本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司２０１２年度权益分派方案已获２０１３年４月１９日召开的２０１２年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１２年度权益分派方案为：以公司现有总股本１，１００，２８９，２２４股为基数，向全体股东每１０股派１３．５０元人民币现金（含税；扣税后， ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人、证券投资基金扣税后每１０股派现金１２．１５元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金扣税后先按每１０股派现金１２．８２５元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款２．０２５元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．６７５元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

分红前公司总股本为１，１００，２８９，２２４股，分红后公司总股本增至２，２００，５７８，４４８股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为２０１３年５月２日，除权除息日为２０１３年５月３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１３年５月２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１３年５月３日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直到实际转增股总数与本次转增股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１３年５月３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊５６３	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
２	０８＊＊＊＊＊０５５	罗特克斯有限公司

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１３年５月３日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	４９４，４６７，０５１	４４．９４％			４９４，４６７，０５１		４９４，４６７，０５１	９８８，９３４，１０２	４４．９４％
１、国家持股	０						０	０
２、国有法人持股	０						０	０
３、其他内资持股	４７９，６１３，５４６	４３．５９％			４７９，６１３，５４６		４７９，６１３，５４６	９５９，２２７，０９２	４３．５９％
其中：境内法人持股	４７９，４４０，８１９	４３．５７％			４７９，４４０，８１９		４７９，４４０，８１９	９５８，８８１，６３８	４３．５７％
境内自然人持股	１７２，７２７	０．０２％			１７２，７２７		１７２，７２７	３４５，４５４	０．０２％
４、外资持股	１４，８５３，５０５	１．３５％			１４，８５３，５０５		１４，８５３，５０５	２９，７０７，０１０	１．３５％
其中：境外法人持股	１４，８５３，５０５	１．３５％			１４，８５３，５０５		１４，８５３，５０５	２９，７０７，０１０	１．３５％
二、无限售条件股份	６０５，８２２，１７３	５５．０６％			６０５，８２２，１７３		６０５，８２２，１７３	１，２１１，６４４，３４６	５５．０６％
１、人民币普通股	６０５，８２２，１７３	５５．０６％			６０５，８２２，１７３		６０５，８２２，１７３	１，２１１，６４４，３４６	５５．０６％
三、股份总数	１，１００，２８９，２２４	１００％			１，１００，２８９，２２４		１，１００，２８９，２２４	２，２００，５７８，４４８	１００％

七、本次实施转增股后，按新股本２，２００，５７８，４４８股摊薄计算，２０１２年年度， 每股净收益为１．３１元。

八、调整相关参数

在本公司《股权分置改革说明书》中，公司原非流通股股东承诺：限售股份禁售期届满后，转让股票价格不低于３０元／股（如公司发生分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整。）

１、本公司２００７年６月２９日实施资本公积金转增股本时，因资本公积金转增股本导致股票价格除权事项，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于３０元／股调整为不低于２５．４２元／股；

２、２００７年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２５．４２元／股调整为不低于２４．６２元／股。

３、２００８年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２４．６２元／股调整为不低于２４．０２元／股。

４、２００９年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２４．０２元／股调整为不低于２３．０２元／股。

５、２０１０年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２３．０２元／股调整为不低于２２．５２元／股。

６、２０１１年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２２．５２元／股调整为不低于２１．９７元／股。

７、本次分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２１．９７元／股调整为不低于１０．３１元／股。

九、咨询机构

咨询地址： 公司证券部 咨询联系人：梁永振

咨询电话： ０３９５－２６７６５３０ 传真电话： ０３９５－２６９３２５９

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日