证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１３－０３４

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠	本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的企业将严格遵守中国证监会和发行人及其子公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	２０１０年１２月１２日	长期有效	正在履行
深圳市奥拓电子股份有限公司	自本承诺函出具之日起，奥拓电子及子公司不再与深圳市奥伦德电子有限公司、深圳市奥伦德元器件有限公司、深圳市奥伦德科技有限公司、深圳市奥伦德光电有限公司、江门市奥伦德光电有限公司发生关联交易。	２０１１年３月２０日	长期有效	正在履行
吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）	如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚，或有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出，则本人／本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。	２０１０年８月２８日	长期有效	正在履行
吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）	在合同期内因租赁厂房被拆迁致使公司搬迁而造成损失，将就该等损失给予公司全额现金补偿。	２０１０年１２月２日	２０１０年１２月２日－２０１３年２月２８日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期有效
解决方式	详见上述相关承诺内容
承诺的履行情况	正在履行

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５３，５４９，１５２．９６	５２，５２７，４１０．１８	１．９５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，５９８，８６２．８１	３，８６５，４７９．４０	９６．５８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７，２０２，２８６．１１	３，８６２，０２４．７１	８６．４９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１３，６２３，５６０．５１	－１１，１３８，４４９．０３	２２２．３１％
基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０５	４０％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	０．０５	４０％
加权平均净资产收益率（％）	１．４４％	０．７８％	上升了０．６６个百分点
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６４１，８６７，７３０．４２	６１８，４８８，５０８．８８	３．７８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	５３０，２５２，５８１．６８	５２２，６７４，５０９．６１	１．４５％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李华雄	独立董事	外地出差	李毅

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		７，４０８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
吴涵渠	境内自然人	３０．４３％	３３，２２５，０７５	３３，２２５，０７５
黄斌	境内自然人	６．０４％	６，５９５，５００	４，９４６，６２５
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	国有法人	４．４７％	４，８８４，２６０	０
赵旭峰	境内自然人	３．７７％	４，１１３，０００	３，０８４，７５０
邱荣邦	境内自然人	３．３９％	３，６９９，５７６	２，７７４，６８２
郭卫华	境内自然人	２．３９％	２，６１３，５９８	２，２３８，４４８
梁怀文	境内自然人	１．７２％	１，８７９，０００	０
彭世新	境内自然人	１．２７％	１，３８２，５００	１，０３６，８７５
沈毅	境内自然人	１．０４％	１，１３２，５００	８４９，３７５
陈国雄	境内自然人	０．９９％	１，０８０，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司		４，８８４，２６０			人民币普通股	４，８８４，２６０
梁怀文		１，８７９，０００			人民币普通股	１，８７９，０００
黄斌		１，６４８，８７５			人民币普通股	１，６４８，８７５
陈国雄		１，０８０，０００			人民币普通股	１，０８０，０００
赵旭峰		１，０２８，２５０			人民币普通股	１，０２８，２５０
邱荣邦		９２４，８９４			人民币普通股	９２４，８９４
兴业银行－民生加银内需增长股票型证券投资基金		７００，０００			人民币普通股	７００，０００
银丰证券投资基金		６５１，２２６			人民币普通股	６５１，２２６
罗会明		６２０，０００			人民币普通股	６２０，０００
光大永明人寿保险有限公司－分红险		６００，０００			人民币普通股	６００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，赵旭峰系吴涵渠的妻弟。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）、资产负债表项目：

１、应收利息较期初增加１７４万元，增幅７０．７４％，主要是报告期末定期存款应计利息增加所致。

２、固定资产较期初增加３５２８万元，增幅２５２．４３％，主要是南京募投项目在建工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。

３、在建工程较期初减少２８４０万元，降幅９２．６６％，主要是南京募投项目在建工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。

４、预收款项较期初增加１８９０万元，增幅１８１．０３％，主要是预收客户货款增加所致。

（二）、利润表项目：

１、营业税金及附加报告期同比增加５７万元，增幅８３．２４％，主要是本期应交增值税及出口免抵税额较大所致。

２、销售费用报告期同比增加２３７万元，增幅３０．７６％，主要是公司规模扩大，销售人员工资、差旅费、业务招待费增加所致。

３、营业外收入报告期同比增加４４万元，增幅４２４．８３％，主要是政府资助款项增加所致。

４、所得税费用报告期同比增加９４万元，增幅１２５．８０％，主要是利润总额增加所致。

（三）、现金流量表项目：

１、经营活动产生的现金流量净额报告期同比增加２４７６万元，增幅２２２．３１％，主要是加强应收帐款管理，货款回笼增加所致。

２、投资活动产生的现金流量净额报告期同比减少２５１万元，降幅为４４．１４％，主要是募投项目基建投入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、２０１１年１２月１５日，公司与中国银行就“ＬＥＤ显示屏、ＬＣＤ广告屏入围供应商公开选型项目—第１包：ＬＥＤ显示屏”项目签署了《合作协议》。截至２０１３年３月３１日，公司已发货金额２４，１１０，０１３．６４元。

２、２０１１年１２月１９日，公司与中国银行就“ＬＥＤ显示屏、ＬＣＤ广告屏入围供应商公开选型项目—第２包：ＬＣＤ广告屏”项目签署了《中国银行ＬＣＤ采购合同》。截至２０１３年３月３１日，公司已发货金额４６，１８７，０６０．００元。

３、２０１２年３月５日，公司与交通银行就“智能排队叫号机”项目签署了《供货协议》。截至２０１３年３月３１日，公司已发货金额７，１３５，１６０．００元。

４、２０１２年９月５日，公司与中国电信签署了《２０１２年营业厅设备（排队叫号机）集中采购框架合同》。截至２０１３年３月３１日，公司已发货金额１，１５２，０５９．９７元。

５、２０１２年９月７日，公司与中国建设银行签署了《排队机采购供应框架协议》。自签署协议之日起至２０１３年３月３１日，公司已发货金额１６，５３７，６６２．００元。

６、２０１２年１０月２２日，公司与中国银行签署了《中国银行ＬＣＤ采购合同》。自签署协议之日起至２０１３年３月３１日，公司已发货金额２４，０００，２６０．００元。

７、２０１２年１１月１２日，公司与中国新华电视控股有限公司签署了《户外ＬＥＤ全彩屏及广告发布系统定制合同》。自签署协议之日起至２０１３年３月３１日，公司获得中国新华电视下达的第一批订单总金额预计为１，２２５．００万元，包括户外ＬＥＤ显示屏价款１，１２５．００万元和一套广告发布系统网络控制平台软件价款１００．００万元。广告发布系统网络控制平台软件的调试安装已完成，正在通过使用验收，ＬＥＤ显示屏体的制造安装工作正在推进中。公司将与中国新华电视就后续订单的下达及订单执行过程中的问题进行协商。

８、２０１２年１１月２９日，公司与中国银行就“２０１２年排队机选型采购项目”签署了《合作协议》。自签署协议之日起至２０１３年３月３１日，公司已发货金额１１，７３４，４３３．０２元。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－６９７．９０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，５５２．８４
所得税影响额	１０５，２７８．２４
合计	３９６，５７６．７０	－－

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	０％	至	３０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	２，６７１．８４	至	３，４７３．４
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	２，６７１．８４
业绩变动的原因说明	营业收入增长。

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			０	０	０	０	－－	０	－－
期末合计值占期末净资产的比例（％）			０％

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

项目		披露日期		临时报告披露网站查询索引
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国银行就“ＬＥＤ显示屏入围供应商公开选型项目”签订合作协议的公告》	２０１１年１２月１９日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订＜中国银行ＬＣＤ采购合同＞的公告》	２０１１年１２月２１日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与交通银行就 “智能排队叫号机”项目签订供货协议的公告》	２０１２年０３月０７日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国电信签署＜２０１２年营业厅设备（排队叫号机）集中采购框架合同＞的公告 》	２０１２年０９月０７日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国建设银行签署＜排队机采购供应框架协议＞的公告》	２０１２年０９月１１日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订＜中国银行ＬＣＤ采购合同＞的公告》	２０１２年１０月２３日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署重大合同公告暨复牌公告》	２０１２年１１月１５日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国银行就“２０１２年排队机选型采购项目”签订合作协议的公告》	２０１２年１２月０１日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国新华电视重大合同进展的公告》	２０１３年０４月０９日		巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、证券投资情况

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人的控股股东及实际控制人、董事吴涵渠	自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的２５％，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。	２０１０年６月２０日	长期有效	正在履行
发行时持有公司５％以上股份的股东同时是公司监事黄斌	自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的２５％，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。	２０１０年６月２０日	长期有效	正在履行
发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠	１、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。２、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。３、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。４、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。＂	２０１０年６月２０日	长期有效	正在履行
除控股股东之外的发起人持有公司５％以上股份股东：黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）、深圳市国成科技投资有限公司	１、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。２、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。３、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。４、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。＂	２０１０年６月２０日	长期有效	正在履行

持有其他上市公司股权情况的说明

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：渠涵渠

２０１３年４月２２日

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１３－０３５

深圳市奥拓电子股份有限公司

二○一三年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议审议的议案２《关于制定＜股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》未获本次股东大会审议通过；

２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

３、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间

１、现场会议时间：２０１３年４月２２日（星期一）下午１４：３０。

２、网络投票时间：２０１３年４月２１日—２０１３年４月２２日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１３年４月２１日下午１５：００至２０１３年４月２２日下午１５：００期间的任意时间。

（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生。

（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室。

（五）会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

１、出席本次会议的股东及股东代表共９人，代表有表决权的股份数为５６，２３７，２９１股，占公司有表决权股份总数的５１．５０％。其中出席现场会议的股东及股东代表共９人，代表有表决权的股份数为５６，２３７，２９１股，占公司有表决权股份总数的５１．５０％；通过网络投票的股东及股东代表共０人，代表有表决权的股份数为０股，占公司有表决权股份总数的０．００％。

本次会议召开没有收到股东委托独立董事进行投票的授权委托书。

２、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

１、逐项审议《关于＜股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

１．１ 激励对象的确定依据和范围、预留限制性股票激励对象确定的原则

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．２ 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．３ 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．４ 激励计划的有效期、授权日、等待期／锁定期、可行权日／解锁日、标的股票禁售期

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．５ 股票期权与限制性股票的行权／授予价格及行权／授予价格的确定方法

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．６ 股票期权与限制性股票的获授条件和行权／解锁条件

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．７ 激励计划的调整方法和程序、会计处理

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．８ 公司与激励对象各自的权利与义务

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．９ 激励计划的变更和终止

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

２、《关于制定＜股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决情况：

同意票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

反对票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，未获得通过。

３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

４、《关于修订＜股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决情况：

同意票５６，２３７，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；

反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、备查文件

（一）《深圳市奥拓电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议》。

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十二日