证券代码：００２２７７ 证券简称：友阿股份 公告编号：２０１３－０１９

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人（会计主管人员）龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司及实际控制人	与公司避免同业竞争的承诺	２００７年１１月１７日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	不为首次股权激励计划的激励对象依股票期权激励计划获取股票期权相关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	２０１１年０７月０４日	自承诺日到首次股权激励计划实施完成止	严格履行
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，８７３，９４５，０４０．８２	１，５６０，６４５，８６０．４０	２０．０７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９５，７２３，０４５．３５	１７８，９４６，９３０．４３	９．３７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１９３，５０３，３４３．０１	１７６，５４７，２５５．４６	９．６０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２２４，５４９，９８０．１１	－１６，２８６，５２９．６８	１，４７８．７５％
基本每股收益（元／股）	０．３５０３	０．３２０３	９．３７％
稀释每股收益（元／股）	０．３５０３	０．３２０３	９．３７％
加权平均净资产收益率（％）	８．３％	８．９６％	－０．６６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，９２２，６１９，３０５．８３	５，１８０，３７４，７６３．６６	１４．３３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，４５６，１５８，００５．４９	２，２６０，４３４，９６０．１４	８．６６％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		２９，７５３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人		４１．２５％	２３０，４５２，７８２	０
黄丽云	境内自然人		２．２１％	１２，３６５，６２６	０
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人		２．１９％	１２，２１４，７８４	０
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人		１．４３％	７，９８４，６５５	０
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人		０．９８％	５，４７８，８７２	０
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人		０．９８％	５，４５６，９１０	０
中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金	境内非国有法人		０．９５％	５，３００，０００	０
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人		０．９３％	５，１９９，８４３	０
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金	境内非国有法人		０．９０％	５，００４，８３４	０
光大证券股份有限公司	境内非国有法人		０．７６％	４，２３７，０１３	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类
					股份种类		数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	２３０，４５２，７８２				人民币普通股		２３０，４５２，７８２
黄丽云	１２，３６５，６２６				人民币普通股		１２，３６５，６２６
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	１２，２１４，７８４				人民币普通股		１２，２１４，７８４
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	７，９８４，６５５				人民币普通股		７，９８４，６５５
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	５，４７８，８７２				人民币普通股		５，４７８，８７２
全国社保基金一一四组合	５，４５６，９１０				人民币普通股		５，４５６，９１０
中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金	５，３００，０００				人民币普通股		５，３００，０００
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	５，１９９，８４３				人民币普通股		５，１９９，８４３
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金	５，００４，８３４				人民币普通股		５，００４，８３４
光大证券股份有限公司	４，２３７，０１３				人民币普通股		４，２３７，０１３
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金”与“中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金”同为富国基金管理有限公司管理的基金。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、货币资金较年初增加７０，７３２．４５万元，增长４０．３５％，主要系本期公司发行短期融资券６亿元所致。

２、其他应收款较年初增加１，２２２．３４万元，增长３５．０６％，主要系公司本期支付交易保证金所致。

３、在建工程较年初减少２，４３１．０７万元，下降３８．７６％，主要系公司下属门店友阿春天长沙店更新改造基本完工重新开业转入资产所致。

４、应付职工薪酬较年初减少７，０８６．０３万元，下降８６．３６％，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

５、应交税费较年初减少１，０７１．３８万元，下降４１．９６％，主要系本期公司与税务部门清算退回预交税款所致。

６、其他流动负债较年初增加６０，５６１万元，增长１，７３４．６８％，主要系本期公司发行短期融资券６亿元所致。

７、已赚保费较上年同期增加１１７．２８万元，增长４８８．６５％，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司去年初新设成立。

８、财务费用较上年同期减少７８１．４０万元，下降６１２．９７％，主要系去年同期公司计提短期融资券利息，本期无此项支出。

９、投资收益较上年同期减少１４８．６０万元，下降３９．４６％，主要系去年同期公司收到银行理财产品利息收入，本期此项收入较少。

１０、营业外收入较上年同期增加３６０．４５万元，增长１１，９１６．９８％，主要系本期公司收到政府奖励３５３万元。

１１、营业外支出较上年同期增加５５．８万元，增长９３．４８％，主要系本期公司公益性捐赠所致。

１２、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加２４，０８３．６５万元，主要系公司本期预收货款同比增长且上交税金同比下降所致。

１３、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加５，４０１．７８万元，主要系公司去年同期支付收购长沙中山集团有限责任公司１００％股权的收购款项所致。

１４、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加５４，１９３．０９万元，增长１，２１３．４３％，主要系公司发行短期融资券６亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	０％	至	３０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	２７，０７４．４２	至	３５，１９６．７５
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	２７，０７４．４２
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－１，５１２．６０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，０２６，２６０．９２
所得税影响额	７５６，１８７．０８
少数股东权益影响额（税后）	４８，８５８．９０
合计	２，２１９，７０２．３４	－－

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为提高湖南友阿投资担保有限公司（以下简称“担保公司”）单个被担保人的担保责任余额、提升担保能力，更好的发挥“杠杆”、“资本放大”作用满足经营的需要，经公司２０１１年度第一次临时股东大会授权，公司于２０１３年２月２８日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股资子公司进行增资的议案》同意担保公司增加注册资本１亿元且公司对其增资后总的持股比例不低于９０％。担保公司增加注册资本尚需得到湖南省人民政府的批准。至本报告期末，该事项尚处于报批材料上报阶段。	２０１３年０３月０４日	详见公司２０１３年３月４日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于对控股子公司进行增资暨对外投资的公告》公告编号：２０１３—００６
为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司于２０１３年２月２８日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟按法定程序吸收合并全资子公司－－湖南长沙中山集团有限责任公司，注销其法人地位。公司将在２０１２年度股东大会审议通过后实施该事项。	２０１３年０３月０４日	详见公司２０１３年３月４日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》公告编号：２０１３—００７
为整合双方的优势资源，共同探索商业发展新模式，增强市场竞争能力，以强强合作实现双赢，公司于２０１３年２月２８日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与佳程集团有限公司签署战略合作框架协议书的议案》，同意公司与佳程集团有限公司签署《战略合作框架协议书》。至本报告期末，公司已完成了相关协议的签订。	２０１３年０３月０４日	详见公司２０１３年３月４日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于签署战略合作框架协议书的公告》公告编号：２０１３—００８
公司２０１２年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司续发短期融资券的议案》，拟在十二个月内续发总额不超过６ 亿元人民币的短期融资券。截止２０１３年３月１４日，公司已完成２０１３年度第一期短期融资券６亿元人民币的发行，募集资金已全额到账。	２０１３年０３月１５日	详见公司２０１３年３月１５日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司２０１３年度第一期短期融资券发行情况公告》公告编号：２０１３—０１０

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长：胡子敬

２０１３年４月２３日

股票简称：友阿股份 股票代码：００２２７７ 编号：２０１３—０１７

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年０４月１９日上午１１：００在公司三楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。公司于２０１３年０４月０９日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为１１人，实到人数１１人，含独立董事４名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议关于选举公司第四届董事会董事长的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过选举胡子敬先生为公司第四届董事会董事长。

２、审议关于聘任公司总裁的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过聘任陈细和先生为公司总裁。

３、审议关于聘任公司副总裁的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过聘任崔向东先生为公司副总裁。

４、审议关于聘任公司董事会秘书的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过聘任陈学文先生为公司董事会秘书。

５、审议关于聘任公司财务总监的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过聘任龙桂元女士为公司财务总监。

６、审议关于聘任公司管理总监的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过聘任晏才久先生为公司管理总监。

７、审议关于聘任公司内部审计机构负责人的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过聘任文新星先生为公司内部审计机构负责人。

８、审议关于聘任公司证券事务代表的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过聘任杨娟女士为公司证券事务代表。

９、审议关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过选举汤健女士、胡子敬先生、潘定衢先生为第四届董事会审计委员会成员，其中汤健女士为主任委员。

１０、审议关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过选举王林先生、胡子敬先生、汤健女士为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王林先生为主任委员。

１１、审议关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过选举阎洪生先生、胡子敬先生、潘定衢先生为第四届董事会提名委员会成员，其中阎洪生先生为主任委员。

１２、审议关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过选举胡子敬先生、阎洪生先生、王林先生为第四届董事会战略委员会成员，其中胡子敬先生为主任委员。

１３、审议关于公司《２０１３年第一季度报告》的议案；

审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

三、备查文件

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

２０１３年０４月２３日

股票简称：友阿股份 股票代码：００２２７７ 编号：２０１３—０１８

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年０４月１９日下午２：００在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第一次会议。公司于２０１３年０４月０９日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为３人，实到人数３人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议关于选举杨启中为公司第四届监事会主席的议案；

审议结果： ３票赞成；０ 票反对； ０票弃权；一致通过选举杨启中先生为公司第四届监事会主席。

二、审议关于公司《２０１３年第一季度报告》的议案；

公司监事会对公司董事会提交的２０１３年第一季度报告进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核２０１３年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果： ３票赞成；０ 票反对； ０票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

２０１３年０４月２３日

股票简称：友阿股份 股票代码：００２２７７ 编号：２０１３—０２０

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

重大事项提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

风险提示：

１、本事项尚处于筹划阶段，尚未通过董事会和股东大会的批准。目标地块的土地使用权需通过“招、拍、挂”程序出让，因此该项目未来是否实施或能否顺利实施均存在较大的不确定性。

２、本事项需进行必要的商务谈判，同时公司将聘请专业机构对该项目进行可行性研究，并按照《公司章程》及上市公司监管规定，对本事项履行相应决策和审批程序。

３、根据目前数据，本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、事项概述

长沙市城东棚户区改造投资有限公司拟实施友谊商店东边地块旧城改造项目（以下简称该项目），该项目位于长沙市芙蓉区五一大道与韶山路交汇处的袁家岭商圈，紧临公司所属的友谊商店Ａ．Ｂ座，项目用地面积约３３亩，公司拟与长沙市城东棚户区改造投资有限公司合作实施该项目土地的一级开发，以获取该土地用于扩建友谊商店，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。

二、对公司的影响

袁家岭商圈是长沙市的老牌商圈，目前已形成商业成熟、商务有一定规模的区域。位于该商圈的友谊商店Ａ．Ｂ座定位高端，是湖南省唯一一家被商务部评定的３５家全国金鼎百货店之一，２０１２年友谊商店年销售额达２１亿元，堪称“中南第一店”。友谊商店Ａ．Ｂ座目前的经营面积约为４．６７万平方米，是公司２００７年在原友谊商店和阿波罗商业城的基础上改建而成的，其有限的物业空间使得该店在高端奢侈品牌引进、配套设施完善、停车等方面存在一定局限性，扩建很有必要性。本次拟合作实施的项目紧临该店，为该店的扩建提供了绝佳的机会，为不可多得的商业资源。

本事项符合公司发展战略，其将扩大公司在袁家岭商圈的发展空间，确保公司在湖南商端百货店的龙头地位，提升公司整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

三、其他说明

本事项具有重大不确定性，如该事项有任何实质性进展，本公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定及时予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

２０１３年４月２３日