －１４，０４８，７６３．００ | －２２２，７６５，４８０．７６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２０７，４３４，４９２．８８ | －７，１６４，８６９．１３ | －２１４，５９９，３６２．０１ |
| 少数股东损益 | －１，２８２，２２４．８８ | －６，８８３，８９３．８７ | －８，１６６，１１８．７５ |
| 项 目 | 原报数 | 调整数 | 调整后 |
| ２０１１年１２月３１日资产负债表项目： | | | |
| 负债合计 | １，６１２，７６１，４５９．１５ | １４，０４８，７６３．００ | １，６２６，８１０，２２２．１５ |
| 其中：应付账款 | １２１，４０９，３６９．５３ | １６，４３７，０５２．７１ | １３７，８４６，４２２．２４ |
| 应交税费 | －２６，９０７，２６６．３６ | －２，３８８，２８９．７１ | －２９，２９５，５５６．０７ |
| 所有者权益合计 | １，４９７，２４８，１５３．６４ | －１４，０４８，７６３．００ | １，４８３，１９９，３９０．６４ |
| 其中：未分配利润 | －１５３，５２４，７６９．００ | － ７，１６４，８６９．１３ | －１６０，６８９，６３８．１３ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，３６４，７６４，８６７．２２ | －７，１６４，８６９．１３ | １，３５７，５９９，９９８．０９ |
| 少数股东权益 | １３２，４８３，２８６．４２ | －６，８８３，８９３．８７ | １２５，５９９，３９２．５５ |
| ２０１１年度利润表项目： | | | |
| 营业成本 | １，７５４，９０７，０９３．０３ | １４，０４８，７６３．００ | １，７６８，９５５，８５６．０３ |
| 净利润 | －２０８，７１６，７１７．７６ | －１４，０４８，７６３．００ | －２２２，７６５，４８０．７６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２０７，４３４，４９２．８８ | －７，１６４，８６９．１３ | －２１４，５９９，３６２．０１ |
| 少数股东损益 | －１，２８２，２２４．８８ | －６，８８３，８９３．８７ | －８，１６６，１１８．７５ |
| 项 目 | 原报数 | 调整数 | 调整后 |
| ２０１１年１２月３１日资产负债表项目： | | | |
| 负债合计 | １，６１２，７６１，４５９．１５ | １４，０４８，７６３．００ | １，６２６，８１０，２２２．１５ |
| 其中：应付账款 | １２１，４０９，３６９．５３ | １６，４３７，０５２．７１ | １３７，８４６，４２２．２４ |
| 应交税费 | －２６，９０７，２６６．３６ | －２，３８８，２８９．７１ | －２９，２９５，５５６．０７ |
| 所有者权益合计 | １，４９７，２４８，１５３．６４ | －１４，０４８，７６３．００ | １，４８３，１９９，３９０．６４ |
| 其中：未分配利润 | －１５３，５２４，７６９．００ | － ７，１６４，８６９．１３ | －１６０，６８９，６３８．１３ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，３６４，７６４，８６７．２２ | －７，１６４，８６９．１３ | １，３５７，５９９，９９８．０９ |
| 少数股东权益 | １３２，４８３，２８６．４２ | －６，８８３，８９３．８７ | １２５，５９９，３９２．５５ |
| ２０１１年度利润表项目： | | | |
| 营业成本 | １，７５４，９０７，０９３．０３ | １４，０４８，７６３．００ | １，７６８，９５５，８５６．０３ |
| 净利润 | －２０８，７１６，７１７．７６ | －１４，０４８，７６３．００ | －２２２，７６５，４８０．７６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２０７，４３４，４９２．８８ | －７，１６４，８６９．１３ | －２１４，５９９，３６２．０１ |
| 少数股东损益 | －１，２８２，２２４．８８ | －６，８８３，８９３．８７ | －８，１６６，１１８．７５ |
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联方 | 预计交易总 | 本年实际交易总金额（万元） |
| | |
| 销售商品 | 三聚氰胺 | 四川美胺化工有限责任公司 | ５，６７３ | ６，６９８ | ４，０７３ |
| 硫酸钾 | 九禾股份有限公司 | 500 |
| 水、电等 | 四川省川化润嘉置业有限责任公司 | 40 |
| 水、电等 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 60 |
| 催化剂 | 四川泸天化股份有限公司 | 400 |
| 水、电 | 四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆 | 25 |
| 采购商品 | 包装物 | 四川川化集团成都望江化工厂 | ３，５００ | １６，５３８ | １５，３３８ |
| 液体尿素、水、电等 | 四川天华股份有限公司 | 12,738 |
| 仪表空气、氮气等 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 100 |
| 辅材 | 四川川化生物工程有限责任公司 | 200 |
| 接受劳务 | 设备租赁费 | 川化集团有限责任公司 | ３２０ | ４，０６８ | ３，４２３ |
| 装卸、环卫等 | 泸州市天润实业有限责任公司 | 50 |
| 劳务、服务费 | 四川省川化润嘉置业有限责任公司 | 1280 |
| 修理、劳务 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 1,000 |
| 资金利息 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 1,000 |
| 资金利息 | 川化集团有限责任公司 | 400 |
| 资金利息 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 18 |
| 交易总额（万元） | ２７，３０４ | ２２，８３４ |
| 关联方 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | ２，５３８，７２１．４２ | ６２７，１８１．０１ | ７２９，２５３．３４ | －３８，７６７．６８ |
| 四川美胺化工有限责任公司 | ４，３４６．９８ | １，１９５．３２ | ４，５４４．５２ | －１２４．１２ |
| 九禾股份有限公司 | ２９８，５０５．１３ | １７，４７４．１７ | ３９６，３７６．７６ | １１，４６１．４７ |
| 四川省川化润嘉置业有限责任公司 | ３，４９５．６４ | ６５９．５１ | １，９５８．２５ | －４５５．８７ |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | １６，７４３．００ | ６，２０７．００ | １２，１２２．００ | ２５０．００ |
| 四川泸天化股份有限公司 | １，２７４，９９１．９６ | ２２６，２１１．８０ | ４１６，７９３．００ | １，５８４．９８ |
| 四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆 | ７９８．９２ | －３．４３ | １，１１７．７４ | ３．５９ |
| 四川川化生物工程有限责任公司 | ８，９２７．８６ | ８，７８７．９２ | ３４９．２９ | －２１４．９１ |
| 四川川化集团成都望江化工厂 | ９，８９０．００ | ３，９７９．００ | ４，４９９．８５ | ２．１９ |
| 四川天华股份有限公司 | ５３２，０２２．４１ | １５９，５６３．３７ | １１３，３６５．０３ | １，２４４．６５ |
| 川化集团有限责任公司 | ４０，６１９．３３ | １０，９３７．４５ | ３６６．６２ | －２，３５６．７９ |
| 泸州市天润实业有限责任公司 | ３，８６７．８９ | ２，１３４．７４ | ０．００ | ５．４９ |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | ３１８，４５９．５３ | １０２，９４７．０８ | ２９，２３６．６４ | －２，１８５．２９ |
| 独董姓名 | 应出席股东大会次数 | 实际出席股东大会次数 |
| 曾廷敏 | ２ | ２ |
| 黄兴旺 | ２ | ２ |
| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 与公司关系 |
| 四川川化青上化工有限公司 | ７２６．２４万美元 | ７０％ | 控股子公司 |
| 川化新天府化工有限责任公司 | ５０００万元 | ５１％ | 控股子公司 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | １３５００万元 | ５１％ | 控股子公司 |
| 禾浦化工有限责任公司 | １１０００万元 | ７９．３８％ | 控股子公司 |
| 独董姓名 | 本年应参会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
| 曾廷敏 | １４ | １４ | ０ | ０ |
| 黄兴旺 | １４ | １４ | ０ | ０ |
| 项 目 | 原报数 | 调整数 | 调整后 |
| ２０１１年１２月３１日资产负债表项目： | | | |
| 负债合计 | １，６１２，７６１，４５９．１５ | １４，０４８，７６３．００ | １，６２６，８１０，２２２．１５ |
| 其中：应付账款 | １２１，４０９，３６９．５３ | １６，４３７，０５２．７１ | １３７，８４６，４２２．２４ |
| 应交税费 | －２６，９０７，２６６．３６ | －２，３８８，２８９．７１ | －２９，２９５，５５６．０７ |
| 所有者权益合计 | １，４９７，２４８，１５３．６４ | －１４，０４８，７６３．００ | １，４８３，１９９，３９０．６４ |
| 其中：未分配利润 | －１５３，５２４，７６９．００ | － ７，１６４，８６９．１３ | －１６０，６８９，６３８．１３ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，３６４，７６４，８６７．２２ | －７，１６４，８６９．１３ | １，３５７，５９９，９９８．０９ |
| 少数股东权益 | １３２，４８３，２８６．４２ | －６，８８３，８９３．８７ | １２５，５９９，３９２．５５ |
| ２０１１年度利润表项目： | | | |
| 营业成本 | １，７５４，９０７，０９３．０３ | １４，０４８，７６３．００ | １，７６８，９５５，８５６．０３ |
| 净利润 | －２０８，７１６，７１７．７６ | －１４，０４８，７６３．００ | －２２２，７６５，４８０．７６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２０７，４３４，４９２．８８ | －７，１６４，８６９．１３ | －２１４，５９９，３６２．０１ |
| 少数股东损益 | －１，２８２，２２４．８８ | －６，８８３，８９３．８７ | －８，１６６，１１８．７５ |
| 项 目 | 原报数 | 调整数 | 调整后 |
| ２０１１年１２月３１日资产负债表项目： | | | |
| 负债合计 | １，６１２，７６１，４５９．１５ | １４，０４８，７６３．００ | １，６２６，８１０，２２２．１５ |
| 其中：应付账款 | １２１，４０９，３６９．５３ | １６，４３７，０５２．７１ | １３７，８４６，４２２．２４ |
| 应交税费 | －２６，９０７，２６６．３６ | －２，３８８，２８９．７１ | －２９，２９５，５５６．０７ |
| 所有者权益合计 | １，４９７，２４８，１５３．６４ | －１４，０４８，７６３．００ | １，４８３，１９９，３９０．６４ |
| 其中：未分配利润 | －１５３，５２４，７６９．００ | － ７，１６４，８６９．１３ | －１６０，６８９，６３８．１３ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，３６４，７６４，８６７．２２ | －７，１６４，８６９．１３ | １，３５７，５９９，９９８．０９ |
| 少数股东权益 | １３２，４８３，２８６．４２ | －６，８８３，８９３．８７ | １２５，５９９，３９２．５５ |
| ２０１１年度利润表项目： | | | |
| 营业成本 | １，７５４，９０７，０９３．０３ | １４，０４８，７６３．００ | １，７６８，９５５，８５６．０３ |
| 净利润 | －２０８，７１６，７１７．７６ | －１４，０４８，７６３．００ | －２２２，７６５，４８０．７６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２０７，４３４，４９２．８８ | －７，１６４，８６９．１３ | －２１４，５９９，３６２．０１ |
| 少数股东损益 | －１，２８２，２２４．８８ | －６，８８３，８９３．８７ | －８，１６６，１１８．７５ |
证券代码：０００１５５ 证券简称：＊ＳＴ川化 公告编号：２０１３－０１９
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