北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案。

●本公司Ａ股股票涉及融资融券业务。

●重大提案：

１、审议批准本公司二零一二年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。

２、审议批准本公司二零一二年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。

３、审议批准本公司二零一二年年度监事会报告。

４、审议批准本公司二零一二年年度利润分配和资本公积金转增方案。

５、审议批准本公司《章程修正案》。

６、审议批准本公司《董事薪酬的议案》。

７、审议批准本公司《监事薪酬的议案》。

８、审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

９、审议批准本公司《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议决定召开二零一二年年度股东大会。有关会议通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：本公司董事会。

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１３年６月５日（星期三）上午９：３０。

网络投票时间：２０１３年６月５日（星期三）上午０９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００。

３、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路８号北京五洲皇冠假日酒店１号贵宾厅。

４、会议方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的Ａ股股东提供网络形式的投票平台。公司的Ａ股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件３。

５、本公司Ａ股股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年第二次修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项：

特别决议案

１、审议批准本公司《章程修正案》。

普通决议案

２、审议批准本公司二零一二年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。

３、审议批准本公司二零一二年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。

４、审议批准本公司二零一二年年度监事会报告。

５、审议批准本公司二零一二年年度利润分配和资本公积金转增方案。

经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司２０１２年年度归属于母公司净利润为６３３，３８７，６９９元，提取１０％法定盈余公积金３５，６２１，７３６元。２０１２年年度派发股息每股现金人民币０．０６元，具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。

６、审议批准本公司《董事薪酬的议案》。

７、审议批准本公司《监事薪酬的议案》。

８、审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为本公司２０１３年度境内及国际核数师，其２０１３年度报酬不超过２０１２年度本公司支付的报酬总额。

９、审议批准本公司《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

本公司董事、监事及高级管理人员责任保险到期后，继续向美亚财产保险有限公司续保责任限额为１０，０００万元人民币的董事、监事及高级管理人员责任保险，授权本公司董事会根据本期已支付的保费金额并参考各个保险公司同类险种的保费标准与美亚财产保险有限公司协商确定续保保费。

上述议案的详细情况，请见二零一三年三月二十一日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、登载于上海证券交易所网站的相关公告，以及二零一三年三月二十一日和四月十七日登载于香港联合交易所网站的相关公告内容。

三、出席会议人员：

１、截至本次股东大会股权登记日２０１３年５月６日（星期一）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东。（Ｈ股股东另行通知）

２、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师及审计师。

四、会议出席回复及登记办法：

１、出席回复：欲出席会议的股东应当于２０１３年５月１６日（星期四）或以前将出席会议的回条（见本公告附件１）送达本公司。此回条可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。

２、登记时间：２０１３年６月３日、４日（９：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００）。

３、登记方式：

符合出席条件的个人股东出席会议的，应出示本人身份证明和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证明、代理委托书（见本公告附件２）和持股凭证。

符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本和持股凭证。

４、联系地址：

北京市朝阳区北辰东路８号汇欣大厦Ａ座７０７室

联系电话：０１０－６４９９１０７６ ０１０－６４９９１２７７

联系人：孟志强 胡浩

传真：０１０－６４９９１３５２

邮政编码：１００１０１

五、其它事项：

本次股东大会食宿、交通费自理。

特此公告。

附件１：二零一一年年度股东大会会议回条

附件２：代理委托书

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月１６日

附件１

北京北辰实业股份有限公司

二零一二年年度股东大会会议回条

致：北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）

本人（公司）（附注１） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（登记在股东名册上）为本公司股本中每股面值人民币１．００元（附注２） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股Ａ股之注册持有人，兹通告本公司本人（公司）拟亲自或委托代理人出席本公司于２０１３年６月５日（星期三）上午９：３０整在北京市朝阳区北辰东路８号北京五洲皇冠假日酒店１号贵宾厅召开的本公司２０１２年年度股东大会。

签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期： 年＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日

附注：

１．请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。

２．请将以阁下名义登记之股份数目填上。

３．此回条在填妥及签署后须于２０１３年５月１６日（星期四）或以前送达本公司（中国北京市朝阳区北辰东路８号汇欣大厦Ａ座７０７室）。此回条可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回，传真号码为０１０－６４９９１３５２。未能签署及送达本回条的合资格股东，仍可出席本次股东大会。

附件２：

代理委托书

兹委托　 先生／女士代表本人（公司）参加北京北辰实业股份有限公司二零一二年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	表决意见（注１）
		赞成	反对	弃权
特别决议案
一	审议批准本公司《章程修正案》。
普通决议案
二	审议批准本公司二零一二年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。
三	审议批准本公司二零一二年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
四	审议批准本公司二零一二年年度监事会报告。
五	审议批准本公司二零一二年年度利润分配和资本公积金转增方案。
六	审议批准本公司《董事薪酬的议案》。
七	审议批准本公司《监事薪酬的议案》。
八	审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
九	审议批准本公司《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

注１：请在表决意见项下填写相应的表决权数量。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年  月 日

附件３：

《Ａ股股东参加网络投票的操作流程》

本公司二零一二年年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

一、 投票流程

１． 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７８８５８８	北辰投票	９	Ａ股股东

２． 表决方法

１）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－９	本次股东大会所有９项议案	７８８５８８	９９．００元	１股	２股	３股

２）如果股东想依次分项表决所有议案，则表决方法如下图所示：

表决序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
１	审议批准本公司《章程修正案》。	７８８５８８	１．００元	１股	２股	３股
２	审议批准本公司二零一二年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。	７８８５８８	２．００元	１股	２股	３股
３	审议批准本公司二零一二年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。	７８８５８８	３．００元	１股	２股	３股
４	审议批准本公司二零一二年年度监事会报告。	７８８５８８	４．００元	１股	２股	３股
５	审议批准本公司二零一二年年度利润分配和资本公积金转增方案。	７８８５８８	５．００元	１股	２股	３股
６	审议批准本公司《董事薪酬的议案》。	７８８５８８	６．００元	１股	２股	３股
７	审议批准本公司《监事薪酬的议案》。	７８８５８８	７．００元	１股	２股	３股
８	审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。	７８８５８８	８．００元	１股	２股	３股
９	审议批准本公司《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。	７８８５８８	９．００元	１股	２股	３股

３． 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、 投票举例

１． 股权登记日２０１３年５月６日Ａ股收市后，持有“北辰实业”Ａ股的投资者，对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７８８５８８	买入	９９．００元	１股

２． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１项议案“审议批准本公司《章程修正案》”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７８８５８８	买入	１．００元	１股

３． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１项议案“审议批准本公司《章程修正案》”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７８８５８８	买入	１．００元	２股

４． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１项议案“审议批准本公司《章程修正案》”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７８８５８８	买入	１．００元	３股

三、 投票注意事项

１． 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２． 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３． 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。