上海宝信软件股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月１６日在上海召开，出席会议的股东及股东受托人共５９人，代表公司股份１９６１５２２６４股，占公司总股本的５７．５４％（其中Ｂ股股东４１人，代表公司股份４３６６４４５股）。公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

　一、通过公司２０１２年度董事会工作报告

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　二、通过公司２０１２年度监事会工作报告

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　三、通过公司２０１２年度报告和摘要的议案

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　四、通过公司２０１２年度财务决算报告的议案

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　五、通过公司２０１２年度利润分配的预案

　公司以２０１２年末总股本３４０，９１７，２９１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．３元（含税），合计派发现金股利７８，４１０，９７６．９３元。本次股利分配后公司剩余未分配利润为７６２，２４４，４３９．５９元，滚存至下一年度。

　同意票１９４６８９８５１股（其中Ｂ股３１０７４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２５％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４６２４００股（其中Ｂ股１２５９０００股），占出席会议有效表决票的０．７５％。

　六、通过公司２０１３年度财务预算的议案

　２０１３年公司将把握机遇，积极进取，攻坚克难。对内继续落实战略举措，提升能力、调整结构、降本增效；对外提升服务水平、加大市场开拓力度，努力从钢铁市场走向非钢市场，２０１３年力争实现营业收入４２亿元。

　同意票１９４６６９１５１股（其中Ｂ股３０８６７４５股），占出席会议有效表决票的９９．２４％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４８３１００股（其中Ｂ股１２７９７００股），占出席会议有效表决票的０．７６％。

　七、通过公司２０１３年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

　续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度财务和内部控制审计机构。

　同意票１９４６６９１５１股（其中Ｂ股３０８６７４５股），占出席会议有效表决票的９９．２４％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４８３１００股（其中Ｂ股１２７９７００股），占出席会议有效表决票的０．７６％。

　八、通过公司２０１３年度关联交易的议案（关联股东回避表决）

　同意票５４４６２６０股（其中Ｂ股３０８６７４５股），占出席会议有效表决票的７８．６０％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００２％；弃权票１４８３１００股（其中Ｂ股１２７９７００股），占出席会议有效表决票的２１．４０％。

　九、通过关于公司第六届董、监事会届满及推选第七届董、监事会成员的议案

　选举王力先生为公司第七届董事会董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举王成然先生为公司第七届董事会董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举张朔共先生为公司第七届董事会董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举朱可炳先生为公司第七届董事会董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举朱立强先生为公司第七届董事会董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举黄敏勤先生为公司第七届董事会董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举谢荣先生为公司第七届董事会独立董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举薛云奎先生为公司第七届董事会独立董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举王旭先生为公司第七届董事会独立董事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　王力、王成然、张朔共、朱可炳、朱立强、黄敏勤六名董事及谢荣、薛云奎、王旭三名独立董事组成公司第七届董事会。

　选举路巧玲女士为公司第七届监事会非职工监事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　选举何梅芬女士为公司第七届监事会非职工监事

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　公司职工代表大会选举冯为民为职工监事，路巧玲、何梅芬、冯为民组成公司第七届监事会。

　十、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

　给予第七届董事会每位独立董事每年１２万元的津贴（含税）

　同意票１９４６８９８５１股（其中Ｂ股３１０７４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２５％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４６２４００股（其中Ｂ股１２５９０００股），占出席会议有效表决票的０．７５％。

　十一、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案

　同意授权公司第七届董事会在任期内继续由公司经营层实施延期支付激励计划。

　同意票１９４６６９１５１股（其中Ｂ股３０８６７４５股），占出席会议有效表决票的９９．２４％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４８３１００股（其中Ｂ股１２７９７００股），占出席会议有效表决票的０．７６％。

　十二、通过关于修改公司章程部分条款的议案

　修改内容详见公司于２０１３年３月２６日在上海证券交易所网站披露的《关于修改公司章程部分条款的公告》。

　同意票１９４６９４８５１股（其中Ｂ股３１１２４４５股），占出席会议有效表决票的９９．２６％；反对票１３股（其中Ｂ股０股），占出席会议有效表决票的０．０００００７％；弃权票１４５７４００股（其中Ｂ股１２５４０００股），占出席会议有效表决票的０．７４％。

　公司聘请的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司董事会

　２０１３年４月１７日

　附：职工监事冯为民简历：

　冯为民男１９５６年９月出生，南京工学院电力系统自动化本科毕业，中共党员，高级工程师。

　曾任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部公辅自动化项目总监、自动化工程事业部副总经理兼自动化工程事业部工程三部（公辅）经理、智能化工程事业部副总经理兼公司专业技术总监；现任上海宝信软件股份有限公司职工监事、大客户经理部能源／环保／水务业务群总监、公司资深专业技术总监。