１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
■
（２）前１０名股东持股情况表
■
（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
３、管理层讨论与分析
一、概述
２０１２年欧债危机进一步深化导致全球经济萧条，国内经济增长下降，市场竞争异常激烈。公司在市场需求疲软、原材料波动较大、劳动力成本增加等情况下，经过全体员工的共同努力，围绕年初制定的年度工作目标，积极调整产品结构，提升产品质量和服务，千方百计降低财务、经营、管理费用，基本完成了年初制定的年度工作目标。
报告期内公司全年实现主营业务收入２，５９７，９６１，０８６．７９元、归属于上市公司净利润３７，５３０，７６０．９７元，分别比去年下降９．５％和２９．０９％。
（一）２０１２年度开展的主要工作
１、全力做好三个募投项目建设工作，完成新征项目用地１１５亩，主厂房基本建成，利用原有空余厂房建设车间开始试生产。
２、为降低财务成本，筹集资金公司２０１２年１１月成功发行３．５ 亿元５年期公司债。
３、完成收购诸暨海博小额贷款有限公司１０％股权工作。
４、加强开拓发展新行业新产品，企业自主创新能力进一步提升，在铜价趋于稳定的情况下，通过对铝线新产品的开发，提升了铝线产品的市场份额。
５、规范运作与科技创新，公司董事会根据有关法律法规及监管层的要求，不断完善公司治理结构，提升内控管理水平、科技创新力度，夯实企业长远发展的基础。
（二）２０１２年度工作不足之处
１、公司规模迅速扩张发展，迫切需要引进和培养中、高级人才。
２、开拓新的经济增长点，通过提高企业管理和资源整合能力来提升公司经济效益有待加强。
二、主营业务分析
２０１２年度，公司努力化挑战为机遇，强化自主创新，在做精传统业务的基础上，大力推广复合铝漆包线产业，实现公司稳健持续的发展。
１、２０１２年公司实现营业收入２５９，７９６．１１万元，较２０１１年减少９．５０％，主要原因系铜价的大幅下跌所致。
２、２０１２年公司销售费用较２０１１年减少４．４３％，主要原因系公司客户稳定，相对减少了业务开拓费；管理费用较２０１１年减少２．５９％，财务费用较２０１１年度减少２６．６７％，主要原因是募集资金补充流动资金减少了短期借款所致。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不存在
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不存在
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
露笑科技股份有限公司
董事长： 鲁小均
２０１３年４月１８日
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０１２
露笑科技股份有限公司
第二届董事会第十五次董事会议决议公告
一、董事会会议召开情况
露笑科技股份有限公司第二届董事会第十五次董事会会议于２０１３年０４月１８日上午９时正在诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼会议室举行，本次董事会会议通知及相关文件已于２０１３年０４月０７日以电子邮件形式通知全体董事。会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
１、审议通过《关于公司２０１２年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
２、审议通过《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。具体内容详见《公司２０１２年度报告》第四节董事会报告部份。
独立董事陈昆先生、方铭先生、甘为民先生向董事会提交了《公司２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司 ２０１２年度股东大会上述职。
《公司２０１２年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３． 审议通过《关于公司２０１２ 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现营业收入２５９７９６．１１万元，比上年同期２８７０６７．１２万元减少９．５０％；实现净利润（归属于母公司股东）３７５３．０８万元，比上年同期５２９２．９３减少２９．０９％。？
本报告需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。《公司２０１２ 年度审计报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
４、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１２年度实现净利润４５，４２４，５３５．７０元，加年初未分配利润１１２，６８４，７８３．４５元，减去２０１２年度提取的法定公积金４，５４２，４５３．５７元，截止２０１２年１２月３１日可供分配的利润 １４１，５６６，８６５．５８元，资本公积金余额５７４，３２４，０５１．１６元。。
同意２０１２年度利润分配预案为：
１、按１０％提取法定盈余公积金４，５４２，４５３．５７元；
２、扣除１项后本期未分配利润为４０，８８２，０８２．１３元，加上年初未分配利润１１２，６８４，７８３．４５元，减去对所有者（或股东）的分配１２，０００，０００．００元，２０１２ 年１２ 月３１ 日实际可供股东分配的利润为１４１，５６６，８６５．５８元。
３、２０１２ 年度利润拟分配预案为：
（１）、以公司总股本１２０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共派发现金红利１２，０００，０００元，剩余未分配利润１２９，５６６，８６５．５８元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
（２）、以２０１２ 年１２ 月３１ 日总股本１２０００万股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每１０股转增５股，共转增股本６０００万股。
本预案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
独立董事对《公司２０１２年度利润分配的预案》发表了独立意见，公司２０１２年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划》的规定和要求。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
５、审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
本报告需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
《公司２０１２ 年年度报告及摘要》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
６、审议通过《关于公司２０１３年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
关联董事鲁小均、李伯英、鲁永、李国千实施了回避表决；独立董事发表了独立意见，公司保荐机构东兴证券发表了核查意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司 ２０１２ 年度股东大会审议。
７、审议通过《关于公司２０１２年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司对《公司２０１２年度内部控制评价报告》分别发表了独立意见和核查意见，《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》和相关独立意见以及保荐机构核查报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》分别发表了独立意见和核查意见。
９、审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任公司２０１３年度审计机构的议案》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司２０１３年度的财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
１０、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
公司收购浙江露通机电有限公司１００％股权，公司经营范围变更为：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。
同时需要修订公司章程经营范围内容。
本议案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
１１、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
根据公司总经理鲁永先生的提名，并经董事会提名委员会审查，聘请骆永新先生为公司财务总监，任期同公司第二届董事会任期。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１２、审议通过《公司２０１３年第一季度报告及其摘要》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
１３、审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。
表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于 ２０１３ 年 ０５月１３ 日以网络投票和现场投票表决相结合的方式在公司会议室召开公司２０１２年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
三、备查文件
１、露笑科技股份有限公司第二届董事会第十五次董事会议决议。
２、深交所要求的其它文件。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
２０１３ 年０４月２２日
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０１３
露笑科技股份有限公司
第二届监事会第十次监事会议决议公告
一、监事会议召开情况：
露笑科技股份有限公司第二届监事会第十次监事会会议于２０１３年０４月１８日下午２时正在诸暨市店口镇露笑路３８号公司会议室举行，本次监事会会议通知及相关文件已于２０１３年０４月０７日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
１、会议以 ３ 票通过、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于公司 ２０１２ 年度监事会工作报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的１００％；
本议案需提交公司 ２０１２年年度股东大会审议。
２、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于公司２０１２ 年度财务决算报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的１００％；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现营业收入２５９７９６．１１万元，比上年同期２８７０６７．１２万元减少９．５０％（其中：主营业务收入２５９７９６．１１万元，比上年同期２８７０６７．１２万元减少９．５０％）；实现利润总额４９６８．８０万元，比上年同期６４７８．３７万元减少２３．３０％；实现净利润（归属于母公司股东）３７５３．０８万元，比上年同期５２９２．９３增长减少２９．０９％。？
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
３、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于公司２０１２年度利润分配方案的预案》，同意票数占参加会议监事人数的１００％；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１２年度实现净利润４５，４２４，５３５．７０元，加年初未分配利润１１２，６８４，７８３．４５元，减去２０１２年度提取的法定公积金４，５４２，４５３．５７元，截止２０１２年１２月３１日可供分配的利润 １４１，５６６，８６５．５８元，资本公积金余额５７４，３２４，０５１．１６元。
同意２０１２年度利润分配预案为：
１、按１０％提取法定盈余公积金４，５４２，４５３．５７元；
２、扣除１ 项后本期未分配利润为４０，８８２，０８２．１３元，加上年初未分配利润１１２，６８４，７８３．４５元，减去对所有者（或股东）的分配１２，０００，０００．００元，２０１２ 年１２ 月３１日实际可供股东分配的利润为１４１，５６６，８６５．５８元。
经审核，公司监事会认为公司２０１２年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划》的规定和要求。
３、２０１２ 年度利润拟分配预案为：
（１）、以公司总股本１２０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共派发现金红利１２，０００，０００元，剩余未分配利润１２９，５６６，８６５．５８元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
（２）、以２０１２ 年１２ 月３１ 日总股本１２０，０００，０００．００股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每１０股转增５股，共转增股本６０００万股。
本预案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
４、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《公司２０１２年年度报告及其摘要》，同意票数占参加会议监事人数的１００％；
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司 ２０１２ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
５、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于公司２０１３年日常关联交易预计的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业板规则汇编》相关规定，此议案无需股东大会审议。
６、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于公司２０１２年度内部控制评价报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的１００％；
监事会对《公司 ２０１２ 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公
司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《２０１２ 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
７、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，同意票数占参加会议监事人数的１００％；
监事会认为，公司董事会编制的２０１２年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金２０１２年度实际存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
８、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任公司２０１３年度审计机构的议案》，同意票数占参加会议监事人数的１００％；
本议案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
９、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《公司２０１３年第一季度报告》，同意票数占参加会议监事人数的１００％；
报告正文刊登在２０１３年４月２２日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
三、公司备查文件
１、公司第二届监事会第十次监事会议决议
特此公告
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十二日
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０１６
露笑科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３７１号文核准，本公司于２０１１年９月８日由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股发行价为人民币１８．００元，共募集资金人民币５４０，０００，０００．００元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费３２，７５０，０００．００元后，于２０１１年９月１４日存入本公司募集资金专用账户５０７，２５０，０００．００元，另扣减其余发行费用１１，３０９，１１７．０３元后，实际募集资金净额为４９５，９４０，８８２．９７元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于２０１１年９月１４日审验并出具信会师报字［２０１１］第９００３８号《验资报告》。
（二）以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
２０１１年度，本公司募集资金使用２９０，０８４，７８２．９７元，其中用于永久性补充流动资金９０，０８４，７８２．９７元，临时性补充流动资金２００，０００，０００．００元。
２０１２年度，本公司募集资金使用４７８，１５１，７２９．１４元，其中用于年产１５，０００吨铝芯电磁线项目８８，９４８，７３６．６６元，年产７，０００吨新能源汽车专用线材项目８１，２５９，０３２．９３元，技术中心改造项目７，９４３，９５９．５５元，临时补充流动资金３００，０００，０００．００元。
２０１２年度，本公司归还临时补充流动资金４００，０００，０００．００元。
截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为１３１，８１８，２８６．２３元，募集资金余额应为１２７，７０４，３７０．８６元，差异４，１１３，９１５．３７元系扣除手续费后利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：３６１０５９４２２７９６，中国农业银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：１９－５３１２０１０４０００６０８４，兴业银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户为：３５６９４０１００１０００８７８７１，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：１２１１０２５３２９２０１１１１９６５，中信银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专项账户为：７３３１０１０１８２１０００５２９９０。
２０１１年９月２３日公司已和保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
２０１２年２月１７日公司第二届董事会第四次董事会议审议通过《关于公司向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的议案》，同意《年产１５，０００吨微细电子线材项目》和《年产７，０００吨新能源汽车专用线材项目》通过向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的方式由浙江露笑电子线材有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：３９４８６０８７４３７１，中国农业银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：５３１２０１０４０００６３７３，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：１２１１０２５３２９２０１２０２３５０。
２０１２年２月２４日公司已和浙江露笑电子线材有限公司以及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
本公司２０１２年３月２３日以面额为５０，０００，０００．００元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金５０，０００，０００．００元；２０１２年３月２３日以面额为４０，０００，０００．００元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金４０，０００，０００．００元；２０１２年３月２８日以面额为３０，０００，０００．００元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金３０，０００，０００．００元；２０１２年９月１２日以面额为１４，５００，０００．００元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金１４，５００，０００．００元；２０１２年９月２８日以面额为２０，０００，０００．００元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金２０，０００，０００．００元；２０１２年９月２９日以面额为２０，０００，０００．００元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金２０，０００，０００．００元；２０１２年１０月２２日以面额为７，５００，０００．００元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金７，５００，０００．００元；２０１２年１１月１３日以面额为７，４５０，０００．００元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金７，４５０，０００．００元；２０１２年１１月２７日以面额为２０，５００，０００．００元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金２０，５００，０００．００元；２０１２年１１月３０日以面额为１４，８５０，０００．００元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金１４，８５０，０００．００元；２０１２年１２月６日以面额为２，１０６，０００．００元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金２，１０６，０００．００元；２０１２年１２月１２日以面额为９，５００，０００．００元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金９，５００，０００．００元；２０１２年１２月１３日以面额为３，７００，０００．００的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金３，７００，０００．００元；截止２０１２年１２月３１日，上述定期存款除２０１２年９月４日转回存放在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款３０，０００，０００．００元、２０１２年９月２８日转回存放在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行募集资金到期存款５０，０００，０００．００元、２０１２年９月２９日转回存放在中国银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款４０，０００，０００．００元、２０１２年１２月１７日转回存放在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款１４，５００，０００．００元，其余部分未到期或未转回；其中６５，６０６，０００．００元定期存款质押作为银行承兑票据保证金开具银行承兑汇票６５，６０６，０００．００元。
（二）募集资金专户存储情况
截止２０１２年１２月３１日，公司设５个募集资金专户；全资子公司浙江露笑电子线材有限公司设３个募集资金专户、６个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：
■
注１：银行承兑汇票保证金详见本报告三、（九）所述。
根据本公司的募集资金使用管理制度，公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务部门审核，并由董事长签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金运用项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施，资金使用部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部和董事会办公室报送具体工作进度计划和实际完成进度情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目“技术中心改造项目”无法单独核算效益，系该项目完成后，并不直接产生经济效益，而是通过集中优势科研资源，为企业规划中的几个新产品开发项目提供有力支持，通过公司产品的提升和创新间接获取市场利润，使公司不断提升核心竞争力，为企业和国家创造巨大的效益，提升产品技术含量，也将为本公司在激烈的市场竞争中赢得优势。同时，本项目建成后，将成为公司培养人才的中心，同时为国内大专院校、科研院所科技人员提供开发新产品的技术平台，力争在此人才培养的过程中，提升和完善公司现有的技术队伍，提高公司产品技术独立性。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
２０１２年４月２３日公司第二届董事会第六次董事会议和２０１２年４月２３日公司第二届监事会第五次会议及２０１２年５月１６日公司２０１１年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》，将原募投项目之一的《年产１５，０００吨微细电子线材项目》变更为《年产１５，０００吨铝芯电磁线项目》，因项目变更后，项目所需用地增加，原项目用地已不能满足需求，为此公司经诸暨市人民政府同意签署用地意向书，在浙江省诸暨市江藻镇工业区（原项目用地北面）重新规划给公司约１００亩工业用地，有关出让手续按国家、规定办理。《年产１５，０００吨微细电子线材项目》具体变更原因详见本报告四、（二）所述。
《年产７，０００吨新能源汽车专用线材项目》建设内容不变，建设地点也将同时变更
到新项目土地。
独立董事、公司保荐机构东兴证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。
此次变更已于巨潮资讯网上披露。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司２０１２年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２０１１年１０月２５日公司第二届董事会第三次董事会议和２０１１年１１月１１日第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将２００，０００，０００．００元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的４０．３３％，具体期限自股东大会决议通过之日起至２０１２年５月１１日止，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。２０１２年５月８日，公司已将２００，０００，０００．００元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
２０１２年４月２３日公司第二届董事会第六次董事会议和２０１２年５月１６日２０１１年度股东大会分别审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将在２０１２年５月１１前归还的２００，０００，０００．００元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的４０．３３％，具体期限自股东大会决议通过之日起至２０１２年１１月１７日止。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。２０１２年１１月１６日，公司已将２００，０００，０００．００元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
２０１２年１１月１６日公司第二届董事会第十二次董事会议和２０１２年１２月３日２０１２年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将１００，０００，０００．００元募集资金用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的２０．１６％，具体期限自股东大会决议通过之日起至２０１３年６月３日止。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（六）节余募集资金使用情况
公司２０１２年度不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
（七）超募资金使用情况
公司２０１２年度不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
公司截止２０１２年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司２０１２年９月２８日第二届董事会第十次董事会议和第二届监事会七次监事会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金》的议案。独立董事与保荐机构东兴证券股份有限公司分别对此发表了《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下：根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行；募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；定期存款到期后将资金汇入募集资金专户，用于兑付到期的银行承兑汇票资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
２０１１年下半年由于欧债危机不断升级和扩大范围，国际国内经济发生较大的变化，同时因铜价几年来持续高价，国内外对铝漆包线的开发应用得到进一步发展。从２００５年开始，随着铜价的大幅飙升，以及现今铜价的起伏不定，铜漆包线应用商的材料成本受到极大的挑战，也使铜电磁线材料成本的承受能力到了极限，从而使铝漆包线的发展得到加速，得到关注。铝漆包线的使用，欧美以及亚洲的日、韩一直都在使用，在上世纪９０年代，欧美就已普遍使用铝漆包线，且我国在铜资源发掘困难时期即上世纪七十年代前，也均在电线电缆、电力变压器、电机等领域大批使用铝线或铝漆包线，随着铝漆包线技术的解决和铜、铝价差的稳定，铝漆包线的使用从局步开始，到现在已进入规模化应用，特别是制冷压缩机项业现已开始批量应用铝漆包线，在近期和未来将得到大的发展。
公司于２００６年开始研发生产铝漆包线，子公司诸暨露笑特种线有限公司为专业铝漆包线生产企业，是国内规模最大的铝漆包线制造基地之一，公司参与制订铝漆包线国家标准８项，拥有铝漆包线发明专利，对铝漆包线的生产、研发、市场具有优势。目前已形成一万吨铝线产能和销售规模，同时铝线毛利率远高于铜线（铜线毛利率为５％左右，铝线毛利率为１５％左右），资金占用量仅为铜线的三分之一。根据公司销售部门对２０１２和２０１３年客户的需求调研，每年新增铝漆包线在一万伍仟吨以上。所以对原《年产１５，０００吨微细电子线材项目》变更为《年产１５，０００吨铝芯电磁线项目》更有利公司发展和效益提高。
因项目变更后，项目所需用地增加，原项目用地已不能满足需求，为此公司经诸暨市人民政府同意签署用地意向书，在浙江省诸暨市江藻镇工业区（原项目用地北面）重新规划给公司约１００亩工业用地，有关出让手续按国家、规定办理。《年产７，０００吨新能源汽车专用线材项目》建设内容不变，建设地点也将同时变更到新项目土地。
独立董事、公司保荐机构东兴证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。
此次变更已于巨潮资讯网上披露。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
变更后的募集资金投资项目２０１２年度不存在无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
变更后的募集资金投资项目２０１２年度不存在已转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司２０１２年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于２０１３年４月１８日批准报出。
附表１：募集资金使用情况对照表
附表２：变更募集资金投资项目情况表
露笑科技股份有限公司
二Ｏ一三年四月十八日
附表１：
募集资金使用情况对照表
编制单位：露笑科技股份有限公司 ２０１２年度
单位：人民币万元
■
注１：由于《年产１５，０００吨微细电子线材项目》变更为《年产１５，０００吨铝芯电磁线项目》，新增１００亩工业用地，该土地于２０１２年９月取得，故项目达到预定可使用状态日期相应延迟到２０１４年９月，详见本报告三、（三）和四、（二）；
注２：该项目尚处于建设期，公司为加快项目建设周期，尽快形成产能，已购进部分设备，向子公司诸暨露笑特种线有限公司租赁厂房，于２０１２年１０月份形成部分产能并对外销售。
注３：该项目尚处于建设期。
附表２：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：露笑科技股份有限公司 ２０１２年度
单位：人民币万元
■
注１：该项目尚处于建设期，公司为加快项目建设周期，尽快形成产能，已购进部分设备，向子公司诸暨露笑特种线有限公司租赁厂房，于２０１２年１０月份形成部分产能并对外销售。
注２：该项目尚处于建设期。
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０１５
露笑科技股份有限公司
２０１３年日常关联交易预计公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司２０１３年日常经营的需要，公司拟与关联方露笑集团有限公司、浙江露笑光电有限公司签订日常关联交易协议，公司拟向关联方销售电力、产品加工、设备维修。
２０１３年４月１８日公司召开第二届董事会第十五次董事会议审议通过《关于公司２０１３年日常关联交易预计的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事鲁小均、李伯英、鲁永、李国千已在董事会会议上回避表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
预计日常关联交易基本情况
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司根据目前的生产经营情况对２０１３年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
１、出售商品／提供劳务情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）露笑集团有限公司
成立时间：１９９６ 年１月１５日
注册资本：５，０００万元
法定代表人：鲁小均
经营范围：制造销售：汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；金属工具及手工具，其他日用金属制品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；钢材、金属材料及其压延产品的批发；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的不得经营，限制的未获批准前不得经营）。
公司注册和主要经营地址：诸暨市店口镇湄池露笑路
（二）浙江露笑光电有限公司
成立时间：２０１０年０９月２８日
注册资本：１５０００万元
法定代表人：鲁小均
经营范围：制造销售：电光源，ＬＥＤ显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务；
公司注册和主要经营地址：诸暨市陶朱街道千禧路
公司股东：露笑集团有限公司１００％控股。
（三）浙江露通机电有限公司
成立时间：２０１０年１０月１３日；
注册资金：９０００万元；
法人代表：鲁小均；
经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件，通用、专用设备及零部件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务
公司住所：诸暨市江藻镇渔江村皋埂；
股东结构：露笑科技股份有限公司１００％控股。
（四）与本公司的关联关系
浙江露通机电有限公司为露笑科技股份有限公司的全资子公司，浙江露笑光电有限公司为露笑集团有限公司的全资子公司，露笑集团有限公司持有本公司４３．３３％的股份，为本公司的控股股东，以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形。
（五）关联交易定价政策及定价依据
公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。
（六）日常关联交易对公司的影响
该日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
三、履行的审批程序
２０１３ 年 ４ 月 １８ 日，露笑科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 ２０１３ 年度日常关联交易预计的议案》，计划 ２０１３ 年全年向露笑集团进行销售电力２０万元，加工业务５０万元，对露笑光电进行设备维修金额１００万元。总计关联交易金额１７０万元。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永、李国千回避表决，非关联董事以５票同意，０ 票反对，０票弃权的表决结果通过了本议案。
四、独立董事已对此事项发表了独立意见如下：
公司董事会在对公司 ２０１３ 年度日常关联交易的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司 ２０１３ 年度日常关联交易的相关议案。
五、保荐机构对公司 ２０１３ 年日常关联交易计划的核查意见
经上述核查，保荐机构认为露笑科技２０１３年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，关联交易定价公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司２０１３年日常关联交易计划无异议。
六、备查文件
１、董事会会议决议；
２、独立董事的独立意见；
３、保荐机构意见；
４、日常关联交易协议。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
２０１３年４月２２日
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０１７
露笑科技股份有限公司
关于召开２０１２年度网上业绩说明会的通知
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１２ 年年度报告》已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。公司《２０１２ 年年度报告》和《２０１２年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司定于 ２０１３ 年０４月２５日（星期四）下午１３：３０－１５：３０深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 ２０１２ 年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席公司 ２０１２ 年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长鲁小均先生，董事会秘书蔡申先生，财务总监骆永新先生，独立董事陈昆先生，东兴证券股份有限公司保荐代表人朵莎女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
２０１３年０４月２２日
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０１８
露笑科技股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订相应公司章程的公告
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年０３月２１日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买浙江露通机电有限公司１００％股权暨关联交易的议案》，浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）成为公司的全资子公司。２０１３年４月１８公司第二届董事会第十五次董事会审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，具体内容如下。
一、经营范围变更情况
变更前：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务。
变更后：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务。
二、根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十三条作如下修订：
修订前：经依法登记，公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。
修订后：经依法登记，公司的经营范围：漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
２０１３年０４月２２日
露笑科技股份有限公司章程修正案
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年３月２１日召开的２０１３年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买浙江露通机电有限公司１００％股权暨关联交易的议案》。收购完成后，浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）成为公司的全资子公司，公司拥有露通机电的１００％股权。因此作为露通机电的控股公司，公司需要增加经营范围并相应修改公司章程。对公司章程中有关经营范围条款进行修改，具体修订条款内容如下：
■
法定代表人：
鲁小均
露笑科技股份有限公司
二〇一三年四月十八日
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０１９
露笑科技股份有限公司
募投项目实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目审批程序
１、２０１１年２月１２日召开的露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》等议案。申请公开发行３０００万股人民币普通股，募集资金将用于以下３个项目（详见２０１１年８月３０日《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的露笑科技股份有限公司招股意向书）。
单位：万元
■
２、经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１１）１３７１号《关于核准露笑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准公开发行３，０００万股人民币普通股，每股面值人民币１元，每股发行价人民币１８元，募集资金总额人民币５４０００．００万元，扣除发行费用４４０５．９１万元，募集资金净额为人民币４９５９４．０９万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字（２０１１）第９００３８号《验资报告》。
３、因经济环境和市场需求变化，经公司２０１２年４月２３日第二届董事会第六次董事会议和２０１２ 年５月１６日公司２０１１年度股东大会审核批准，对原《年产１５０００吨微细电子线材项目》和《年产７０００吨新能源汽车专用线材项目》进行部份项目建设内容和建设地点进行变更（详见２０１２年４月２５日、５月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告，公告编号２０１２－０１０、２０１２－０１８），主要内容如下：
（１）变更《年产１５０００吨微细电子线材项目》后的新项目为《年产１５０００吨铝材电磁线项目（以下简称“１５０００吨铝线项目”）》，《１５０００吨铝线项目》总投资 ２８９２０．００ 万元，包括：建设投资２３４２０．００万元，（其中：建筑工程３２１６．００万元，设备购置１５２８３．００万元，安装工程４３６．００万元，工程其他费用３２６９．００万元，预备费１２１６．００ 万元）；铺底流动资金５５００．００ 万元，项目建设期一年，投产期一年，２０１４年底达到预定生产目标，资金分期分批投入。
由于原《年产１５０００吨微细电子线材项目》进行项目内容变更，变更后的《１５０００吨铝线项目》需要更多的项目用地。项目实施主体浙江露笑电子线材有限公司原使用自有资金通过出让方式取得的项目用地（诸暨国用（２０１１）第９１００００２７号，２６６０３．２０平方米）已不够项目要求用地（包括７０００吨新能源汽车专用线材项目用地）。为此公司已得到诸暨市人民政府同意落实新规划用地１００亩的支持。
（２）《年产７０００吨新能源汽车专用线材项目》建设内容不变，建设地点也将同时变更到新规划用地上建设。
（３）变更后的募集资金投资项目仍由公司独资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材公司”）具体实施。为加快项目建设周期，尽快形成产能，同时也是对部分设备的技术性试用，在正式项目土地落实前利用子公司诸暨露笑特种线有限公司厂房（租用），在２０１２年上半年形成部份产能，待新厂区建设完成后再搬回。项目前后变更情况概况如下：
■
注：因项目变更增加６０．５万元资金由公司自有资金补足。
二、项目进展情况
截至公告日，公司三个募投项目实施进展情况如下：
１、《技术中心改造项目》自２０１２年３月启动建设以来，已于２０１２年１２底
基本完成场地改造工作和检测设备安装调工作。预计该项目将于２０１３年上半年完成项目竣工验收。
２、《１５０００吨铝线项目》和《年产７０００吨新能源汽车专用线材项目》。２０１２
年６月底公司控股子公司诸暨露笑特种线有限公司空出多余厂房并与电子线材公司订立厂房租赁合同，同时首批设备开始安装，２０１２年１０月１８条生产线基本安装完毕并开始试生产、销售产品。
３、２０１２ 年９月４ 日，通过公开挂牌方式重新取得《１５０００吨铝线项目》和《年产７０００吨新能源汽车专用线材项目》用地，公司与诸暨市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让宗地面积为 ６６７００．５平方米，宗地坐落于诸暨市江藻镇，土地用途为工业项目建设，使用权出让年期为 ５０ 年（详见２０１２年９月８日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告，告编号２０１２－０３０）。
公司取得新受让土地后，２０１２年９月６ 日重新取得项目变更备案，并按国家环保要求规定新做项目环境评估报告书，经省市主管部门对现场、技术、工艺论证、改进，截止本公告日已完成全部项目审批工作。
目前《１５０００吨铝线项目》和《年产７０００吨新能源汽车专用线材项目》工程进展顺利，项目主厂房４万３仟平方米已完成，主要电力、生产专用设备均已订购落实，２０１３年２月１５日开始安装设备，截止２０１３年３月３１日项目投入情况如下。
■
注：１、 以上数据未经审计；
２、 如包括票据形式支付的投资款项，则上述三个项目的投入总额分别为２４，４６６．８８万元、８，５２８．９１万元、１３９９．０６万元，投入进度分别为８４．７８％、８２．６１％、９９．８０％，合计投入进度为８４．７５％。
预计项目将于２０１４年三季度达产。
三、客户拓展和产品情况
１、公司于２００６年开始研发生产铝电磁线，控股子公司诸暨露笑特种线有限公司为专业铝电磁线生产企业，是国内规模最大的铝电磁线制造基地之一，公司参与制订铝电磁线国家标准８项，拥有铝电磁线专利多项，对铝电磁线的生产、研发、市场具有技术、市场优势，募投项目实施前已形成较大的铝线产能和销售市场，所以产品销售、质量均有保证基础。
２、２００５年开始，随着铜价的大幅飙升和起伏不定，铜电磁线成本受到极大的
挑战，使铝电磁线的发展得到加速发展。在上世纪９０年代，欧美就已普遍使用铝电磁线，随着铝电磁线技术的解决和铜、铝价差的稳定，铝电磁线的使用已进入规模化应用，开始批量应用铝电磁线，在近期和未来将得到较大的发展，目前主要产品为高耐热等级复合漆包线和用于新能源方面的复合漆包线。
四、风险提示
公司本次建设《１５０００吨铝线项目》和《年产７０００吨新能源汽车专用线材项目》虽在产品技术和销售客户方面均有基础，但仍存一定风险：
１、市场风险。公司募投项目将于今年试产投入运行，铜、铝产能将逐步增加，市场也有同类品种项目建设情况，存在市场过度竞争的风险。
２、国家宏观调控风险。大宗商品是公司主要原材料，资金占用较大，国家利率和货币总量调控，对行业存在较大的融资成本风险，同时原材料的价格上涨及波动仍然对公司的生产成本带来较大的压力和风险。
３、存在劳动力及综合成本上升的风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
２０１３年４ 月２２日
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０２０
露笑科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年０４月１８日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据董事会会议决议结果，决定聘任骆永新先生为公司财务总监，任期同本届董事。
独立董事发表了独立意见：
骆永新先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格合法，同意公司董事会对骆永新先生的聘任，相关聘任程序符合公司章程的规定。
相关公告和独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
附：骆永新先生简历
露笑科技股份有限公司董事会
２０１３年０４月２２日
附件：
骆永新先生简历
骆永新先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９７９年出生，大专学历，助理会计师、ＡＩＡ国际会计师。２００３年５月份至今担任公司财务部长。
骆永新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：００２５７０ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０２１
露笑科技股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知公告
露笑科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定，于２０１３年０５月１３日（星期一）在浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼三楼会议室召开２０１２年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
３、会议召开日期和时间：２０１３年０５月１３日（星期一）上午９：３０开始，会期半天。
４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
５、会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼三楼会议室
６、出席对象：
（１）截至２０１３年０５月０６日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。
二、会议审议事项
１、审议《关于公司２０１２ 年度董事会工作报告》；
２、审议《关于公司２０１２ 年度监事会工作报告》；
３、审议《关于公司２０１２ 年度财务决算报告》；
４、审议《关于公司２０１２年度利润分配的预案》；
５、审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》；
６、审议《关于２０１３年公司日常关联交易预计的议案》；
７、 审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司２０１３年度审计机构的议案》；
８、审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》；
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１２年度述职报告。
三、会议登记办法
１、登记时间：２０１３年０５月０８日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００）
２、登记地点：公司董事会办公室
３、登记方式：
（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
１、联系方式及联系人
联系地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼。
联系电话：０５７５－８７０６１１１３。传真：０５７５－８９００９９８０。
联系人：蔡申 李陈涛。
２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江露笑科技股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十二日
露笑科技股份有限公司
２０１２年度股东大会的通知回执
回执：
本人／本公司为露笑科技股份有限公司的股东，于２０１３年 月 日收到露笑科技股份有限公司２０１２年度股东大会会议通知，本人／本公司将参加本次会议表决，如不能亲自参加的，将委托股东代理人代为表决，不参加也不委托股东代理人代为表决的，同意按弃权票处理。
签收人：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委公托日期：
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
■
注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０２３
露笑科技股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
１、２０１２ 年１２月１２日、 １２ 月 ２８日，公司第二届董事会第十三次董事会议和２０１２年第四次临时股东大会审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司（以下简称“海博小额贷款”）股权的议案》，公司受让股权后持有海博小额贷款６０００万元股权，占海博小额贷款总股本的１０％（详见２０１２年１２月１３日、３１日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告，公告编号２０１２－０４８、０５３）。
２、２０１３年４月３日公司已办理完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司１０％股权的工商变更登记工作（详见２０１３年４月３日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告，公告编号：２０１３－００８）。
３、２０１３年１月２５日诸暨市海博小额贷款有限公司召开股东大会审议通过《诸暨市海博小额贷款有限公司２０１２年利润分配方案》的决议，按２０１２年１２月实收６亿元股本为基础，每十股分配现金３．５元。公司持有海博小额贷款６０００万股权，占海博小额贷款总股本的１０％，合计应分得现金２１００万元。
据此上述现金分红款２１００万元已于２０１３年４月１８日转入公司帐户，将计入公司 ２０１３年度的投资收益。
二、备查文件
１、诸暨市海博小额贷款有限公司营业执照及股东会分红决议。
２、进账凭证 。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
２０１３年 ４月 ２２日
| 股票简称 | 露笑科技 | 股票代码 | ００２６１７ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡申 | 李陈涛 |
| 电话 | ０５７５ ８７０６１１１３ | ０５７５ ８７０６１１１３ |
| 传真 | ０５７５ ８７０６６８１８ | ０５７５ ８９００９９８０ |
| 电子信箱 | ｒｏｓｈｏｗ＠ｒｏｓｈｏｗｔｅｃｈ．ｃｏｍ | ｒｏｓｈｏｗ＠ｒｏｓｈｏｗｔｅｃｈ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ２，５９７，９６１，０８６．７９ | ２，８７０，６７１，１５６．５８ | －９．５％ | ２，６９６，０６０，７７１．４５ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３７，５３０，７６０．９７ | ５２，９２９，３３５．９８ | －２９．０９％ | ５８，２０８，７１４．４０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ３７，１７６，０４１．２９ | ４６，１３６，１４６．８０ | －１９．４２％ | ５９，２６６，４９２．２１ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１１１，４９０，０３６．８０ | －６９，０４０，８４８．２４ | ６１．４８％ | －１１３，９８４，０１３．５８ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３１ | ０．５４ | －４２．５９％ | ０．７１ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３１ | ０．５４ | －４２．５９％ | ０．７１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．３３％ | １１．５９％ | －７．２６％ | ２５．６９％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １，８６０，６８４，３０２．２５ | １，５７７，２０７，７５７．２２ | １７．９７％ | １，１８５，２５０，１２８．８９ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ８７９，２３８，７９３．９１ | ８５４，１６４，６１８．４０ | ２．９４％ | ３０６，４２１，５３７．３０ |
| 报告期股东总数 | １１，３２２ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | １１，３２２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 露笑集团有限公司 | 境内非国有法人 | ４３．３３％ | ５２，０００，０００ | ５２，０００，０００ | | |
| 鲁小均 | 境内自然人 | ６．６７％ | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ | 质押 | ８，０００，０００ |
| 李伯英 | 境内自然人 | ５．８３％ | ７，０００，０００ | ７，０００，０００ | 质押 | ７，０００，０００ |
| 鲁永 | 境内自然人 | ４．７３％ | ５，６８０，０００ | ５，６８０，０００ | 质押 | ３，０００，０００ |
| 李国千 | 境内自然人 | ４．５％ | ５，４００，０００ | ５，４００，０００ | 质押 | ５，４００，０００ |
| 李红卫 | 境外自然人 | ３．７５％ | ４，５００，０００ | ４，５００，０００ | 质押 | ４，５００，０００ |
| 胡晓东 | 境内自然人 | ２．０８％ | ２，５００，０００ | ２，５００，０００ | | |
| 郁琼 | 境内自然人 | １．０７％ | １，２８０，０００ | １，２８０，０００ | | |
| 中原证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８３％ | １，０００，０００ | ０ | | |
| 刘枫 | 境内自然人 | ０．６％ | ７２０，０００ | ７２０，０００ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鲁小均、李伯英、鲁永、李国千为一致行动人，鲁小均和李伯英为露笑集团的控股股东。 |
| 募集资金总额 | ４９，５９４．０９ | 本年度投入募集资金总额 | １７，８１５．１７ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ２８，８５９．５０ | 已累计投入募集资金总额 | ２６，８２３．６５ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 28,859.50 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ５８．１９％ | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投入进度（％）
（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| １、年产１５，０００吨微细电子线材项目 | 是 | ２８，８５９．５０ | | | | | | | | 是 |
| ２、年产７，０００吨新能源汽车专用线材项目 | 是 | １０，３２４．３１ | １０，３２４．３１ | ４，４２９．９２ | ４，４２９．９２ | ４２．９１ | ２０１４年９月（注１） | | 注３ | 否 |
| ３、技术中心改造项目 | 否 | １，４０１．８０ | １，４０１．８０ | ７９４．４０ | ７９４．４０ | ５６．６７ | ２０１３年３月 | 不适用 | | 否 |
| ４、年产１５，０００吨铝芯电磁线项目 | 否 | | ２８，８５９．５０ | １２，５９０．８５ | １２，５９０．８５ | ４３．６３ | ２０１４年９月（注１） | ５２６．２８（注２） | 注３ | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ４０，５８５．６１ | ４０，５８５．６１ | １７，８１５．１７ | １７，８１５．１７ | | | ５２６．２８ | | |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | | | ９，００８．４８ | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | ９，００８．４８ | | | | | |
| 合计 | | | | | ２６，８２３．６５ | | | ５２６．２８ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产７，０００吨新能源汽车专用线材项目和年产１５，０００吨铝芯电磁线项目未达到计划进度原因见注１；技术中心改造项目原定２０１２年１２月达到预定可使用状态，未达到计划进度系部分设备截止２０１２年１２月３１日已到货但尚未验收，剩余６０４．６６万元设备尾款截止２０１３年３月已支付；剩余２．７４万元募集资金未使用系实际采购设备及建造工程时签订的合同价低于原预算所致， 截止２０１３年３月３１日项目已达到预定可使用状态。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告四、（二） |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无此情况 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本报告三、（三） |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本报告三、（三） |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无此情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（五） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司截至２０１２年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告三、（九） |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产１５，０００吨铝芯电磁线项目 | 年产１５，０００吨微细电子线材项目 | ２８，８５９．５０ | １２，５９０．８５ | １２，５９０．８５ | ４３．６３ | ２０１４年９月 | ５２６．２８（注１） | 注２ | 否 |
| 合计 | | ２８，８５９．５０ | １２，５９０．８５ | １２，５９０．８５ | | | ５２６．２８ | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本报告四、（二） |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 年末余额 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司诸暨支行 | ３６１０５９４２２７９６ | 活期户 | １，０４４，３６２．７２ |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司诸暨支行 | １９－５３１２０１０４０００６０８４ | 活期户 | ５５５，１１２．１４ |
| 公司 | 兴业银行股份有限公司杭州滨江支行 | ３５６９４０１００１０００８７８７１ | 活期户 | ６，２９３，６８４．２６ |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | １２１１０２５３２９２０１１１１９６５ | 活期户 | １１９，９７２．７７ |
| 公司 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | ７３３１０１０１８２１０００５２９９０ | 活期户 | ４４，９７５．２５ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国银行股份有限公司诸暨支行 | ３９４８６０８７４３７１ | 活期户 | ２８３，３５１．６８ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司诸暨支行 | ５３１２０１０４０００６３７３ | 活期户 | ２，１４７，５０３．３９ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | １２１１０２５３２９２０１２０２３５０ | 活期户 | １５，５８０，８２４．０２ |
| | | 募集资金专户小计 | | ２６，０６９，７８６．２３ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国银行股份有限公司诸暨店口支行 | ３５１９６２９２０４４９ | 承兑保证金 | ２０，５００，０００．００ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国银行股份有限公司诸暨店口支行 | ３５１９６２９２０４４９ | 承兑保证金 | ２，１０６，０００．００ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国银行股份有限公司诸暨店口支行 | ３５１９６２９２０４４９ | 承兑保证金 | ９，５００，０００．００ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行 | ５３１２０１１４００００５６５ | 承兑保证金 | ７，５００，０００．００ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行 | ５３１２０１１４００００５８１ | 承兑保证金 | ７，４５０，０００．００ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行 | １２１１０２５３１４２００００９８１３ | 承兑保证金 | １４，８５０，０００．００ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行 | １２１１０２５３１４２００００９８１３ | 承兑保证金 | ３，７００，０００．００ |
| | | 承兑保证金小计（注１） | | ６５，６０６，０００．００ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国银行股份有限公司诸暨店口支行 | ３８０５６１１４３８３３ | 定期存款 | ２０，０００，０００．００ |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行 | ５３１２０１１４００００５４０ | 定期存款 | ２０，１４２，５００．００ |
| | | 定期存款小计 | | ４０，１４２，５００．００ |
| 合 计 | | | | １３１，８１８，２８６．２３ |
| 关联交易类别 | 关联人 | 价方式及决
策程序 | ２０１３年预计金额 （万元） | ２０１２年实际发生（万元） |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 销售电力 | 露笑集团有限公司 | 市场价 | ２０．００ | １４．６８ | １００ |
| 销售商品 | 浙江露通机电有限公司 | 市场价 | | １９４．９１ | ０．０７ |
| 加工业务 | 露笑集团有限公司 | 市场价 | ５０．００ | １２．３６ | １００ |
| 采购设备 | 露笑集团有限公司 | 市场价 | | １９．６６ | ０．７ |
| 设备维修 | 浙江露笑光电有限公司 | 市场价 | １００．００ | ０ | ０ |
| 条款 | 原条款 | 修订后条款 |
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：
漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。 | 经依法登记，公司的经营范围：
漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发；机电设备租赁；制造、销售电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务（经营范围以公司登记机关核定为准）。 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金使用进度 |
| 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| １ | 年产１５０００吨微细电子线材项目 | ２８，８６０ | ２１，３６０ | ５，２５０ | ２，２５０ |
| ２ | 年产７０００吨新能源汽车专用线材项目 | １０，３２４ | ７，３２４ | ２，１００ | ９００ |
| ３ | 技术中心改造项目 | １，４０２ | １，４０２ | — | — |
| | 合计 | ４０，５８６ | ３０，０８６ | ７，３５０ | ３，１５０ |
| 募集资金投资项目 | 是否变更项目 | 原投资总额 | 变更后投资总额 |
| 年产１５０００吨铝芯电磁线项目 | 是（地点和内容） | ２８，８５９．５０ | ２８，９２０．００ |
| 年产７０００吨新能源汽车专用线材项目 | 是（地点变内容不变） | １０，３２４．３１ | １０，３２４．３１ |
| 技术中心改造项目 | 否 | １，４０１．８０ | １，４０１．８０ |
| 合计 | | ４０，５８５．６１ | ４０，６４６．１１ |
| 募投项目 | 投资总额（万元） | 实际投入总额（万元） | 进度 |
| １５０００吨铝芯电磁线项目 | ２８８５９．５０ | １６，１４３．８６ | ５５．９４％ |
| ７０００吨新能源汽车专用线材项目 | １０，３２４．３１ | ５，９１８．３５ | ５７．３２％ |
| 技术中心改造项目 | １，４０１．８０ | １，３９９．０６ | ９９．８０％ |
| 合计 | ４０，５８５．６１ | ２３，４６１．２７ | ５７．８１％ |
| 序号 | 审议议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于公司２０１２ 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| ２ | 《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| ３ | 《关于公司２０１２ 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| ４ | 《关于公司２０１２年度利润分配的预案》 | | | |
| ５ | 《公司２０１２年年度报告及其摘要》 | | | |
| ６ | 《关于公司２０１３年日常关联交易预计的议案》 | | | |
| ７ | 《关于续聘立信会计师事务所担任公司２０１３年度审计机构的议案》 | | | |
| ８ | 《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》 | | | |
证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０１４
露笑科技股份有限公司
上一期 下一期
