证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１３－０３１
山东龙泉管道工程股份有限公司
２０１２年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
１、本次股东大会无出现否决议案的情况。
２、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况
一、会议召开情况
１、会议召开时间
（１）现场会议召开时间：２０１２年４月１９日（星期五）上午９：３０
（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月１９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１３年４月１８日１５：００至２０１３年４月１９日１５：００期间的任意时间。
２、会议召开地点：淄博市博山区颜山公园路４号原山大厦９楼会议室
３、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
４、会议召集人：公司董事会
５、会议主持人：董事长刘长杰先生
６、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共５４名，代表公司股份数共５８，１３１，４９０股，占公司股份总数的６１．５９９５％；其中现场参与表决的股东３３人，持有公司股份５７，３４６，９００股，占公司有表决权股份总数的６０．７６８１％；通过网路投票方式参与表决的股东２１人，持有公司股份７８４，５９０股，占公司有表决权股份总数的０．８３１４％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有１６个议案，其中第３、１２、１３、１４项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的２／３以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的１／２以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
１、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举刘长杰先生、韩振祥先生、王相民先生、王晓军先生、徐玉清先生、信继国先生为公司第二届董事会非独立董事；选举魏从九女士、兰正恩先生、国鹏先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
（１）、选举公司第二届董事会非独立董事
１．选举第二届董事会董事候选人刘长杰先生为公司非独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０４股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意４股；
２．选举第二届董事会董事候选人韩振祥先生为公司非独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；
３．选举第二届董事会董事候选人王相民先生为公司非独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
４．选举第二届董事会董事候选人王晓军先生为公司非独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
５．选举第二届董事会董事候选人徐玉清先生为公司非独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
６．选举第二届董事会董事候选人信继国先生为公司非独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
（２）、选举公司第二届董事会独立董事
１．选举第二届董事会董事候选人魏从九女士为公司独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
２．选举第二届董事会董事候选人兰正恩先生为公司独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
３．选举第二届董事会董事候选人国鹏先生为公司独立董事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
上述公司第二届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
２、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举卢其栋先生、翟乃庆先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鹿传伟先生共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
２．１选举第二届监事会监事候选人卢其栋先生为公司监事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
２．２选举第二届监事会监事候选人翟乃庆先生为公司监事
表决结果为：同意５７，３４６，９０３股，占出席会议有效表决权股份总数的９８．６５０３％；现场会议表决同意５７，３４６，９００股；网络投票表决同意３股；；
上述公司第二届监事会监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
３、审议通过《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞议案》
表决结果：同意５８，０８７，２９０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９２４０％；反对１８，３００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０３１４％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４６％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意７４０，３９０股，反对１８，３００股，弃权２５，９００股。
４、审议通过《公司２０１２年年度报告及其摘要》
表决结果：同意５８，０８１，２９０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９１３６％；反对２４３００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４１８％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４６％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意７３４，３９０股，反对２４，３００股，弃权２５，９００股。
５、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》
表决结果：同意５８，０８１，２９０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９１３６％；反对２４３００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４１８％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４６％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意７３４，３９０股，反对２４，３００股，弃权２５，９００股。
６、审议通过《公司２０１３年财务预算报告》
表决结果：同意５８，０８１，２９０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９１３６％；反对２４３００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４１８％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４６％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意７３４，３９０股，反对２４，３００股，弃权２５，９００股。
７、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》
表决结果：同意５７，９９４，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７６４９％；反对１３６，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２３５１％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６４７，９２０股，反对１３６，６７０股，弃权０股。
８、审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》
表决结果：同意５７，９９４，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７６４９％；反对１１０，７７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１９０６％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４５％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６４７，９２０股，反对１１０，７７０股，弃权２５，９００股。
９、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》
表决结果：同意５７，９９４，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７６４９％；反对１１０，７７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１９０６％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４５％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６４７，９２０股，反对１１０，７７０股，弃权２５，９００股。
１０、审议通过《关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１０４，７７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１８０３％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４５％；。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１０４，７７０股，弃权２５，９００股。
１１、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１０４，７７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１８０３％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４５％；。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１０４，７７０股，弃权２５，９００股。
１２、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
１２．１、发行股票的种类和面值
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．２、发行方式
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．３、发行数量
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．４、发行对象及认购方式
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．５、发行股份的锁定期
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．６、发行价格及定价基准日
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．７、上市地点
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．８、募集资金用途
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．９、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１２．１０、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１３０，６７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２４８％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１３０，６７０股，弃权０股。
１３、审议通过《非公开发行股票预案》
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１０４，７７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１８０３％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４５％；。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１０４，７７０股，弃权２５，９００股。
１４、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１０４，７７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１８０３％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４５％；。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１０４，７７０股，弃权２５，９００股。
１５、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１０４，７７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１８０３％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４５％；。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１０４，７７０股，弃权２５，９００股。
１６、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意５８，０００，８２０股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７５２％；反对１０４，７７０股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１８０３％；弃权２５，９００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０４４５％；。
其中现场会议表决同意５７，３４６，９００股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意６５３，９２０股，反对１０４，７７０股，弃权２５，９００股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李赫、石志远律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
１、２０１２年年度股东大会会议决议；
２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一三年四月十九日
证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１３－０３２
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１３年４月１３日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１３年４月１９日下午２点在公司会议室召开。会议由全体董事一致推选的刘长杰先生主持，会议应到董事９名，实到９名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
１、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于选举公司董事长的议案》；
公司第二届董事会选举刘长杰先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
２、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，公司同意选举第二届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：
战略委员会：刘长杰先生（主任委员）、韩振祥先生、王晓军先生；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
审计委员会：兰正恩先生（主任委员）、国鹏先生、王相民先生；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
提名委员会：魏从九女士（主任委员）、国鹏先生、刘长杰先生；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
薪酬与考核委员会：国鹏先生（主任委员）、兰正恩先生、刘长杰先生。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（各专门委员会委员简历见附件）
３、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会审核委员会审核，决定续聘刘长杰先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
４、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任韩振祥先生、王相民先生、王晓军先生、张宇女士、赵效德先生、刘占斌先生、王宝灵先生、马际红先生、李久成先生担任公司副总经理职务（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
聘任韩振祥先生为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
聘任王相民先生为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
聘任王晓军先生为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
聘任张宇女士为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
聘任赵效德先生为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
聘任刘占斌先生为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
聘任王宝灵先生为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
聘任马际红先生为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
聘任李久成先生为公司副总经理；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
５、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张宇女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张宇女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，联系方式为：
联系地址：山东省淄博市博山区西外环路３３３号
电 话：０５３３－４２９２２８８
传 真：０５３３－４２９１１２３
电子邮箱：ｌｏｎｇｑｕａｎ－ｚｙ＠１６３．ｃｏｍ
独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
６、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，决定续聘张宇女士为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
７、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于聘任审计部负责人的议案》；
经公司总经理提名，决定续聘赵效德先生为公司审计部负责人（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
８、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《信息披露管理办法》等有关规定，经公司董事会秘书提名，决定聘任阎磊先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。阎磊先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，联系方式为：
联系地址：山东省淄博市博山区西外环路３３３号
电 话：０５３３－４２９２２８８
传 真：０５３３－４２９１１２３
电子邮箱：ｌｏｎｇｑｕａｎ＿ｙｌ＠１６３．ｃｏｍ
三、备查文件
１、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一三年四月十九日
附件：
相关人员简历
刘长杰先生：１９５９年３月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司党委书记、董事长兼总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事长兼总经理，常州龙泉管道工程有限公司执行董事兼总经理，北京金成博石投资有限公司执行董事，山东省建材工业协会水泥制品专业委员会副主任委员，中国混凝土与水泥制品协会副会长，山东省第十二届人大代表，辽宁省辽阳市太子河区人大代表，２００９年荣获山东省建筑材料工业协会授予的“改革开放三十年山东省建材工业功勋企业家”称号，山东省科协材料学科群授予的“先进工作者”称号，２０１０年荣获山东省经济和信息化委员会授予的“山东省优秀经营管理者”称号，２０１１年获得山东省工会授予的“山东富民兴鲁劳动奖章”，２０１２年获得山东省建筑材料工业协会授予的“优秀企业家”、“颜山英才”等荣誉称号。
刘长杰先生持有公司２９，３００，５９９股为公司实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩振祥先生：１９６３年９月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大学文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。
韩振祥先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。韩振祥先生持有公司股份２，８４８，９８５股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王相民先生：１９６２年１１月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学文化，高级工程师，高级防腐蚀工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总工程师、副总经理，博山区政协常委，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、副总经理、总工程师，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。代表公司参与起草了国标ＧＢ／Ｔ１５３４５－２００３《混凝土输水管试验方法》、ＧＢ／Ｔ１９６８５－２００５《预应力钢筒混凝土管》，参与起草了行业标准ＪＣ／Ｔ１０９１－２００８《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》。
王相民先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王相民先生持有公司股份１，５９１，１８８股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓军先生：１９７５年３月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、副总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。
王晓军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王晓军先生持有公司股份２，４２４，６６８股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏从九女士：１９６３年１２月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于国家建材局标准化研究院，国家建材局生产许可证办公室，担任中国混凝土与水泥制品协会秘书长，现任中国建筑材料联合会主任助理，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。
魏从九女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。魏从九女士没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
兰正恩先生：１９６４年５月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册评估师、证券特许注册会计师。曾任化工部三门峡化工机械厂会计，亚太财务会计咨询公司高级经理，亚太会计师事务所审计部副主任，中瑞华会计师事务所高级经理，现任上海上会会计师事务所北京分所主任会计师，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。
兰正恩先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。兰正恩先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
国鹏先生：１９６８年３月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，现任山东理工大学法学院副教授，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事，山东正大至诚律师事务所兼职律师。
国鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。国鹏先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宇女士：１９７０年８月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大学文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司财务部经理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。张宇女士已于２０１０年１１月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
张宇女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张宇女士持有公司股份２，０７６，１２２股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵效德先生：１９６３年７月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。
赵效德先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。赵效德先生持有公司股份１，１５１，７１７股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘占斌先生：１９７１年１１月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、中专学历。曾任淄博龙泉管道工程有限公司市场部部长，销售公司销售经理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。
刘占斌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘占斌先生持有公司股份５６０，７０４股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宝灵先生：１９７５年１月出生，中国籍，无永久境外居留权，曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。
王宝灵先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王宝灵先生持有公司股份２４２，４６７股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马际红先生：１９６０年１２月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、本科学历，高级工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司监事，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。
马际红先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。马际红先生持有公司股份１，１５１，７１７股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李久成先生：１９５８年９月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大专学历，助理经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司办公室主任、总经理助理，纪委书记、工会主席，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、办公室主任、纪委书记、党委副书记、工会主席。
李久成先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。李久成先生持有公司股份１，７５７，８８４股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
阎磊先生：１９８８年１月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表。阎磊先生已于２０１１年７月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
阎磊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。阎磊先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２６７１ 证券简称：龙泉股份 公告编号：２０１３－０３３
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１３年４月１３日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１３年４月１９日下午３点在公司会议室召开。会议由全体监事一致推选的卢其栋先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
１、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；
会议一致同意选举卢其栋先生（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
三、备查文件
１、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一三年四月十九日
附件：
相关人员简历
卢其栋先生：１９６１年１０月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、初中文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司职工代表监事。
卢其栋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢其栋先生持有公司股份９５４，７１３股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
山东龙泉管道工程股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司提供的有关材料认真审核，发表了独立意见。
经认真审阅刘长杰先生、韩振祥先生、王相民先生、王晓军先生、张宇女士、赵效德先生、刘占斌先生、王宝灵先生、马际红先生、李久成先生的简历和相关材料，被提名人均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司聘任刘长杰先生为公司总经理；聘任韩振祥先生、王相民先生、王晓军先生、张宇女士、赵效德先生、刘占斌先生、王宝灵先生、马际红先生、李久成先生为公司副总经理；聘任张宇女士为公司董事会秘书。
独立董事签名：
魏从九 兰正恩 国鹏
二零一三年四月十九日
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