本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年４月１６日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》。由于２０１２年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司首次股权激励计划第一期２５％限制性股票未达到解锁条件，第一期失效，公司拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计４４７，５００万股（公司共发行限制性股票１８３万股，减去３名激励对象离职拟回购注销的４万股，剩余１７９万股的２５％）。《关于回购注销已获授但未解锁的限制性股票的公告》详见２０１３年４月１６日巨潮资讯网。

　实施本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票４４７，５００股，再加上公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过的回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票４０，０００股后，公司现拟将注册资本从１０３，０３０，０００元人民币减至 １０２，５４２，５００元人民币。

　本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　特此公告！

　深圳市英唐智能控制股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月１６日