本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１３年３月２２日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布了重大资产重组停牌公告（临２０１３－０１２号公告），公司股票于当日起继续停牌。

　自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，公司、相关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组的各项工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布公告披露重组工作进展情况。经审慎论证，本次重大资产重组的方案初步拟定为：公司拟与控股股东进行资产置换，置入、置出资产差额部分由公司向控股股东发行股份购买。目前，公司、公司控股股东会同聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组方案的细化研究论证、尽职调查、审计及评估等工作正在进行中。

　因本次重大资产重组涉及的标的资产较多、各中介机构尽职调查、相关资产预评估及审计涉及环节多、工作量较大，公司难以在原定时间完成相关工作并复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自４月２１日起继续停牌３０天。股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月１９日