本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次

经冠城大通股份有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，决定于２０１３年５月１３日上午１０：００在公司会议室召开公司２０１２年度股东大会。

２、股东大会召集人：公司董事会

３、会议召开日期、时间：２０１３年５月１３日上午１０：００开始

４、股权登记日：２０１３ 年５月８日

５、会议表决方式：现场投票方式

６、会议地点：福州市五一中路３２号元洪大厦２６层公司会议室

二、会议审议如下事项：

１、《公司２０１２年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１２年度监事会工作报告》；

３、《独立董事２０１２年度述职报告》；

４、《公司２０１２年度报告全文及摘要》；

５、《公司２０１２年度财务决算报告》；

６、《公司２０１２年度利润分配预案》；

７、《关于公司２０１２年度财务审计工作报酬的议案》；

８、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务及内部控制审计机构的议案》；

９、《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》；

１０、《关于公司为相关单位提供担保的议案》；

以上所列议案已经公司第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于２０１３年３月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３ 年５月８日，在股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、请出席会议的股东或委托代理人于２０１３年５月９日、５月１０日（上午 ９：００－１１：３０，下午 １４：００－１６：００）到本公司董事会办公室登记。

公司地址：福州市五一中路３２号元洪大厦２６层

邮编：３５０００５

联系电话：０５９１－８３３５３３３８ 传真：０５９１－８３３５００１３

联系人：余坦锋 李丽珊

２、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件。

３、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

２０１３年４月２３日

附件：

授权委托书

冠城大通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１３日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》
３	《独立董事２０１２年度述职报告》
４	《公司２０１２年度报告全文及摘要》
５	《公司２０１２年度财务决算报告》
６	《公司２０１２年度利润分配预案》
７	《关于公司２０１２年度财务审计工作报酬的议案》
８	《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务及内部控制审计机构的议案》
９	《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》
１０	《关于公司为相关单位提供担保的议案》

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。