第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人麦仁钊、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人（会计主管人员）曹惠娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－
资产重组时所作承诺	－
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司	本公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	２０１２年５月２５日	－	正常履行
	实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的２５％；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过５０％。	２０１２年５月２５日	－	正常履行
	公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明	本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀贸易间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的２５％；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内 ，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过５０％。	２０１２年５月２５日	－	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及何曙华	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务；发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。	２０１１年１月６日	－	正常履行
	何曙华、佛山市顺德区泛仕达机电有限公司	截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛仕达切实履行上述承诺；何曙华先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	２０１１年８月１５日	－	正常履行
	麦仁钊、佛山市顺德区华宇鸿橡塑制品有限公司	截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	２０１１年８月１５日	－	正常履行
	杨国添、广州市番禺海业纸品发展有限公司	截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	２０１１年８月１５日	－	正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	２０１１年１１月１８日	－	正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	２０１１年１１月１８日	－	正常履行

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３１１，７２９，２１５．５４	３００，３４８，２０３．６６	３．７９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１８，９３９，６７７．６６	２４，０５８，１３９．６９	－２１．２８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１８，８８１，０２３．０８	２２，０２８，０６６．９０	－１４．２９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４５，７５４，７０８．９６	－３７，４５３，０９２．７６	－２２．１７％
基本每股收益（元／股）	０．１２	０．２０	－４０％
稀释每股收益（元／股）	０．１２	０．２０	－４０％
加权平均净资产收益率（％）	１．８６％	５．８３％	－３．９７％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，６６３，２２３，９８６．６２	１，５４２，７６０，１２２．１８	７．８１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，０２５，５９７，１６９．３１	１，００６，６８３，６２８．２５	１．８８％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	本期数	上期数	同比增减（％）	本期比上期增减变动的原因
销售费用	１４，１６９，７１１．１２	１０，２００，２７４．０８	３８．９２％	主要原因是工资及运费比上年同期有所增加
财务费用	２，６３２，７３４．４０	８，６２４，３１１．６０	－６９．４７％	主要原因是募集资金存款使利息收入增加和减少应收票据贴现使票据贴现成本下降
营业外收入	８２９，１５１．３７	３，１４５，５９０．６１	－７３．６４％	主要原因是本期政府补贴收入减少

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、资产负债表主要项目分析

报告期末股东总数		２１，９２７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	境内非国有法人	４６．５６％	７４，４９９，３５４	７４，４９９，３５４	－	－
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	２５％	３９，９９６，０００	３９，９９６，０００	－	－
佛山市顺德区顺耀贸易有限公司	境内非国有法人	３．４４％	５，５０４，６４６	５，５０４，６４６	－	－
华宸信托有限责任公司	国有法人	１．２５％	２，０００，０００	－	－	－
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	０．３５％	５６０，０００	－	－	－
吴小云	境内自然人	０．２１％	３３５，４００	－	－	－
翁承海	境内自然人	０．１２％	１９０，０００	－	－	－
黄华清	境内自然人	０．１１％	１８１，５００	－	－	－
许军	境内自然人	０．１％	１６０，０００	－	－	－
钟微明	境内自然人	０．１％	１５２，４００	－	－	－
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
华宸信托有限责任公司		２，０００，０００			人民币普通股	２，０００，０００
广东明珠养生山城有限公司		５６０，０００			人民币普通股	５６０，０００
吴小云		３３５，４００			人民币普通股	３３５，４００
翁承海		１９０，０００			人民币普通股	１９０，０００
黄华清		１８１，５００			人民币普通股	１８１，５００
许军		１６０，０００			人民币普通股	１６０，０００
钟微明		１５２，４００			人民币普通股	１５２，４００
洪荣钦		１３５，６３０			人民币普通股	１３５，６３０
洪建华		１２１，０９９			人民币普通股	１２１，０９９
武宏宾		１２０，０００			人民币普通股	１２０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁钊、黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

２、利润表主要项目分析

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２７，９１６．６６
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４５０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２６３，５０３．４４
所得税影响额	２６，９１３．１１
少数股东权益影响额（税后）	７３，０１２．２１
合计	５８，６５４．５８	－－

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项目			期末数			期初数	同比增减（％）	本期比上期增减变动的原因
应收账款	４０９，４８６，４５６．６６	２９９，２１４，４１０．７８		３６．８５％	主要原因是尚在信用期内的应收货款增加
预付款项	１０，０３９，４８３．４２	６，９７２，３５２．１８		４３．９９％	主要原因是预付材料款增加
在建工程	３７，９８９，６５６．５９	２２，２６５，９９４．４１		７０．６２％	主要是公司募投项目建设增加
其他非流动资产	５，６９８，７３７．３７	３，０３１，１６８．５０		８８．００％	主要原因是预付的长期资产款增加
短期借款	２０８，６４３，７３４．２５	１２９，３３５，３５２．７９		６１．３２％	主要原因是公司资金需求增加从而增加了借款
应付职工薪酬	１０，９５０，０８０．３４	８，３２２，７４０．７８		３１．５７％	主要原因是员工人数增加使工资总额增加
应付股利	－	７，１９９，２８０．００		－１００．００％	主要原因是本期股利已支付

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	－
解决方式	－
承诺的履行情况	正常履行

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－１５％	至	０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	４，０４６．８８	至	４，７６１．０４
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	４，７６１．０４
业绩变动的原因说明	２０１３年上半年，公司预计能够履行完毕可确认销售收入的订单与上年同期基本持平，同时由于公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加，公司成本压力上升，造成业绩同比有所下降。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无
合计			０	０	０	０	－－	０	－－
期末合计值占期末净资产的比例（％）			０％

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－

持有其他上市公司股权情况的说明

无证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１３－０２０

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届董事会第二十五次临时会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次临时会议通知于２０１３年４月１７日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于２０１３年４月２２日在公司会议室以现场方式召开，应到董事９人，实到董事９人，参与表决的董事９人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告全文及其正文》

报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

报告正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《关于同意董刚先生辞去副总裁及董事会秘书职务的议案》

董刚先生辞职情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》。

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

３、审议通过了《关于聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长兼总裁麦仁钊先生提名，董事会同意聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

独立董事对董事会聘任董事会秘书意见如下：公司拟聘任的董事会秘书人选符合“董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理或财务负责人担任；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形”的任职资格，具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任曹惠娟为公司董事会秘书。

曹惠娟女士联系方式：

电话：０７５７－２８３８５９３８

传真：０７５７－２８３８５３０５

电子邮箱：ｓｗ００２６７６＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

曹惠娟女士个人简历见附件。

关联董事曹惠娟回避表决。

表决情况：赞成８票、反对０票、弃权０票。

三、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会

２０１３年４月２２日

附件

曹惠娟个人简历

曹惠娟，１９７７年５月出生，女，汉族，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。１９９５年１０月至１９９９年９月任湖北黄冈市审计局审计员，１９９９年１０月至２０００年３月任广东顺德智信会计师事务所助理审计，２０００年４月至２００４年８月任广东顺德新世纪农业园有限公司财务副总监，２００４年９月至２００５年６月任广东顺德长鹿集团财务总监。２００５年１２月至２００８年３月任顺威有限财务负责人，２００８年３月至今任顺威股份董事、财务负责人兼财务总监。

曹惠娟女士与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹惠娟女士未直接持有本公司股票，但因持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司７．９９７％股权而间接持有本公司０．２７５％的股份。曹惠娟女士未担任过其他机构董事、监事以及高级管理人员，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１３－０２１

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会于近日收到公司董事会秘书董刚先生以书面形式提交的辞职报告。董刚先生因个人原因提请辞去公司董事会秘书和副总裁职务，董刚先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对董刚先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会

２０１３年４月２２日

证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１３－０２２

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２２日召开第二届董事会第二十五次临时会议，审议并通过了《关于聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任曹惠娟女士为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

曹惠娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

曹惠娟女士联系方式如下：

电话：０７５７－２８３８５９３８

传真：０７５７－２８３８５３０５

电子邮箱： ｓｗ００２６７６＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

联系地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路６号。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会

２０１３年４月２２日

　证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１３－０１９