§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　■

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人汤民强、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表指标变化情况：

　单位：元 币种：人民币

　■

　变化原因：

　应收账款比期初增加，主要是期末结算时间差影响所致。

　预付账款比期初增加，主要是期末钢坯采购预付款增加所致。

　其他流动资产比期初减少，主要是期末无待抵扣增值税额所致。

　在建工程比期初增加，主要是本报告期技改项目新增所致。

　工程物资比期初增加，主要是本报告期采购的工程用材料增加所致。

　应付票据比期初增加，主要是本报告期采用票据结算交易量增加所致。

　应付利息比期初增加，主要是本报告期公司发行公司债计提的应付未付利息增加所致。

　利润表指标变化情况：

　单位：元 币种：人民币

　■

　变化原因：

　营业总收入同比减少，主要是本报告期钢材产品综合平均销售价格同比下降及销量同比减少等影响所致。

　营业总成本同比减少，主要是本报告期钢材产品平均单位销售成本同比下降及销量同比减少等影响所致。

　管理费用同比增加，主要是本报告期修理费等费用增加所致。

　财务费用同比减少，主要是本报告期银行贷款、票据贴现利率同比下降及银行贷款、票据贴现量同比减少等影响所致。

　净利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要是本报告期营业利润率同比提高及所得税费用等同比减少等影响所致。

　现金流量变化情况：

　单位：元 币种：人民币

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　变化原因：

　经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期销售产品、提供劳务收到的现金同比减少幅度小于购买商品、接受劳务支付现金同比减少幅度以及支付的各项税费同比减少等因素共同影响所致。

　投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

　筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期取得借款收到的现金同比减少及偿还债务支付的现金同比增加等因素共同影响所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　２０１３年３月２１日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《２０１２年度利润分配预案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度母公司实现净利润－４２１，１４８，１２４．３３元。本年度不提取法定公积金，母公司累计可供分配利润为７７９，０１５，２８８．３７元。因公司面临较大的经营和发展压力，并首次出现了年度亏损状况，为实现公司长期持续稳健的发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案已经２０１３年４月１９日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过。

　杭州钢铁股份有限公司

　法定代表人：汤民强

　２０１３年４月１９日

　股票代码：６００１２６ 股票简称：杭钢股份 编号：临２０１３—０１０

　债券代码：１２２０９５ 债券简称：１１杭钢债

　杭州钢铁股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于２０１３年４月９日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于２０１３年４月１９日上午在杭钢会展中心三楼会议室召开，应到董事９人，实到董事８人，独立董事薛加玉先生因公出差，委托独立董事陶久华先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决，全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会对会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

　一、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　一季报全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），一季报正文同时刊登在２０１３年４月２３日《上海证券报》、《中国证券报》。

　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　选举汤民强先生为公司第六届董事会董事长，选举姜增平先生为公司第六届董事会副董事长。

　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书等的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　根据董事长提名，董事会决定续聘姜增平先生为公司总经理、周尧福先生为公司董事会秘书、续聘吴继华先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致。

　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　根据总经理提名，董事会决定续聘朱初标先生、罗明华先生为公司副总经理；曹永华先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。

　五、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作条例》有关规定，董事会讨论确定公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

　战略委员会由汤民强、姜增平、周皓、朱初标、薛加玉等五人组成，汤民强为主任委员。

　提名委员会由薛加玉、陶久华、汤民强等三人组成，薛加玉为主任委员。

　审计委员会由邵瑜、陶久华、姜增平等三人组成，邵瑜为主任委员。

　薪酬与考核委员会由陶久华、邵瑜、薛加玉等三人组成，陶久华为主任委员。

　六、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　为充分利用期货市场套期保值、价格发现功能，优化资源配置，规避产品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的风险，保持公司生产经营稳定，公司决定开展境内期货套期保值业务。

　１、套期保值业务的组织领导：公司成立期货领导小组，行使期货交易业务管理职责。期货领导小组成员包括：董事长、总经理、监事会主席及证券部、财务处、审计处和销售处等主要负责人。

　２、套期保值的期货品种：公司从事套期保值业务的期货品种，只限于螺纹钢等与公司生产相关联产品的期货品种。

　３、保证金额度：公司投入资金（保证金）不超过人民币２０，０００ 万元。如需投入资金超过人民币２０，０００ 万元的，则应重新提交董事会审议，如投入资金超过净资产的１０％，则需通过股东大会审议。

　七、审议通过《关于制订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　《杭州钢铁股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　杭州钢铁股份有限公司董事会

　２０１３年４月１９日

　附公司高级管理人员简历

　姜增平，男，１９６６年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司技改装备部副主任、机修车间主任，浙江杭钢高速线材有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、总经理，浙江杭钢高速线材有限公司董事长。

　朱初标，男，１９６５年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司生产技术部主任、副总经理、总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理，杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司董事长。

　罗明华，男，１９６５年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁股份有限公司炼铁厂２号高炉炉长、生产技术科科长、副厂长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理、炼铁厂厂长。

　周尧福，男，１９６２年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部主任助理、副主任，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、董事会秘书、证券部主任。

　曹永华，男，１９５７年出生，大专学历，高级会计师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务处处长助理、主任会计师等职务。现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。

　吴继华，男，１９７７年出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部科员、证券管理科副科长、科长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司证券事务代表。

　股票代码：６００１２６ 股票简称：杭钢股份 编号：临２０１３—０１１

　债券代码：１２２０９５ 债券简称：１１杭钢债

　杭州钢铁股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州钢铁股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１３年４月１９日在公司办公楼五楼会议室召开，会议由监事吴东明先生主持。本次会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：

　一、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》；

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　经审核，监事会认为：公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１３年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、选举吴东明先生为公司第六届监事会主席，任期三年；

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　监事会认为：公司开展境内期货套期保值业务，是为了充分利用期货市场套期保值、价格发现功能，优化资源配置，规避产品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的风险，有利于保持公司生产经营稳定。

　会前，与会监事列席了公司第六届董事会第一次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议各项相关议案进行监督。董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司第六届董事会第一次会议审议通过的各项议案。

　杭州钢铁股份有限公司监事会

　２０１３年４月１９日