证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－０１７

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人（会计主管人员）谷常昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

为确保沟通畅通，我公司设置有投资者咨询电话，敬请广大投资者注意！

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传真：０１０－５２２５６６３３

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电话来访时间：周一至周五上午９：００—１１：３０，下午１：３０—４：３０

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐	一、承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	２０１２年０３月１４日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
	二、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京信美投资管理中心（有限合伙）、黄衍韩	二、承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	２０１２年０３月１４日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺
	三、董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义、刘强、吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明	三、承诺：在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过５０％。	２０１２年０３月１４日	任职期间及离职六个月内	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐	１、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；２、禁止经常性关联交易的承诺函。	２０１２年０３月１４日	永久	履行承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	６９，２０４，７８２．０１	６９１，８７１．０４	９，９０２．５６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，３４９，３６０．７０	－３，７１４，００４．４５	１３６．３３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３，３４９，２１０．２１	－１４，１１３，９０４．４５	１２３．７３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８６，３０３，９２２．２２	１２，９５６，９３６．５６	－７６６．０８％
基本每股收益（元／股）	０．０１	－０．０４	１２５％
稀释每股收益（元／股）	０．０１	－０．０４	１２５％
加权平均净资产收益率（％）	０．０８％	－０．７５％	０．８３％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	２，２７４，６９８，９１１．１１	２，３００，２８６，４９７．２８	－１．１１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，６５５，２８５，６１５．４２	１，６５３，９３６，２５４．７２	０．０８％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	１０％	至	３０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	６，６８９	至	７，９０５
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	６，０８１
业绩变动的原因说明	公司业务同比将保持稳定增长。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、资产负债表项目变动的原因说明：

（１）报告期末预付款项较上年年末增长５０．２３％，主要系采购原材料增加所致。

（２）报告期末应收利息较上年年末增长３３．９５％，主要系募投资金银行存款利息增加所致。

（３）报告期末其他应付款较上年年末增长７１．７７％，主要系由于发生出口业务，导致出口佣金及出口运费增加所致。

２、利润表项目变动的原因说明：

（１）营业收入较上年同期增长９９０２．５６％，主要系公司本季度空冷系统经过交货并安装调试后，确认收入所致。

（２）营业成本较上年同期增长１１２２８．４９％，主要系公司本季度营业收入增长所致。

（３）营业税金及附加较上年同期增长６９．９６％，主要系公司本季度收入增长，应交增值税增加，使营业税金及附加有所增加。

（４）销售费用较上年同期增加８９．５８％，主要是公司扩大宣传力度以及出口佣金增加所致。

（５）财务费用较上年同期下降５５８．４０％，主要是募集资金利息收入增加所致。

（６）营业外收入较上年同期下降９９．８４％，主要系上年同期收到政府补助所致。

（７）营业外支出较上年同期增长８２．５３％，主要系公司本季度捐赠支出增加所致。

３、现金流量表项目变动的原因说明：

（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降７６６．０８％，一方面，由于上年同期公司收到出口退税业务的税金返还，而本期尚未收到，使现金流入相对减少；另一方面，由于公司生产采购原材料、人工成本增加使现金流出增加，这两方面共同影响，使经营活动现金流量下降。

（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加７１．０９％，主要系公司购建固定资产支付的现金减少所致。

（３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降１００％，为公司上年同期上市募集资金所致。

（４）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长４９８．２１％，为公司出口业务增加，银行汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计							－－		－－
期末合计值占期末净资产的比例（％）

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数		１３，８６１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京首航波纹管制造有限公司	境内非国有法人	２８．４３％	３７，９０５，０００	３７，９０５，０００
北京首航伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	９．４５％	１２，６００，０００	１２，６００，０００
黄文佳	境内自然人	５．５９％	７，４５５，０００	７，４５５，０００
黄卿乐	境内自然人	５．３５％	７，１４０，０００	７，１４０，０００
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	４．７％	６，２７０，０００	０
黄衍韩	境内自然人	３．９４％	５，２５０，０００	０
北京信美投资管理中心	境内非国有法人	３．７５％	５，０００，０００	０
北京三才聚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	３．１５％	４，２００，０００	４，２００，０００
洪辉煌	境内自然人	２．７６％	３，６７５，０００	０
金石投资有限公司	境内非国有法人	１．８９％	２，５２０，０００	２，５２０，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）		６，２７０，０００			人民币普通股	６，２７０，０００
黄衍韩		５，２５０，０００			人民币普通股	５，２５０，０００
北京信美投资管理中心		５，０００，０００			人民币普通股	５，０００，０００
洪辉煌		３，６７５，０００			人民币普通股	３，６７５，０００
黄瑞兵		２，１００，０００			人民币普通股	２，１００，０００
李文茂		１，５７５，０００			人民币普通股	１，５７５，０００
高建社		５９５，０００			人民币普通股	５９５，０００
吴景河		５２５，０００			人民币普通股	５２５，０００
孙平如		５００，０００			人民币普通股	５００，０００
周一豪		３９０，７９６			人民币普通股	３９０，７９６
上述股东关联关系或一致行动的说明		黄文佳、黄文博、黄卿乐为一致行动人。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	１０，７７９．０４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，０００，４００．００
所得税影响额	３，４８８．１１
少数股东权益影响额（税后）	６，７４０．４４
合计	－１，９９９，８４９．５１	－－

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计					－－		－－			－－	－－

六、证券投资情况

报告期末股东总数

披露日期

临时报告披露网站查询索引

持有其他上市公司股权情况的说明

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

２０１３年４月１９日

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－０１６

北京首航艾启威节能技术股份有限

公司２０１２年度股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

３、本次股东大会无新提案提交表决。

一、本次股东大会召开和出席情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月１９日上午９：３０分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环１８８号总部基地３区２０号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决方式召开。

出席本次会议的股东及股东代表人数为１３人，代表有表决权股数８９，９７２，８００股。占公司总股数的６７．４７％。

公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

该项议案总有效表决股份数为８９，９７２，８００股。同意８９，９７２，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

该项议案总有效表决股份数为８９，９７２，８００股。同意８９，９７２，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

３、审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算的议案》；

该项议案总有效表决股份数为８９，９７２，８００股。同意８９，９７２，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

４、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》；

该项议案总有效表决股份数为８９，９７２，８００股。同意８９，９７２，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

５、审议通过了《关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》；

该项议案总有效表决股份数为８９，９７２，８００股。同意８９，９７２，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

６、审计通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

该项议案总有效表决股份数为８９，９７２，８００股。同意８９，９７２，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

７、审议通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》；

调整后独立董事，陶文铨先生、耿建新先生、刘敬东先生，税前年津贴均为人民币１２万元整；

该项议案总有效表决股份数为８９，９７２，８００股。同意８９，９７２，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

８、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》；

该项议案总有效表决股份数为８９，９７２，８００股。同意８９，９７２，８００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

三、独立董事述职情况

独立董事陶文铨、耿建新、刘敬东向本次年度股东大会上提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，报告了独立董事２０１２年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

１、经与会董事签字确认的２０１２年度股东大会决议；

２、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

２０１３年４月１９日