证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号：２０１３－０１９
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人洪树鹏、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人（会计主管人员）林仁莺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| ２０１３年１－６月净利润亏损（万元） | ０ | 至 | ５００ |
| ２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元） | ２，４０９ |
| 业绩变动的原因说明 | ２０１３年１－６月行业市场竞争依然激烈，原材料价格波动风险较大，与去年同期相比产品毛利率下降。 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ４５９，５４５，０４３．４８ | ３７４，１５５，９８７．４９ | ２２．８２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１３，２３４，２０２．９４ | １１，７９８，８３６．９８ | －２１２．１７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －１３，９１２，３４９．０４ | １０，２５９，７２０．１１ | －２３５．６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３７，１７０，５９５．４５ | －６７，７１６，４４７．４３ | １５４．８９％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０８ | ０．１５ | －１５３．３３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０８ | ０．１５ | －１５３．３３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１．３６％ | １．１７％ | －２．５３％ |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，６３２，８０９，７８５．５０ | １，６３５，７１６，３０３．３１ | －０．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ９６８，５２２，０７１．２０ | ９８１，７５６，２７４．１４ | －１．３５％ |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１、２０１２年１－３月的财务数据中未包括杭州油脂化工有限公司１－３月财务数据，报告期内合并杭州油脂化工有限公司１－３月财务数据。
２、营业收入比上年同期增长２２．８２％，主要原因是报告期合并杭州油化的营业收入８４９０．２８万元。
３、归属于母公司净利比上年同期下降２１２．１７％，主要原因是行业竞争激烈、原材料价格下降使库存原料和产品贬值，人工成本和物流成本等增加，使净利下降。
４、经营性现金流比上年同期增加１５４．８９％，主要是营业收入增加、存货减少等所致。
５、加权平均净资产收益率下降２．５３％，主要是报告期净利为－１３６４．２３万元。
６、销售费用报告期比上年增加８１０．４７万元，主要是增加杭州油化报告期发生的销售费用１５５．６３万元；报告期销售量比上年增加１９．５８％，运输费用相应增加。
７、管理费用报告期比上年增加８２３．８１万元，主要是增加杭州油化报告期发生的管理费用６３６．７８万元。
８、财务费用报告期比上年增加３０４．０７万元，主要是增加杭州油化报告期发生的财务费用１４９．７４万元。上年同期的财务费用中包括了存款利息，随着募集资金的使用，存款利息相应减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 报告期末股东总数 | １６，６３０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 方银军 | 境内自然人 | １１．５７％ | １８，５１７，９２０ | １８，５１７，９２０ | 质押 | １０，０００，０００ |
| 洪树鹏 | 境内自然人 | ８．６１％ | １３，７７７，４４０ | １３，７７７，４４０ | | |
| 陆伟娟 | 境内自然人 | ６．２９％ | １０，０６５，６１４ | １０，０６５，６１４ | | |
| 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 境内非国有法人 | ３．６５％ | ５，８４４，２４０ | | | |
| 邹欢金 | 境内自然人 | ３．６％ | ５，７５２，８３６ | ５，７５２，８３６ | 质押 | ４，０００，０００ |
| 许荣年 | 境内自然人 | ２．９２％ | ４，６７２，１４６ | ４，６７２，１４６ | | |
| 高慧 | 境内自然人 | ２．３９％ | ３，８３１，８４０ | ３，８３１，８４０ | | |
| 包振祥 | 境内自然人 | ２．２８％ | ３，６４５，８００ | | | |
| 黄亚茹 | 境内自然人 | １．８８％ | ３，０１５，８００ | ３，０１５，８００ | | |
| 陈青俊 | 境内自然人 | １．８２％ | ２，９１８，４００ | ２，９１８，４００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | ５，８４４，２４０ | 人民币普通股 | ５，８４４，２４０ |
| 包振祥 | ３，６４５，８００ | 人民币普通股 | ３，６４５，８００ |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | ２，１２０，０００ | 人民币普通股 | ２，１２０，０００ |
| 陈军 | １，９３４，７４０ | 人民币普通股 | １，９３４，７４０ |
| 郦旦亮 | １，５６７，００８ | 人民币普通股 | １，５６７，００８ |
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | １，４５９，６５７ | 人民币普通股 | １，４５９，６５７ |
| 浙江诸暨聚和创业投资有限公司 | １，３４７，７００ | 人民币普通股 | １，３４７，７００ |
| 陈锴 | １，２６８，０００ | 人民币普通股 | １，２６８，０００ |
| 周云 | １，２０３，７１７ | 人民币普通股 | １，２０３，７１７ |
| 陈琛 | １，１９０，０００ | 人民币普通股 | １，１９０，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东：１、方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人，三人已经签署一致行动协议；２、２０１１年３月１８日，高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣年和方银军、洪树鹏和陆伟娟三人签署了《一致行动协议》；３、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东：１、郦旦亮、周云系夫妻关系；２、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计
２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ９７０，０００．００ | 科研、专利等奖励、补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３０，８２２．０４ | 赔偿款 |
| 所得税影响额 | ２１４，１２３．３１ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | １０８，５５２．６３ | |
| 合计 | ６７８，１４６．１０ | －－ |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | １、公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的２５％，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的５０％。２、持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的２５％；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的５０％。 | | ２０１１年１１月２５日 | ３６个月 | 严格遵守承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | （１）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；（２）在使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | ２０１２年１０月２５日 | １２个月 | 严格遵守承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 |
| 承诺的解决期限 | 无 |
| 解决方式 | 无 |
| 承诺的履行情况 | 正在履行 |
六、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
浙江赞宇科技股份有限公司
董事长（签字）：
２０１３年4月19日
证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号： ２０１３－０１７
浙江赞宇科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年４月１９日在公司会议室Ａ１８１３召开。本次会议的通知已于２０１２年４月１４日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事７名，实到董事７名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
１、会议以 ７票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过了《２０１３年第一季度报告全文及正文》；
关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１３年第一季度报告全文及正文》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。
２、会议以 ７票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于拟投资设立控股子公司的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
２０１３年４月１９日
证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号：２０１３－０１８
浙江赞宇科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１３年４月１９日在公司会议室Ａ１８１３召开。本次会议的通知已于２０１３年４月１４日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高慧女士主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
１、会议以 ３票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过了《２０１３年第一季度报告全文及正文》；
２、会议以 ３票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于拟投资设立控股子公司的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司监事会
２０１３年４月１９日
证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号：２０１３－０２１
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加强公司竞争优势、优化公司产业布局、实现公司长期战略发展目标，公司拟在江苏省镇江市大港开发区投资设立控股子公司江苏赞宇科技有限公司（暂定名，以下简称“江苏赞宇”）。公司第二届董事会第二十次会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟对外投资基本情况
浙江赞宇科技股份有限公司（（以下简称“公司”） 拟与孙海燕、杨国政、赵建英共同出资３，０００万元人民币（分二期出资，其中：第一期２，０００万元，第二期１，０００万元）设立江苏赞宇科技有限公司（暂定名，以下简称“江苏赞宇”，公司名称最终以工商机构核准为准），其中本公司拟出资１，５３０万元，占其注册资本的５１％。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、交易对手介绍
１、姓名：孙海燕，住所：浙江省瑞安市
身份证号码：３３０３２５９７４０２０６＊＊＊＊
任职经历：现任职浙江安瑞律师事务所。
与本公司关系：与本公司不存在关联关系。
２、姓名：杨国政，住所：浙江省杭州市
身份证号码：３３０７２６１９７６１０１０＊＊＊＊
任职经历：现任职杭州岚鼎化工有限公司。
与本公司关系：与本公司不存在关联关系。
四、投资标的基本情况
（一）名称 ：江苏赞宇科技有限公司（暂定名）
（二）注册资本：人民币３，０００万元（分二期出资，其中：第一期２，０００万元，第二期１，０００万元）
（三）法定代表人：方银军
（四）股东情况：公司直接持有江苏赞宇股权比例为５１％，为江苏赞宇控股股东。其中公司以货币资金出资１，５３０万元，占注册资本比例为５１％；孙海燕以货币资金出资９００万元，占注册资本比例为３０％；杨国政以货币资金出资５７０万元，占注册资本比例为１９％。
（五）注册地址：江苏省镇江市大港开发区
（六）公司类型：有限责任公司
（七）经营范围：轻纺产品、化工产品（危险化学品凭许可证）、洗涤用品的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
五、拟签署的投资协议主要内容
１、投资金额和投资方式：江苏赞宇注册资本３，０００万元，其中公司以货币资金出资１，５３０万元，占注册资本比例为５１％；孙海燕以货币资金出资９００万元，占注册资本比例为３０％；杨国政以货币资金出资５７０万元，占注册资本比例为１９％。
２、董事会／监事安排：江苏赞宇董事会由五位董事组成，其中三位董事由本公司委派，另外两位董事由其他合资方委派，方银军任董事长兼法定代表人。 江苏赞宇不设监事会，设执行监事一位，由公司委派。
３、管理人员安排：江苏赞宇总经理拟聘用杨国政担任，财务负责人由合资方委派人员担任。其余副总经理职位人选由总经理提出，报公司董事会审议批准。
六、投资目的、存在的风险和对公司的影响
１、投资目的：公司拟在江苏省镇江市大港开发区投资设立控股子公司江苏赞宇。拟通过租赁该区域内的现有磺化工厂进行表面活性剂产品的生产经营。随着洗涤用品行业的快速发展，表面活性剂的需求量在逐年增长，而目前公司在该地区只有江苏徐州一个加工点，产能较小，所以产品尚需从嘉兴赞宇调运，物流费用较高，没有市场竞争优势。因此，在江苏地区设立生产基地不仅可以降低物流成本，提高配送效率，也能够有效提升公司在江苏、安徽、山东等区域市场的产品竞争力，符合公司中长期发展战略的需要。同时，也可以有效平衡、缓解该地区各类表面活性剂供应不足的局面。
２、风险及对策：公司将不断完善公司内部治理结构，督促所设立控股控股子公司建立和完善相关基本制度，引进适合人才，促进公司可持续性发展。本次合资运作尚存在着不确定性，公司将加快合资项目的进展，敬请投资者注意投资风险。
３、对公司的影响：本次出资以公司自有资金１，５３０万元投入，对公司的财务情况和经营成果无重大影响。通过设立控股子公司可以优化公司产业布局，使公司真正成为国内天然油脂基表面活性剂产品的最大、最具竞争力的供应商。
七、备查文件 《第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日
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