证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１３－０１２

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人（会计主管人员）黎文彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	１，４３２，１５２，４３８．１７	１，２３４，６９１，８１７．３８	１，２３４，６９１，８１７．３８	１５．９９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３６，８４９，３５５．２４	１１７，１６２，５１０．２５	１１９，１８７，５３５．８２	１４．８２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４０，４２２，２０２．１５	１１４，１８４，１９５．５９	１１５，８８５，７２１．１６	２１．１７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	８６２，５３８，２０６．９７	３７３，３９５，１１２．６６	３７３，３９５，１１２．６６	１３１％
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１６	０．１７	１１．７６％
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．１６	０．１７	１１．７６％
加权平均净资产收益率（％）	２．３５％	２．０６％	２．０９％	０．２６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	２５，０４８，１２６，６９７．３６	２５，４９７，４６３，９８８．１０	２５，４９７，４６３，９８８．１０	－１．７６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	５，９３６，４８２，３０６．７５	５，７６３，６４１，３９０．５５	５，７６３，６４１，３９０．５５	３％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２４０，０５４．５６
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	８００，０００．００
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	３，６１０，７５４．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１０，２１１，６５３．１２
所得税影响额	－２，４６８，１０６．７７
合计	－３，５７２，８４６．９１	－－

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		７１，１９１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
福星集团控股有限公司	境内非国有法人	２６．０２％	１８５，３５９，０７１	１８０，３５９，０７１
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	２．７２％	１９，３９７，７５５	０
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	２．２％	１５，６７９，４４５	０
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	２．１１％	１４，９９９，７２８	０
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	１．４６％	１０，３７２，３２６	０
全国社保基金六零三组合	其他	１．１８％	８，３９９，９４１	０
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．９５％	６，７５０，１６０	０
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	０．７％	５，００９，９３０	０
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	０．７％	４，９９９，８７６	０
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	０．６８％	４，８２２，２４５	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		１９，３９７，７５５			人民币普通股	１９，３９７，７５５
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		１５，６７９，４４５			人民币普通股	１５，６７９，４４５
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		１４，９９９，７２８			人民币普通股	１４，９９９，７２８
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		１０，３７２，３２６			人民币普通股	１０，３７２，３２６
全国社保基金六零三组合		８，３９９，９４１			人民币普通股	８，３９９，９４１
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		６，７５０，１６０			人民币普通股	６，７５０，１６０
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金		５，００９，９３０			人民币普通股	５，００９，９３０
福星集团控股有限公司		５，０００，０００			人民币普通股	５，０００，０００
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		４，９９９，８７６			人民币普通股	４，９９９，８７６
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		４，８２２，２４５			人民币普通股	４，８２２，２４５
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、货币资金期末比期初增加１３．２４％，主要系本期预收房款增加所致；

２、其他应收款期末比期初减少８０．８１％，主要系本期房地产收回投标保证金所致；

３、应付票据期末比期初增加２１．３５％，主要系本期签发的银行承况汇票增加所致；

４、应付利息期末比期初减少４０．９７％，主要系本期支付利息所致；

５、其他应付款期末比期初减少２６．９３％，主要系本期支付往来款所致；

６、一年内到期的非流动负债期末比期初减少３７．７４％，主要系本期偿还借款所致；

７、营业收入本期比上期增加１５．９９％，主要系本期房地产结算收入增加所致；

８、营业成本本期比上期增加１８．０１％，主要系本期房地产结算面积增加所致；

９、营业利润本期比上期增加１９．６８％，主要系本期营业收入增加所致；

１０、营业外收入本期比上期减少８０．８７％，主要系本期政府补贴收入减少所致；

１１、营业外支出本期比上期增加９４２．５０％，主要系本期房地产捐赠增加所致；

１２、收到其他与经营活动有关的现金本期比上期增加２２９２．８４％，主要系本期房地产收回投标保证金增加所致；

１３、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上期增加５０．３７％，主要系本期支付货款增加所致；

１４、支付其他与经营活动有关的现金本期比上期增加３９５．７５％，主要系本期房地产支付往来款增加所致；

１５、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期减少８６．５４％，主要系本期在建项目投入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、２０１３年１月８日，公司第七届董事会第二十七次会议通过了关于同意下属子公司参与武汉市江岸区红桥村相关地块竞拍的议案，并经２０１３年１月２５日召开的２０１３年第一次临明股东大会审议通过。为了进一步增加本公司土地储备，增强公司房地产业的竞争力和可持续发展能力，董事会同意本公司下属子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）、湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）和湖北福星惠誉金桥置业有限公司（以下简称“金桥置业”）在竞价总额不高于人民币４１亿元的范围内参与武汉市江岸区红桥村Ｐ（２０１２）２５９号、Ｐ（２０１２）２６０号和Ｐ（２０１２）２６１号地块竞拍。

２、２０１３年３月１６日，公司第七届董事会第二十八次会议通过了关于下属子公司股权转让事项的议案。公司下属子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）与中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“水电地产”）、河南省电力勘测设计院（以下简称“电力设计院”）三方共同签署了《湖北鼎汉投资有限公司股权转让与合作协议》。协议约定，江汉置业以人民币２，１２５万元的价款向水电地产和电力设计院转让其所持有的湖北鼎汉投资有限公司（以下简称“鼎汉投资”）８５％的股权，本次股权转让完成后，江汉置业、水电地产和电力设计院持有鼎汉投资的股权分别为：１５％、５５％和３０％；同时，水电地产和电力设计院按其持股比例代为偿还鼎汉投资的股东及关联方借款；协议自江汉置业、水电地产、电力设计院三方签署盖章之日起成立，自水电地产、电力设计院按该协议约定向共管账户支付８５％股权转让款和８５％股东及关联方借款（合计约人民币１５１，８５５万元）之日生效。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	福星集团控股有限公司	在２０１０年１１月９日前不通过二级市场减持福星股份股票；自２０１０年１１月９日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于１６元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）	２００８年１１月０９日	２年	严格履行
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新增土地储备（红桥村）的公告	２０１３年０１月０８日	巨潮资讯网，公告编号：２０１３－００２
关于下属全资子公司股权转让事项公告	２０１３年０３月１６日	巨潮资讯网，公告编号：２０１３－００６

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月０８日	武汉	实地调研	机构	民生证券	生产经营及项目进展情况，未提供资料
２０１３年０１月１６日	武汉	实地调研	机构	华泰证券；华宝兴业基金；海通证券；国金通用基金等	生产经营及项目进展情况，未提供资料
２０１３年０１月３０日	武汉	实地调研	机构	长江证券；信达澳银基金；建信基金	生产经营及项目进展情况，未提供资料
２０１３年０３月０６日	武汉	实地调研	机构	中银国际；爱建证券；星石投资	生产经营及项目进展情况，未提供资料
２０１３年０３月０７日	武汉	实地调研	机构	长江证券；长城证券；安邦资产；华安基金等	生产经营及项目进展情况，未提供资料

湖北福星科技股份有限公司

董事长：谭功炎

２０１３年４月２１日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１３－０１１

湖北福星科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于２０１３年４月１０日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于２０１３年４月２１日上午１０时在公司综合楼八楼会议室以现场结合传真方式召开（公司独立董事李守明、唐国平、赵曼以传真方式表决），会议由公司董事长谭功炎先生主持，应表决董事９人，实际表决董事９人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决和传真表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《关于２０１３年度授权法定代表人决定公司银行授信额度的议案》。

根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与银行签订单笔金额不超过人民币２０亿元的银行授信额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件。授权期限为２０１３年４月２３日至２０１４年４月２２日。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一三年四月二十三日