丰东股份 证券代码:002530 公告编号:2013-017

　江苏丰东热技术股份有限公司

　第二届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于２０１３年４月１２日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于２０１３年４月１５日上午９：３０在公司行政楼会议室（２）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事９名，实际出席会议董事９名，其中６名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、徐仕俊以现场表决方式出席会议，董事木村良三、郜翀、张广仁、李心合、徐跃明、冯辕以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于公司与日本ＩＨＩ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ ａｎｄ Ｆｕｒｎａｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．签署＜合资意向书＞的议案》

　经审议，全体董事认为公司与日本ＩＨＩ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ ａｎｄ Ｆｕｒｎａｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（以下简称“ＩＭＳ”）签署《合资意向书》有利于进一步提升公司竞争力和市场影响力；意向书的签署对公司近期生产经营无实质性影响；公司应进一步完善细化可行性论证，综合考虑国内市场需求及市场增量评估，与日本ＩＭＳ进行深入的磋商并达成一致结论。同意公司与日本ＩＭＳ签署《合资意向书》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　《关于签署合资意向书的公告》（公告编号：２０１３－０１８）刊载于２０１３年４月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　２０１３年４月１５日

　丰东股份 证券代码:002530 公告编号:2013-018

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于签署合资意向书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、风险提示

　１、本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

　２、本意向书仅作为双方展开初步合作的依据，具体合作事项尚需协议双方进一步磋商后签署相关正式合同，并需视合同标的的金额情况，履行公司审议、决策等前置程序（董事会、股东大会）。

　３、合作条件以最终签订的合作协议为准。

　二、意向书签署情况

　经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于２０１３年４月１５日与日本ＩＨＩ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ ａｎｄ Ｆｕｒｎａｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（以下简称“ＩＭＳ”）签订了《合资意向书》。

　三、意向书当事人介绍

　ＩＨＩ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ ａｎｄ Ｆｕｒｎａｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（株式会社ＩＨＩ机械系统）

　公司地址：東京都港区港南二丁目１２番３２号 ＳＯＵＴＨ ＰＯＲＴ品川６Ｆ

　企业类型：株式会社

　法定代表人：村野 幸哉

　注册资本：４亿８千万日元

　设立时间：１９３７年

　营业范围：工业用热处理炉、真空清洗机、造纸纸浆机械、冲压机以及成型等机械的制造

　股东情况：ＩＨＩ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ＩＨＩ集团） １００％

　实际控制人：ＩＨＩ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

　本公司与ＩＭＳ不存在关联关系。

　四、意向书主要内容

　伴随着国家“十二五”规划的实施以及节能减排政策、振兴装备制造业政策等的推进，丰东股份与ＩＭＳ就中国市场未来有望快速增长的真空热处理设备需求，双方有意发挥各自的技术、制造及市场优势，进一步拓宽国际国内市场。为此双方达成如下合作意向：

　１、通过共同出资，在江苏省大丰市设立合资企业。

　合资企业名称：盐城石川岛丰东真空技术有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）

　合资企业地址：江苏省大丰市

　投资总额：具体金额双方协商确定

　出资比例：双方各占５０％

　出资方式：ＩＭＳ以货币出资；丰东股份以土地、厂房等实物出资

　董事会安排：董事会由５名董事组成，其中ＩＭＳ委派３名董事，丰东股份委派２名董事

　经营范围：真空热处理设备的销售、设计、制造及售后服务

　经双方决策机构审议同意后签订正式的合资合同，与此同时本意向书自动失效。

　２、设立合资公司以批量生产低成本、高质量、具有市场竞争力的真空热处理装备为目标。

　３、协议双方对本合资意向书所涉及的内容有保密义务，但因法律法规等规定需履行信息披露义务的，不受保密义务的约束。

　五、意向书对公司的影响

　本意向书签署后，双方进一步就成立合资公司的可行性进行研究论证，并讨论起草合资合作的正式协议。

　本意向书的签署对公司近期生产经营无实质性影响，公司的主要业务不会因履行意向书而对意向书当事人形成依赖。

　六、其他相关说明

　１、本次签订的仅为合资意向书，正式合资协议尚需双方进一步调研协商后签署，存在不确定性。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时披露双方后续的合作进展情况。

　２、本合资意向书并未规定法定的违约责任。

　３、本公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　七、备查文件

　１、公司第二届董事会第二十次会议决议

　２、合资意向书

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　２０１３年４月１５日