本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司第二届董事会、监事会现已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，２０１３年４月１２日，公司第一届职工代表大会第五次会议以无记名投票方式，选举田长军为公司第三届董事会职工董事，选举胡迪、王元江为公司第三届监事会职工监事。

　上述职工董事、职工监事任期与公司第三届董事会、第三届监事会任期相同。

　特此公告

　附：职工董事、职工监事简历

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月１７日

　附：职工董事、职工监事简历

　田长军先生，１９６８年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，教授研究员级高级经济师。曾任大连重工·起重集团有限公司办公室主任、党委办公室主任、总经理助理、副总经理。现任大连华锐重工集团股份有限公司职工董事、工会主席，大连重工·起重集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　胡迪女士，１９７０年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司团委书记。现任大连华锐重工集团股份有限公司职工监事、工会副主席，大连重工·起重集团有限公司监事、工会副主席。

　王元江先生，１９７４年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，助理会计师。曾任大连重工·起重集团有限公司计财部部长助理、副部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司职工监事，通用减速机厂总会计师，重型热处理厂总会计师，大连华锐特种传动设备有限公司总会计师。