本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２ 年度股东大会（以下简称“股东大会”）于２０１３ 年４ 月２２ 日（星期一）上午９：００ 在公司５１７ 会议室召开。

　截至股东大会举行之日，公司股份总数为 １４１５６ 万股；出席本次股东大会的股东及股东代理人共计１０人，代表公司股份７６，１５１，０７８股，占公司股本总额的５３．７９４２％。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

　本次会议由公司董事会召集，由董事长王志强先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员、法律顾问出席了会议。北京嘉源律师事务所李丽律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　１．审议通过《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

　表决情况：同意７６，１５１，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％。在本次股东大会上，独立董事荆林波先生、傅穹先生、王秀丽女士向大会作２０１２年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出质询。

　２．审议通过《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

　表决情况：同意７６，１５１，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３．审议通过《关于公司２０１２年度财务决算的议案》

　表决情况：同意７６，１５１，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。

　４．审议通过《关于公司２０１３年度财务预算的议案》

　表决情况：同意７６，１１９，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５８０％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０４２０％。

　５．审议通过《关于公司２０１２年度利润分配的议案》

　表决情况：同意７６，１１９，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５８０％；反对３２，０００股，占出席会议有表决权股份总数０．０４２０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６．审议通过《关于公司〈２０１２年年度报告及年报摘要〉的议案》

　表决情况：同意７６，１５１，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７．审议通过《关于公司日常关联交易框架协议及２０１３年度日常关联交易总金额的议案》的议案

　公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意 １０，３１５，６９１股，占出席会议非关联有表决权股份总数的９９．６９０８％；反对３２，０００股，占出席会议非关联有表决权股份总数０．３０９２％；弃权０股，占出席会议非关联有表决权股份总数的０％。

　８．审议通过《关于公司申请２０１３年银行综合授信额度的议案》

　表决情况：同意７６，１５１，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９．审议通过《关于聘任公司２０１３年度财务审计机构的议案》

　表决情况：同意７６，１５１，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京嘉源律师事务所李丽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

　２．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４ 月２２ 日