本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第１６次会议于２０１３年４月１５日（星期一）以通讯方式（邮件、传真及书面签署）召开。本次应参与表决董事１５人，实际参加表决董事１５人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议并通过以下议案。

　１、审议并通过了《关于向广州汽车集团零部件有限公司提供１亿元委托贷款的议案》，同意我司向广州汽车集团零部件有限公司提供１亿元委托贷款，委托贷款利率为４．２２％，期限一年。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

　２、审议并通过了《关于向广汽日野汽车有限公司提供４０００万元委托贷款的议案》，同意向广汽日野汽车有限公司提供４０００万元委托贷款（专款用于解决广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金问题），期限一年，委托贷款利率为一年期贷款基准利率，并授权经理层根据广汽日野（沈阳）汽车有限公司的资金实际情况分期提供委托贷款。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　２０１３年４月１７日