股票简称：伊利股份 股票代码：６００８８７ 公告编号：临２０１３－０１３

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对２０１３年４月２０日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　１、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

　２、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司投资管理制度》。

　同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

　３、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年四月二十二日